Решение Арбитражного суда Новосибирской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 14 сентября 2022 года Дело N А45-12447/2021

Резолютивная часть решения объявлена 07 сентября 2022 года

Решение изготовлено в полном объеме 14 сентября 2022 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Рединой Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Куликовой Т.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, кабинет 528, дело по иску индивидуального предпринимателя Жукова Александра Михайловича (ОГРНИП 316246800073058), г. Красноярск

к индивидуальному предпринимателю Пустовойт Евгении Николаевне (ОГРНИП 308540629600018), г. Москва

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Лазаренко Филиппа Олеговича (г. Новосибирск, ул. Вертковская, д. 35/1, кв. 107)

о взыскании 1 781 655, 88 руб. задолженности по договору поставки от 18.04.2017, 42 930, 58 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 04.01.2021 по 11.07.2021 и далее по день фактической уплаты долга, за исключением периода действия моратория по начислению процентов, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации N 497 от 28.03.2022 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами"

при участии представителей:

от истца: Дьячук Я.А. (доверенность от 01.11.2020, диплом N 12 от 29.06.2017, паспорт)

от ответчика: Платонова А.Ю. (доверенность от 25.01.2019, удостоверение адвоката)

от третьего лица: не явился, извещён

установил:

индивидуальный предприниматель Жуков Александр Михайлович обратился в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Пустовойт Евгении Николаевне с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Лазаренко Филиппа Олеговича о взыскании 1 781 655, 88 руб. задолженности по договору поставки от 18.04.2017, 42 930, 58 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 04.01.2021 по 11.07.2021 и далее по день фактической уплаты долга, за исключением периода действия моратория по начислению процентов, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации N 497 от 28.03.2022 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" (с учётом уточнения исковых требований согласно ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства (суд располагает сведениями о получении адресатом направленной копии судебного акта (часть 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)), в том числе публично, путем размещения информации о дате и времени слушания дела на интернет-сайте суда, в судебное заседание представителя не направило. Дело рассмотрено согласно статьям 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие третьего лица, надлежащим образом извещённого о месте и времени судебного заседания.

Ответчик отзывом на иск относительно удовлетворения исковых требований возражает, подробно излагая свои доводы в отзыве.

Исследовав материалы дела, заслушав в судебном заседании доводы представителей сторон, суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования удовлетворению не подлежат.

Истец, обосновывая иск, ссылается на то, что между ИП Пустовойт Е.Н. (поставщик) и ИП Жуковым А.М. (покупатель) заключён договор поставки от 18.04.2017, согласно которому поставщик обязался поставить товар, а покупатель - принять и оплатить товар на условиях договора. Согласно договору поставка товара производится по заявкам покупателя, согласованным с поставщиком и отраженным в товарных накладных. Расходы по оплате услуг транспортной компании несет покупатель. В рамках договорных обязательств в 2019-2020 годах истец перечислил ответчику денежные средства в размере 2 250 000 руб., что подтверждается платежными поручениями. В отсутствие встречного представления на взыскиваемую сумму претензией от 04.12.2020 ИП Жуков А.М. потребовал исполнить обязательства по отгрузке товара либо вернуть денежные средства. Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, в связи с чем заявлен настоящий иск.

При рассмотрении спора суд исходит из того, что в соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Суд, рассмотрев утверждения истца, проанализировав доводы ответчика, третьего лица, сопоставив между собой представленные лицами, участвующими в деле, в материалы дела доказательства, соглашаясь с правовой позицией ответчика, приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, взаимоотношения ИП Жукова A.M. с Пустовойт Е.Н. начались в 2017 году.

В судебном заседании представитель ответчика пояснила, что хозяйственная деятельность истца велась с предпринимательской группой "Магнолия", в которую входят ООО "Магнолия-Восток" (бенефициаром является Лухтанова Н.Е.), ИП Лухтанова Н.Е., ИП Пустовойт Е.Н. (дочь Лухтановой Н.Е.), предпринимательская деятельность которых по продаже ритуальной продукции и искусственных цветов была организована в городе Новосибирске.

В период с 2017 года по сентябрь 2020 года директором по организации работы всей предпринимательской группы являлась Колобкова Наталья Анатольевна. Согласно устным и письменным договоренностям между Колобковой Н.А. и Лухтановой Н.Е. в ее обязанности входило: маркетинговое продвижение компании в сегменте "продажа ритуальной продукции" на территории Российской Федерации; создание и проведение рекламных акций; продвижение продукции компании в сети Интернет; организация и проведение выставок на территории Российской Федерации; разработка и внедрение организационной схемы компании; осуществление общего руководства компанией в период отсутствия руководителя (организационные вопросы).

В 2017 году директор Колобкова Наталья Анатольевна обратилась к своему знакомому Лазаренко Филипу с предложением открыть филиал по продаже ритуальной продукции и искусственных цветов в городе Красноярске. По предложению Лазаренко Ф. начали сотрудничество с ИП Жуковым A.M. (его знакомым, который проживает в г. Красноярске). Данный факт подтверждает ИП Жуков A.M. в судебном заседании (аудиозапись протокола судебного заседания от 06.10.2021 время 30:53).

Кроме того, ИП Жуков A.M. подтверждает выдачу доверенностей (не может вспомнить кому), что Лазаренко Филипп является его другом, что да, доверял вести от своего имени хозяйственную деятельность с ИП Пустовойт Е.Н. На вопрос: забирал ли в Новосибирске товар Лазаренко Филипп, пояснил, что спрашивали у Лазаренко об этом, он пояснить не смог. Накладные приходили, мы их оплачивали, накладные получали вместе с товаром (аудиозапись судебного заседания от 06.10.2021, время 30:53, 60:00).

18.04.2017 между ИП Пустовойт Е.Н. (поставщик) и ИП Жуковым A.M. (покупатель) заключен договор поставки, согласно которому поставщик обязуется поставить, а покупатель - принять и оплатить товар на условиях договора (п. 1.1. договора).

В соответствии с п.п. 2.2., 2.2.2. договора покупатель обязуется производить оплату за товар строго в соответствии с условиями договора.

Согласно п. 3.2. договора оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, по реквизитам, указанным в договоре, после поступления и приема товара на складе покупателя в следующем порядке: отсрочка платежа на срок 150 дней при обязательном ежемесячном поступлении денежных средств на расчетный счет поставщика в размере 20% от общей суммы задолженности. Иные формы оплаты согласовываются сторонами дополнительно.

В соответствии с п. 1 ст. 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Таким образом, заявление истца о перечислении денежных средств на расчетный счет поставщика в качестве предварительной оплаты за поставку товара и не получение встречного обеспечения со стороны ответчика - не обоснованно, противоречит согласованному сторонами в договоре поставки порядку расчетов и не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку истец оплачивал товар после поступления и приема товара на складе с отсрочкой платежа. Иной порядок оплаты сторонами не согласовывался.

Данный факт подтверждается перепиской сторон по электронной почте: письмо от 11.12.2017 Лазаренко Филиппа менеджеру Красильниковой Елене с вложенным файлом "Сверка Магнолия.xlsx" (которая отражает начало сотрудничества ИП Жукова A.M. с предпринимательской группой "Магнолия", начиная с 10.02.2017, где первая запись - это "Реализация N 42" от 10.02.2017 на сумму 2 084 206, 34 рублей, следующая "Реализация N 51" от 03.03.2017 на сумму 1 260 716, 56 рублей и "Реализация N 71" от 16.02.2017 на сумму 77 949,09 рублей.)

Таким образом, за период с 10.02.2017 по 03.03.2017 произведена реализация и получение товара на сумму 3 416 042, 05 руб. При этом оплат за указанный период не поступило.

На основании заявки от Жукова A.M. формировался заказ и документ на отгрузку товара. Товар в адрес ИП Жукова A.M. со склада ИП Пустовойт Е.Н. (НСО, п. Восход, ул. Набережная, 12/1) доставлялся транспортной компанией ТК "Энергия", "РАТЭК", что подтверждается транспортными экспедиционными расписками в получении истцом груза в городе Красноярске и частным транспортом, как лично, так и через представителей на основании выданных им доверенностей.

С товаром, как при самовывозе, так и при сдаче груза в транспортную компанию с каждой поставкой передавались сопроводительные документы на груз.

Данный факт подтверждает сам ИП Жуков A.M. в судебном заседании 06.10.2021 (аудиозапись судебного заседания от 06.10.2021, время 1:06:30).

Кроме того, ИП Жуков A.M. поясняет, что "какие-то были документы на поставку товара, но поскольку закрывали склады в г. Красноярске в срочном порядке, все сгрузили, есть поставки у нас в базе упрощенно, где отражается приход товара, от кого и количество. В наш адрес не было представлено актов сверки от ИП Пустовойт, чтобы вывести свое сальдо. Мы не можем найти документы, что принимали товар, все что нашли мы документы, то мы уменьшили. Товарные накладные возможно были с товаром" (аудиозапись судебного заседания от 06.10.2021, время 31:16, 31:50, 33:40).

"В экспедиторской расписке может быть доставлен товар по 2-3 накладным" (аудиозапись судебного заседания от 06.10.2021, время 59:02).

Подписанные экземпляры накладных (реализаций) в адрес ИП Пустовойт Е.П. не возвращались.

В соответствии с условиями п.п. 2.2., 2.2.5. договора покупатель обязуется направлять поставщику по адресу, указанному в договоре, подписанные уполномоченными лицами покупателя и заверенные печатью организации первичные учетные документы (накладные ТОРГ-12) и другие документы (акты сверок и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанных документов от поставщика.

В случае не подписания покупателем документов в установленный договором срок и не направления мотивированного отказа от подписания документов, документы считаются принятыми покупателем и подписанными в одностороннем порядке поставщиком.

В подтверждение вышеизложенного, между сторонами имеется переписка по электронной почте:

1) о перенаправлении сообщения от 29.06.2017, 16:06:01 от почтового робота Интернет-магазин "Магнолия" (sales&magnoliasib.ru): "На сайте magnoliasib.ru оформлен новый заказ".

Посмотреть можно по ссылке: http://magnoliasib.ru/doc.php-mode=body& doc = l51227 с перечислением наименования товара, размера единицы товара, артикула, количества, цены за единицу товара, размера базовой скидки за единицу товара (письмо направлено с корпоративной почты magnoliasib от Колобковой Н.А. (knа@ magnoliasib.ru) Лазаренко Филиппу (skyfoods@mail.ru).

2) сообщение от 11.12.2017 с адреса электронной почты Лазаренко Филиппа (skyfoods@mail.ru) на адрес электронной почты менеджера Красильниковой Елены (e.krasilnikova@magnoliasib.ru) поступило письмо с вложенным файлом "Сверка Магнолия. xlsx".

Поскольку взаимоотношения сторон фактически были между несколькими хозяйствующими субъектами, в представленной со стороны истца сверке указан оборот денежных средств и поступление ТМЦ (купля-продажа) по ООО "Магнолия-Восток" и ИП Лухтанова Н.Е., ИП Пустовойт Е.Н. и указана общая сумма задолженности ИП Жукова A.M. по предпринимательской группе.

Согласно представленной сверки, сотрудничество сторон началось с 10.02.2017. Указанный документ представляет собой сводный акт сверки по всем поставкам, производимым от ООО "Магнолия-Восток", ИП Лухтанова Н.Е. и ИП Пустовойт Е.Н. и оплатам, производимым в адрес указанных поставщиков: как путем внесения оплат в кассу предприятия, при этом в подтверждение произведенный оплаты оформлялся приходный кассовый ордер (представитель ИП Жукова A.M. Лазаренко Филипп живет и работает в г. Новосибирске, именно он в тот период времени получал товар и оплачивал в кассу), гак и путем перечисления денежных средств на расчетные счета (Банк-приход).

3) электронные письма с почты сотрудника (коммерческого директора) Греч Оксаны (o.grech@ magnoliasib.ru) на адрес электронной почты Магнолия Красноярск (2800177@bk.ru) от 22.10.2020 время 16:01 (с вложенными файлами: Акт сверки Жуков 2020 к отправке.xlsx) и от 23.10.2020 время 10:41 (с вложенными файлами: Акт сверки Жуков 2017 к отправке.xlsx, Акт сверки Жуков 2018 к отправке.xlsx, Акт сверки Жуков 2019 к отправке.xlsx).

Так, из анализа актов сверки: сводного (от ИП Жукова A.M. за период с 10.02.2017 по 06.12.2017), от Греч Оксаны (за периоды: 2017, 2018, 2019, 2020 годы): ИП Жуков A.M. производил оплаты за полученный товар от предпринимательской группы "Магнолия" (включая ИП Пустовойт Е.Н.) в хаотичном порядке, что видно из сводного акта сверки от Лазаренко Филиппа, актов сверки, направленных ИП Жукову A.M. и Лазаренко Филиппу.

Такой порядок оплаты со стороны ИП Жукова A.M. был на протяжении всего времени сотрудничества с 2017 года по июль 2020 года.

В представленном ИП Жуковым A.M. сводном Акте сверки отражены самим Жуковым A.M. все поступления ТМЦ (товара) от предпринимательской группы "Магнолия" за период с 10.02.2017 по 06.12.2017.

Ни один из указанных актов сверки не подписан со стороны ИП Жукова A.M., в материалы дела также не представлены акты сверки от ИП Жукова A.M. по работе за указанные периоды сотрудничества.

Кроме того, согласно нижеуказанной переписке по электронной почте, доверенным лицом ИП Жукова A.M. - Лазаренко Филиппом производились поставки товара со складов ИП Пустовойт Е.Н., ИП Лухтановой Н.Е., ООО "Магнолия-Восток" - 3-му лицу - ООО "Посуда-Центр-Регион" (ООО "ПЦР"):

- письмо от 28.10.2019 14:30 от Лазаренко Филиппа (2800177@bk.ru) менеджеру Красильниковой Елене (e.krasilnikova@magnoliasib.ru) с текстом письма "Привет, посмотри платежи, пожалуйста, их надо на нас поставить" и вложенным файлом "Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 25.10.2019 от ООО "Посуда-Центр-Регион";

- пересылаемое сообщение от кого: Юлия Сафронова Кому: skyfoods Дата: Понедельник, 27 августа 2018, 14:07 +07:00 Тема: магнолия BOCTOK.pdf

- письмо от 27.08.2018 14:50 от Лазаренко Филиппа (2800177@bk.ru) менеджеру Красильниковой Елене (e.krasilnikova@magnoliasib.ru) с текстом письма "Привет, Лен, посмотри платежи наши по посуда-центру" с вложением: "Акт сверки взаимных расчетов за период январь 2018 г. - июль 2018г. от ООО "Посуда-Центр Регион".

Так, в представленной сверке расчетов между ИП Жуковым A.M. и предпринимательской группой Магнолия за период 2019 года отражены в том числе платежи от ООО "ПНР" (как от ИП Жукова A.M.) от 09.07.2019, от 16.07.2019, от 18.07.2019, от 22.07.2019, от 31.07.2019, от 21.08.2019, которые в полном объеме корреспондируют акту сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 25.10.2019 от ООО "Посуда-Центр-Регион".

В представленной сверке расчетов между ИП Жуковым A.M. и предпринимательской группой Магнолия за период 2018 год отражены в том числе платежи от ООО "ПЦР" (как от ИП Жукова A.M.) от 23.04.2018, от 25.04.2018, от 07.05.2018, от 14.05.2018, от 15.05.2018, от 22.05.2018, от 23.05.2018, от 28.05.2018, от 30.05.2018, от 31.05.2018, от 03.07.2018, от 16.07.2018, от 20.07.2018, от 25.07.2018, которые в полном объеме корреспондируют акту сверки взаимных расчетов за период с январь 2018 года - июль 2018 года, от ООО "Посуда-Центр-Регион".

- письмо от 17.01.2018 14:27 от Лазаренко Филиппа (2800177@bk.ru) менеджеру Красильниковой Елене (e.krasilnikova@magnoliasib.ru) с текстом письма: "Лена, я сам товар когда забирал, отправлял, помнишь, отдельно, напрямую клиенту Сейчас от неё претензия пришла, давай разберемся Накладная N 696 (162165) от 16.11.17 Арт. 5021, вместо неё пришла позиция 5063, Арт. 4104 должно быть 6000 шт, по факту пришло 4900 шт, Накладная N 718 (163006) от 27.11.17, Арт. 3038 должно быть 2000 шт, по факту 0, Арт. 1122 должно быть 1200 шт, по факту пришла позиция 1130 - 1200 шт".

Менеджер Красильникова Е.А. в период сотрудничества с ИП Жуковым A.M. была работником ООО "Магнолия-Восток" (трудовой договор от 01.04.2016), ИП Лухтановой Н.Е. (трудовой договор N 5 от 04.07.2019), ИП Пустовойт Е.Н. (трудовой договор N 5 от 01.08.2019). ИП Пустовойт Е.Н. Красильниковой Е.А. была выдана доверенность от 01.04.2016 (сроком на 5 лет). От ИП Пустовойт Е.Н. также была выдана доверенность на ведение дел в г. Новосибирске коммерческому директору Лухтановой Н.Е. от 01.04.2016 (сроком на 5 лет).

Утверждение истца о дроблении ИП Лухтановой Н.Е. бизнеса на три формально самостоятельных хозяйственных единицы, в связи с опасениями превышения лимита дохода ООО "Магнолия-Восток", находящейся на упрощенной системе налогообложения (УСН), рассмотрено судом.

Каждый из хозяйствующих субъектов: ООО "Магнолия-Восток", ИП Лухтанова Н.Е. и ИП Пустовойт Е.Н. имели отдельно стоящие складские помещения и занимались закупками, производством, реализацией ритуальной продукции и искусственных цветов по разным направлениям деятельности (сборка и реализация искусственных цветов, закупки, производство швейной продукции и т.д.).

Согласно представленным актам сверки расчетов по всей предпринимательской группе по годам сотрудничества 2017-2020 годы, в 2017 году было несколько реализаций товара от ИП Пустовойт Е.Н. в адрес ИП Жукова A.M., также были и оплаты, путем внесения наличных денежных средств в кассу предприятия.

Доказательствами внесения ИП Жуковым A.M. в 2017-2019 годах денежных средств в кассу предприятия являются: реестр приходных кассовых ордеров за указанный период; выписка из кассовой книги за 2017 год с приложением приходных кассовых ордеров за 2017 год; выписка из кассовой книги за 2018 год с приложением приходных кассовых ордеров за 2018 год; выписка из кассовой книги за 2019 год с приложением приходных кассовых ордеров за 2019 год; служебная записка от бухгалтера Важенцевой Натальи Васильевны, описывающая порядок работы ИП Жукова A.M. с группой компаний "Магнолия" в указанный период (представлены ответчиком в материалы дела в судебном заседании 06.07.2022).

Кроме того, в 2020 году было две реализации товара: накладная N 711 (242482) от 28.05.2020 на сумму 2 622, 32 руб., накладная N 654 (242619) от 29.05.2020 на сумму 10 721, 44 руб., которые были оплачены путем внесения денежных средств в кассу ИП Пустовойт Е.Н. (накладные, кассовые чеки приобщены к материалам дела в судебном заседании 06.07.2022).

Из пояснений ИП Жукова A.M.: "менеджер позвонила, сказала делать совместные закупки и будут скидки. В 2019 г. пришло письмо, что прекращают отгрузки без оплат" (аудиозапись судебного заседания 06.10.2021г., время 16:14). Из чего можно сделать вывод, что отгрузки до 2019 года производились. А поскольку ИП Жуков A.M. после получения этого письма продолжал производить оплаты, то и отгрузки продолжились.