Постановление Верховного Суда Республики Крым

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июля 2021 года Дело N 22-1743/2021

Верховный суд Республики Крым в составе:

председательствующий - Михайлов Д.О.,

при секретаре судебного заседания - Корохове А.С.,

с участием прокурора - Ярковой М.А.,

потерпевших - Потерпевший N 2, Потерпевший N 3,

представителя потерпевших Потерпевший N 2, Потерпевший N 3- ФИО54,

представителя потерпевшей Потерпевший N 1 - ФИО14,

оправданного - Тюкаева Д.В.,

защитника оправданного - адвоката Фоменко В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело апелляционному представлению и дополнению старшего помощника прокурора <адрес> ФИО24 на приговор Ялтинского городского суда Республики Крым от 30.04.2021 года, которым

Тюкаев Дмитрий Владимирович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, зарегистрированный и проживающий по адресу: <адрес>, <адрес>, гражданин РФ, со средним образованием, женатый, имеющего <данные изъяты>, работающий <данные изъяты> не судимый,

признан невиновным и оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ, на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ, в связи с отсутствием состава преступления.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Тюкаева Д.В. отменена по провозглашению приговора.

Признано за Тюкаевым Д.В. право на реабилитацию и обращение с требованием о возмещении имущественного и морального вреда.

Гражданские иски Потерпевший N 2, Потерпевший N 3, ФИО17 оставлены без рассмотрения, с правом последующего предъявления и рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешен вопрос с вещественными доказательствами.

Заслушав доклад председательствующего, изложившего содержание приговора и существо апелляционного представления с дополнением, заслушав мнение участников судебного разбирательства, проверив материалы дела, суд,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного расследования Тюкаев Д.В. обвинялся в том что, в неустановленный следствием день, но не ранее 01 мая 2016 года, возник преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в особо крупном размере.

Так, Тюкаев Д.В. с 07 октября 2014 года являлся единственным учредителем и на основании приказа N от ДД.ММ.ГГГГ директором общества с ограниченной ответственностью "Ливадия Эстейт" (далее ООО "Ливадия Эстейт") <данные изъяты> зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ, место нахождения: <адрес> Ж, <адрес>, в последующем с ДД.ММ.ГГГГ юридический адрес: <адрес> основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, а также являлся с ДД.ММ.ГГГГ одним из учредителей и членом правления Жилищно-строительного потребительского кооператива "Строй-Групп" (далее ЖСПК "Строй-Групп") <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> Д, основной целью и видами деятельности которого является управление недвижимым имуществом и производством прочих строительных работ, полностью контролировал финансово - хозяйственную деятельность ЖСПК "Строй-Групп" и ООО "Ливадия Эстейт", которые осуществляли долевое строительство объектов недвижимости с привлечением денежных средств граждан, в том числе гостиничного комплекса ГК "Дуэт-2" с рабочим названием "Спа-отель", строящегося на земельном участке по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ в городе Ялта заключен договор купли - продажи земельного участка с рассрочкой платежа между ФИО16 (продавец) и <адрес> в лице директора Тюкаева Д.В. (покупатель), в соответствии с которым ООО "Ливадия Эстейт" приобретает земельный участок площадью 1 400 м2, кадастровый N, с категорией земель: земли населенных пунктов - индивидуальное жилищное строительство.

Для обеспечения возможности привлечения денежных средств граждан в безналичной форме при строительстве многоэтажного жилого дома с рабочим названием "Спа-отель", строящегося на земельном участке по адресу: <адрес>, 60, кадастровый N, председателем правления ЖСПК "Строй-Групп" ФИО8, действовавшего по указанию и под контролем Тюкаева Д.В., в РНКБ Банк (ПАО)/Банк) по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета: N, N, на которые с ДД.ММ.ГГГГ стали поступать денежные средства граждан за строительство кооперативом указанного многоквартирного дома.

