Решение Арбитражного суда города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ

от 21 февраля 2023 года Дело N А40-267589/2022

Резолютивная часть решения объявлена 15 февраля 2023года

Полный текст решения изготовлен 21 февраля 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи О.Ю. Жежелевской, единолично

при ведении протокола секретарем судебного заседания Юшиной А.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРОСНА-ИНВЕСТ"" (123557, ГОРОД МОСКВА, ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ УЛИЦА, 27, 11, ОГРН: 1057706087086, Дата присвоения ОГРН: 11.05.2005, ИНН: 7703386689) в лице Филатовой Натальи Александровны

к Романовскому Александру Георгиевичу, Косаревой Ирине Анатольевне

о взыскании убытков в размере 30 970 356 руб. 00 коп.

при участии:

От истца - Колиенко А.В. (доверенность от 17.01.2023г., диплом).

От ответчика 1 - Пулинец Ю.П. (доверенность от 19.12.2022г.)

От ответчика 2 - не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРОСНА-ИНВЕСТ"" (123557, ГОРОД МОСКВА, ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ УЛИЦА, 27, 11, ОГРН: 1057706087086, Дата присвоения ОГРН: 11.05.2005, ИНН: 7703386689) в лице Филатовой Натальи Александровны обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявление к Романовскому Александру Георгиевичу, Косаревой Ирине Анатольевне о взыскании убытков в размере 30 970 356 руб. 00 коп.

Протокольным определением от 15.02.2023 суд в порядке ст. 46 АПК РФ к участию в деле в качестве соистцом привлечены Кондрашин А.А., Чанова Л.Я, Ковалева М.К.

Исковые требования мотивированы тем, что в результате реорганизации АО "ОНПЦ" в форме выделения из него ООО "ЦИПС" с передачей ему право требований на сумму 30 970 356 руб. и последующей продажи акций АО "ОНПЦ" Романовскому А.Г. обществу были причинены убытки.

Истец и соистцы заявленные требования поддержали.

Ответчик 1 заявленные требования не признал по доводам письменного отзыва на иск.

Ответчик 2 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, суд счел возможным рассмотрение дела в его отсутствие в порядке ст. 123, 156 АПК РФ.

В ходе судебного разбирательства от истца поступило ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы по вопросу оценки стоимости всего имущества АО "ОНПЦ" по состоянию на 24.05.2020 г.

Суд, рассмотрев данное ходатайство, счел возможным отказать в его удовлетворении.

Согласно ч. 1 ст. 82 АПК РФ суд назначает экспертизу при следующих условиях: необходимо разъяснение возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний; если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором; необходима проверка заявления о фальсификации представленного доказательства (ст. 161 АПК РФ); необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы (ст. 87 АПК РФ).

Отсутствие этих условий влечет отказ в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы.

С учетом разъяснений, приведенных в Постановлении Президиума ВАС РФ от 09.03.2011 N 13765/10 по делу N А63-17407/2009, судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания. Если для разрешения спора по существу специальные познания не требуются, суд вправе отказать в назначении экспертизы.

По смыслу указанной нормы АПК РФ назначение экспертизы является правом суда, реализуемым в тех случаях, когда у арбитражного суда имеется необходимость в получении компетентного заключения по вопросам, подлежащим разрешению исходя из предмета заявленных требований и конкретных обстоятельств дела

В данном случае, с учетом фактических обстоятельств дела, установив, что имеющиеся в деле доказательства позволяют рассмотреть спор по существу, суд пришел к выводу об отсутствии необходимости для ее проведения.

Выслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд пришел к следующим выводам:

В ходе судебного разбирательства судом установлено, что Филатовой Натальи Александровне (далее "Истец") на праве собственности принадлежит 51 % акций УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (далее - "Общество").

Ранее другим акционером являлся Романовский А.Г., которому принадлежало 51 % акций.

Генеральным директором Общества являлась Косарева И.А.

Владельцами 49% акций "УК Кросна-Инвест" (ЗАО) на праве общей долевой собственности являются Кондрашин А.А., Чанова Л.., Ковалева М.К.

Истец полагает, что Романовским А.Г. совместно с Генеральным директором Косаревой И.А. совершены действия, причинившие Обществу убытки в размере 30 970 356 руб.

В обоснование своих утверждений, истец приводит следующие обстоятельства дела:

Обществу принадлежало 99% акций Акционерного общества "Опытный научно-производственный центр" (далее именуемое - "АО ОНПЦ"), оставшимся 1% владел Романовский А. Г.

07.10.2019 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО ОНПЦ, оформленное Протоколом N 4/19 от 07.10.2019 г.

На указанном собрании было принято решение о реорганизации АО "ОНПЦ" в форме выделения из него ООО "ЦИПС", утверждены порядок и условия реорганизации и разделительный баланс. По условиями реорганизации Единственным участником и Генеральным директором создаваемого по результатам реорганизации ООО "ЦИПС" становился Романовский Александр Георгиевич.

