Решение Арбитражного суда города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ

от 21 февраля 2023 года Дело N А40-221070/2022

Резолютивная часть решения объявлена 06.02.2023 г.

Решение в полном объеме изготовлено 21.02.2023 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Жура О.Н.,

при секретаре Деревянко В.А.

рассмотрев дело по иску Красиной Натальи Юрьевны к ответчику ООО "ГУБЕРНИЯ - М" (121615, ГОРОД МОСКВА, РУБЛЁВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 16, КОРПУС 1, КВАРТИРА 40, ОГРН: 1025004542925), третьему лицу Решетникову Андрею Геннадьевичу об обязании предоставить документы,

с участием: представитель ответчика - Назин А.Д. (паспорт, диплом, доверенность от 06.02.2023г.),

Установил: определением от 11.11.2022г. принято к производству исковое заявление Красиной Натальи Юрьевны к ответчику ООО "ГУБЕРНИЯ - М" об обязании предоставить документы.

Исковые требования мотивированы тем, что Ответчик не исполнены надлежащим образом обязательства по предоставлению участнику информации о деятельности Общества.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.

Судебное заседание проведено в отсутствии надлежащим образом извещенного Истца.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал, указал, что Истцом не подтвержден факт поставки товара в заявленном размере.

Изучив материалы дела, представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Судом установлено, что ООО "ГУБЕРНИЯ - М" (121615, ГОРОД МОСКВА, РУБЛЁВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 16, КОРПУС 1, КВАРТИРА 40, ОГРН: 1025004542925, ИНН: 5033008967) зарегистрировано в качестве юридического лица 02.12.2002.

Красина Наталья Юрьевна является участником ООО "ГУБЕРНИЯ - М" с долей в размере 50% уставного капитала номинальной стоимостью 5500 руб.

23.09.2022 в адрес Ответчика Истцом был направлен запрос о предоставлении следующей информации:

- документы, подтверждающие государственную регистрацию общества;

- справки об оплате уставного капитала (доли в уставном капитале);

- устав общества;

- учредительный договор;

- список участников общества;

- список аффилированных лиц общества;

- положение о филиалах или представительствах общества;

- лицензии;

- заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных государственными и муниципальными органами;

- предписания, выданные органами государственной власти;

- сведения о привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной);

- отчеты о финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение аудитора и (или) ревизионной комиссии (ревизора) общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018, 2019, 2020 и 2021 годы;

- справка об участии общества в российских и иностранных юридических лицах с указанием его доли/пакета акций в уставном капитале таких юридических лиц;

- протоколы внеочередных общих собраний участников общества за 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годы, в том числе содержащие решение о создании дочерних хозяйственных обществ и об участии общества в иных хозяйственных обществах, об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал;

- документы, связанные с организацией общих собраний участников (почтовые уведомления, уведомления, квитанции и т.д.), в том числе документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний общества, бюллетени для голосования, доверенности па участие во всех общих собраниях участников общества;

- сведения о поступивших в адрес общества уведомлениях его участников о намерении продать свою долю;

- сведения о поступивших в адрес общества уведомлениях его участников о выходе из общества;

- справку об отсутствии договора об осуществлении прав участников общества; ° документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли);

- протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

- перечень открытых в банках расчетных счетов общества;

- банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по банковским счетам;

- договоры, обосновывающие взаиморасчеты со всеми контрагентами, на сумму, превышающую 100 000 руб., в том числе расчетные документы по ним, все договоры, в совершении которых имеется заинтересованность, все договоры залога (ипотеки), все кредитные договоры и все договоры займа, а также все договоры поручительства, обеспечивающие исполнение обязательств общества;

- документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение денежных средств по векселям;

- документы, подтверждающие права общества на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе (на забалансовых счетах);

- книга учета заложенного имущества, акты оценки заложенного имущества, принадлежащего обществу, отчеты независимых оценщиков;

- книгу учета заложенного имущества общества;

- судебные решения по всем спорам общества, в том числе определения о возбуждении судом или арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

- бухгалтерские балансы за пять последних отчетных дат, с налоговые декларации, расчет по страховым взносам подтверждением сдачи отчетности в контролирующие органы;

- отчеты о прибылях и убытках за пять последних отчетных дат;

- формы бухгалтерской отчетности N 3, 4 и 5 за 2018 - 2022 годы и пояснительные записки к годовой отчетности;

- расшифровки строк 120, 130, 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 610, 620 бухгалтерских балансов за пять последних отчетных дат;

- расшифровки строк 060, 070, 090, 100, 210 формы N 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы);

- расшифровки строк 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230,240,250, 270, 510, 511, 512, 520 "Прочие долгосрочные обязательства", 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 "Прочие кредиторы" баланса;

- расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (строки 625, 626 баланса);

- сведения о начислении реструктурированной задолженности перед бюджетом;

- регистры аналитического налогового учета;

- регистры синтетического налогового учета;

- расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов): 01, 03, 04, 07 -10, 14, 15, 19 - 21, 23, 25, 26, 29, 40, 44 - 47, 50 - 52, 55, 58, 60, 62, 66 - 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82 - 84, 86, 90, 91, 94, 96 - 99, 001, 002, 007 - 009, 011;

- справки о подтверждении оборотов во всех банках, где у общества открыты расчетные счета за период с 01.01.2018 по 20.09.2022г;

- карточки с образцами подписей, предоставленные в банки, в которых у общества открыты счета;

- приказы об утверждении учетной политики на 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годы; ° расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности;

- документы по списанию дебиторской задолженности;

- перечень основных средств;

- бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе общества;

- документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;

- сметы расходов;

- пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности;

- база "1С Предприятие" по ведению учета общества;

- документы, подтверждающие уплату обществом налогов;

- справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах;

- перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости;

- отчеты об амортизационных отчислениях;

- главная книга;

- книга учета доходов и расходов организации, применяющей упрощенную систему налогообложения;

- первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов;

- выданные и полученные счета-фактуры;

- накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг;

- первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов);

- данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации;

- авансовые отчеты;

- книга покупок и книга продаж;

- сведения по забалансовому учету имущества;

- документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации имущества); ° инвентаризационные карточки учета объектов основных средств;

- инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей (форма ИНВ-3);

- трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа;

- документы, содержащие информацию о размере вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию;

- приказы лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (например, о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной политики, об основной деятельности общества);

- штатное расписание общества;

- список работников общества;

- платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений прочих доходов, работникам общества, а также удержаний; о должностные инструкции работников; ° табели учета рабочего времени; о сведения о результатах аттестации рабочих мест;

- документы, подтверждающие прохождение обязательных медицинских осмотров работниками, в том числе списки лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам; о доверенности, выданные от имени общества.

Истребованные Истцом документы в установленный срок не представлены, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии с п.1 ст.67 Гражданского кодекса РФ и п.1 ст.8 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" участник общества с ограниченной ответственностью вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

В силу п.2 ст. 50 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;