В связи с тем, что постановлением Администрации города Ялта от 03 ноября 2016 года N 4370-п изменена категория разрешенного использования земель земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> площадью 1400 м2, кадастровый N, "земли населенных пунктов", с индивидуального жилого строительства на вид разрешенного использования "Туристическое обслуживание", что сделало невозможным дальнейшее строительство объекта ЖСПК "Строй-Групп", Тюкаев Д.В., как директор ООО "Ливадия Эстейт" и фактический руководитель ЖСПК "Строй-Групп", принял решение о продолжении дальнейшего строительства силами ООО "Ливадия Эстейт", изменив название строящегося объекта с многоэтажного жилого дома с рабочим названием "Спа-отель", в гостиничный комплекс с рабочим названием ГК "Дуэт-3", продолжая привлекать денежные средства граждан в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве иных объектов недвижимости.

В неустановленный следствием день, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Тюкаевым Д.В., руководившим и фактически распоряжавшимся финансово-хозяйственной деятельностью аффилированных для него предприятий как ООО "Ливадия Эстейт", так и ЖСПК "Строй-Групп", в связи с изменением вида разрешенного использования земельного участка "индивидуальное жилищное строительство", на "Туристическое обслуживание", принято решение, что денежные средства граждан, уже заключивших договора с ЖСПК "Строй-Групп" и ранее перечисливших их на расчетный счет, либо в кассу ЖСПК "Строй-Групп", будут привлекаться им уже для строительства иного объекта недвижимости - ГК "Дуэт-3", в нарушение законодательства Российской Федерации об участи в долевом строительстве таких объектов недвижимости путем заключения формальных соглашений с гражданами о расторжении договоров участия в ЖСПК "Строй-Групп" с одновременным заключением предварительных договоров купли продажи апартаментов в ГК "Дуэт-3", с взаимозачетом денежных средств, перечисленных гражданами на расчетный счет ЖСПК "Строй-Групп", без их фактического перечисления с ЖСПК "Строй-Групп" в ООО "Ливадия Эстейт", так как застройщиком строящегося объекта и фактическим руководителем аффилированных для него ЖСПК "Строй-Групп" и ООО "Ливадия Эстейт" являлся Тюкаев Д.В., который для достижения своих противоправных целей использовал ФИО8, формально занимавшего должность председателя правления ЖСПК "Строй-Групп", а также состоявшего в должности менеджера по продажам в ООО "Ливадия-Эстейт" ФИО21, а так же иных, неустановленных в ходе следствия работников ООО "Ливадия-Эстейт", выполнявших указания Тюкаева Д.В.

В соответствии с ч. 1 ст. 1, п. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 2, Закона N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30 декабря 2004 года, с последующими изменениями, (далее - Закон N 214-ФЗ), привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах и иных объектов недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном положениями ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве, а также жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

В соответствии с ч.1 ст.1 Закона N 214 ФЗ, он регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - участники долевого строительства) и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

Согласно ч.2 ст.2 Закона N 214-ФЗ, объект долевого строительства, это жилое или нежилое помещение, машино-место, подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящее в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства. Согласно ч.3 ст.4, ст.17 Закона N 214-ФЗ договор об участии в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на территории регистрационного округа по месту нахождения строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, для строительства которых привлекаются денежные средства в соответствии с данным договором, и считается заключенным с момента такой регистрации.

Согласно п.2.1 и п.2.2, ч.2 ст.1 Закона N 214-ФЗ запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства, в нарушение требований, установленных настоящим законом, то есть без заключения договора участия в долевом строительстве, не на отведенном для этих целей земельном участке, без разрешения на строительство, за нарушение требований закона наступает предусмотренная законодательством РФ ответственность. Согласно ч. 1 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

Согласно ч.3 ст.110 Жилищного кодекса Российской Федерации, Жилищно-строительный кооператив в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строительство.

В соответствии с ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 4, ст. ст. 19, 20, 21 Закона N 214-ФЗ лицо признается застройщиком, отвечающим требованиям ч. 1 ст. 2 Закона 214-ФЗ, имеющим право привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство многоквартирного дома и иного объекта недвижимости, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с Законом об участии в долевом строительстве и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) иного объекта недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды такого земельного участка, при заключении договора об участии в долевом строительстве и регистрации такого договора в установленном законом порядке.