На вышеуказанном собрании приняли участие Общество в лице генерального директора Косаревой И.А. и Романовский А.Г., соответственно кворум был 100 %. Решение о реорганизации было принято Единогласно.

28.05.2020 г. МИФНС N 46 по г. Москва внесла в ЕГРЮЛ запись об окончании реорганизации АО "ОНПЦ" в форме выделения из него ООО "ЦИПС". Единственным участником ООО "ЦИПС" стал Романовский А.Г.

В соответствии с разделительным балансом от АО "ОНПЦ" на выделенное ООО ЦИПС" были переданы права требования по заключенному договору займа на сумму 30 970 356 рублей.

Таким образом, Романовский А.Г. безвозмездно получил 100 % долей в уставном капитале ООО "ЦИПС" на балансе которого имеются права требования на сумму 30 970 356 руб.

В свою очередь АО "ОНПЦ" и Общество как его акционера не получили по результатам реорганизации никакого встречного предоставления. В связи с выбытием с баланса прав требований стоимость акций АО "ОНПЦ" уменьшилась на сумму 30 970 356 рублей.

25.08.2020 г. между Романовским А.Г. и Обществом было заключено четыре договора купли-продажи, в соответствии с которыми он приобрел 2 920 акций АО ОНПЦ" за 31 322 840 руб. по рыночной стоимости на дату сделки.

По мнению истца, в случае, если бы права требования в размере 30 970 356 рублей не передавались бы ООО "ЦИПС", то справедливая рыночная стоимость акций АО "ОНПЦ" была бы объективно выше на указанную сумму. С учетом вышеизложенного, в результате реорганизации АО "ОНПЦ" в форме выделения из него ООО "ЦИПС" с передачей ему прав требований на сумму 30 970 356 руб. и последующей продажи акций АО "ОНПЦ" Романовскому А.Г. Обществу были причинены убытки, которые подлежат возмещению Романовским А.Г. и Косаревой И.А.

Суд, анализируя представленные по делу доказательства, доводы и возражения сторон, приходит к следующему:

Статьей 12 ГК РФ предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав, включающих полное возмещение убытков.

В соответствии с п.1 ст. 53.1 ГК РФ Лицо, которое в силу учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (п. 3 ст. 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его участников, выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Лицо, которое в силу учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Положения п. 2 и п. 3 ст. 53.1 ГК РФ так предусматривают обязанность для Генерального директора и лица, имеющего фактическую возможность определять действия юридического лица действовать в его интересах разумно и добросовестно.

Указанные лица несут ответственность за убытки, причиненные по их вине юридическому лицу.

В соответствии с п.2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно п.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

По общему правилу для взыскание убытков суду необходимо доказать факт причинения убытков, причинно-следственную связь между действиями лица и причиненными убытками и вину.

В соответствии с п. 4 ст. 53.1 ГК РФ В случае совместного причинения убытков юридическому лицу лица, указанные в пунктах 1-3 настоящей статьи, обязаны возместить убытки солидарно.

Согласно п.1 ст. 1080 ГК РФ Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

По мнению истца и соистцом реорганизация была проведена недобросовестно. В результате реорганизации вновь созданному ООО "ЦИПС" были переданы только права требования без каких либо долгов, а его единственным участником стал Романовский А.Г. Истец связывает наличие убытков с совершенными Ответчиком 1 и Ответчиком 2 сделками по выкупу принадлежащих УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО) 2 920 штук акций Открытого акционерного общества "Опытный научно-производственный центр" по разработке и производству средств связи двойного назначения" (далее АО "ОНПЦ") за 31 322 840, 00 руб.

Вместе с тем, суд приходит к выводу о необоснованности доводов истца, в связи со следующим.

Данные сделки были необходимы и согласованы самим истцом при приобретении им акций УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО) у предыдущих собственников в соответствии с Договором N ЦБ-12/20-8 купли -продажи ценных бумаг от 02 декабря 2020 года.

Условия Договора N ЦБ-12/20-8 содержат подробный и ограниченный перечень активов УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО), которые должны сохраниться в УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО) при получении Истцом к себе в собственность акций УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО). Состав активов, которые должны сохраниться при получении Истцом к себе в собственность акций УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО) определен пунктом 4.1.статьи 4 Договора N ЦБ-12/20-8 и включил в себя только субординированные депозиты АО "Кросна-Банк" других юридических лиц (ЗАО "КРОСНА-МОТОР" и ЗАО "КРОСНА-ЭЛЕКТР А"), которые должны были быть приобретены в соответствии с пунктом 4.2.статьи 4 Договора N ЦБ-12/20-8 за счет реализации существующих активов УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО), а в случае недостатка денежных средств от реализации существующих активов - за счет безвозмездного личного вклада Ответчика 1 в оборотные средства УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО) в соответствии с пунктом 4.3.статьи 4 Договора N ЦБ-12/20-8.

Сделка, направленная на выкуп ответчиком 1 одного из активов УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО) - 2 920 штук акций АО "ОНПЦ", является прямым исполнением согласованного с Истцом в пункте 4.2.статьи 4 Договора N ЦБ-12/20-8 требования о реализации тех активов, которые не должны оставаться в УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО). Сделками по выкупу принадлежащих УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО) 2 920 штук акций АО "ОНПЦ" за 31 322 840, 00 руб. чьи-либо права не нарушены, сами сделки является законными, а убытки в силу совершения законных сделок возникнуть не могут.

В целях реализации положения согласованного с истцом в пункте 4.2.статьи 4 Договора N ЦБ-12/20-8 была совершена ещё одна сделка - продаже принадлежавшего УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО) объекта недвижимости - помещения с кадастровым номером 77:01:0001046:2883. Остаток денежных средств, оставшихся на счете УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО) после совершения указанных выше сделок для выкупа в активы УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО) субординированных депозитов других юридических лиц (ЗАО "КРОСНА-МОТОР" и ЗАО "КРОСНА-ЭЛЕКТРА") не могли быть активами УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО) при продаже акций истцу и были распределены в виде дивидендов между акционерами УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО) до заключения Договора N ЦБ-12/20-8 в соответствии с Протоколом N 4/2020 внеочередного общего собрания УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО) от 11 ноября 2020 г.

Утверждение истца о причинении ему убытков в результате выделения в 2019 году из АО "ОНПЦ" юридического лица ООО "ЦИПСС", которому при выделении были переданы права требования на сумму 30 970 356, 00 руб. является несостоятельным.

Истец приобрел акции УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО) по Договору N ЦБ-12/20-8 от 02 декабря 2020 года с определенными, согласованными сторонами правами и обязательствами к состоянию активов приобретаемого предприятия. Такой актив, как права требования на сумму 30 970 356, 00 рублей не закреплен в Договоре N ЦБ-12/20-8 в качестве актива, который должен быть сохранен в активах продаваемого Истцу юридического лица - УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО).

При этом, договором N ЦБ-12/20-8 не закреплены для истца какие-либо права, позволяющие оспаривать финансово-хозяйственную деятельность УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО), которая сложилась до заключения с истцом Договора N ЦБ-12/20-8 и до того дня, когда истец стал новым акционером и новым Генеральным директором УК КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО). Требования к задолженности, правам и обязательствам эмитента УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО) закреплены в статье 5 Договора N ЦБ-12/20-8 и включают в себя требования о том, что: кредиторская задолженность Эмитента должна отсутствовать полностью; задолженность по выплате заработной платы Эмитента должна отсутствовать полностью; со дня подписания Договора до дня регистрации перехода права собственности на Ценные бумаги штатная численность работников Эмитента должна быть уменьшена до одной единицы - Генерального директора Эмитента; задолженность по налогам и сборам Эмитента должна отсутствовать полностью.

Все перечисленные требования исполнены, истец став акционером и Генеральным эректором УК "КРОСНА-ИНВЕСТ" (ЗАО) получил приобретаемое юридическое лицо, в отношении которого перед истцом нет неисполненных обязательств и соответственно никакие убытки, которые могут быть причинены истцу ответчиком 1 и ответчиком 2 возникнуть не могут.

Решение о реорганизации принято на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Опытный научно-производственный центр" по разработке и производству средств связи двойного назначения" и оформлено Протоколом N 4/19 от 07 октября 2019 года. Решение о реорганизации и оформлено по форме и содержанию Протоколом N 4/19 от 07 октября 2019 года в строгом соответствии со статьёй 19 ГК РФ и Положением об общих собраниях акционеров N 660-П, утвержденным Банком России 16 ноября 2018 года. Функции счетной комиссии при проведении собрания выполнял Регистратор общества - Акционерное Общество Регистратор ВТБ.

В соответствии с подпунктом 3, пункта 3, статьи 19, который предусматривает возможность реорганизации тремя способами (первый - конвертация акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества, второй - распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, третий -приобретение акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом). Выделение из АО "ОНПЦ" юридического лица ООО "ЦИПСС" осуществлено первым способом и соответствующие решения оформлены в Протоколе N 4/19 от 07 октября 2019 года пунктами 1.2. и 1.4. В соответствии с указанными пунктами единогласно приняты следующие решения:

"1.2. Установить следующий порядок и условия выделения:

1.2.1. Формирование уставного капитала создаваемого общества осуществляется путем конвертации (обмена) акций ОАО "ОНПЦ" на доли в уставном капитале создаваемого общества в порядке и на условиях, установленных в пункте 1.4. настоящего решения.

1.2.2. Часть имущества, прав и обязанностей Общества переходит к выделяемому обществу в соответствии с разделительным балансом.

1.4. Установить следующий порядок конвертации (обмена) акций ОАО "ОНПЦ" в доли создаваемого общества: