Решение Арбитражного суда города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ

от 21 февраля 2023 года Дело N А40-188514/2022

Резолютивная часть решения объявлена 13.02.2023 г.

Решение в полном объеме изготовлено 21.02.2023 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Жура О.Н.,

при секретаре Деревянко В.А.

рассмотрев дело по иску Компании ДЕРАДИКО ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (рег. номер НЕ257470, 17 Гр. Ксеноулу, 3106, г. Лимасол, Кипр) к ответчику ООО "Д.И.ФИЛИППОВЪ" (117036, ГОРОД МОСКВА, ДМИТРИЯ УЛЬЯНОВА УЛИЦА, ДОМ 9/11, КОРПУС 2, ЭТАЖ ЦОК КОМ 9-Б, ОГРН: 1077762462304) об обязании предоставить документы,

с участием: представитель истца - Дроздов К.В. (паспорт, диплом, доверенность от 16.05.2022г.), Красовитов Д.В. (удостоверение N 18699, доверенность от 16.05.2022г.), представитель ответчика - Бородкин В.Г. (удостоверение N 18393, диплом, доверенность от 08.02.2023г.),

Установил: определением от 05.10.2022г. принято к производству исковое заявление ДЕРАДИКО ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД к ответчику ООО "Д.И.ФИЛИППОВЪ" об обязании предоставить документы.

Исковые требования мотивированы тем, что Ответчик не исполнены надлежащим образом обязательства по предоставлению участнику информации о деятельности Общества.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал, указал, что истребуемые документы переданы истцу, документы, составленные до 03.06.2019г., не могут иметь правового значения для истца, кроме того, документы на электронном носителе в период, предшествующий 25.12.2019г., повреждены компьютерным вирусом, о чем представил акт от 25.12.2019г..

Изучив материалы дела, представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Судом установлено, что ООО "Д.И.ФИЛИППОВЪ" (117036, ГОРОД МОСКВА, ДМИТРИЯ УЛЬЯНОВА УЛИЦА, ДОМ 9/11, КОРПУС 2, ЭТАЖ ЦОК КОМ 9-Б, ОГРН: 1077762462304, ИНН: 7728638994) зарегистрировано в качестве юридического лица 14.11.2007.

Компании ДЕРАДИКО ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД является участником ООО "Д.И.ФИЛИППОВЪ" с долей в размере 25% уставного капитала номинальной стоимостью 5102 руб. 50 коп.

01.06.2022 в адрес Ответчика Истцом был направлен запрос о предоставлении следующей информации:

1. Заверенную копию Устава Общества с ограниченной ответственностью "Д.И.ФИЛИППОВЪ" (ИНН: 7728638994) в действующей редакции.

2. Протоколы общих собраний участников ООО "Д.И. ФИЛИППОВЪ" за период с 01.01.2011 по 01.06.2022.

3. Расшифровки по всем статьям баланса бухгалтерского учета с 01.01.2011 по 01.06.2022.

4. Сведения о счетах ООО "Д.И. ФИЛИППОВЪ", открытых в банках, и расширенные выписки по указанным счетам за период с 01.01.2011 по 01.06.2022.

5. Расширенные выписки из действующих расчетных счетов ООО "Д.И. ФИЛИППОВЪ" за период с 01.01.2011 по 01.06.2022.

6. Договоры, заключенные ООО "Д.И. ФИЛИППОВЪ" с контрагентами за период с 01.01.2011 по 01.06.2022.

7. Документы, содержащие информацию об исполнении сделок ООО "Д.И.ФИЛИППОВЪ" с иными лицами по привлечению денежных средств, в том числе договоров займа, аренды за период с 01.01.2011 по 01.06.2022.

8. Документы, содержащие информацию о выполнении ремонтных работ имущества, принадлежащего ООО "Д.И. ФИЛИППОВЪ", с указанием цены ремонтных работ и информации о том, кем выполнялись данные работы за период с 01.01.2011 по 01.06.2022.

9. Документы, содержащих информацию о приобретении имущества ООО "Д.И. ФИЛИППОВЪ" в собственность либо в случае приобретения имущества во временное владение или пользование с указанием вида имущества, цены сделки за период с 01.01.2011 по 01.06.2022.

10. Представить регистры бухгалтерского учета:

- оборотно-сальдовые ведомости за период с 01.01.2011 по 01.06.2022; карточки счета 51 "Расчетные счета" за период с 01.01.2011 по 01.06.2022; карточки счета 52 "Валютные счета" за период с 01.01.2011 по 01.06.2022; карточки счета 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" за период с 01.01.2011 по 01.06.2022;

- оборотно-сальдовые ведомости по счету 66 в разрезе контрагентов за период с 01.01.2011 по 01.06.2022;

- карточки счета 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" ха период с 01.01.2011 по 01.06.2022;

- оборотно-сальдовые ведомости по счету 67 в разрезе контрагентов за период с 01.01.2011 по 01.06.2022.

