Дата принятия: 04 марта 2013г.
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
при секретаре - ФИО4,
с участием государственного обвинителя - ФИО7,
подсудимой – ФИО2,
защитника - адвоката ФИО5, представившей ордер № и удостоверение №,
рассмотрев, в особом порядке, уголовное дело в отношении:
Алиевой Захры Османовны - 31.12.1983 года рождения, уроженки г.Буйнакск, проживающей в г. Буйнакск, ул. Заводской переулок д.29 корпус «а», гражданки РФ, со средне – специальным образованием, не замужней, имеющей двоих малолетних детей, работающей генеральным директором ООО «Глория» и ООО «Югхолодстрой», не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 172 УК РФ,
установил:
ФИО2 осуществила банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере, совершенную организованной группой, при следующих обстоятельствах.
ФИО2, заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения - лицензии, выдаваемой банком России, в не установленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> имея умысел на извлечение дохода в крупном размере путём осуществления незаконной банковской деятельности, вступила в преступный сговор в составе организованной группы с не установленными следствием лицами, направленный на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств, осуществление банковских операций в этой системе без регистрации и без специального разрешения и извлечения из этой деятельности дохода в крупном размере. Будучи вовлечённой в разработанный не установленным организатором преступной группы план, ФИО8 3.0. с целью извлечения дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, в нарушение Федерального Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Инструкции Центрального Банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», приняла непосредственное участие в его реализации. Согласно разработанному преступному плану, члены организованной группы, используя в своих преступных целях ряд подконтрольных им фиктивных организаций, зарегистрированных в установленном законодательством порядке в налоговых органах Российской Федерации, расчётные счета которых открыты в банковских и кредитных учреждениях, не имея специального разрешения (лицензии) предусмотренного Федеральным Законом РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» и в нарушении Инструкции Центрального Банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчётов по поручению клиентов - различных юридических и физических лиц, заинтересованных в их преступной деятельности, по их банковским счетам, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций за предоставление услуг по обналичиванию денежных средств. Незаконная банковская деятельность организованной группы, в состав которой входила ФИО2, осуществлялась на территории <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, то есть в течение длительного времени. При этом организованная группа характеризовалась устойчивостью преступных связей, стабильностью и согласованностью действий, слаженностью взаимодействия её участников, так как роли и функции её участников в процессе совершения преступления были чётко распределены в условиях длительного знакомства друг с другом и скрывались под видимостью легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц. Действуя в соответствии с заранее распределёнными ролями в составе организованной группы с не установленными лицами, ФИО2 зарегистрировала в МРИ ФНС России № по <адрес>, <адрес> ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> №, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» №, указав один юридический адрес место нахождения организаций: <адрес>, <адрес>, единственным учредителем и руководителем которых она являлась. Во исполнении совместного преступного плана по осуществлению незаконной банковской деятельности, ФИО8 3.0. используя в преступных целях подконтрольные ей фиктивные организации, не ведущие никакой хозяйственной деятельности, открыла расчётные счета в банках находящихся на территории <адрес> и не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным Законом РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», в нарушение Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Инструкции Центрального Банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» в составе организованной группы систематически совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчётов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, «обналичиванию» денежных средств, находящихся на расчётных счетах этих лиц, то есть осуществлял перевод денежных средств клиентов в наличную форму и транзитные операции с денежными средствами клиентов, с извлечением дохода в виде процентов в размере 0.4 % от общей суммы обналиченных денежных средств, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности. При этом ФИО2 незаконно осуществляла банковские операции, предусмотренные пунктами 3 и 4 части 1 статьи 5 Федерального Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности»:
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, тем самым исключив все банковские операции, и проводимые по ним денежные средства, из-под государственного контроля.
Реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения по заранее разработанному плану, не установленные следствием лица входящие в состав организованной группы с ФИО2, исполняя предназначенные им роли, подыскивали лиц, предоставлявших наличные денежные средства с целью их дальнейшей возмездной выдачи, после чего передавали им реквизиты подконтрольных ФИО2 фиктивных организаций и получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчётные счета юридических лиц:
<данные изъяты>» №, расчётный счёт № в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>;
- расчетный счет № в филиале <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> «В»;
- расчетный счет № в филиале <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>;
- расчетный счет №, расположенном по адресу: <адрес>;
- <данные изъяты>» №, расчётный счёт № в филиале <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> «В»;
- расчётный счёт № в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>;
- расчётный счёт № в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>;
- расчётный счёт № в филиале <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.
По мере поступления денежных средств, ФИО2 согласно распределённым ролям, осуществляла по данным счетам расчёты, перечисляя поступившие средства на расчётные счета других физических и юридических лиц, а также получала наличные деньги со счетов подконтрольных ей организаций и передавала клиентам за вычетом заранее обговорённого вознаграждения в виде процентов в размере 0.4 % от суммы незаконно совершённой банковской операции. В результате заранее спланированной преступной деятельности, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, на расчётные счета подконтрольных ФИО2 юридических лиц (<данные изъяты> и <данные изъяты> «<данные изъяты> клиентами -физическими и юридическими лицами, заинтересованными в незаконной банковской деятельности, под вымышленными основаниями платежей, для дальнейшего обналичивания и транзита были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, из которых <данные изъяты> рублей были получены наличными, а извлечённый доход ФИО2 совместно с соучастниками - членами организованной преступной группы, от осуществлённой ими банковской деятельности, исчисленный по ставке 0.4 % от обналиченной суммы денег составил <данные изъяты> рублей, то есть был извлечён в крупном размере, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, разделив между собой.
Таким образом, ФИО2 осуществляла банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённую с извлечением дохода в крупном размере, совершённую организованной группой, то есть совершила преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
На предварительном следствии и в суде подсудимая ФИО2 заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением и признанием вины. Также объяснила суду, что ей сущность предъявленного обвинения ясна, с обвинением согласна, и ходатайство заявлено ею добровольно и после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства осознает.
В соответствии со ст. 314 УПК РФ,обвиняемый вправе при наличии согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего, заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы.
Обсудив заявленное ходатайство, выслушав адвоката, прокурора, полагавших необходимым удовлетоврить заявленное ходатайство, так как обвинение, с которой согласилась подсудимая подтверждается доказательствами, собранными по делу и санкция ч.2 ст. 172 УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы, суд находит ходатайство подлежащим удовлетоврению.
При определении вида и меры наказания, суд принимает во внимание степень и характер общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.
Обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.
ФИО2, вину признала, в содеянном раскаялась, имеет на иждивении двух малолетних детей, по месту жительства характеризуется положительно.
Указанные обстоятельства, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами и, учитывая их при назначении наказания, полагает возможным исправление и перевоспитание подсудимой без изоляции от общества, с назначением наказания в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309, 314- 316 УПК РФ, суд
приговорил:
ПризнатьФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить наказание, сроком - 4 (четыре) года лишения свободы.
В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок - 3 (три) года.
Обязать ФИО2в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления Уголовно-Исполнительной Инспекции, с периодичностью - 1 (один) раз в месяц посещать УИИ.
Меру пресечения ФИО2, подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.
Вещественные доказательства: копии документов <данные изъяты>» и <данные изъяты>», изъятые в <данные изъяты>», филиале <данные изъяты>» <адрес>, филиале «<данные изъяты> <данные изъяты>», в филиале «<данные изъяты> «<данные изъяты>», в филиале «<данные изъяты> <данные изъяты>», в филиале «<данные изъяты>» <данные изъяты>» и ИФНС России № по <адрес> <адрес> - хранить при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 10-ти суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
Судья М.Т. Гюльмагомедов
Отпечатано в совещательной комнате.
