Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 10 ноября 2022 года Дело N А56-89735/2019

Резолютивная часть определения объявлена 12 октября 2022 года. Полный текст определения изготовлен 10 ноября 2022 года.

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Новоселова В.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шайх-Заде С.А.,

рассмотрев в предварительном судебном заседании заявление кредитора ООО "Аэросервис Лайт" в лице конкурсного управляющего Добровольского М.В. о привлечении к субсидиарной ответственности

ответчики: Алексеев Роман Владимирович,

Колесникова Екатерина Александровна,

по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "Строительная корпорация "Петро-Билдинг" (ИНН 7801493745, ОГРН 1097847108127; 199178, Санкт-Петербург, 13 линия В.О., д. 78, лит. А. пом. 452),

при участии:

от должника: конкурсного управляющего Лубянского А.Г. по паспорту,

от кредитора ООО "Аэросервис Лайт": конкурсного управляющего Добровольского М.В. по паспорту,

от ответчиков: не явились, извещены,

установил:

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.02.2020, резолютивная часть которого объявлена 12.02.2020, ООО "Строительная корпорация "Петро-Билдинг" (далее - должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Лубянский Александр Григорьевич.

Публикация сведений о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства размещена в газете "Коммерсантъ" от 08.05.2020 N 81.

ООО "Аэросервис лайт" обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, а именно просит:

1. Привлечь Алексеева Романа Владимировича и Колесникову Екатерину Александровну к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Строительная компания "Петро-Билдинг".

2. Взыскать солидарно с Алексеева Романа и Колесниковой Екатерины Александровны в пользу ООО "Строительная компания "Петро-Билдинг" денежные средства в размере 7 133 706 руб.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.06.2022 данное заявление принято к производству, предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции назначено на 27.07.2022.

Протокольным Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.07.2022 предварительное судебное заседание отложено на 12.10.2022.

В настоящем судебном заседании конкурсный управляющий ООО "Аэросервис Лайт" заявленные требования поддержал в полном объеме, изложил суду основания для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Конкурсный управляющий Лубянский А.Г. заявление кредитора поддержал, подтвердил факт непередачи ему документации Колесниковой Е.А..

Лица, участвующие в судебном заседании, против перехода в основное судебное разбирательство не возражали.

В соответствии с нормами статьи 136 АПК РФ дело признано подготовленным к судебному заседанию, предварительное заседание окончено, суд перешел к судебному разбирательству, в котором участники судебного заседания поддержали ранее высказанные позиции.

Извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания ответчики Алексеев Р.В. и Колесникова Е.А. не явились. В соответствии со статьей 156 АПК РФ заявление рассмотрено в их отсутствие.

Изучив материалы дела, выслушав мнение лиц, принявших участие в судебном заседании, суд установил следующее.

Исходя из системного толкования статьи 223 АПК РФ и статьи 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Предметом настоящего заявления явилось требование кредитора о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей должника Алексеева Романа Владимировича и Колесниковой Екатерины Александровны на основании пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве в связи с непередачей документации должника конкурсному управляющему, а также в связи с совершением ответчиками действий, повлекших за собой причинение вреда должнику и его кредиторам путем заключения ряда сделок.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (далее - Закон N 134-ФЗ), изложившей статью 10 Закона о банкротстве в иной редакции, он вступил в силу со дня его опубликования - 01.07.2013 (статья 24 Закона N 134-ФЗ).

До этого статья 10 Закона о банкротстве действовала в редакции Федерального закона Российской Федерации от 28.04.2009 N 73-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 73-ФЗ).

Пунктом 3 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации от 29.07.2017 N 266-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее - Закон N 266-ФЗ) статья 10 Закона о банкротстве была признана утратившей силу. При этом указано, что рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 10 Закона о банкротстве в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Закона N 266-ФЗ, которые поданы с 01.07.2017, производится по правилам Закона о банкротстве в редакции Закона N 266-ФЗ (пункт 3 статьи 4 Закона N 266-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона N 266-ФЗ он вступил в законную силу в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу, то есть с 30.07.2017.

Из вышеприведенных правовых норм, с учетом общих правил действия закона о времени (пункт 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), часть 4 статьи 3 АПК РФ) следует, что процессуальные положения Закона о банкротстве о субсидиарной ответственности соответствующих лиц по обязательствам должника в редакции Закона N 266-ФЗ применяются при рассмотрении заявлений, поданных с 01.07.2017, а нормы материального права применяются, если обстоятельства, являющиеся основанием для привлечения лиц к такой ответственности (например, дача контролирующим лицом указаний должнику, одобрение контролирующим лицом или совершение им от имени должника сделки), имели место после дня вступления в силу Закона N 266-ФЗ. Соответственно, если такие обстоятельства возникли ранее, то материальные нормы Закона о банкротстве подлежат применению в той редакции, когда они имели место быть.

Таким образом, действие редакций статей Закона о банкротстве о привлечении к субсидиарной ответственности зависит от времени возникновения обстоятельств, перечисленных в них, независимо от даты возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве).

Данный подход отражен и в пункте 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.04.2010 N 137 "О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона от 28.04.2009 N 73-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым указано, что положения обновленного законодательства о субсидиарной ответственности лиц по обязательствам должника применяются, если обстоятельства, являющиеся основанием для их привлечения к такой ответственности, имели место быть после дня вступления в силу обновленного закона.

Поскольку заявление о привлечении к субсидиарной ответственности подано кредитором 05.04.2022, то при его рассмотрении применяются процессуальные нормы Закона о банкротстве в редакции Закона N 266-ФЗ. Также ввиду приведенных заявителем доводов, относящихся к действиям, совершенным руководителями должниа в 2017-2018 годах, материальное право определяется нормами статьи 61.11 Закона о банкротстве в редакции Закона N 266-ФЗ.

Правом на подачу заявления о привлечении к ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 61.11 и 61.13 Закона о банкротстве, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, от имени должника обладают арбитражный управляющий по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, конкурсные кредиторы, представитель работников должника, работники или бывшие работники должника, перед которыми у должника имеется задолженность, или уполномоченные органы, как это установлено пунктом 1 статьи 61.14 Закона о банкротстве.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.08.2020 в реестр требований кредиторов ООО "Строительная корпорация "Петро-Билдинг" включено требование ООО "Аэросервис Лайт" в размере 2 693 985 руб. основного долга.

Таким образом, ООО "Аэросервис Лайт", являясь конкурсным кредитором ООО "Строительная корпорация "Петро-Билдинг", в силу положений статьи 61.14 Закона о банкротстве вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии.

Из представленной в материалы дела выписки из ЕГРЮЛ в отношении должника следует, что Алексеев Роман Владимирович являлся генеральным директором должника в период с 02.12.2010 по 30.08.2018, кроме того, в период с 02.12.2010 по 04.04.2018 являлся единственным участником должника.

Колесникова Екатерина Александровна являлась ликвидатором должника в период с 30.08.2018 по 13.02.2020, а в период с 04.04.2018 по настоящее время является единственным участником должника.

Соответственно, ответчики по своему правовому статусу подпадают под определение контролирующего должника лица, изложенное в статьей 61.10 Закона о банкротстве.

В силу пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве, пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;

2) документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы;

3) требования кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, возникшие вследствие правонарушения, за совершение которого вступило в силу решение о привлечении должника или его должностных лиц, являющихся либо являвшихся его единоличными исполнительными органами, к уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения, в том числе требования об уплате задолженности, выявленной в результате производства по делам о таких правонарушениях, превышают пятьдесят процентов общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, включенных в реестр требований кредиторов;

4) документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют либо искажены;

5) на дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие обязательному внесению в соответствии с федеральным законом сведения либо внесены недостоверные сведения о юридическом лице:

в единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных таким юридическим лицом документов;

в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в части сведений, обязанность по внесению которых возложена на юридическое лицо.

Кредитором заявлено о наличии оснований для привлечения Алексеева Романа Владимировича и Колесниковой Екатерины Александровны к субсидиарной ответственности вследствие причинения вреда имущественным правам кредиторов в результате совершения ряда сделок.

В соответствии с абз.35 ст. 2 Закона о банкротстве, под вредом, причиненным имущественным правам кредиторов, понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий либо бездействия, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В рамках рассмотрения дела о банкротстве ООО "Аэросервис Лайт" в целях включения в реестр требований кредиторов ООО "Аэросервис Лайт" рассматривалось заявление ООО "Содружество".

Как следовало из заявления, между ООО "Строительная корпорация "Петро-Билдинг" (Поставщик) и ООО "Аэросервис Лайт" (Покупатель) заключен договор N СКПБ/15-01/93 от 01.10.2015г.

Согласно данному договору ООО "Строительная корпорация "Петро-Билдинг" обязуется поставлять продукцию ООО "Аэросервис Лайт" согласно спецификациям, а ООО "Аэросервис Лайт" обязуется принять и оплатить продукцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "Строительная корпорация "Петро-Билдинг".

Согласно доводам заявления, во исполнение Договора Поставщик поставил в адрес Покупателя товар согласно товарным накладными NN СКПБ-15-01-93-1 от 06.10.2015; СКПБ-15-01-93-2 от 14.10.2015; СКПБ-15-01-93-3 от 09.11.2015; СКПБ-15- 01-93-4 от 16.11.2015; СКПБ-15-01-93-5 от 24.11.2015, на общую сумму 58 849 625, 52 руб.

Между ООО "Строительная корпорация "Петро-Билдинг" (цедент) и ООО "Содружество" (цессионарий) заключен договор уступки прав требования (цессии) N 1 от 29 апреля 2016г согласно, которому Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования долга с ООО "Аэросервис Лайт" в размере 56 155 640 (Пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок) рублей 50 коп. по договору N СКПБ/15-01/93 от 01.10.2015г. Сумма уменьшена на размер платежа, совершенного ООО "Аэросервис Лайт", а именно на 2 693 985 руб. (размер требований, включенных в реестр требований кредиторов ООО "Строительная корпорация "Петро-Билдинг").

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25 декабря 2018г. (резолютивная часть оглашена 13.12.2018г.) по делу N А40-184461/16-174-297 действия ООО "Строительная корпорация "Петро-Билдинг" по передаче товара в пользу ООО "Аэросервис Лайт" по товарным накладным: N СКПБ-15-01-93-1 от 06.10.2015 на сумму 14 962 830, 60 руб.; N СКПБ-15-01-93-2 от 14.10.2015 на сумму 9 620 863, 20 руб.; N СКПБ-15-01-93-3 от 09.11.2015 на сумму 6 883 463, 72 руб.; N СКПБ-15-01-93-4 от 16.11.2015 на сумму 18 645 870 руб.; N СКПБ-15-01-93-5 от 24.11.2015 на сумму 8 736 598 руб., признаны недействительной сделкой.

Суд квалифицировал названные сделки по поставке мнимыми, совершенными со злоупотреблением правом.

Указанный судебный акт вступил в законную силу.

В соответствии со ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.

Кроме того, анализ выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО "Строительная корпорация "Петро-Билдинг" показал, что деятельность должника была направлена на перечисление значительных сумм контрагентам без встречного исполнения.

В частности, за период осуществления полномочий руководителя Алексеевым Романом Владимировичем, а именно с 2017г. по 30.04.2018г., а также в период руководства обществом Колесниковой Екатериной Александровной, а именно с 04.04.2018 по 30.08.2018, были осуществлены подозрительные платежи на общую сумму 612 169 684 руб. 19 коп. в отсутствии встречного предоставления и каких-либо документов, обосновывающих совершение данных платежей. Более того, значительное число контрагентов не сдавало бухгалтерскую отчетность, а сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в результате проверок уполномоченного органа признаны недостоверными, общества исключены из ЕГРЮЛ.

Доказательств, свидетельствующих об обоснованности данных перечислений, равно как о получении должником встречного предоставления, в материалы дела никем из участников спора не представлено, доводы Колесниковой Е.А., изложенные в отзыве, о законности совершенных платежей ничем не подтверждены, каких-либо документов в подтверждение данных доводов не представлено, что не позволяет суду признать их обоснованными.

Кроме того, материалами дела подтверждено, что 07.09.2018г. платежным поручением N 106 перечислено 741 230 руб., N 117 от 27.09.2018г. - 2 501 200 руб., N 128 от 05.10.2018г. - 3 510 022 руб., N 133 от 18.10.2018г. - 701 020 руб., N 151 от 15.11.2018г. - 1 520 010 руб., N 163 от 11.12.2018г. на расчетный счет ООО "Регион 178" (ИНН 7805707469) за транспортные услуги по Договору N Р/09/04/17-06 247 от 04.09.2017г. Общая сумма 8 973 482 руб.