Определение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06 октября 2020 года №13АП-16635/2020, А56-46745/2019

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 6 октября 2020 года Дело N А56-46745/2019
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в составе
председательствующего Смирновой Я.Г., судей Жуковой Т.В., Поповой Н.М.
при ведении протокола судебного заседания Апуходовым А.А.
рассмотрев апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-16635/2020) Семеновой Н.Б., Фукс Л.Е., Капраловой Г.А., Городовых Т.А. на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 27.05.2020 по делу А56-46745/2019, принятого
по результатам рассмотрения требований заявлений Воробьевой Г.В., Абузярова К.Т., Антоновой С.И., Архиповой Ю.Г., Вахнер Н.И., Громова А.Л., Гуляева О.Н., Ждановой Т.В., Казакова П.Е., Кальченко В.П., Килиной Л.В., Колосовой И.Б., Корнейчук С.Н., Касаткина М.И., Кошлатой Т.Г., Куфтырева Р.В., Кушкиной Е.В., Мордовцевой А.Г., Набиуллиной А.Р., Очневой Л.Н., Пешко И.В., Рачковского А.С., Скрипко Г.Г., Сорокина Н.В., Таличкина С.В., Удальцова Ю.А., Щербакова А.В. о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника денежных требований
установил:
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.12.2015 по делу N А56-20298/2015 общество с ограниченной ответственностью "Девелопмент Групп" (ОГРН 1107847346463, ИНН 7814481000, 197227, Санкт-Петербург, ул.Гаккелевская, д.21, лит.А, пом. 25/1) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыта процедура конкурсного производства.
В рамках дела N А56-20298/2015 признано обоснованным заявление конкурсного управляющего ООО "Девелопмент Групп" Большакова Андрея Александровича о взыскании убытков, причиненных Обществу действиями его бывшего руководителя - Бонд Ирины Александровны.
В обоснование заявления конкурный управляющий сослался на постановление Президиума Санкт-Петербургского Городского Суда N 44у-10/19 от 27.03.2019, которым Бонд И.А. была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ, относящегося к категории преступлений в сфере экономики.
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.04.2018 с Бонд И.А. в конкурсную массу ООО "Девелопмент Групп" взыскано 84 721 935 руб. убытков.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2018 по делу N А56-20298/2015 вышеуказанное определение изменено: с Бонд И.А. в конкурсную массу ООО "Девелопмент Групп" взыскано 91 624 143 руб. 97 коп. убытков.
Определением от 05.10.2016 по делу N А56-20298/2015-тр.5 в реестр требований кредиторов ООО "Девелопмент Групп" включено требование ЖСК "Володарка" в сумме 38 641 926 руб.
Требование обосновано заключением ЖСК "Володарка" (цессионарием) договоров уступки прав требований (цессии), в соответствии с которыми к цессионарию перешло право требования к ООО "Девелопмент Групп": N 27/1 от 03.08.2015 с Абузяровым К.Т., N 10-1 2 А56-20298/2015 от 03.08.2015 с Антоновой С.И., N 40-1 от 03.08.2015 с Вехнер Н.И., N 02-1 от 03.08.2015 с Волк П.А., N 03-1 от 03.08.2015 с Воробьевой Г.В., N 26-1 от 03.08.2015 с Громовым А.Л., N 30-1 от 03.08.2015 с Енаке Е.В., N 501- от 03.08.2015 со Ждановой Т.В., N 04-1 от 03.08.2015 с Удальцовым Ю.А. и Касаткиным М.И., N 44-1 от 03.08.2015 с Килиной Л.В., N 38-1 от 03.08.2015 с Кошлатой Т.Г., N 45-1 от 03.08.2015 с Куфтыревым Р.В., N 08-1 от 03.08.2015 с Кушкиной Е.В., N 23-1 от 03.08.2015 со Львовым К.В., N 16-1 от 03.08.2015 с Молодовцевой А.Г., N 48-1 от 03.08.2015 с Нориной Н.Г., N 11-1 от 03.08.2015 с Очневой Л.Н., N 17-1 от 03.08.2015 с Пешко И.В., N 42-1 от 03.08.2015 с Рачковским А.С., N 47-1 от 03.08.2015 со Скрипко Г.Г., N 07-1 от 03.08.2015 со Смирновым А.В., N 01-1 от 03.08.2015 с Сорокиным Н.В., N 37-1 от 03.08.2015 с Таличкиным С.В., N 39-1 от 03.08.2015 с Шамшиевой Р.М., N 34-1 от 03.08.2015 со Щербаковым А.В., N 06-1 от 03.08.2015 с Воробьевым А.А., N 14-1 от 03.08.2015 с Кальченко В.П., N 46-1 от 03.08.2015 с Колосовой И.Б., N 35-1 от 03.08.2015 с Корнейчук С.Н., N 51-1 от 03.08.2015 с Кузнецовой Н.И., N 28-1 от 03.08.2015 со Львовой С., N 41-1 от 03.08.2015 с Сенча Г.П., N 18-1 от 03.08.2015 с Сенча П.В., N 12-1 от 03.08.2015 с Удальцовым Ю.А. и Касаткиным М.И., N 24-1 от 03.08.2015 с Шамшиевой Р.Р., N 22-1 от 03.08.2015 с Коровкиной Е.В., N 15-1 от 03.08.2015 с Архиповой Ю.Г.
На основании принятого 19.04.2019 решения Комитета кредиторов ООО "Девелопмент Групп" конкурный управляющий ООО "Девелопмент Групп" обратился в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) бывшего генерального директора должника - Бонд И.А.
Решением от 26.07.2019 по делу N А56-46745/2019 заявление ООО "Девелопмент Групп" о признании гражданки Бонд И.А. несостоятельной (банкротом) признано обоснованным, в отношении Бонд И.А. введена процедура реализации имущества гражданина, в третью очередь реестра требований кредиторов гражданки Бонд ИИ.А. включено требование ООО "Девелопмент Групп" в размере 91 624 143,97 руб. убытков.
В рамках настоящего обособленного спора N А56-46745/2019/тр17 17.02.2020 Воробьева Г.В., Абузяров К.Т., Антонова С.И., Архипова Ю.Г., Вахнер Н.И., Громов А.Л., Гуляев О.Н., Жданова Т.В., Казаков П.Е., Кальченко В.П., Килина Л.В., Колосова И.Б., Корнейчук С.Н., Касаткин М.И., Кошлатая Т.Г., Куфтырев Р.В., Кушкина Е.В., Мордовцева А.Г., Набиуллина А.Р., Очнева Л.Н., Пешко И.В., Рачковский А.С., Скрипко Г.Г., Сорокин Н.В., Таличкин С.В., Удальцов Ю.А., Щербаков А.В. (далее - заявители, кредиторы) обратились с заявлением о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника их требований.
В обоснование требования кредиторы сослались на то, что приговором Куйбышевского районного суд Санкт-Петербурга по уголовному делу N 1-2/17 от 23.10.2017 установлено, что должник Бонд И.А. совершила преступление - присвоила денежные средства физических лиц - плательщиков по предварительным договорам с ООО "Девелопмент Групп". Этим же приговором, за вышеперечисленными кредиторами признано право на удовлетворение гражданских исков о возмещении имущественного вреда.
Определением от 27.05.2020 арбитражный суд признал обоснованным и включил в третью очередь реестра требований кредиторов гражданки Бонд Ирины Александровны требования следующих кредиторов: Воробьевой Галины Викторовны в размере 619 877,16 руб.; Абузярова Константина Тагировича в размере 832 062,47 руб.; Антоновой Светланы Ивановны в размере 1 033 313,35 руб.; Вахнер Натальи Ивановна в размере 704 161,99 руб.; Громова Антона Леонардовича в размере 1 105 827,56 руб.; Гуляева Олега Николаевича в размере 1 007 915,40 руб.; Ждановой Татьяны Васильевны в размере 995 261,71 руб.; Казакова Павла Евгеньевича в размере 1 155 578,99 руб.; Кальченко Владимира Петровича в размере 770 428,21 руб.; Килиной Людмилы Васильевны в размере 671 775,82 руб.; Колосовой Ирины Борисовны в размере 1 222 222,22 руб.; Корнейчук Станислава Николаевича в размере 727 167,73 руб.; Касаткина Максима Игоревича в размере 973 918,94 руб.; Кошлатой Тамары Георгиевны в размере 652 984,89 руб.; Куфтырева Романа Владимировича в размере 1 109 050,20 руб.; Кушкиной Елены Валерьевны в размере 1 522 065,49 руб.; Мордовцевой Анны Геннадьевны в размере 506 462,59 руб.; Набиуллиной Альфии Радиковны в размере 941 792,17 руб.; Очневой Любови Николаевны в размере 1 297 766,59 руб.; Пешко Игоря Васильевича в размере 488 047,48 руб.; Рачковского Алексея Сергеевича в размере 1 049 661,46 руб.; Скрипко Галины Георгиевны в размере 706 545,10 руб.; Сорокина Николая Викторовича в размере 994 416,12 руб.; Таличкина Сергея Вячеславовича в размере 1 028 803,53 руб.; Удальцова Александра Александровича в размере 973 918,94 руб. Щербакова Андрея Васильевича в размере 1 087 875,24 руб. Производство по требованию в части включения в третью очередь реестра требований кредиторов должника требования Архиповой Ю.Г. в размере 1 484 847 руб. прекращено.