Только после выполнения указанных выше требований Закона N 214-ФЗ, лицо признается застройщиком и вправе привлекать денежные средства граждан для участия в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Вопреки вышеуказанных требований законодательства, Тюкаев Д.В. действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, как директор ООО "Ливадия Эстейт", а также учредитель и фактический руководитель ЖСПК "Строй-Групп", зная порядок правового регулирования, предусмотренный законодательством Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности, строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, связанный с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, не имея разрешения на строительство, предусмотренное ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, не заключая договора об участии в долевом строительстве и не осуществляя их государственную регистрацию, без опубликования, размещения и (или) предоставления проектной декларации в соответствии с Законом N -214 ФЗ, умышленно уклоняясь от выполнения требований Закона N 214-ФЗ, как единственный учредитель и директор хозяйственного общества ООО "Ливадий Эстейт", учредитель и фактический руководитель ЖСПК "Строй-Групп", в нарушение требований указанного Закона N 214-ФЗ, привлекал денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома с рабочим названием "Спа-отель", а в дальнейшем иного объекта недвижимости, - 3-го корпуса гостиничного комплекса "Дуэт", строительство которых проводилось на земельном участке по адресу: <адрес> с кадастровым номером <данные изъяты>

Так, Тюкаевым Д.В. незаконно привлекались для строительства вышеуказанного объекта недвижимости денежные средства граждан при следующих обстоятельствах:

11 марта 2016 года в дневное время ФИО8, являясь председателем ЖСПК "Строй-Групп", не имея принадлежащего кооперативу земельного участка, выделенного в установленном законом порядке для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома, а также разрешения на начало проведения строительных работ по строительству многоквартирного дома, фактическим застройщиком которого являлся Тюкаев Д.В. как директор ООО "Ливадия Эстейт" и фактический руководитель ЖСПК "Строй-Групп", находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, выполняя указания Тюкаева Д.В., заключил договор <данные изъяты> участия в ЖСПК "Строй-Групп" с ФИО17, согласно которого последний, как член кооператива, оплачивал денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, за приобретение квартиры площадью 19,8 м.кв., в многоэтажном жилом доме с рабочим названием "СПА-отель", строящегося кооперативом, по адресу: <адрес>, <адрес>, 60, и которые ФИО17 в тот же день, находясь по вышеуказанному адресу, внес в кассу ЖСПК "Строй-Групп", по приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с тем, что ЖСПК "Строй-Групп" не смог выполнить взятые на себя обязательства и предоставить ФИО17 квартиру согласно договора участия в ЖСПК "Строй-Групп" от 11 марта 2016 года, по решению Тюкаева Д.В., являвшегося фактическим застройщиком многоквартирного дома с рабочим названием "Спа-отель" ДД.ММ.ГГГГ ЖСПК "Строй-Групп", формально расторг договор <данные изъяты> от <данные изъяты> с ФИО17 В соответствии с п. 2 соглашения о расторжении договора участия в ЖСПК "Строй-Групп" от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на момент расторжения договора член кооператива оплатил на строительство многоквартирного дома с рабочим названием "СПА - отель" денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые подлежат зачету с ООО "Ливадия Эстейт" как оплата по предварительному договору купли - продажи апартаментов: <данные изъяты> гостиничного комплекса "Дуэт", строящегося на земельном участке, расположенном по вышеуказанному адресу, вместо жилой квартиры в многоквартирном доме с рабочим названием "Спа-отель".

В тот же день, 06 октября 2017 года, Тюкаев Д.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное привлечение денежных средств граждан при строительстве указанного объекта недвижимости, осознавая противоправность своих действий, игнорируя требования Закона N 214-ФЗ, являясь директором ООО "Ливадия Эстейт", находясь в офисном помещении, по адресу <адрес> <адрес> заключил с ФИО17, предварительный договор купли - продажи <данные изъяты> года нежилого помещения площадью 22,27 м.кв., в 3-м корпусе не введенного в эксплуатацию гостиничного корпуса "Дуэт", строящегося по адресу: <адрес> согласно которого он, как директор ООО "Ливадия Эстейт", в том числе учредитель и фактический руководитель ЖСПК "Строй-Групп", привлек денежные средства в размере <данные изъяты>, оплаченные ФИО17 по договору от ДД.ММ.ГГГГ и переданные с ЖСПК "Строй-Групп" в ООО "Ливадия Эстейт" в качества оплаты по условиям договора <данные изъяты>, для строительства ГК "Дуэт 3", в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домой и иных объектов недвижимости

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тюкаев Д.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное привлечение денежных средств граждан при строительстве указанного объекта недвижимости, осознавая противоправность своих действий, игнорируя требования Закона N 214-ФЗ, являясь директором ООО "Ливадия Эстейт", находясь в офисном помещении, расположенном по адресу <адрес>, <адрес> <адрес>, заключил с ФИО17, предварительный договор купли-продажи <данные изъяты> машино-места площадью 15 кв.м, в 3-м корпусе не введенного в эксплуатацию гостиничного корпуса "Дуэт", строящегося по адресу: <адрес> <адрес>.

