Решение от 07 августа 2014 года

    Дело № 2-278/2014
 
З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е
 
Именем Российской Федерации
 
    г. Вуктыл 07 августа 2014 года
 
    Вуктыльский городской суд Республики Коми в составе
 
    председательствующего судьи Явоненко М.Ю.,
 
    при секретаре Окромелидзе Н.Н.,
 
    с участием помощника прокурора <адрес> Федоровой К.В.,
 
    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению прокурора <адрес> в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Чистый двор» об обязании открыть специальный банковский счет и запретить деятельность по приему платежей от населения до открытия специального банковского счета,
 
у с т а н о в и л:
 
    прокурор <адрес> Республики Коми обратился в суд в порядке, предусмотренном ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Чистый двор» об обязании открыть специальный банковский счет и запретить деятельность по приему платежей от населения до открытия специального банковского счета.
 
    В своем заявлении прокурор указал, что прокуратурой <адрес> проведена проверка соблюдения законодательства организацией ООО «Чистый двор», осуществляющей деятельность по приему платежей за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги. В результате проверки установлено, что ООО «Чистый двор» нарушены требования п. 18 ст. 4 Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», в соответствии с которым поставщик при осуществлении расчетов с платежным агентом при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет. Поставщик не вправе получать денежные средства, принятые платежным агентом в качестве платежей, на банковские счета, не являющиеся специальными банковскими счетами.
 
    Кроме того, установлено, что ООО «Чистый двор» осуществляет прием денежных средств от населения, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, непосредственно в кассу предприятия.
 
    В связи выявленными нарушениями, прокурор <адрес> просит обязать ООО «Чистый двор» открыть специальный банковский счет и запретить деятельность по приему денежных средств от населения, направленных на исполнение денежных обязательств перед ООО «Чистый двор» по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги до открытия специального банковского счета.
 
    В судебном заседании помощник прокурора <адрес> настаивает на удовлетворении заявленных требований.
 
    Ответчик ООО «Чистый двор» о времени и месте судебного заседания извещался в порядке ст.113 ГПК РФ, судебным извещением.
 
    В соответствии с ч. 4 ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.
 
    Заслушав пояснение прокурора, суд приходит к следующему:
 
    в судебном заседании установлено, что прокуратурой <адрес> проведена проверка соблюдения законодательства организацией ООО «Чистый двор», осуществляющей деятельность по приему платежей за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги.
 
    В ходе проверки установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «Чистый двор» (далее – ООО «Чистый двор») зарегистрировано в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, ему присвоен основной государственный регистрационный номер №.
 
    В соответствии с Уставом ООО «Чистый двор» осуществляется такой вид деятельности, как управление эксплуатацией жилого фонда.
 
    В соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса РФ, наймодатель жилого помещения, управляющая организация, иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, а также их представитель, вправе осуществлять расчеты с нанимателями жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов и собственниками жилых помещений, и взимать плату за жилое помещение и коммунальные услуги при участии платежных агентов, осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц, а также банковских платежных агентов, осуществляющих деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.
 
    Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по приему платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств физического лица, перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), а также направленных органам государственной власти, органам местного самоуправления и учреждениям, находящимся в их ведении, в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации.
 
    В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» под деятельностью по приему платежей физических лиц признается прием платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком.
 
    Ст. 2 Федерального закона от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» определено, что поставщиком является юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, получающие денежные средства плательщика за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги), а также юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, получающие денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации.
 
    П. 18 ст. 4 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» поставщик при осуществлении расчетов с платежным агентом при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет. Поставщик не вправе получать денежные средства, принятые платежным агентом в качестве платежей, на банковские счета, не являющиеся специальными банковскими счетами.
 
    Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утв. Банком России 16.07.2012 № 385-П (зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2012 № 25350) установлен специальный банковский счет, открываемый платежным агентам, банковским платежным агентам (субагентам), поставщикам для зачисления и списания денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации счет № «Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика».
 
    Из полученных в ходе проверки документов следует, что между ООО «Обособленный расчетно-кассовый центр по приему платежей» (далее – ОРК ЦПП), в лице М.Н. (далее – оператор по приему платежей) на основании заключенного агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Чистый двор» и агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты> (далее – Поставщик) и ИП А.В. (платежный субагент) заключен агентский договор № об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (далее – Договор).
 
    В соответствии с данным договором Платежный субагент обязуется от своего имени и за счет Оператора по приему платежей осуществлять прием денежных средств от плательщиков в соответствии с условиями настоящего договора в пользу Поставщиков.
 
    Согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги и регистрационному учету граждан, заключенного между ООО ОРКЦПП (далее – Исполнитель) и ООО «Чистый двор» (Заказчик), Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по начислению, доставке квитанций, сбору, и перечислению на расчетный счет Заказчика платежей населения <адрес> за следующие виды жилищно-коммунальных услуг: содержание и текущий ремонт общего имущества, услуги по освещению мест общего пользования общедомового имущества.
 
    Согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО ОРКЦПП и ООО «Чистый двор» расчетным счетом по перечислению платежей населения <адрес> является расчетный счет №, открытый в отделении № Сбербанка России <адрес>. Указанный расчетный счет не является специальным банковским счетом, через который осуществляется прием платежей от населения.
 
    Отсутствие специального банковского счет подтверждается также объяснением заместителя генерального директора ООО «Чистый двор», отобранным при проведении проверки.
 
    Таким образом, в результате проверки установлено, что ООО «Чистый двор» нарушены требования п. 18 ст. 4 Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», в соответствии с которым поставщик при осуществлении расчетов с платежным агентом при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет. Поставщик не вправе получать денежные средства, принятые платежным агентом в качестве платежей, на банковские счета, не являющиеся специальными банковскими счетами.
 
    Кроме того, установлено, что ООО «Чистый двор», осуществляет прием денежных средств от населения, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, непосредственно в кассу предприятия, что подтверждается выписками из приходно-расходной кассовой книги, представленными ответчиком.
 
    В силу п. 3 ст. 2 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» платежным агентом является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей от физических лиц. Платежным агентом является оператор по приему платежей либо платежный субагент.
 
    Исходя из вышеизложенного, ООО «Чистый двор», осуществляя деятельность по приему денежных средств от населения в качестве платы за жилое помещение и коммунальные услуги непосредственно в кассу предприятия, является платежным агентом.
 
    В силу ч. 14 ст. 4 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» платежный агент (оператор по приему платежей) при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет (счета) для осуществления расчетов.
 
    В нарушение указанных требований ООО «Чистый двор» как платежный агент также не имеет специального банковского счета.
 
    В силу п. 4 ст. 8 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» прием платежей без зачисления принятых от физических лиц наличных денежных средств на специальный банковский счет, указанный в частях 14 и 15 указанного закона, не являющиеся специальными банковскими счетами, указанными в части 18 ст. 4 настоящего закона, не допускаются.
 
    Статьей 3 Федерального закона от 03.06.2009 № 121-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которым операторы по приему платежей включены в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанных принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных путем, и финансированию терроризма.
 
    Вместе с тем ООО «Чистый двор» не соблюдает требования федерального законодательства при осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, что приводит к нарушению созданного правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которое ведет, к нарушению прав и законных интересов граждан, общества и государства.
 
    Частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурору предоставлено право на обращение в суд в защиту прав, свобод и интересов неопределенного круга лиц.
 
    Поскольку конкретный перечень собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов, обслуживаемых ООО «Чистый двор» не может быть определен по причине возможности заключения собственниками договоров продажи, найма жилых помещений и осуществления иных сделок с недвижимым имуществом, имеет место нарушение не персонифицированных прав граждан в указанной сфере правоотношений со стороны ООО «Чистый двор», в связи с чем, исковое заявление правомерно предъявлено прокурором.
 
    На основании ст. 103 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд взыскивает с ответчика госпошлину в бюджет муниципального образования, в сумме <данные изъяты> рублей.
 
    Руководствуясь ст.ст.39, 173, 194 – 199, 233-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
 
    р е ш и л :
 
    заявление прокурора <адрес> в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Чистый двор» об обязании открыть специальный банковский счет и запретить деятельность по приему платежей от населения до открытия специального банковского счета – удовлетворить.
 
    Обязать общество с ограниченной ответственностью «Чистый двор» открыть специальный банковский счет, через который осуществляется прием платежей от населения.
 
    Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «Чистый двор» деятельность по приему платежей от населения до открытия специального банковского счета.
 
    Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Чистый двор» госпошлину в бюджет муниципального образования «Вуктыл», в сумме <данные изъяты> рублей.
 
    Ответчик вправе подать в Вуктыльский городской суд заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии заочного решения.
 
    Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления через Вуктыльский городской суд.
 
    Судья: М.Ю. Явоненко