Определение обжаловано кредиторами Капраловой Галиной Алексеевной, Семеновой Надеждой Борисовной, Городовых Татьяной Алексеевной в апелляционном порядке.
Податели жалобы ссылаются на неисполнение кредиторами, должником и финансовым управляющим определения суда о проведении сверки расчетов по каждому из требований с учетом фактического погашения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО Девеломпмент групп" части требований, а также с учетом отсутствия у ряда кредиторов права требования к должнику, что, по мнению заявителей, повлекло неправомерное включение в реестр кредиторов должника сумм требований в отсутствие реализации со стороны должника и заявителей права участия в судебном заседании и права на заявление возражений по спорным требованиям.
Определением от 21.07.2020 апелляционный суд обязал кредиторов Воробьеву Г.В., Абузярова К.Т., Антонову С.И., Архипову Ю.Г., Вахнер Н.И., Громова А.Л., Гуляева О.Н., Жданову Т.В., Казакова П.Е., Кальченко В.П., Килину Л.В., Колосову И.Б., Корнейчук С.Н., Касаткина М.И., Кошлатую Т.Г., Куфтырева Р.В., Кушкину Е.В., Мордовцеву А.Г., Набиуллиной А.Р., Очневу Л.Н., Пешко И.В., Рачковского А.С., Скрипко Г.Г., Сорокина Н.В., Таличкина С.В., Удальцова Ю.А., Щербакова А.В., а также должника и финансового управляющего провести сверку расчетов по каждому требованию с учетом доводов апелляционной жалобы, обязал должника и финансового управляющего представить обоснованный и мотивированный отзыв на доводы апелляционной жалобы, с учетом проведенной сверки требований.
От кредиторов поступило сопроводительное письмо с приложением документов в обоснование требований к Бонд И.А.
Финансовый управляющий Бонд И.А. - Гирчев Николай Николаевич с сопроводительным письмом от 25.08.2020 представил в материалы дела сводную таблицу требований кредиторов, составленную по результатам осмотра и проверки документов по заявленным требованиям кредиторов, которая, как указывает финансовый управляющий, направлена в адрес кредиторов с целью подготовки ими своих позиций.
В указанной таблице отсутствуют сведения о требованиях кредиторов Касаткина М.И. и Удальцова Ю.А.
В таблице финансовым управляющим внесены сведения о том, что Гуляевым О.Н., Казаковым П.Е. и Набиуллиной А.Р., а также Куфтыревым Р.В., Кальченко В.П. и Антоновой С.И. не представлены оригиналы документов по требованиям.
От Бонд И.А. поступил отзыв, в котором должник поддерживает доводы апелляционной жалобы, а также указывает, что в деле N А56-20298/2015 рассматриваются её заявления о признании недействительными предварительных договоров купли-продажи, право требования по которым к ООО Девеломпмент групп" было уступлено гражданами в пользу ЖСК "Володарка" (цессионарию) на основании договоров уступки прав требований (цессии), заключенных с вышеуказанными гражданами и применении последствий недействительности ничтожных сделок к договорам уступки прав (цессии).
Из материалов дела усматривается, что в производстве суда по делу N А56-20298/2015 находятся обособленные споры о признании недействительными договоров купли-продажи (предварительных), заключенных ООО Девеломпмент групп" с заявителями по настоящему делу, кроме договоров, заключенных с Гуляевым О.Н., Мордовцевой А.Г., Набиуллиной А.Р. и Рачковским А.С.
В деле N А56-20298/2015-тр.5 отсутствуют сведения о передаче на основании договора цессии ЖСК "Володарка" прав требований Казаковым П.Е.
Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, высушав позиции сторон, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции полагает необходимым отложить судебное заседание в целях представления лицами, участвующими в деле дополнительных доказательств и пояснений.
Суд апелляционной инстанции обязал финансового управляющего Бонд И.А. - Гирчева Н.Н. представить письменную позицию в отношении заявлений Бонд И.А. об оспаривании договоров купли-продажи, заключенных ООО Девеломпмент групп" с кредиторами по настоящему делу, в отношении обоснованности заявленных в рамках настоящего обособленного спора требований с учетом наличия судебного акта о переуступке кредиторами указанных требований в пользу ЖСК "Володарка", а также пояснения по требованию Касаткина М.И. и Удальцова Ю.А.
Кредиторам Гуляеву О.Н., Казакову П.Е. и Набиуллиной А.Р., а также Куфтыреву Р.В., Кальченко В.П. и Антоновой С.И. представить пояснения относительно отсутствия у них оригиналов документов по требованиям.
В канцелярию суда 30.09.2020 представителя кредиторов Воробевой Г.В. поступили объяснения, в которых отражено следующее:
В рамках дела о банкротстве ООО "ДевелопментГрупп" N А56-20298/2015
бывший руководитель ООО "ДевелопментГрупп" Бонд Ирина Александровна оспаривает сделки (номера с N А56-20298/2015сд.1по сд.ЗЗ) - договоры цессии между физическими лицами и ЖСК "Володарка".
Бывший руководитель Должника Бонд Ирина Александровна не является вышеуказанными лицами (а, б, в).
Договоры цессии исследовались судом при включении ЖСК "Володарка" в реестр требования кредиторов. Бонд И.А. и другими участниками дела о банкротстве возражений при рассмотрении заявления ЖСК "Володарка" не заявлялось.
Каких-либо пороков сделки или недостаточности доказательств наличия задолженности выявлено не было. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.10.2016г. по делу А56-20298/2015-тр.5. требования ЖСК "Володарка", в том числе и основанные на оспариваемой сделке, были включены в реестр требований кредиторов. Указанное Определение ранее оспаривалось Заявителем по вновь открывшимся обстоятельствам, связанным с вынесенным ей Приговором, однако, было оставлено без изменения (Определение от 03.12.2018г. по делу А56-20298/2015/тр.5-пересмотр).
Таким образом, факт наличия задолженности по спорной сделке, ее юридическая действительность, равно как и действительность последующей уступки права, подтверждены как минимум двумя вступившими в законную силу судебными актами - Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.10.2016г. по делу А56-20298/2015-тр.5 и Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.12.2018 г. по делу А56-20298/2015/тр.5-пересмотр.
23.09.2020 по делу N А56-20298/2015/сд.1 заявление Бонд Ирины Александровны о признании договора N 45 купли-продажи (предварительный) от 27.12.2012, заключенного между ООО "Девелопмент групп" и Куфтыревым Романом Владимировичем, ничтожным и применении недействительности ничтожной сделки оставлено без рассмотрения.
В отношении требований Касаткина М.И. и Удальцова Ю.А. пояснено следующее: Удальцовым Юрием Александровичем и Касаткиным Максимом Игоревичем для целей приобретения жилья были заключены два предварительных договора:N 04 от 21.12.2012 г. и N 12 от 09.07.2014 г. Воля вышеуказанных граждан была направлена на приобретение квартир в долевую собственность. Сначала - квартиры N 4, а потом почти через два года - N 12. Доли в правах по договору не определены, следовательно, презюмируется, что доли равные,
Всего вышеуказанными гражданами были переданы денежные средства Бонд Ирине Александровне по 1 045 384,50 рублей. При этом, в ходе расчетов с кредиторами в деле о банкротстве ООО "Девелопмент Групп" Касаткин М.И. и Удальцов Ю.А. получили по 62 665,00 рублей. Факт причинения ущерба кредитору Удальцову Ю.А. подтверждён приговором по уголовному делу N 1-2/2017 от 23.10.2017 (далее -Приговор) (лист 15).
Воробьева Г.В. указывает, что "признать право на удовлетворение гражданского иска о возмещении имущественного вреда, передав вопрос о размере суммы возмещения на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.". То есть, приговором признано требование по праву, а вопрос установления размера, в связи с необходимостью определения размера морального вреда, расчетов и т.д., передан суду общей юрисдикции (приговор лист 55, последний абзац).
В связи с тем, что договоры у Касаткина М.И. и Удальцова Ю.А. были общие, со множественностью лиц на стороне покупателя, невозможно говорить о том, что по доле из договора совершено преступление, а по второй - нет. Обращение за судебной защитой в рамках уголовного дела является правом потерпевшего, а не обязанностью.
Касаткин М.И. и Удальцов Ю.А. решили, что обращения одного из них будет достаточно.
На настоящий момент Удальцов Юрий Александрович скончался. Наследство принял - Удальцов Александр Александрович.
По факту отсутствия у представителя кредиторов Гуляева О.Н., Казакова П.Е., Набиуллиной А.Р., Куфтырева Р.В., Кальченко В.П. и Антоновой СИ. оригиналов документов во время сверки с финансовым управляющим представитль Воробьнва ГВ пояснила, что на момент проведения сверки вышеуказанные граждане отсутствовали в городе, и получить оригиналы для предоставления на обозрение финансовому управляющему не представлялось возможным (оОригиналы будут предоставлены в судебном заседании 06.10.2020).
Также представлены копии договоров уступки прав требований (цессии), заключенных с ЖСК "Володарка" (цессионарием) в соответствии с которыми к цессионарию перешло право требования о взыскании неосновательного обогащения к ООО "Девелопмент Групп" по кредиторам Воробьевой Г.В., Абузярову К.Т., Антоновой СИ., Вахнер Н.И., Громову А.Л., Гуляеву О.Н., Ждановой Т.В., Казакову П.Е., Кальченко В.П., Килиной Л.В., Колосовой И.Б., Корнейчуку С.Н., Касаткину М.И., Кошлатой Т.Г., Куфтыреву Р.В., Купленной Е.В., Мордовцевой А.Г., Набиуллиной АР., Очневой Л.Н., Пешко ИВ., Рачковскому А.С, Скрипко Г.Г., Сорокину Н.В., Таличкину СВ., Удальцову Ю. А., Щербакову А.В.
Кроме того, представитель кредиторов обратил внимание суда на разную правовую природу возникшей ответственности должника. Так по оспариваемому требованию основаниями для включения в реестр требований кредиторов является причинение вреда физическим лицом - Бонд И.А. (п. 2 ст. 1064 ГК РФ) кредиторам в результате преступления, виновность в совершении которого доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (п. 1 ст. 14 УПК РФ).
Требования же ООО "Девелопмент Групп", по заявлению которого возбуждено дело о банкротстве Бонд И. А. возникли из убытков, причиненных Должником как руководителем самому Обществу - ООО "Девелопмент Групп". Убытки основаны на неразумных и недобросовестных действиях Должника как руководителя Общества. Бонд И. А. приняла 84 721 935 руб. от физических лиц в наличной форме. Указанные денежные средства Обществу не поступили.
Также Бонд И.А. перечислила себе, Бонду Е.В., Войтенко Л.К., Аникееву Р.А. 4 832 000 руб. с назначением платежа "перечисление в подотчет на покупку б/у оборудования". Указанное оборудование в собственность Общества не поступало. С расчетного счета Общества также были перечислены денежные средства в пользу Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга - с назначением платежа "перечисление арендной платы за ООО "СтройИнжиниринг"; в пользу общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Контур СПб" - с назначением платежа "возврат предоплаты за дизельные генераторы по письму за ООО "Аксиома Золотой Век"; в пользу ООО "Торговый дом ЛидерСМ" - с назначением платежа "оплата за ООО "Проектпромвентиляция-СП" по договору". Платежи в размере 641 890 руб. 90 коп. были совершены во исполнение обязательств третьих лиц при отсутствии встречного предоставления должнику или иной экономической выгоды. С расчетного счета должника в пользу Бонд И.А. и Бонда Е.В., являющихся генеральным директором и участником должника, перечислено 1 428 318 руб. 05 коп с такими назначениями платежей, как: "оплата по кредитной карте", "оплата за кредит по договору", "оплата по кредитному договору", "в счет погашения по договору кредитной карты", и подобными, что подтверждено банковской выпиской. Платежи совершены во исполнение личных обязательств руководителя и участника должника при отсутствии встречного предоставления должнику или иной экономической выгоды.
Помимо ЖСК "Володарка", права требования которому уступлены по договорам с физическими лицами, у ООО "Девелопмент Групп" есть и иные кредиторы.
Кроме того, по ООО "Девелопмент Групп" в настоящее время имеется задолженность по текущим платежам - в том числе и по вознаграждению конкурсного управляющего.
Правовая природа и основания деликтной ответственности руководителя, выраженной в виновном причинении имущественного ущерба кредитору, очевидно не аналогична правовой природе субсидиарной ответственности. Рассматривая заявление о привлечении руководителя должника к субсидиарной ответственности, суд фактически разрешает вопрос о наличии причинно-следственной связи между действиями ответчика и несостоятельностью (банкротством) компании. В то же время при разрешении гражданского иска судом анализируется взаимосвязанность ущерба кредитору.
Различны результаты удовлетворения гражданского иска и привлечения контролирующего должника лица к убыткам. В первом случае взыскание осуществляется напрямую в пользу гражданского истца. Во втором же - требование удовлетворяется в пользу должника-банкрота, в конкурсной массе которого, преобразовываясь по существу в актив в виде дебиторской задолженности, подлежит распределению в пользу кредиторов в пропорционально заявленным в реестр требований.
Сложившаяся судебная практика сводится к необходимости взыскания ущерба с лица, виновного в его причинении в любом случае (например, Определение ВС РФ от 27.01.2015 N 81-КГ14-19).
Удовлетворение гражданского иска о взыскании ущерба в размере неуплаченных налогов, возбужденном по признакам статьи 199 УК РФ уголовном деле, не приведет к двойному взысканию налогов, поскольку основанием гражданского иска является причинение ущерба бюджету государства преступными действиями, а в рамках дела о банкротстве подлежат удовлетворению требования кредиторов должника.
Таким образом, по мнению представителя, соотношение гражданского иска к виновному в совершении преступления лицу и взыскание с него же убытков предполагает последовательную реализацию кредитором своих прав, при которой первичным является установление невозможности взыскания убытков непосредственно с юридического лица, фактически вступившего в правоотношения с кредитором.
Включение заявителей в реестр требований должника в связи с причинением ущерба преступлением не является "двойным взысканием" и в случае удовлетворения интересов кредитора в ином деле - требование будет уменьшено, как уже было и указано в сверке расчетов. Кроме того, получение денежных средств кредиторами в деле о банкротстве ООО "Девелопмент Групп" практически невозможно в связи с отсутствием у ООО "Девелопмент Групп" какого-либо имущества.
Финансовый управляющий Бонд Ирины Александровны пояснил следующее.
Оспариваемые Бонд И.А. сделки (в рамках Дела N А5 6-20298/2015) заключены между ООО "Девелопмент Групп" и гражданами.
Позиция конкурсного управляющего ООО "Девелопмент групп" сводилась к отсутствию доказательств у гражданки Бонд И.А. отсутствия иного способа защиты прав, кроме обращения с заявлением о признании указанных сделок недействительными. Данная обязанность возложена на заявителя, если он не-явяяется стороной оспариваемой сделки (пункт 78 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").В любом случае, признание договоров купли-продажи (предварительных) недействительными не повлияет на право граждан, требования которых включены в реестр требований кредиторов Должника, оспариваемым определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поскольку право граждан на возмещения вреда, причиненного незаконными действиями Бонд И.А. установлено приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга по делу N 1-2/17).
Между ЖСК "Володарка" и рядом граждан, пострадавших от преступных действий Должника, заключены договоры цессии от 03.08.2015 заключены договоры уступки прав (цессии) между ЖСК "Володарка". По данным договорам цессии к ЖСК "Володарка" перешли права требования граждан к ООО "Девелопмент Групп" (п. 1.1. Договоров).
Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга в рамках уголовного дела N 1-2/17 удовлетворил гражданские иски граждан о возмещении причиненного преступлением имущественного вреда по праву.
В процессе рассмотрения уголовного дела суд установил факт заключения указанных договоров цессии. Цитата из приговора (стр.48 выписки из Приговора по Делу N 1-2/17):
ЖСК "Володарка" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о включении требований, правопреемником которых является ЖСК "Володарка", в реестр требований кредиторов ООО "Девелопмент Групп". Определением от 05.10.2016 года по делу N А56-29298/2015-тр.5 требования включены в реестр требований кредиторов. Состав и размер денежных обязательств определены в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона о банкротстве и признаны арбитражным судом установленными. Возражений от иных кредиторов при рассмотрении указанного требования не поступало.
Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга не смог установить имели ли место погашения требований в рамках дела о банкротстве ООО "Девелопмент Групп" и оставил вопрос о размере удовлетворенных по праву требований граждан на разрешение в рамках гражданского судопроизводства. Данный вывод отражен на стр. 55 выписки из Приговора по Делу N 1-2/17.
Финансовый управляющий полагает, что требование к юридическому лицу и к руководителю юридического лица имеют разную правовую природу. Заявляя свои требования кредиторы, чьи гражданские иски были частично удовлетворены в рамках уголовного дела, реализовали свое право на взыскание с гражданки Бонд И.А., причиненного им материального вреда.
Требования о взыскании имущественного вреда с руководителя ООО "Девелопмент Групп" не являлись предметом договоров цессии, заключенных с ЖСК "Володарка".
Финансовый управляющий считает, что в целях недопущения неосновательного обогащения на стороне кредиторов, учитывая зачетный характер требование к юридическому лицу и руководителю юридического лица по отношению друг к другу, суд первой инстанции правомерно учел суммы, выплаченные в рамках дела о банкротстве 000 "Девелопмент Групп", и уменьшил размер включаемых в реестр требований кредиторов должника требований на эти суммы.
Кредиторами Удальцовым Ю.А. (его наследником) и Касаткиным М.И. представлены два договора купли-продажи (предварительные):
Договор N 04 от 21.12.2012 года. Платежные документы представлены на сумму 1 028 400 рублей;
Договор N 12 от 09.07.2014 года. Платежные документы представлены на сумму 1 062 369 рублей.
По обоим договорам на стороне Покупателей выступают Удальцов Ю.А. и Касаткин М.И. Документы представлены в подлинниках.
Кредиторы имеют право требования в следующих размерах:
Удальцов Ю.А. -1 045 384,50 р.;
Касаткин М.И. - 1 045 384, 50 р.
Из них частично погашены в рамках дела о банкротстве ООО "Девелопмент групп" по 62 665,06 рублей каждому.
Суд первой инстанции учел факт выплаты в рамках дела о банкротстве ООО "Девелопмент групп" и включил в реестр требований кредиторов Должника требования Удальцова Ю.А. в размере 973 918,94 р. и Касаткина М.И. в размере 973 918,94 рублей.
В целях ознакомления с представленными дополнительными документами и позициями, в целях подготовки правовых позиций, суд откладывает судебное заседание.
Руководствуясь ст.ст. 158, 184Арбитражного процессуального кодекса РФ, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить судебное заседание на 24 ноября 2020 года в 16 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.65, зал 207
Отзывы, письменные позиции и иные документы представляются в суд с использованием информационной системы "Мой арбитр", либо с использованием услуг почтовой связи, а также через ящик, установленный на входе в здание суда, обеспечив поступление всех документов в канцелярию суда и всем заинтересованным лицам позднее 17.11.2020.
Информация:
- информацию о движении апелляционной жалобы, о перерыве в судебном заседании, об отложении судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы можно получить на официальном сайте суда в сети Интернет: http://13ааs.arbitr.ru
- телефон справочной службы 647-59-99.
- запись на ознакомление с материалами арбитражного дела - тел. 274-16-61, 647-59-89;
- с порядком обращения с ходатайством об участии в онлайн-заседании можно ознакомиться на официальном сайте суда в сети Интернет: http://13ааs.arbitr.ru в разделе "Новости";
- с порядком допуска посетителей в здание суда в период режима повышенной готовности можно ознакомиться на официальном сайте суда в сети Интернет: http://13ааs.arbitr.ru в разделе "Новости".
Председательствующий
Я.Г. Смирнова
Судьи
Т.В. Жукова
Н.М. Попова


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка