Решение от 02 июля 2014 года

    Дело № 2-318/2014
 
РЕШЕНИЕ
 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
    02 июля 2014 г. п.г.т.Юрья
 
    Юрьянский районный суд Кировской области в составе:
 
    председательствующего судьи Шишкиной Н.И.,
 
    при секретаре Захаровой Н.А.,
 
    с участием зам. прокурора Юрьянского района Сергеева Д.Н.
 
    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело иску прокурора Юрьянского района Кировской области в защиту интересов Российской Федерации к Юрьянскому Фонду поддержки малого предпринимательства об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
 
У С Т А Н О В И Л:
 
    Прокурор Юрьянского района Кировской области в защиту интересов Российской Федерации обратился в суд с иском к Юрьянскому Фонду поддержки малого предпринимательства об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 
    В обоснование исковых требований указал, что при проведении прокуратурой Юрьянского района проверки Юрьянского Фонда поддержки малого предпринимательства выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 
    Установлено, что Юрьянский фонд поддержки малого предпринимательства зарегистрирован в УФРС по Кировской области в качестве некоммерческой организации 04 декабря 2007 года. 19 декабря 2013 года сведения о фонде внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций под № 401303333004471.
 
    В нарушение требований ч.2 ст.7 ФЗ «О противодействии, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Правила внутреннего контроля в Юрьянском фонде поддержки малого предпринимательства не разработаны, специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля в организации не назначены.
 
    Неисполнение требований действующего законодательства и отсутствие должного контроля за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма создает опасность нарушения прав и законных интересов граждан, общества и государства и может способствовать совершению преступлений в указанной сфере.
 
    Просит обязать Юрьянский фонд поддержки малого предпринимательства в срок до 30 сентября 2014 года разработать правила внутреннего контроля с учетом требований, предъявляемых Постановлением правительства РФ от 30 июня 2012 года № 667 « Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов», назначить специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в организации.
 
    В судебном заседании представитель прокуратуры Юрьянского района Сергеев Д.Н. иск поддержал по основаниям, изложенным в заявлении.
 
    Представитель ответчика Давыдов В.Н. исковые требования признал в полном объеме, о чем в адрес суда направил письменное заявление.
 
    Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
 
    Согласно ч.2 ст.7 ФЗ «О противодействии, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 г. № 115–ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
 
    В судебном заседании установлено, что ответчиком в нарушение требований ФЗ «О противодействии, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля.
 
    В силу ч.3 ст.173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.
 
    Согласно ч.2 ст.39 ГПК РФ суд принимает признание иска ответчиком, если это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.
 
    Признание представителем ответчика иска прокурора Юрьянского района, поданного в защиту интересов Российской Федерации к Юрьянскому Фонду поддержки малого предпринимательства не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.
 
    Поэтому судом принимается признание представителем ответчика исковых требований, заявленных прокурором Юрьянского района.
 
    При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что исковые требования прокурора обоснованны и подлежат удовлетворению.
 
    Суд считает, что прокурором предложен разумный срок исполнения требований об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
 
    Пунктом 8 ч. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса РФ определено, что в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина уплачивается ответчиком.
 
    Исходя из требований п. 3 ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, с ответчика в доход государства подлежит взысканию госпошлина в размере ХХХ руб.
 
    Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд
 
РЕШИЛ:
 
    Исковые требования прокурора Юрьянского района Кировской области в защиту интересов Российской Федерации к Юрьянскому Фонду поддержки малого предпринимательства об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем удовлетворить.
 
    Обязать Юрьянский фонд поддержки малого предпринимательства в срок до 30 сентября 2014 года разработать правила внутреннего контроля с учетом требований, предъявляемых Постановлением правительства РФ от 30 июня 2012 года № 667 « Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов», назначить специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в организации.
 
    Взыскать с Юрьянского фонда поддержки малого предпринимательства государственную пошлину в размере ХХХ рублей в бюджет муниципального образования Юрьянский муниципальный район Кировской области.
 
    Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Юрьянский районный суд в течение месяца со дня его вынесения.
 
Судья Шишкина Н.И.