Во исполнение условий договора договор купли-продажи <данные изъяты> ФИО17 прибывал по месту нахождения ООО "Ливадия Эстейт" по вышеуказанному адресу, где вносил в кассу ООО "Ливадия Эстейт" денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 заплатил денежные средства в сумме <данные изъяты> по приходному кассовому ордеру N от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 заплатил денежные средства в сумме <данные изъяты> по приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 заплатил денежные средства в сумме <данные изъяты> по приходному кассовому ордеру N от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на общую сумму <данные изъяты>, которые Тюкаев Д.В., как директор ООО "Ливадия Эстейт", привлек в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО8, являясь председателем ЖСПК "Строй-Групп", не имея принадлежащего кооперативу земельного участка, выделенного в установленном законом порядке для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома, а также разрешения на начало проведения строительных работ по строительству многоквартирного дома, фактическим застройщиком которого являлся Тюкаев Д.В., как директор ООО "Ливадия Эстейт" и фактический руководитель ЖСПК "Строй-Групп", находясь в офисном помещении по адресу<адрес> выполняя указания Тюкаева Д.В., заключил договор участия <данные изъяты> в ЖСПК "Строй-Групп" с ФИО5, согласно которого последний, как член кооператива, оплачивает денежные средства в размере <данные изъяты> за приобретение квартиры площадью 19,70 м.кв, в многоэтажном жилом доме с рабочим названием "СПА-отель", строящегося кооперативом по адресу: <адрес> В этот же день, находясь по указанному адресу, ФИО5 в подтверждение своих намерений о заключении договора внес в кассу ЖСПК "Строй-Групп" денежные средства в сумме <данные изъяты> в качестве вступительного и членского взноса, по приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение условий договора участия N <данные изъяты> в ЖСПК "Строй-Групп" ФИО5 на расчётный счет ЖСПК "Строй-Групп" N, посредством перевода через ПАО "Московский кредитный банк" г. Москва, перечислил ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>; на расчётный счет ООО "Ливадия-Эстейт" N, посредством перевода через ПАО "Московский кредитный банк" г. Москва ФИО5, перечислил ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>; на расчётный счет ООО "Ливадия-Эстейт" N, посредством перевода через ПАО "Московский кредитный банк" г. Москва ФИО5, перечислил ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего на общую сумму <данные изъяты>.

В связи с тем, что ЖСПК "Строй-Групп" не смог выполнить взятые на себя обязательства и предоставить ФИО5 квартиру согласно договора участия <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ЖСПК "Строй-Групп" по решению Тюкаева Д.В., являвшегося фактическим застройщиком многоквартирного дома с рабочим названием "Спа-отель", формально расторг договор участия в ЖСПК "Строй-групп" <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5 В соответствии п. 3 соглашения о расторжении договора участия в ЖСПК "Строй-Групп" <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что оплаченные членом кооператива денежные средства, согласно договора участия <данные изъяты>, подлежат зачету с ООО "Ливадия Эстейт" в качестве оплаты за апартаменты проектный N на 7 этаже в 3 -м корпусе гостиничного комплекса "Дуэт", вместо жилой квартиры в многоквартирном доме с рабочим названием "Спа-отель".

ДД.ММ.ГГГГ, Тюкаев Д.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное привлечение денежных средств граждан при строительстве указанного объекта недвижимости, осознавая противоправность своих действий, игнорируя требования Закона N 214-ФЗ, в городе <данные изъяты> по его указанию, был составлен предварительный договор купли - продажи <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО "Ливадия Эстейт" в лице директора Тюкаева Д.В. и ФИО5, нежилого помещения, площадью 19,95 м.кв., в 3-м корпусе не введенного в эксплуатацию гостиничного корпуса "Дуэт", строящегося по адресу: <адрес> который был подписан Тюкаевым Д.В., и вместе с документами о расторжении договора с ЖСПК "Строй-Групп", отправлен в неустановленное следствием время по средствам почтового отправления ФИО5, по месту его регистрации: <адрес>, которые были подписаны ФИО5, и в неустановленное следствием время из <адрес> возвращен почтовым отправлением по месту нахождения ООО "Ливадия Эстейт" на имя директора Тюкаева Д.В., согласно которого он привлек денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, оплаченные ФИО5 по договору от ДД.ММ.ГГГГ и переданные с ЖСПК "Строй-Групп" в ООО "Ливадия Эстейт", в качества оплаты по условиям договора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение условий договор участия <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 на расчётный счет ООО "Ливадия Эстейт" N, посредством перевода через ПАО "Московский кредитный банк" г. Москва, перечислил ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего денежных средств на общую сумму <данные изъяты>, которые Тюкаев Д.В., как директор ООО "Ливадия Эстейт", в том числе учредитель и фактический руководитель ЖСПК "Строй-Групп" привлек в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домой и иных объектов недвижимости.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО8, являясь председателем ЖСПК "Строй-Групп", не имевшим в собственности земельного участка, выделенного в установленном законом порядке для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома, а также разрешения на начало проведения строительных работ по строительству многоквартирного дома, фактическим застройщиком которого является Тюкаев Д.В., как директор ООО "Ливадия Эстейт" и фактический руководитель ЖСПК "Строй-Групп", находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, выполняя указания Тюкаева Д.В., заключил договор участия <данные изъяты> с ФИО3, действовавшим от имени и в интересах его дочери Потерпевший N 1, за приобретение квартиры площадью 21,53 кв.м. в не введенном в эксплуатацию многоквартирном доме с рабочим названием "СПА-отель", строящемся кооперативом по адресу: <адрес> этот же день, находясь по указанному адресу, ФИО3, в подтверждение своих намерений о заключении договора участия в СПА/Э5/К1, внес в кассу ЖСПК "Строй-Групп" денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие его дочери Потерпевший N 1, по приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение условий договора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 на расчётный счет ЖСПК "Строй-Групп" N, посредством перевода через Западно-Уральский банк ПАО "Сбербанк" г. Пермь, перечислил ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет ЖСПК "Строй-Групп" N, посредством перевода через Западно-Уральский банк ПАО "Сбербанк" г. Пермь, перечислил денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего ФИО3 по условиям договора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ было перечислено <данные изъяты>, принадлежащих его дочери Потерпевший N 1

В связи с тем, что ЖСПК "Строй-Групп" не смог выполнить взятые на себя обязательства и предоставить Потерпевший N 1 квартиру согласно договора участия в ЖСПК "Строй-Групп" N <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, Тюкаев Д.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел на незаконное привлечение денежных средств граждан при строительстве указанного объекта недвижимости, осознавая противоправность своих действий, игнорируя требования Закона N 214-ФЗ, являясь фактическим застройщиком многоквартирного дома с рабочим названием "Спа-отель", не позднее ДД.ММ.ГГГГ, без расторжения ранее заключенных договоров и заключения новых, принял решение засчитать денежные средства, уже оплаченные ФИО3 от имени Потерпевший N 1, для строительства ЖСПК "Строй-Групп" многоквартирного дома с рабочим названием "Спа-отель", как денежные средства, оплаченные для строительства ГК "Дуэт 3", а также то, что ФИО3 будет вносить остальные, еще не уплаченные им денежные средства на расчётный счет ООО "Ливадия Эстейт", на оплату этапа строительства помещения с номером 1, на 5-м этаже, 3-го корпуса, ГК "Дуэт", строящегося по адресу: <адрес>, о чем Потерпевший N 1 была проинформирована по телефону неустановленным работником ООО "Ливадия Эстейт", который в подтверждение решения Тюкаева Д.В., уведомил Потерпевший N 1, о необходимости дальнейшей оплаты за строительство ГК "Дуэт 3", на расчетный счет N ООО "Ливадия Эстейт".