Решение Арбитражного суда города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ

от 22 февраля 2023 года Дело N А40-275710/2022

Резолютивная часть решения объявлена 13 февраля 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено 22 февраля 2023 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Позднякова В.Д.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кашировым Е.В..

с использованием средств аудиозаписи в ходе судебного заседания

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по заявлению Ведущего судебного пристава- исполнителя МОСП по ОИП УФССП России по Астраханской области (414000, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. УЛЬЯНОВЫХ, 12)

к ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (109052, ГОРОД МОСКВА, СМИРНОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 22, ОГРН: 1027739019142, Дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: 7744000912, КПП: 772201001)

о привлечении к административной ответственности по ч.2 ст.17.14 КоАП РФ на основании протокола об административном правонарушении N 1903/22/30017-АП от 02.12.2022

при участии:

от заявителя - не явился, извещен.

от ответчика - Логинова А.А. дов. от 05.07.2022 N 792, диплом

УСТАНОВИЛ:

Ведущего судебного пристава- исполнителя МОСП по ОИП УФССП России по Астраханской области обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о привлечении ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" к административной ответственности по ч. 2 ст.17.14 КоАП РФ.

Заявитель обосновал заявленные требования, ссылаясь на неисполнение банком содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника в установленный срок.

От ответчика поступил отзыв, согласно которому против удовлетворения заявленных требований возражает.

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве.

Ведущий судебный пристав- исполнитель МОСП по ОИП УФССП России по Астраханской области, извещенный надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ о времени и месте проведения судебного заседания, в том числе, публично, путем размещения информации на официальном сайте суда www.kad.arbitr.ru, своих представителей в суд не направил. Дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные суду доказательства, выслушав доводы представителя ответчика, проверив все доводы заявления и отзыва на него, судом признаются заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п.6 ст.205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Как следует из заявления, на принудительном исполнении ведущего судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП России по Астраханской области адрес подразделения: Ульяновых 12, Астрахань, Астраханская обл., Россия, 414000, Раджабова Шамиля Муртазалиевича, находится исполнительное производство от 21.09.2022 N 30938/22/30017-ИП возбужденное на основании исполнительного листа ФС N 040598044 от 07.09.2022, выданного Арбитражный суд города Москвы по делу N А40-273285/21-181-2040, о взыскании задолженность в размере 41 240 265 руб. 00 коп., неустойку, начисленную на сумму основного долга (36 450 000 руб. 00. коп.), начиная с 15.04.2022 г. по ставке 0, 1%, за каждый день просрочки по день фактической оплаты основного долга, в отношении должника: ООО "МАРИН ТРАНС ШИЛЛИНГ", ИНН 3025037914, КПП 302501001, ОГРН 1203000004151, адрес должника: ул. Набережная реки Царева, д. 1, оф. 2, г. Астрахань, Астраханская обл., Россия, 414024, в пользу взыскателя: ООО КОММАНДИТ СЕРВИС", адрес взыскателя: ул. Папанина, д. 3, корп. 1, г. Мурманск, Мурманская обл., Россия, 183038.

В ходе совершения исполнительных действий установлено, что на имя должника открыт расчетный счет: N 40702810100000298100 в ПАО "Промсвязьбанк".

По истечению добровольного срока для погашения задолженности, ведущим судебным приставом исполнителем 01.11.2022 вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора по исполнительному производству имущественного характера от 21.09.2022 N 30938/22/30017-ИП.

01.11.2022 вынесено и направлено в ПАО "Промсвязьбанк", для исполнения постановление об обращении взыскания на ДС должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации на сумму 2 736 069.58 руб.

Вышеуказанное постановление получено банком 01.11.2022 о чем имеется отметка о принятии.

Согласно ответу от 11.11.2022 N 705/50305854 ПАО "Промсвязьбанк" сообщил, что принял к исполнению постановление по ИП N 30938/22/30017-ИП об обращении взыскании на денежные средства ООО "МАРИН ТРАНС ШИЛЛИНГ", ИНН 3025037914. На основании Постановления к расчетным счетам должника составлены и помещены в очередь документов, не оплаченных в срок, инкассовые поручения на сумму 2 736 069.58 руб. Частичная оплата произведена в сумме 1 323, 09 руб.

