Приговор от 14 марта 2013 года

 
 
ПРИГОВОР
 
Именем Российской Федерации
 
14 марта 2013 года г. Махачкала.
 
    Суд Советского районного суда г. Махачкала
 
    В составе председательствующего судьи Джунайдиева Г.Г.
 
    при секретаре: ФИО6
 
    С участием государственного обвинителя помощника прокурора Советского района
 
    г. Махачкала ФИО7
 
    Защитника: ФИО5 удостоверение № ордер №
 
    подсудимой : ФИО1,
 
    Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, уроженки г.Буйнакск, проживающей, <адрес>, м/р «дружба» <адрес>, ( регистрирована <адрес>), гражданка РФ, образование среднее, замужем, работает генеральным директором <данные изъяты> ранее не судима.
 
    в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.172 УК РФ
 
Установил.
 
    ФИО1 A.M. заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения - лицензии, выдаваемой банком России, в не установленное время, но не позднее сентября 2011 года, на территории г.Буйнакск, имея умысел на извлечение дохода в крупном размере путём осуществления незаконной банковской деятельности, вступила в преступный сговор в составе организованной группы с не установленными следствием лицами, направленный на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств, осуществление банковских операций в этой системе без регистрации и без специального разрешения и извлечения из этой деятельности дохода в крупном размере.;
 
    Будучи вовлечённой в разработанный не установленным организатором преступной группы план, ФИО1 A.M. с целью извлечения дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, в нарушение Федерального Закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», Федерального Закона РФ от 08.08.2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Инструкции Центрального Банка РФ от 14.01.2004 года № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», приняла непосредственное участие в его реализации.
 
    Согласно разработанному преступному плану, члены организованной группы, используя в своих преступных целях ряд подконтрольных им фиктивных организаций, зарегистрированных в установленном законодательством порядке в налоговых органах Российской Федерации, расчётные счета которых открыты в банковских и кредитных учреждениях, не имея специального разрешения (лицензии) предусмотренного Федеральным Законом РФ № 395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» и в нарушении Инструкции Центрального Банка РФ от 14.01.2004 года № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчётов по поручению клиентов - различных юридических и физических лиц, заинтересованных в их преступной деятельности, по их банковским счетам, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций за предоставление услуг по обналичиванию денежных средств.
 
    Незаконная банковская деятельность организованной группы, в состав которой входила ФИО1 осуществлялась на территории г.Махачкалы и г.Хасавюрт в период времени с сентября 2011 года по январь 2012 года, то есть в течении длительного времени. При этом организованная группа характеризовалась устойчивостью преступных связей, стабильностью и согласованностью действий, слаженностью взаимодействия её участников, так как роли и функции её участников в процессе совершения преступления были чётко распределены в условиях длительного знакомства друг с другом и скрывались под видимостью ле гальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.
 
    Действуя в соответствии с заранее распределёнными ролями в составе организованной группы с не установленными лицами, ФИО1 зарегистрировала в МРИ ФНС России № 7 по РД ООО <данные изъяты> ( ИНН-0543044603), указав юридический адрес место нахождения организации: <адрес>, единственным учредителем и руководителем которых она являлась.
 
    Во исполнении совместного преступного плана по осуществлению незаконной банковской деятельности, ФИО1 используя в преступных целях подконтрольную ей фиктивную организацию, не ведущая никакой хозяйственной деятельности, открыла расчётные счета в банках г.Махачкалы и Хасавюрта и не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным Законом РФ № 395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», в нарушение Федерального Закона РФ от 08.08.2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Инструкции Центрального Банка РФ от 14.01.2004 года № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» в составе организованной группы систематически совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчётов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, «обналичиванию» денежных средств, находящихся на расчётных счетах этих лиц, то есть осуществляла перевод денежных средств клиентов в наличную форму и транзитные операции с денежными средствами клиентов, с извлечением дохода в виде процентов в размере 0.6 % от общей суммы обналиченных денежных средств, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности. При этом ЗубаироваА.М. незаконно осуществляла банковские операции, предусмотренные пунктами 3 и 4 части 1 статьи 5 Федерального Закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности»:
 
    - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
 
    - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам,тем самым исключив все банковские операции, и проводимые по ним денежные средства, из-под государственного контроля.
 
    Реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения по заранее разработанному плану, не установленные следствием лица входящие в состав организованной группы с ФИО1 исполняя предназначенные им роли, подыскивали лиц, предоставлявших наличные денежные средства с целью их дальнейшей возмездной выдачи, после чего передавали им реквизиты подконтрольного ФИО1 фиктивной организации и получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчётные счета юридических лиц:
 
    ООО <данные изъяты>» ИНН-0543044603, расчётный счёт № в филиале «<данные изъяты> ЗАО АКБ «ВладиКомБанк», расположенном по адресу: <адрес> расчётный счёт № в филиале «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>., расчётный счёт № в ООО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>., расчётный счёт № в филиале «<данные изъяты>» ООО КБ«<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> офис 14.
 
    По мере поступления денежных средств, ФИО1., действуя согласно распределённым ролям, осуществляла по данным счетам расчёты, перечисляя поступившие средства на расчётные счета других физических и юридических лиц, а также получала наличные деньги со счетов подконтрольных ей организации и передавала клиентам за вычетом заранее обговорённого вознаграждения в виде процентов в размере 0.6 % от суммы незаконно совершённой банковской операции.
 
    В результате заранее спланированной преступной деятельности, за период времени с 06.09.2011 года по 19.01.2012 года, на расчётные счета подконтрольной ФИО1 юридического лица (ООО«<данные изъяты>») клиентами - физическими и юридическими лицами, заинтересованными в незаконной банковской деятельности, под вымышленными основаниями платежей, для дальнейшего обналичивания и транзита были перечислены денежные средства в сумме № рублей, из которых № рублей были получены наличными, а извлечённый доход ФИО1. совместно с соучастниками - членами организованной преступной группы, от осуществлённой ими банковской деятельности, исчисленный по ставке 0.6 % от обналиченной суммы денег составил № рублей, то есть был извлечён в крупном размере, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, разделив между собой.
 
    Таким образом, ФИО1. осуществляла банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённую с извлечением дохода в крупном размере, совершённую организованной группой, то есть совершила преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
 
    Подсудимая заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявив, что она согласна с предъявленным обвинением, ходатайство им заявлено добровольно и после консультации с защитником что она осознает последствия постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
 
    Обсудив заявленное ходатайство, с учетом мнение прокурора, не возражавшего о постановлении приговора без судебного разбирательства суд, приходя к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства.
 
    При определении меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой обстоятельства дела смягчающее ее вину.
 
    Смягчающими обстоятельствами суд признает, что ФИО1, вину свою признала, содеянном раскаялась, по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судима
 
    С учетом изложенного суд считает возможным ее исправление без изоляции от общества с назначением наказания в виде лишения свободы условно с испытательным сроком со штрафом. При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденной
 
На основании изложенного и руководствыуясь,ст.316 УКРФ. суд
 
ПРИГОВОРИЛ.
 
    ФИО1, признать виновным в совершении преступления предусмотренного п «а» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить наказание в виде четыре года лишение свободы со штрафом в размере №)
 
    В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное лишение свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три ) года.
 
    Обязать ФИО1, в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления Уголовно исполнительной инспекции, являться на регистрацию в Уголовно исполнительную инспекцию.
 
    Мера пресечения оставить подписку о не выезде до вступлении приговора в законную силу.
 
    Вещественные доказательства : копии документов ООО « <данные изъяты> «, изъятие в ООО « <данные изъяты> «, филиале « <данные изъяты> «, ЗАО « <данные изъяты> « г. Махачкала, филиале « <данные изъяты> « ООО БК « <данные изъяты> « и в филиале «<данные изъяты> «, ООО « <данные изъяты> № по РД г. Буйнакск хранить при деле.
 
    Приговор может быть обжалован в Верховный суд РД. в течении 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требовании ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции
 
Председательствующий Г. Джунайдиев.