Приговор от 18 сентября 2014 года

    П Р И Г О В О Р
 
    ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
    18 сентября 2014 года. г. Каспийск
 
    Судья Каспийского городского суда РД Джабраилова А.Д.,
 
    с участием государственного обвинителя Расулова Д.М.
 
    подсудимого Мамаева М. А.,
 
    защитника Магомедова Г.Г., адвоката адвокатского кабинета, представившего ордер № и удостоверение № 1323,
 
    при секретаре судебного заседания Яшиной Н.С.
 
    рассмотрев в особом порядке материалы уголовного дела в отношении Мамаева М. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца и жителя сел. Кулецма, <адрес>, РД, гражданина России, образование средне, женатого, безработного, ранее не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ,
 
    У С Т А Н О В И Л:
 
    Мамаев М. А. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере при следующих обстоятельствах:
 
    Мамаев М. А., заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения- лицензии, выдаваемой банком России, создал на основании решения за № от ДД.ММ.ГГГГ ООО « ММА» с целью вывода из под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств, а также для осуществления банковских операций в этой системе без регистрации и без специального разрешения, и извлечения из этой деятельности дохода в крупном размере.
 
    В целях оборота денежных средств клиентов, Мамаев М.А. заключил договор банковского счета в валюте Российской Федерации по расчетному и кассовому обслуживанию ООО «ММА» не ведущей никакой хозяйственной деятельности, открыв следующий расчетный счет в кредитном учреждении Республики Дагестан: в ООО «МГМБ» <адрес> ИНН -0541016752, расчетный счет № 40702810700000000519, и получил возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами.
 
    В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, Мамаев М.А. подыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств, а также в проведении безналичных расчетов, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, организовал систематическое привлечение их средств в безналичной форме и размещение их на банковских счетах ООО «ММА» с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче средств со счетов.
 
    Предоставляя клиентам расчетные счета подконтрольного ему юридического лица, сообщая реквизиты предоставленного счета, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на данный счет, Мамаев М.А. совершал действия фактически соответствующие банковской операции- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».
 
    Клиенты желавшие обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг либо поставленных товаров, что в действительности не происходило, и являющимися в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, перечисляли денежные средства со своих счетов на указанные выше расчетный счет ООО «ММА» подконтрольному Мамаеву М.А.
 
    Мамаев М.А. осуществлял по данному счету расчеты, перечисляя поступившие денежные средства на расчетные счета других юридических или физических лиц, с которых происходило их обналичивание, то есть получение наличных денег через расходную кассу банка, либо непосредственно получая наличные деньги со счета подконтрольного общества ООО «ММА».
 
    Указанные действия Мамаева М.А. осуществляемые в соответствии со статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № 144, статьей 4 Федерального закона Российской Федерации « О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от ДД.ММ.ГГГГ №86, Положением Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в ред. Указаний ЦБ РФ от 04.12.2003г. №1351-У, от ДД.ММ.ГГГГ № 1433-У), а также в соответствии с требованиями Инструкции Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» являются привлечением денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещением привлеченных средств от своего имени и за свой счет, открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, то есть банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка России, которая Мамаевым М.А. получена не была.
 
    За время осуществления преступной деятельности, на расчетный счет подконтрольного Мамаеву М.А. юридического лица (ООО «ММА») клиентами -физическими и юридическими лицами заинтересованными в незаконной банковской деятельности, под вымышленными основаниями платежей, для дальнейшего обналичивания и транзита поступили денежные средства от разных поставщиков как за реализованные товарно-материальные ценности 163 526 013 рублей, из которых 162 711 255 рублей были получены наличными, а извлеченный доход Мамаевым М.А. от осуществленной им банковской деятельности, исчисленный по ставке 2 процента составил 3 254 225 рублей, то есть был извлечен доход в крупном размере, которым он распорядился по своему усмотрению.
 
    В ходе ознакомления с материалами дела Мамаев М.А. заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Он осознает порядок и последствия заявленного им ходатайства о проведении особого порядка судебного заседания, ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультаций с адвокатом. Вину свою он признает и раскаивается в содеянном.
 
    Гособвинитель Расулов Д.М. и защитник М. Г.Г. согласились с ходатайством подсудимого.
 
    Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ч.ч. 1 и 2 ст. 314 УПК РФ соблюдены.
 
    Обвинение по ч.1 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере обосновано, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, требования, предусмотренные ч.7 ст. 316 УПК соблюдены, а потому суд постановляет обвинительный приговор и назначает наказание в соответствии с требованиями этой статьи.
 
    Оценивая психическое состояние Мамаева М.А.., у суда не возникло сомнений в его вменяемости и он подлежат наказанию за совершенное преступление.
 
    Решая вопрос о назначении вида и размера наказания Мамаеву М.А. за совершенное преступление, суд в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
 
    Преступление, совершенное Мамаевым М.А., в соответствии с ч.3 ст. 15 УК РФ относятся к преступлению средней тяжести.
 
    Обстоятельствами, смягчающими наказание Мамаева М.А. согласно ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, согласие на проведение особого порядка судебного разбирательства, наличие супруги на иждивении.
 
    Отягчающих обстоятельств, в соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает.
 
    Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, поведением подсудимого, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, позволяющих суду применить при назначении наказания правила ч.6 ст. 15 УК РФ, судом не усматривается.
 
    Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления и личность подсудимого, суд в соответствии с ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса РФ в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения новых преступлений назначает Мамаеву М.А. наказание в рамках санкции статьи в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.
 
    Руководствуясь ст.316, 317 УПК РФ, суд
 
    П Р И Г О В О Р И Л:
 
    МамаеваМ. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 (сто пятьдесят) тысяч рублей.
 
    Меру пресечения Мамаеву М. А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить после вступления приговора в законную силу.
 
    Вещественные доказательства – бухгалтерские, банковские и иные документы, а также налоговые декларации ООО «ММА», имеющиеся в материалах уголовного дела № 406177, хранить при деле.
 
    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан, но не может быть обжалован по основаниям, предусмотренным п.1 ст. 379 УПК РФ.
 
    В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
 
    Председательствующий:
 
    отпечатано в совещательной комнате