Решение Арбитражного суда Новосибирской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2022 года Дело N А45-3615/2022

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Амелешиной Г.Л., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мушкачевой Т.А,, с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6, зал судебного заседания N 535, дело по иску Кека Вадима Викторовича, г. Новосибирск, финансовый управляющий Ламова Янва Андреевна, к обществу с ограниченной ответственностью "СМУ N 9 ФАСАД" (ОГРН 1085405019369), г. Новосибирск, об обязании предоставить документы, взыскании судебной неустойки,

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Ибрагимова Рената Гаязетдиновича, директора ООО "СМУ N 9 ФАСАД",

при участии в судебном заседании представителей: истца: Кочетков А.И., нотариально удостоверенная доверенность от 06.12.2021, зарегистрирована за N 54/34-н/54-2021-11-600; ответчика: Горбунова М.К., доверенность N 08/04/22-1Д от 08.04.2022, удостоверение адвоката,

УСТАНОВИЛ:

Участник общества с ограниченной ответственностью "СМУ N 9 ФАСАД" (ОГРН 1085405019369) Кек Вадим Викторович (далее - истец, Кек В.В,) обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском об обязании общество с ограниченной ответственностью "СМУ N 9 ФАСАД" (ОГРН 1085405019369) (далее - ответчик, ООО "СМУ N 9 ФАСАД", Общество) предоставить ему копии документов о деятельности общества за период с 20.12.2019 по дату исполнения требования:

- учредительные документы;

- свидетельство ОГРН;

- список участников ООО "СМУ N 9 ФАСАД";

- документы, содержащие сведения о составе органов управления ООО "СМУ N 9 ФАСАД", а также о лицах, имевших право давать обязательные для ООО "СМУ N 9 ФАСАД" указания либо имевших иным образом определять его действия;

- список аффилированных лиц ООО "СМУ N 9 ФАСАД" (не передан оформленный в установленном порядке);

- учетную политику ООО "СМУ N 9 ФАСАД" (24.12.2021 года, осуществлена передача без приложений N 2-6 (рабочий план счетов бухгалтерского учета; формы первичных документов; формы регистров бухгалтерского учета; учетная политика для целей налогового учета; формы регистров налогового учета; а также не предоставлена учетная ранее действовавшая до издания приказа N 2 от 01.01.021 года);

- протоколы, решения собраний учредителей ООО "СМУ N 9 ФАСАД" с даты государственной регистрации Общества, а также документы, подтверждающие направление уведомлений о проведении общих собраний и иные материалы проведенных собраний;

- свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о ООО "СМУ N 9 ФАСАД";

- лицензии и сертификаты, выданные ООО "СМУ N 9 ФАСАД";

- сведения о наличии филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ с указанием их места нахождения, доли участия в их уставном капитале;

- реквизиты всех расчетных и иных счетов ООО "СМУ N 9 ФАСАД" открытых в кредитных организациях;

- списки лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;

- приказы и распоряжения директора и лиц, его замещающих ООО "СМУ N 9 ФАСАД" за период с 2015 года по настоящее время;

- сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей;

- документы первичного бухгалтерского учета за период с 2015 года по настоящее время;

- бухгалтерскую отчетность (форма N 1, 2) за период с 2015 года по настоящее время;

- отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с 2015 года по настоящее время;

- налоговую отчетность за период с 2015 года по настоящее время;

- расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

- расшифровку финансовых вложений;

- оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

- книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

- списки дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности, приложением документов, подтверждающих основания возникновения задолженности (договоры, акты выполненных работ и прочее) по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы, в том числе акты сверок взаимных расчетов за период с 2015 года по настоящее время;

- списки кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности, приложением документов, подтверждающих основания возникновения задолженности (договоры и прочее) по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы, в том числе акты сверок взаимных расчетов за период с 2015 года по настоящее время;

- справку о наличии (отсутствии) задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;

- сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми ООО "СМУ N 9 ФАСАД" несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

- сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труба лиц, работающих или работавших по трудовому договору и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости ООО "СМУ N 9 ФАСАД", по установленным формам за период с 2015 года по настоящее время;

- сведения о запасах ООО "СМУ N 9 ФАСАД", свод по списанию запасов с указанием методов списания запасов на текущую дату, а также по состоянию на 31 декабря и 30 июня - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годов;

- утвержденное штатное расписание, штатную расстановку, сведения о численности работников на текущую дату, а также по состоянию на 31 декабря и 30 июня - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годов;

- приказы по личному составу (в том числе о приеме, увольнении, перемещении и т.д.), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учёта рабочего времени, личные карточки работников, должностные инструкции работников, книгу учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию заработной платы, выходных пособий работников ООО "СМУ N 9 ФАСАД" за период с 2015 года по настоящее время;

- полный перечень утвержденных локальных актов ООО "СМУ N 9 ФАСАД" за период с 2015 года по настоящее время;

- сведения о материально ответственных лицах ООО "СМУ N 9 ФАСАД" за период с 2015 года по настоящее время;

- гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, с приложениями и закрывающими документами (акты выполненных работ) и документы о выполнении обязательств сторонами по всем сделкам, за период с 2015 года по настоящее время, с приложением реестра контрагентов;

- сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении обязательств ООО "СМУ N 9 ФАСАД" своих обязательств перед всеми контрагентами, за период с 2015 года по настоящее время;

- сведения о наличии судебных споров с участием ООО "СМУ N 9 ФАСАД", решения (определения) судов за период с 2015 года по настоящее время;

- сведения о проводимых контрольно-надзорных мероприятиях в отношении ООО "СМУ N 9 ФАСАД", с приложением всех документов проводимых мероприятий (приказы (распоряжения) о проведении КНМ, акты по результатам проведения КНМ, иные документы) за период с 2015 года по настоящее время;

- список исполнительных производств, возбужденных в отношении ООО "СМУ N 9 ФАСАД", а также возбужденных по заявлениям ООО "СМУ N 9 ФАСАД";

- полный перечень имущества ООО "СМУ N 9 ФАСАД", а также имущественных прав на текущую дату, а также по состоянию на 31 декабря и 30 июня - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годов;

- документы подтверждающие государственную регистрацию прав собственности ООО "СМУ N 9 ФАСАД" на имущество имущественные права, иные документы подтверждающие права ООО "СМУ N 9 ФАСАД" на принадлежащее ему имущество и имущественные права, в том числе договоры долевого участия, договоры уступки права требования и прочее на текущую дату, а также по состоянию на 31 декабря и 30 июня - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годов;

- сведения о наличии обременении имущества ООО "СМУ N 9 ФАСАД";

- сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства (оказания услуги), о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции, о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

- сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств необходимого для завершения строительных работ;

- сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 2015 года по настоящее время;

- полный перечень документов и сведений подтверждающих обоснованность расходов на управленческие расходы за период с 2015 года по настоящее время;

- сведения о проводимых аудиторских проверках, с приложением выданных заключений;

- документы и любые иные сведения о совершении ООО "СМУ N 9 ФАСАД" любых сделок с заинтересованностью за весь период с 01.01.2015 года по настоящее время;

- выписки по счетам из всех кредитных организации, в которых открыты счета ООО "СМУ N 9 ФАСАД" за период с 2015 года по настоящее время,

и заявил требование о взыскании с ответчика в целях гарантии своевременного исполнения ответчиком судебного акта по настоящему делу в пользу истца денежные средства в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, за каждый день неисполнения судебного акта по настоящему делу с момента вступления в силу судебного акта по настоящему делу (согласно ст. 308.3 ГК РФ).

В ходе судебного разбирательства Кек В.В. неоднократно изменял перечень испрашиваемых документов, с учетом представленных Обществом документов в ходе рассмотрения дела, и окончательно просил обязать общество с ограниченной ответственностью "СМУ N 9 ФАСАД" предоставить Кеку Вадиму Викторовичу в течение 2 рабочих дней после вступления решения в законную силу по адресу регистрации общества с ограниченной ответственностью "СМУ N 9 ФАСАД" (ОГРН 1085405019369): г. Новосибирск, ул. Есенина, 67, оф. 05, надлежащим образом изготовленные и заверенные копии документов о деятельности общества с ограниченной ответственностью "СМУ N 9 ФАСАД" (ОГРН 1085405019369):

1.1. Документы по инвентаризации имущества и финансовых обязательств ООО "СМУ N 9 ФАСАД", по установленным формам, по состоянию на конец финансового года за период с 2015 года по 31.12.2021 года, а именно:

- приказы о создании инвентаризационных комиссий (форма N ИНВ-22);

- книга контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации (форма N ИНВ-23);

- расписки материально-ответственных лиц, полученные перед началом инвентаризации (в свободной форме/утвержденной внутри организации);

-инвентаризационная опись ОС (форма N ИНВ-1);

- сличительная ведомость инвентаризации ОС (форма N ИНВ-18);

- инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (форма N ИНВ-3);

- акт инвентаризации товарно-материальных ценностей, отгруженных (форма N ИНВ-4)

- сличительная ведомость результатов инвентаризации ТМЦ (форма N ИНВ-19) (при наличии);

- акт инвентаризации расходов будущих периодов (форма N ИНВ-11):

- акт инвентаризации наличных денег (форма N ИНВ-15) (при наличии);

- инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности (форма N ИНВ-16) (при наличии);

- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами (форма N ИНВ-17);

- протоколы инвентаризационных комиссий (в свободной форме/утвержденной внутри организации);

- ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией (форма N ИНВ-26).

1.2. документы о материально-производственных запасах ООО "СМУ N 9 ФАСАД", за период с 2015 года по 31.12.2020 года (код годовой бухгалтерской отчётности 1210), по утвержденным формам Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве" либо ООО "СМУ N 9 Фасад" (с приложением документа, утвердившего формы первичных документов) в том числе:

- "Доверенности" (формы N М-2, N М-2а);

- "Приходные ордера" (форма N М-4);

- "Акты о приемке материалов" (форма N М-7);

- "Лимитно-заборная карта" (форма N М-8);

- "Требование-накладная" (форма N М-11);

- "Накладная на отпуск материалов на сторону" (форма N М-15);

- "Карточка учета материалов" (форма N М-17);

-"Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений" (форма N М-35);

-иные документы, предусмотренные в ООО "СМУ N 9 Фасад" по учету материально-производственных запасов (при наличии).

1.3. утвержденное штатное расписание, сведения о фактической численности работников по состоянию на 2020 г. (с учетом уточнения в судебном заседании).

1.4. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, с приложениями и закрывающими документами (акты выполненных работ, товарных накладных, универсально-передаточных документов и прочее) и документы о выполнении обязательств сторонами по всем сделкам, за период с 2015 года по 15.02.2022 года, за исключением: договора аренды N 1 от 12.01.2021 года с ООО "СЭК" (требуются акты сверок и акты оказанных услуг за период действия договора за период действия договора);