Согласно доводам иска, истребованные Истцом документы в установленный срок не представлены, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии с п.1 ст.67 Гражданского кодекса РФ и п.1 ст.8 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" участник общества с ограниченной ответственностью вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

В силу п.2 ст. 50 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно п. 3 указанной статьи в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Из п. 3 Информационного письма от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участниками хозяйственных обществ" следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

При реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В отношении требований Истца о представлении документов за период до 2019 года, арбитражный отмечает, что в силу пункта 1 статьи 29 ФЗ "О бухгалтерском учете" первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Как следует из абзацев 2 - 4 пункта 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" от 18.01.2011 N 144, при рассмотрении споров, связанных с предоставлением информации по требованию участников обществ с ограниченной ответственностью и акционеров судам следует учитывать, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Об этом могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).

Суд также отмечает, что порядок хранения первичных документов и учетных регистров установлен в Положении о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР 29.07.1983 N 105.

В соответствии с п. п. 6.2, 6.6 Положения первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером, сохранность первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передачу их в архив обеспечивает главный бухгалтер предприятия. В соответствии с п. 6.8 Положения, в случае пропажи или гибели первичных документов: - Руководитель предприятия назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели. - Созданная комиссия должна не только выявить, но и документально подтвердить причину утраты документов. В необходимых случаях для участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора. Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается руководителем Общества. После завершения мероприятий по фиксированию факта утраты (гибели) документов проводится работа, направленная на восстановление документов. Для восстановления документации должно быть назначено ответственное лицо, которое может получить дубликаты (копии) документов от клиентов, контрагентов, обслуживающего банка, налоговой инспекции.

Если восстановить все документы не представляется возможным, ответственное лицо составляет соответствующий акт, в котором излагаются причины невозможности либо нецелесообразности продолжать дальнейшие действия по восстановлению документов. Вся документация по восстановлению (запросы, переписка, справки из банка, восстановленные копии первичных документов) подшивается и хранится на предприятии. Руководитель организации должен уведомить налоговую инспекцию об утрате бухгалтерских документов и о невозможности их полного восстановления, приложив к уведомлению акт комиссии, установившей факт утраты (гибели) документов, а также акт о прекращении работ по восстановлению утраченных документов.

В материалы дела Ответчиком представлен акт от 25.12.2019г. о результатах проведения служебного расследования, из которого следует, что электронная база бухгалтерского учета 1С и электронные документы, хранившиеся на компьютерах общества, были уничтожены компьютерным вирусом без возможности восстановления.

Согласно ч. 1 ст. 4 АПК РФ, заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Из содержания ст. 4 АПК РФ следует, что обращение лица в суд должно преследовать цель защиты его нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Учитывая, что заявленное истцом требование в оставшейся части (о предоставлении документов, датированных 2019г. и ранее) не направлено на защиту его нарушенных прав и законных интересов, истцом не обоснован правомерный интерес в получении информации, суд приходит к выводу о злоупотреблении истцом своим правом, избрании истцом ненадлежащего способа защиты права, в связи с чем в удовлетворении искового заявления в этой части требований следует отказать по указанным выше основаниям.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 Информационного письма N 144 в связи с тем, что решение принимается судом исходя из установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не на дату предъявления иска, судам следует учитывать, что для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения.

В судебном заседании Ответчиком представлены документы согласно перечню за период с 2019 года, и доказательства передачи указанных документов истцу. Истец исковые требования с учетом переданных документов в порядке ст. 49 АПК РФ не уточнил.

В силу п. 1 ст. 408 ГК РФ, надлежащее исполнение прекращает обязательство.

С учетом изложенного, на основании ст. 408 ГК РФ требования о предоставлении документации общества в указанной выше части не подлежат удовлетворению в связи с надлежащим исполнением.

Поскольку нарушения прав Истца как участника Общества по состоянию на дату принятия решения устранены, суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению только в части не представленных документов: договоров, заключенных ООО "Д.И.ФИЛИППОВЪ" с контрагентами за период с 03.06.2019 по 01.06.2022.

Ответчик против удовлетворения исковых требований в указанной части не возражает.

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Пунктом 28 постановления Пленума N 7 установлено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Размер судебной неустойки, в силу п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Требование о предоставлении документов удовлетворено Ответчиком в ходе судебного разбирательства, а требование о предоставлении копий договоров ответчик по существу не оспаривает. С учетом изложенного, руководствуясь принципами справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, исходя из необходимости соблюдения баланса интересов сторон, а также конкретных обстоятельств дела, принимая во внимание, что поведение сторон не свидетельствует о намерении ответчика уклониться от исполнения судебного акта. суд пришел к выводу о том, что требование о взыскании судебной неустойки удовлетворению не подлежит,

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 64-68, 71, 110, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковое заявление удовлетворить частично.

Обязать ООО "Д.И.ФИЛИППОВЪ" предоставить Компании ДЕРАДИКО ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления решения в законную силу заверенные надлежащим образом договоры, заключенные ООО "Д.И.ФИЛИППОВЪ" с контрагентами за период с 03.06.2019г. по 01.06.2022г.

Взыскать с ООО "Д.И.ФИЛИППОВЪ" в пользу Компании ДЕРАДИКО ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД расходы по оплате государственной пошлины в размере 6.000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.

В остальной части в удовлетворении искового заявления отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: О.Н. Жура


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка