Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28 февраля 2023 года Дело N А56-41571/2022

Резолютивная часть решения объявлена 16 февраля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 28 февраля 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:

судьи Жбанова В.Б.,

при ведении протокола судебного заседания

помощником судьи Мякошиной А.О.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Скайбэр"

ответчик: Шахнов Станислав Викторович

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Темп"

об обязании передать документы и товарно-материальные ценности

при участии

от истца: Радюпов Э.В. - генеральный директор, Одерышев А.Е. по доверенности от 09.09.2020

от ответчика: Шахнов С.В. по паспорту, Тагиев М.С. по доверенности от 10.11.2020

от третьего лица: Айдаров Р.Ю. по доверенности от 30.01.2023

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Скайбэр" (далее по тексту - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Шахнову Станиславу Викторовичу (далее по тексту - ответчик) об обязании передать документы, товарно-материальные ценности, об установлении судебной неустойки, взыскании расходов по уплате государственной пошлины и расходов на оплату услуг представителя.

Определением от 28.04.2022 исковое заявление принято судом к производству.

24.06.2022 от ответчика поступил отзыв.

В судебном заседании 28.06.2022 представитель истца передал суду дополнительные документы, в том числе ответ на претензию общества, из которого следует различие доводов и возражений ответчиком, изложенных им в отзыве на иск. Кроме этого, из представленных документов (акт передачи дел N 1712 от 24.12.2021) следует, что ООО "Скайбер" передало, а ООО "Темп" приняло на хранение документы финансово-хозяйственной деятельности общества.

Представитель ответчика не возражал против приобщения к материалам дела документов.

Суд счел необходимым в порядке статьи 51 АПК РФ привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ООО "Темп", приобщил к материалам дела документы, поступившие от истца, в порядке статьи 137 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и перешел в судебное разбирательство.

09.07.2022 от истца поступили возражения на отзыв, ходатайство о взыскании судебных расходов на представителя в размере 20 000 рублей.

В судебном заседании 09.08.2022 генеральный директор ООО "Скайбер" передал суду копию протокола N 1/11/11/2019 от 11.11.2019 внеочередного общего собрания участников общества, из которого в том числе следует, что участники общества (Радюпов Э.В. и Шахнов С.В.) приняли решение о назначении с 11.11.2019 генеральным директором общества Леньшина Александра Александровича.

Представитель ООО "Темп" передал суду отзыв на иск. Из пояснений третьего лица следует, что 13.09.2019 между истцом (заказчик) и третьим лицом (исполнитель) был заключен договор N 1712 оказания услуг по ведению бухгалтерского учета. 20.01.2021 по инициативе ООО "Скайбэр" указанный договор был расторгнут. Факт возврата документов, после расторжения договора, подтверждается актом N 1712 от 24.12.2021.

Шахнов С.В. пояснил, что не подписывал инвентаризационные ведомости, какое наименование и количество товара осталось на складах общества не знает. При осуществлении им обязанностей генерального директора товар общества находился на двух складах на территории общества. В ноябре 2019 года Шахнов С.В. согласился уйти с должности генерального директора, в связи с чем обществом проведено собрание участников, избран новый директор - Леньшин А.А. Общество направило в МИФНС N 15 по Санкт-Петербургу комплект документов, однако регистрирующий орган отказ в государственной регистрации изменений. В связи с чем Шахнов С.В. продолжил осуществлять обязанности генерального директора вплоть до 2020 года - назначения Радюпова Э.В. генеральным директором. Ответчик указал, что вся документация хранилась в офисе общества (не по адресу ЕГРЮЛ). Бухгалтером общества являлась Иванова Н.А., затем ООО "Скайбэр" заключило договор с ООО "Темп", которое в свою очередь получило документы у Ивановой Н.А. Кроме этого, ответчик пояснил, что не имел доступа к товару и запасам общества с 2019 года, учредительные документы передал Леньшину А.А.

В судебном заседании 29.09.2022 представитель общества передал суду копию выписки по счету 40702810606000002599, открытом в ПАО "Промсвязьбанк", за период с 07.11.2019 по 06.05.2020, скриншот сообщения от общества Шахнову С.В.

Шахнов С.В. передал суду копию бухгалтерской отчетности общества по состоянию на 27.05.2022 и на 29.09.2022, копию апелляционной жалобы общества по делу А56-79994/2020, а также передал ходатайство об истребовании у ООО "Хеншен ТТ" документов о закупке и реализации товаров.

Свидетель Иванова Наталья Анатольевна ответила на вопросы суда и лиц, участвующих в деле.

Суд приобщил к материалам дела документы, поступившие от сторон, удовлетворил ходатайство об истребовании документов.

02.11.2022 от ответчика поступила стенограмма допроса свидетеля Ивановой Н.А.

10.11.2022 от МИФНС N 15 по Санкт-Петербургу поступили материалы регистрационного дела общества, которые не содержат решения о назначении Леньшина А.А. генеральным директором общества.

11.11.2022 от истца поступила правовая позиция.

11.11.2022 от ООО "Хеншен ТТ" поступили письменные пояснения, дополнительные документы.

В судебном заседании 17.11.2022 представитель ответчика передал суду дополнение к отзыву, ходатайство о вызове свидетелей (работников общества), а также заявил устное ходатайство о вызове свидетеля Ермакова В.А. - начальника склада общества.

Суд удовлетворил ходатайство о вызове свидетелей.

30.11.2022 от ООО "Хеншен ТТ" поступили дополнительные документы о реализации товаров с товарным знаком "SKYBEAR".

01.12.2022 от истца поступили протокол внеочередного собрания участников общества о назначении генеральным директором Леньшина А.А., решение МИФНС N 15 по Санкт-Петербургу об отказе в государственной регистрации изменений.

В судебном заседании 15.12.2022 представитель истца передал суду ходатайство, в котором просит дать оценку действиям ответчика с учетом Постановления ВАС РФ от 30.07.2013 в части недобросовестности его действий.

Свидетели Стадников В.А. и Федченко Н.Н. ответили на вопросы суда и лиц, участвующих в деле.

В отношении ходатайства истца суд разъясняет, что оценка поведения и действий сторон будет дана в итоговом судебном акте по делу.

16.01.2023, 17.01.2023, 18.01.2023 через систему "Мой Арбитр" от ответчика поступили пояснения по вопросу передачи документов, пояснения по вопросу передачи товарно-материальных ценностей, дополнительные документы к пояснениям.

В судебном заседании 19.01.2023 представитель истца передал суду правовую позицию по пояснениям ответчика.

Представитель ответчика передал суду заявление о фальсификации доказательств - инвентаризационной описи N 1 от 28.05.2020, отчета об инвентаризации от 28.05.2020. Ответчик полагает, что указанные документы не были изготовлены в даты, указанных в них.

Свидетели Леньшин А.А., Ермаков В.А., Биркенгоф Н.А. ответили на вопросы суда и лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании 26.01.2023 представитель истца передал суду правовую позицию по заявлению о фальсификации, копию оборотно-сальдовой ведомости, копию договора поставки от 24.02.2020, заключенного между ООО "Скайбер" и ООО "Чавис", копию инвентаризационной описи N 1 от 11.11.2019.

Суд в порядке статьи 161 АПК РФ разъяснил уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации; предложил ООО "Скайбер" исключить указанные в заявлении о фальсификации документы из числа доказательств.

Представитель общества возражал, а также пояснил, что общество не возражает против назначения экспертизы, готово предоставить базу 1С.

Представитель ответчика пояснил, что не настаивает на назначении экспертизы как способа проверки заявления о фальсификации.

Суд приобщил к материалам дела документы, поступившие от сторон.

13.02.2023 от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований в части пунктов 1, 19, 23.

14.02.2023 от ответчика поступили дополнительные документы.

В судебном заседании 16.02.2023 представитель истца передал суду ходатайство об уточнении исковых требований в части увеличения судебных расходов до 35 000 рублей.

Представитель ответчика передал суду дополнительные документы, в том числе DVD-диск, флеш-накопитель.

Суд приобщил к материалам дела документы, поступившие от сторон, в порядке статьи 49 АПК РФ принял к рассмотрению измененные требований.

Исследовав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд установил, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям:

Как следует из материалов дела, ООО "Скайбер" зарегистрировано 12.10.2012, генеральным директором назначен Шахнов Станислав Викторович решение N 1 от 08.10.2012).

В последующем Радюпов Э.В. вступил в состав участников общества, Шахнов С.В. вышел из состава участников общества, и решением единственного участника общества от 05.05.2020 Шахнов С.В. освобожден с должности генерального директора общества.

Таким образом, Шахнов С.В. исполнял обязанности руководителя ООО "Скайбер" с 12.10.2012 по 04.05.2020 (включительно).

29.05.2020 в адрес Шахнова С.В. направлено требование о необходимости передачи документов и товаров общества. Требование получено ответчиком 15.06.2020.

05.08.2020 в адрес Шахнова С.В. повторно направлено требование.

В связи с тем, что документы и товарно-материальные ценности не были переданы обществу, последнее обратилось в суд с настоящим иском.

Возражая против заявленных требований Шахнов С.В. указал, что истребуемая документация и ТМЦ находятся у общества.

В силу статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ), Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона N 14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган отвечает за сохранность документов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона N 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 2 статьи 50 названного Закона Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ) при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Пункт 1 статьи 29 Закона N 402-ФЗ также возлагает на экономических субъектов обязанности по хранению первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторских заключений в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Таким образом, обязанность генерального директора хранить документы хозяйственного общества, и передать их надлежащим образом новому руководителю предусмотрена статьей 50 Закона N 14-ФЗ и статьей 29 Закона N 402-ФЗ.

Судом установлено, что полномочия ответчика, как единоличного исполнительного органа Общества прекратились 05.05.2020, в связи с чем ответчик был обязан передать новому руководителю Общества все документы, которые подлежали хранению по месту нахождения его единоличного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Судом установлено, что полномочия ответчика, как единоличного исполнительного органа Общества прекратились 24.06.2019, в связи с чем ответчик был обязан передать новому руководителю Общества все документы, которые подлежали хранению по месту нахождения его единоличного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Материалами дела подтверждается, что ответчик являлся руководителем Общества с 12.10.2012 по 04.05.2020 (включительно), в силу чего презюмируется наличие у ответчика наличие документации, возникшей в период руководства Обществом.

Принимая во внимание, что представленными ответчиком в материалы дела доказательствами не подтверждается факт передачи истцу истребуемых документов, отсутствует акт о передаче документации ответчиком Обществу в лице его нового руководителя, равно как и справка от ответчика об отсутствии данных документов в Обществе, то требование ООО "Скайбэр" в указанной части обосновано и подлежит удовлетворению.

Доказательств отсутствия у Шахнова С.В. каких-либо из испрашиваемых истцом документов в рамках заявленного предмета исковых требований, удовлетворенного судом, а также невозможности предоставления данных документов истцу в материалы дела не представлено.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Кодекса) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Кодекса).