Дата принятия: 04 марта 2014г.
дело № 2- 396/2014
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
04 марта 2014 г. г. Сегежа
Сегежский городской суд Республики Карелия в составе:
председательствующего судьи Н.А. Ткачук,
при секретаре А.А.Таркан,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Сегежского района в интересах неопределённого круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Теплоресурс плюс» об обязании совершить определенные действия,
У С Т А Н О В И Л:
Прокурор обратился с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Теплоресурс плюс» по тем основаниям, что прокуратурой Сегежского района проведена проверка соблюдения ООО «Теплоресурс плюс» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По результатам проведенной проверки установлено, что ООО «Теплоресурс плюс», не являясь кредитной организацией, осуществляет деятельность по управлению и эксплуатации жилищного фонда, в том числе осуществляет сбор платежей с физических и юридических лиц. Таким образом, ООО «Теплоресурс плюс» является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами в соответствии со ст.ст. 5, 6 Федерального закона от 07 августа 2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в ООО «Теплоресурс плюс» не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля. Бездействие ответчика, связанное с неисполнением обязанностей по разработке правил внутреннего контроля, посягает на защиту прав и законных интересов граждан, на установленный порядок осуществления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в связи с чем, прокурор просил обязать ООО «Теплоресурс плюс» разработать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.
В судебном заседании прокурор Невайкин П.Н. заявленные требования поддержал.
Представитель ООО «Теплоресурс плюс» в судебное заседание не явился, о дне слушания извещались надлежащим образом. Просили рассмотреть дело в свое отсутствие, исковые требования признали в полном объеме.
Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
На территории Российской Федерации на законодательном уровне установлены основные принципы по противодействию терроризма, несоблюдение которых влечет предусмотренную законом ответственность. Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 06 марта 2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти.
В силу ст. 3. Федерального Закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя, помимо прочего, финансирование террористического акта.
В соответствии с ч. 2 ст. ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом требований,
утверждаемых Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 № 667 утверждены требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (далее - Требования к правилам внутреннего контроля).
Согласно п. 3 Требований Правила внутреннего контроля являются документом, который:
а) регламентирует организационные основы работы, направленной на
противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, в организации;
б) устанавливает обязанности и порядок действий должностных лиц и
работников в целях осуществления внутреннего контроля;
в) определяет сроки выполнения обязанностей в целях осуществления внутреннего контроля, а также лиц, ответственных за их реализацию.
Таким образом, деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется, в том числе в рамках внутреннего контроля.
Как установлено в судебном заседании, ООО «Теплоресурс плюс», не являясь кредитной организацией, осуществляет деятельность по управлению и эксплуатации жилищного фонда, в том числе осуществляет сбор платежей с физических и юридических лиц.
Таким образом, ООО «Теплоресурс плюс» является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами в соответствии со ст.ст. 5, 6 Федерального закона от 07 августа 2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «Теплоресурс плюс» правила внутреннего контроля не разработаны, специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, не назначены.
Бездействие ответчика, связанное с неисполнением обязанностей по разработке правил внутреннего контроля, посягает на защиту прав и законных интересов граждан, на установленный порядок осуществления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
При таких обстоятельствах исковые требования прокурора подлежат удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л :
Исковые требования удовлетворить.
Обязать ООО «Теплоресурс плюс» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разработать правила внутреннего контроля, назначить специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.
Взыскать с ООО «Теплоресурс плюс» в бюджет Сегежского муниципального района государственную пошлину в размере <...> рублей.
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Карелия через Сегежский городской суд РК в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.
Судья Н.А.Ткачук
Справка: решение в окончательной форме
в порядке ч. 2 ст. 199 ГПК РФ изготовлено 05.03.2014 г.
