Дата принятия: 01 сентября 2020г.
Номер документа: 13АП-14070/2020, А56-31284/2018
ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 1 сентября 2020 года Дело N А56-31284/2018
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в составе
председательствующего Смирновой Я.Г., судей Жуковой Т.В., Поповой Н.М.
при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Шалагиновой Д.С.,
при участии:
от заявителя: не явился, извещен,
от должника: Мищенко Д.В. (дов. от 16.12.2019), Касьмина М.А. по доверенности от 11.11.2019, в/у не явился, извещен;
от иных кредиторов
ИНФС РФ: Просветов Р.А. (дов. от 13.05.2020)
АО Экспертное гарантийно-страховое общество - Кубасов М.И. (дов. от 20.12.2019).
рассмотрев апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.03.2020, принятого по результатам рассмотрения требований Спектр Плюс Лтд (далее - кредитор) о включении задолженности в размере 769 447 152,07 рублей в реестр требований кредиторов ООО "РИА "Панда",
установил:
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.11.2018, резолютивная часть которого объявлена 21.11.2018, в отношении ООО "РИА "Панда" введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утверждена Нехина Анна Александровна.
Публикация сведений о введении процедуры наблюдения в отношении должника и утверждении временного управляющего размещена в газете "Коммерсантъ" от 01.12.2018 N 222.
Спектр Плюс Лтд (далее - кредитор) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием о включении задолженности в размере 769 447 152,07 рублей в реестр требований кредиторов ООО "РИА "Панда" (далее - должник).
Согласно заявлению кредитора, право требования к должнику возникло у него на основании заключенного с ООО "МИНИМАЛЬНАЯ НАЦЕНКА" договора уступки прав требования от 24.01.2018 (далее - договор), в соответствии с которым ему было передано право требования к должнику в размере 769 447 152,07 руб. задолженности за фактически поставленную продукцию по договору поставки от 30.06.2015 N 02П-2015, подтвержденное актом сверки на дату 31.12.2017.
Пунктом 3.2 договора цена уступаемого требования установлена в размере 90% от величины реально полученных/взысканных с должника денежных средств.
В соответствии с пунктом 3.3 договора срок оплаты определен в течение 10 дней с момента поступления денежных средств на счет цессионария.
Согласно преамбуле договора, от имени ООО "МИНИМАЛЬНАЯ НАЦЕНКА" он заключен его руководителем Селивановым Андреем Ивановичем, действующим на основании Устава.
Требование направлено в арбитражный суд 29.12.2018, о чем свидетельствует штамп органа почтовой связи на конверте, то есть в пределах тридцатидневного срока со дня опубликования сообщения о введении наблюдения, установленного пунктом 1 статьи 71 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.03.2020 Компании отказано в удовлетворении заявления.
Суд первой инстанции посчитал доказанным факт мнимости договора уступки прав требования от 24.01.2018, по существу представляющего собой договор дарения, недопустимость заключения которого между юридическими лицами установлена подпунктом 4 пункта 1 статьи 575 ГК РФ, в том числе и с учетом его подписания лицом, не наделенным полномочиями на его подписание. Также суд отметил, что довод о пропуске кредитором срока исковой давности, заявленный АО "Медиа Инстинкт", не имеет правового значения, поскольку оценка действительности уступленного кредитору права требования на основании ничтожного договора, не требуется, однако суд полагает правомерной позицию кредитора о том, что подписанием акта сверки задолженности течение срока исковой давности прерывается.
Компании обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит включить в реестр кредиторов должника сумму требования в размере 769 447 152,07 рублей.
От временного управляющего и АО "Медиа Инстинкт" поступили отзыв на жалобу, в которых Нехина А.А. и кредитор возражают против удовлетворения апелляционной жалобы.
Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая повышенный стандарт доказывания требований и доводов заявителей, суд апелляционной инстанции обязал кредитора Компанию Спектр Плюс Лтд представить документы, подтверждающие юридический статус иностранного лица и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности, представить оригиналы документов, подтверждающих осуществление поставки по договору N 02П-2015 от 30.06.2015; обязал должника и временного управляющего представить выписку по счету ООО "РИА "Панда", на котором отражены операции по проведению расчетов с ООО "Минимальная наценка", за период с ноября 2015 года по август 2017 года; обязал ООО "РИА "Панда" представить сведения о дальнейшей судьбе полученного по спорным товарным накладным товара; а также обязал ООО "РИА "Панда", временного управляющего ООО "РИА "Панда" Нехину А.А. и Компанию Спектр Плюс Лтд провести сверку по представленным документам и сверку расчетов по сумме задолженности.
К настоящему судебному заседанию от должника поступил акт сверки взаиморасчетов ООО "РИА "Панда" с Компанией Спектр Плюс Лтд за период с 13.09.2015 по 12.08.2020 по договору поставки N 02П-2015 от 30.06.20152, заключенному с ООО "Минимальная наценка", реестр банковских документов, в котором отражены операции по проведению расчетов с ООО "Минимальная наценка" за период 16.10.2015 по 30.06.2020, бухгалтерская справка N 45/08 от 28.08.2020 о последующей реализации полученного от ООО "Минимальная наценка" товара, первичные бухгалтерские документы по последующей реализации (товарные накладные и счета/фактуры), книги продаж за 2015-2017 годы на флеш-накопителе, документы по последующей реализации товара заграницу (ТТН, Счета-фактуры, CMR, талоны прохождения пограничного контроля.
Представитель АО Экспертное гарантийно-страховое общество против приобщения документов от ООО "РИА Панда" возражал, возражения судом отклонены, поскольку документы представлены по запросу суда апелляционной инстанции с целью проверки обоснованности требований.
Представитель Инспекции ходатайствовал об отложении судебного разбирательства с целью ознакомления с поступившими документами.
В соответствии с пунктом 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом" арбитражный суд принимает меры к установлению юридического статуса участвующих в деле иностранных лиц и их права на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности (статья 254 АПК РФ).
Для применения положений раздела V АПК РФ под юридическим статусом иностранного лица, участвующего в деле, следует понимать объем правоспособности и дееспособности иностранного лица, который определяется по его личному закону.
Юридический статус иностранной организации определяется по праву страны, где учреждено юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, если иное не предусмотрено нормами федерального закона (статьи 1202, 1203 ГК РФ).
Юридический статус иностранного гражданина, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, определяется по праву той страны, где он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, либо страны основного места осуществления предпринимательской деятельности (статья 1201 ГК РФ).
Установление юридического статуса и наличия права на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности участника процесса, а также полномочий его представителя обусловлено необходимостью установления правоспособности и дееспособности соответствующего субъекта на основании норм материального права.
Юридический статус иностранного юридического лица подтверждается, как правило, выпиской из официального торгового реестра страны происхождения. Юридический статус иностранных лиц может подтверждаться иными эквивалентными доказательствами юридического статуса, признаваемыми в качестве таковых законодательством страны учреждения, регистрации, основного места осуществления предпринимательской деятельности, гражданства или места жительства иностранного лица.
При установлении юридического статуса иностранного лица суд может также принимать во внимание открытую информацию в сети "Интернет", размещенную на официальных сайтах уполномоченных иностранных органов по регистрации юридических лиц и содержащую сведения о регистрации юридических лиц.
В пункте 21 Постановления Пленума N 23 указано, что из взаимосвязанных положений пункта 9 части 1 статьи 126, части 1 статьи 253, части 3 статьи 254 АПК РФ следует, что в случае, когда истцом или ответчиком является иностранное лицо, к исковому заявлению прилагается документ, подтверждающий нахождение лица под юрисдикцией иностранного государства, его организационно-правовую форму, правоспособность и содержащий сведения о том, кто от имени юридического лица обладает правомочиями на приобретение гражданских прав и принятия гражданских обязанностей. Такой документ определяется на основании личного закона иностранного лица (например, выписка из торгового реестра страны происхождения).
В связи с тем, что документы о регистрации иностранного юридического лица и документы, подтверждающие его налоговое резидентство, выдаваемые на основании международных соглашений об избежании двойного налогообложения, не всегда являются тождественными, при установлении юридического статуса иностранной организации арбитражный суд учитывает, что доказательства, подтверждающие постоянное место нахождения организации для целей налогообложения, не являются достаточными для установления ее личного закона и процессуальной дееспособности (Пункт 23 Постановления Пленума N 23).
В пункте 24 указано, что по общему правилу, документы, подтверждающие юридический статус иностранного лица и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности, должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до обращения истца в арбитражный суд (пункт 9 части 1 статьи 126 АПК РФ), за исключением случаев, когда такие документы требуют консульской легализации или проставления апостиля.
В случае если документы требуют консульской легализации или проставления апостиля, такая легализация должна быть совершена или апостиль должен быть проставлен не ранее чем за тридцать дней до обращения истца в арбитражный суд, а сам документ при этом должен быть получен в разумные сроки до начала осуществления консульской легализации или до проставления апостиля.
От Компании Спектр Плюс Лтд представлены документы о юридическом статусе иностранного лица и о праве на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности. Вместе с тем, данные документы не соответствуют вышеуказанным требованиям.
В остальном требования суда о предоставлении документов также не исполнены.
Заслушав позиции лиц, участвующих в обособленном споре, суд апелляционной инстанции откладывает судебное разбирательство для выполнения требований суда в определении от 07.07.2020.
Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. рассмотрение апелляционной жалобы отложить на 29 сентября 2020 года в 09 час. 50 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.65, зал 207;
2. В порядке подготовки к судебному разбирательству участвующим в деле лицам представить письменные позиции с учетом представленных в материалы дела документов;
- обязать кредитора Компанию Спектр Плюс Лтд представить документы, подтверждающие юридический статус иностранного лица и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности, представить оригиналы документов, подтверждающих осуществление поставки по договору N 02П-2015 от 30.06.2015.
- заинтересованным лицам ознакомится с доказательствами представленными ООО "РИА "Панда" с составлением письменной правовой позиции.
Явка представителя Компании Спектр Плюс Лтд признается судом обязательной.
Отзывы, письменные позиции и иные документы представляются в суд с использованием информационной системы "Мой арбитр", либо с использованием услуг почтовой связи, обеспечив поступление их в суд и иным лицам, участвующим в деле, не позднее, чем за 5 рабочих дней до судебного заседания.
Информация:
- информацию о движении апелляционной жалобы, о перерыве в судебном заседании, об отложении судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы можно получить на официальном сайте суда в сети Интернет: http://13ааs.arbitr.ru
- телефон справочной службы 647-59-99.
- запись на ознакомление с материалами арбитражного дела - тел. 274-16-61, 647-59-89.
Председательствующий
Я.Г. Смирнова
Судьи
Т.В. Жукова
Н.М. Попова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