Согласно предоставленному ответу N 76122 от 11.11.2022 на требование судебного пристава-исполнителя от 10.11.2022 N 30017/22/8206 установлено, что на основании постановления ведущего судебного пристава-исполнителя от 01.11.2022 составлено инкассовое поручение на сумму 2 736 069.58 руб., которые помещены в очередь распоряжений, оплата по исполнительному документу будет осуществляться банком по мере поступления денежных средств на счет должника и наступления условий для проведения расходных операции с обособлением действующего законодательства.

Так же на основании вышеуказанного ответа N 76122 от 11.11.2022 установлено, что по счету N 40702810100000298100 открытого в ПАО "Промсвязьбанк" на имя ООО "МАРИН ТРАНС ШИЛЛИНГ", ИНН 3025037914 за период 01.11.2022 по 10.11.2022 были проведены операции по счету в сумме 11 865 745, 80 руб., из которых: 1 323,09 руб., списано по постановлению от 01.11.2022, остальная сумма списаны самостоятельно должником по своему усмотрению.

Кроме того из данного ответа установлено, что из общей суммы в размере 11 865 745, 80 руб., находившейся на счету за период 01.11.2022 по 10.11.2022 сумма в размере 8 282 000 руб., поступила на счет ООО "МАРИН ТРАНС ШИЛЛИНГ" в период с 07.11.2022 по 10.11.2022.

На основании выявленных нарушений, ведущим судебном приставом-исполнителем МОСП по ОИП УФССП России по Астраханской области Раджабовым Ш.М. в отношении ПАО "Промсвязьбанк" составлен протокол от 02.12.2022 N 1903/22/30017-АП об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.17.14 КоАП РФ.

Протокол об административном правонарушении составлен с соблюдением требований ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ. Нарушений процедуры составления в отношении общества протокола об административном правонарушении, которые могут являться основанием для отказа в привлечении к административной ответственности в соответствии с п.10 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10, судом не установлено.

Годичный срок привлечения к административной ответственности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ на дату рассмотрения дела не истек.

В соответствии с ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника влечет наложение административного штрафа на банк или иную кредитную организацию в размере половины от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более одного миллиона рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 70 ФЗ "Об исполнительном производстве" банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя.

В соответствии с ст. 6 Федерального закона N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат, неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации.

В случае невыполнения законных требований судебного пристава-исполнителя он применяет меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Основаниями для привлечения к административной ответственности являются наличие в действиях (бездействии) лица предусмотренного КоАП РФ состава административного правонарушения и отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делу.

В силу статьи 26.1 КоАП РФ к обстоятельствам, подлежащим выяснению (доказыванию) по делу об административном правонарушении, отнесены наличие события административного правонарушения и виновность лица в совершении административного правонарушения.

В данном случае факт административного правонарушения нельзя считать установленным, поскольку в материалах дела не содержится и Заявителем не представлено надлежащих доказательств, подтверждающих наличие в действиях Банка состава административного правонарушения.

Изложенные в протоколе об административном правонарушении в отношении юридического лица обстоятельства, с учетом их квалификации Заявителем по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ, о допущенном нарушении не свидетельствуют.

Кроме того, в материалы дела не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях Банка вины во вменяемом правонарушении.

Так, 27.10.2022 в Банк поступило постановление от 26.10.2022, вынесенное ведущим судебным приставом-исполнителем МОСП по ОИП УФССП России по Астраханской области Раджабовым Ш.М., об обращении взыскания на денежные средства должника ООО "МАРИС ТРАНС ШИППИНГ".

Постановление от 26.10.2022 вынесено в рамках исполнительного производства N 30938/22/30017-ИП, возбужденного на основании исполнительного листа ФС 040598044 от 07.09.2022, выданного Арбитражным судом города Москвы по делу N А40-273258/2021, вступившему в законную силу 17.06.2022. Предмет исполнения -взыскание задолженности в размере 41 240 265, 00 руб., неустойки, начисленной на сумму основного долга, начиная с 15.04.2022 по ставке 0,1% за каждый день просрочки по день фактической оплаты основного долга в размере 41 240 265 руб. в отношении должника ООО "МАРИС ТРАНС ШИЛЛИНГ", ИНН 3025037914 (далее - Должник).

Постановление от 26.10.2022 исполнено Банком в полном объеме 31.10.2022.

01.11.2022 в Банк поступило постановление от 01.11.2022, вынесенное ведущим судебным приставом-исполнителем МОСП по ОИП УФССП России по Астраханской области Раджабовым Ш.М., об обращении взыскания на денежные средства Должника (далее - Постановление от 01.11.2022). Предмет исполнения: "Обратить взыскание на денежные средства должника, находящиеся на счёте(ах): Счет N" 407029Ш100000298100; ПАО "Промсвязьбанк"; БИК: 044525555: валюта счета: ПРИЗНАК РОССИЙСКОГО РУБЛЯ: кил подразделения: 0; дата актуальности сведений: 22.09.2022 Счет(а) открыты) в ПАО "Промсвязьбанк" на имя должника ООО "МАРИИ ТРАНС ШИЛЛИНГ", адрес: ул. Набережная реки Царева, д. 1. оф. 2, г. Астрахань, Астраханская обл., Россия, 41-3024. ИНН: 3023037914. на общую сумму 2 736 069, 58 руб., из них: Взыскать задолженность в размере 41 240 265 руб. 00 коп., неустойку, начисленную на сумму основного долга (36 450 000 руб. 00. коп., начиная с 15.04.2022 г. по ставке 0,1%, за каждый день просрочки по день фактической оплаты основного долга, на сумму 0.00 руб.. исполнительский сбор в сумме 2 736 069,58 руб."

Таким образом, из содержания постановление от 01.11.2022, вынесенное ведущим судебным приставом-исполнителем МОСП по ОИП УФССП России по Астраханской области Раджабовым Ш.М., было неясно на какую сумму просил обратить взыскание судебный пристав-исполнитель

Постановление от 01.11.2022 было частично исполнено Банком 10.11.2022, а впоследствии, после разъяснения судебного пристава-исполнителя касательно допущенных ошибок в Постановлении, исполнительный документ был принят Банком к исполнению и 23.12.2022 исполнен Банком в полном объеме.

Более того, в протоколе об административном правонарушении от 02.12.2022 (далее - Протокол) судебный пристав-исполнитель, обосновывая вину Банка в совершении правонарушения ссылается на тот факт, что неисполнение постановления ведущего судебного пристава-исполнителя от 01.11.2022 об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации привело к уводу денежных средств должником ООО "МАРИН ТРАНС ШИППИНГ" в крупном размере, что не позволило исполнить требования постановления от 01.11.2022.

В соответствии со ст. 112 исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, а также в случае неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства. Исполнительский сбор зачисляется в федеральный бюджет.

В свою очередь ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ предусматривает ответственность за неисполнение Банком содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств.

То есть, указанная норма предусматривает ответственность только в случае, если Банк не произвел исполнение требований именно о взыскании.

Объективной стороной данного административного правонарушения, является неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника.

Исходя из диспозиции ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ, неисполнение постановления судебного пристава об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на его счете являются бездействием - неисполнением со стороны Банка именно содержащегося требования о взыскании денежных средств с должника в исполнительном документе.

В силу п.4 ст.1.5 КоАП РФ неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

С учетом изложенного, у суда отсутствуют основания для привлечения ПАО "Промсвязьбанк" к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 71, 75, 167-170, 176, 202-206 АПК РФ,

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления о привлечении ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (109052, ГОРОД МОСКВА, СМИРНОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 22, ОГРН: 1027739019142, Дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: 7744000912) к административной ответственности по ч.2 ст.17.14 КоАП РФ - отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в десятидневный срок с даты его принятия (изготовления в полном объеме).

Судья:

В.Д. Поздняков


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка