Решение Арбитражного суда города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2023 года Дело N А40-18250/2023

Резолютивная часть решения объявлена 13 марта 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 17 марта 2023 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Председательствующего судьи

Яцевой В.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Макеевой В.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (163072, Россия, Архангельская обл., город Архангельск г.о., Архангельск г., Архангельск г., Обводный канал пр-кт, д. 111, ОГРН: 1162901062587, Дата присвоения ОГРН: 30.09.2016, ИНН: 2901280614) в лице ОСП по г. Нарьян-Мару и Заполярному району (166000, г. Нарьян-Мар, ул. им В.И. Ленина, д.39)

к Акционерному обществу "Тинькофф Банк" (127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, Хуторская 2-я ул., д. 38А, стр. 26, ОГРН: 1027739642281, Дата присвоения ОГРН: 28.11.2002, ИНН: 7710140679)

о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ, на основании протокола об административном правонарушении от 16.01.2023;

при участии: от заявителя - неявка, извещен; от заинтересованного лица - неявка, извещен;

УСТАНОВИЛ:

Начальник отделения - старший судебный пристав отдела судебных приставов по г. Нарьян-Мару и Заполярному району УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Волкова А.А. обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении Акционерного общества "Тинькофф Банк" (далее - Банк, АО "Тинькофф Банк") к административной ответственности по части 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Заявитель и заинтересованное лицо, извещенные надлежащим образом о дате, месте, времени проведения судебного разбирательства, в судебное заседание не явились. Дело рассмотрено в отсутствие представителей заявителя и заинтересованного лица, в соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

От заинтересованного лица в материалы дела отзыв на заявление не поступил.

Спор разрешается с учетом отсутствия возражений участвующих в деле лиц против завершения предварительного судебного заседания и открытия судебного заседания в суде первой инстанции и разбирательства дела по существу 13.03.2023, по материалам дела на основании ст.ст. 123, 124, 137, 156 АПК РФ, п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 N 65 "О подготовке дела к судебному разбирательству".

Изучив материалы дела, заслушав представителя заинтересованного лица, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст.71 АПК РФ, суд установил, что требования заявителя не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 6 статьи 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения, и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Как следует из материалов дела, начальник отделения - старший судебный пристав отдела судебных приставов по г. Нарьян-Мару и Заполярному району УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Волкова А.А., рассмотрев заявление взыскателя о привлечении АО "Тинькофф Банк" к административной ответственности по части 2 статьи 17.14 КоАП РФ установил, что 12.05.2022 в ПАО "Тинькофф Банк" взыскателем на основании ч. 1. ст. 8 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон об исполнительном производстве) направлен для исполнения исполнительный документ - исполнительный лист серии ФС N 034823311 от 25.03.2022, выданный Нарьян-Марским городским судом Ненецкого автономного округа по делу N 2-1097/2019.

Согласно требованиям указанного исполнительного документа с ИП Грабовского Дмитрия Валерьевича (далее - должник) (ИНН 781627298797) подлежит взысканию излишне выплаченные по договору денежные средства в размере 53793 руб. 21 коп., компенсация морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в размере 31896 руб. 61 коп., судебные расходы в размере 4503 руб., в пользу Канева Евгения Васильевича (далее - взыскатель).

Как следует из материалов дела, исполнительный лист серия ФС 034823311 от 25.03.2022, принят банком к исполнению 23.05.2022. На основании вышеуказанного исполнительного документа 03.10.2022 произведено взыскание денежных средств на сумму 100 192, 82 руб., денежные средства перечислены по указанным в заявлении реквизитам взыскателя.

В последующем, исполнительный документ ФС 034823311 был возвращен взыскателю с отметкой Банка о полном исполнении и перечислении денежных средств в размере 100 192, 82 руб.

Как установлено должностным лицом службы судебных приставов и подтверждается материалам дела, согласно банковской выписке по счету, открытому в ПАО Сбербанк на имя взыскателя денежные средства в период с 17.05.2022 по 28.10.2022 в размере 100 192, 82 руб. не поступали.

Кроме того, по сведениям Банка России денежные средства в размере 100 192, 82 руб. на счет взыскателя фактически не поступили по технической ошибке и возвращены на счет должника.

Согласно ч. 5 ст. 70 Закон об исполнительном производстве банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя.

В нарушение ч. 5 ст. 70 Закона об исполнительном производстве исполнительный лист документ ФС 034823311 возвращен взыскателю банком без исполнения.

В связи с тем, что действия банка содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 17.14 КоАП РФ, в банк направлено уведомление за исх. N 29083/23/3205 от 09.01.2023 о дате и месте вынесения протокола об административном правонарушении и явке уполномоченного представителя банка для участия в составлении протокола.

Из материалов дела следует что, уполномоченным должностным лицом службы судебных приставов 16.01.2023 был составлен протокол об административном правонарушении в отношении АО "Тинькофф Банк".

Вместе с тем, законный представитель АО "Тинькофф Банк" для составления протокола об административном правонарушении не явился, о причинах неявки не уведомил. В связи с чем, протокол об административном правонарушении составлен в отсутствие законного представителя АО "Тинькофф Банк", копия протокола направлена заказным письмом в адрес банка.

Материалы административного производства в отношении АО "Тинькофф Банк" по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ на основании ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ направлены для рассмотрения в Арбитражный суд города Москвы.

Проверив порядок привлечения заявителя к административной ответственности, суд считает, что положения 25.1, 28.2, 29.7 КоАП РФ соблюдены административным органом.

Процессуальных нарушений, допущенных при составлении протокола об административном правонарушении, а также нарушений, влекущих невозможность использования доказательств в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", судом не установлено.

Согласно ч.2 ст. 17.14 КоАП РФ неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника - влечет наложение административного штрафа на банк или иную кредитную организацию в размере половины от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более одного миллиона рублей.

Объективной стороной данного административного правонарушения является неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника.

В соответствии со ст.113 Закона об исполнительном производстве в случае нарушения законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве виновное лицо подвергается административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст.114 Закона об исполнительном производстве в случае неисполнения в установленный настоящим Федеральным законом срок исполнительного документа, содержащего требования о взыскании денежных средств с должника, банком или иной кредитной организацией, осуществляющими обслуживание счетов должника, при наличии денежных средств на указанных счетах судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении в порядке, установленном ст. 28.2 КоАП РФ.

В силу пунктов 1, 4 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина; неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Таким образом, АО "Тинькофф Банк" не исполнило надлежащим образом требования исполнительного документа, что свидетельствует о наличии в действиях банка события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено частью 2 статьи 17.14 КоАП РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств того, что банком были приняты все зависящие от него меры по соблюдению установленных правил и норм, несоблюдение которых влечет административную ответственность, в материалы дела не представлено и судом не установлено.

В связи с изложенным имеются все необходимые основания для привлечения АО "Тинькофф Банк" к административной ответственности по ч.2 ст.17.14 КоАП РФ.

На дату изготовления в полном объеме судебного решения по данному делу, которая в соответствии с абз.2 ч.2 ст.176 АПК РФ считается датой принятия решения, срок привлечения к административной ответственности, установленный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, не истек.

Санкцией части 2 статьи 17.14 КоАП РФ за совершение рассматриваемого административного правонарушения предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в размере половины от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более одного миллиона рублей.

В настоящем случае, размер подлежащего назначению банку административного штрафа составляет 50 096, 41 руб. с учетом того, что сумма, указанная в исполнительном документе, составляет 100 192, 82 руб.

Указанный порядок исчисления размера административного штрафа согласуется с позицией, изложенной в определении Верховного суда Российской Федерации от 12.09.2019 N 305-ЭС19-8918 по делу N А40-169947/18.

Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

В случае добровольной уплаты суммы административного штрафа заинтересованному лицу необходимо представить в Арбитражный суд города Москвы доказательства его добровольной уплаты до истечения установленного КоАП РФ шестидесятидневного срока со дня вступления решения суда о наложении административного штрафа в законную силу.

В соответствии с ч. 2 ст.204 АПК РФ заявление о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается.

На основании изложенного, руководствуясь ч.2 ст.17.14 КоАП РФ, ст. ст. 64-67, 71, 75, 156, 167-170, 176, 202-206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Привлечь Акционерное общество "Тинькофф Банк" (127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, Хуторская 2-я ул., д. 38А, стр. 26, ОГРН: 1027739642281, Дата присвоения ОГРН: 28.11.2002, ИНН: 7710140679) к административной ответственности по части 2 статьи 17.14 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 096 (Пятьдесят тысяч девяносто шесть) рублей 41 копейка.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

ИНН 2901280614, КПП 290101001, УФК ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05241785230), КБК 32211601171019000140, ОКТМО 11701000, Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ/УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, Расчетный счет 03100643000000012400, Корреспондентский счет 40102810045370000016.

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней с даты принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

В соответствии с ч.4.2 ст.206 АПК РФ исполнительный лист на основании судебного акта арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности не выдается, принудительное исполнение производится непосредственно на основании этого судебного акта.

В случае непредставления документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, до истечения шестидесяти дней со дня вступления в законную силу настоящего решения, экземпляр настоящего решения для его принудительного исполнения будет направлен в Федеральную службу судебных приставов.

Судья:

В.А. Яцева


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка