Дата принятия: 26 июня 2014г.
Дело № 12-190/2014
Р Е Ш Е Н И Е
по жалобе на постановление по делу
об административном правонарушении
26 июня 2014 года город Чебоксары
Судья Калининского районного суда города Чебоксары Чувашской Республики Селендеева М.В.,
при участии лица, привлекаемого к административной ответственности, Волгина В.В., его защитника Яхатина С.А.,
рассмотрев жалобу Волгина В.В. на постановление мирового судьи судебного участка № 2 Калининского района г. Чебоксары от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении его к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ,
у с т а н о в и л :
Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Калининского района г. Чебоксары от ДД.ММ.ГГГГ Волгин В.В. привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в размере <данные изъяты> рублей.
Не согласившись с данным постановлением, Волгин В.В. обратился с жалобой об отмене постановления мирового судьи судебного участка № 2 Калининского района г. Чебоксары от ДД.ММ.ГГГГ и принятии по делу нового судебного акта, ссылаясь на то, что отсутствуют событие и состав административного правонарушения.
В судебном заседании лицо, привлекаемое к административной ответственности, Волгин В.В., его защитник Яхатин С.А. поддержали жалобу по изложенным в нем основаниям.
Представитель Межрегионального управления по Приволжскому Федеральному округу в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, поступило ходатайство о рассмотрении дела без участия их представителя. Учитывая изложенное, суд считает возможным удовлетворить ходатайство и рассмотреть дело в отсутствие представителя Межрегионального управления по Приволжскому Федеральному округу.
Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела об административном правонарушении, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о законности постановления и не усматривает оснований для отмены или изменения постановления мирового судьи.
На основании ч. 3 ст. 30.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судья не связан с доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.
Согласно ч. 3 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок од одного года до двух лет.
Как усматривается из материалов дела об административном правонарушении, в частности, из протокола об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Расчетно-кассовый центр» воспрепятствовало проведению уполномоченным органом проверочных мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, на момент составления указанного протокола необходимые документы от ОАО «Расчетно-кассовый центр» в адрес МРУ Росфинмониторинга по ПФО не представлены. Действия ОАО «Расчетно-кассовый центр» привели к невозможности реализовать на практике МРУ Росфинмониторинга по ПФО своих контрольно-надзорных функций, и тем самым, ОАО «Расчетно-кассовый центр» оказывает воспрепятствование проведению уполномоченным органом проверок и финансированию терроризма. В указанном нарушении усматривается вина директора ОАО «Расчетно-кассовый центр» Волгина В.В., который осуществлял руководство текущей деятельностью организации, не предпринял мер в целях соблюдения возглавляемой организацией законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу осуществляется камеральная проверка в отношении ОАО «Расчетно-кассовый центр», которое было создано в соответствии с Федеральным законом от 03 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». Акционерное общество осуществляет деятельность по приему платежей с физических лиц и перечислению поступающих денежных средств на расчетные счета поставщиков и производителей жилищно-коммунальных услуг.
В соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службы по финансовому мониторингу утвержден Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства, в соответствии с которым камеральные проверки осуществляются путем анализа документов и информации, полученных от организаций в установленные сроки по письменному запросу Росфинмониторинга или его территориальных органов. После получения документов и информации должностные лица приступают к их изучению и анализу с точки зрения соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ДД.ММ.ГГГГ Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу был направлен запрос в ОАО «Расчетно-кассовый центр» о предоставлении сведений и документов организации, полученный обществом ДД.ММ.ГГГГ. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласно нормам действующего законодательства РФ, обществу надлежало представить запрашиваемые документы в МРУ Росфинмониторинга по ПФО. Однако в указанные сроки документы не были представлены.
Довод Волгина В.В. о том, что определением Арбитражного суда Нижегородской области камеральная проверка была приостановлена, в связи с чем производство по административному делу подлежит прекращению в виду отсутствия события административного правонарушения, мировым судьей обсужден и обоснованно не принят во внимание.
Обсуждая доводы Волгина В.В. о том, что он не является субъектом правонарушения, суд учитывает следующее.
Субъектами административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ могут являться организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, а также ее должностные лица.
Статья 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к таким организациям относит кредитные организации, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые организации и лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, ломбарды, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности.
В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ № «Об организации работы открытого акционерного общества «Расчетно-кассовый центр» ОАО «Расчетно-кассовый центр» является оператором по приему платежей, поскольку было создано в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» исключительно с целью проведения единой учетной политики на территории города Чебоксары по сбору, расчету и переводу денежных средств за оплату жилищно-коммунальных услуг населением. Кроме того, в соответствии с вышеуказанным постановлением Общество обязано заключать договоры по осуществлению деятельности по приему платежей физических лиц, осуществлять перечисления поступающих денежных средств на расчетные счета поставщиков и производителей жилищно-коммунальных услуг.
В соответствии со ст.5 Федерального закона №105 операторы по приему платежей относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
При таких обстоятельствах, Волгин В.В., будучи должностным лицом ОАО «Расчетно-кассовый центр» - директором, является субъектом рассматриваемого правонарушения.
Вина директора ОАО «Расчетно-кассовый центр» ФИО1 в совершении вышеуказанного административного правонарушения подтверждается материалами административного дела.
Наказание за содеянное назначено в пределах санкции ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ и суд не усматривает оснований для его изменения.
В связи с вышеизложенным, суд находит обоснованным постановление о привлечении к административной ответственности директора ОАО «Расчетно-кассовый центр» ФИО1, каких-либо существенных нарушений процессуальных норм при производстве по делу не допущено.
Руководствуясь ч. 1 ст. 30. 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
р е ш и л :
постановление мирового судьи судебного участка № 2 Калининского района г. Чебоксары от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении Волгина В.В. к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ оставить без изменения, а жалобу Волгина В.В. - без удовлетворения.
Судья М.В. Селендеева
Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.
