Дата принятия: 04 апреля 2013г.
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
4 апреля 2013 года город Орел
Железнодорожный районный суд города Орла в составе:
председательствующего судьи Носкова Г.Б.,
с участием государственного обвинителя Рязанцевой О.В.,
подсудимого Алешичева А.А.,
адвоката Никифоровой Е.М.,
представителя потерпевшего ОРУ ОАО «МИнБ» ФИО11
при секретаре Моляновой И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения в помещении суда уголовное дело в отношении Алешичева Александра Александровича, <данные изъяты>
УСТАНОВИЛ:
Алешичев А.А., будучи руководителем организации в <адрес> незаконно получил кредит путем предоставления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.
Он, являясь на основании протокола № общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» (№) от ДД.ММ.ГГГГ единственным его участником, и на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ - директором Общества, расположенного по адресу: <адрес>, уполномочен по занимаемой должности единолично выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
Обладая полной информацией о действительном финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «<данные изъяты>», которое характеризовалось как неудовлетворительное с низким уровнем платежеспособности, острым дефицитом свободных денежных средств, дебиторской задолженностью, с нехваткой собственных средств в источниках финансирования, Общество не обеспечивало минимально необходимый уровень оборотных средств для финансовой устойчивости предприятия и недостаточность оборотных средств для своевременного погашения срочных долговых обязательств, Алешичев А.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, с целью пополнения оборотных средств ООО «<данные изъяты>», последующего извлечения прибыли от предпринимательской деятельности и как следствие - увеличения своего благосостояния, имея умысел, направленный на совершение ряда тождественных действий, имеющих общую цель - незаконное получение кредита в размере <данные изъяты> в филиале ОАО «МИнБ», расположенного по адресу: <адрес>, и составляющих в своей совокупности -единое продолжаемое преступление, разработал для себя план преступных действий.
Согласно данного плана, Алешичев А.А., заведомо зная, что действительное финансовое состояние и хозяйственное положение руководимого им Общества не позволяют ему рассчитывать на получение кредитных средств, намеревался получить их путем представления банку заведомо ложных сведений, характеризующих финансово-хозяйственное положение ООО «<данные изъяты>» как более устойчивое, а платежеспособность как более высокую, что якобы позволяло обществу впоследствии отвечать по своим обязательствам собственными средствами.
Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в <данные изъяты>, Алешичев А.А., реализуя свой преступный умысел и достоверно зная, что кредитные организации при рассмотрении кредитных заявок от юридических лиц требуют предоставление официальной бухгалтерской отчетности формы № по ОКУД и № по ОКУД (бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках), имеющей отметки налогового органа о приеме документов, обладая специальными знаниями в составлении бухгалтерской отчетности и соответствующей квалификацией в области финансов и кредита, находясь на территории складских помещений ООО «<данные изъяты>» в <адрес>а Орловской области, с помощью компьютера и принтера, самостоятельно изготовил предварительный полугодовой бухгалтерский баланс Общества от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а также отчет о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на бумажных носителях, с внесением в них заведомо ложных сведений о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Арго-Вест», путем изменения ряда числовых показателей, меняющих достоверные показатели финансового состояния Общества в сторону улучшения.
Так, в показатели бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>», представленных в Банк для получения кредита, Алешичевым А.А. были внесены следующие сведения, не соответствующие показателям бухгалтерской отчетности, сданной в налоговый орган посредством электронной почты, изменяющие его финансовое состояние и хозяйственное положение в лучшую сторону, а именно: занижены данные об основных средствах, оборотных активах, о краткосрочных обязательствах; данные о капитале и резерве I нераспределенной прибыли) завышены.
В бухгалтерский баланс от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в Банк, Алешичевым А.А. внесены следующие изменения:
По показателям актива:
Раздел «Основные средства» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Итого, показатели внеоборотных активов в целом, занижены на <данные изъяты>
руб.
Раздел «Запасы» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>., Раздел «Сырье и материалы» т в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Раздел «Готовая продукция» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Раздел «Расходы будущих периодов» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Раздел «Дебиторская задолженность» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Раздел «Краткосрочные финансовые вложения» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Раздел «Денежные средства» - в сторону завышения значения показателя на <данные изъяты>
Итого, показатели оборотных активов в целом, занижены на <данные изъяты>
руб.
По показателям пассива:
Раздел «Нераспределенная прибыль» - в сторону завышения значения показателя на <данные изъяты>
Итого, показатели капитала и резервов в целом, завышены на <данные изъяты>. Раздел «Краткосрочные займы и кредиты» - в сторону завышения значения показателя на <данные изъяты>
Раздел «Кредиторская задолженность» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Раздел «Поставщики и подрядчики» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Раздел «Задолженность перед персоналом» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Раздел «Задолженность перед государственными внебюджетными фондами» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Раздел «Задолженность по налогам и сборам» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Раздел «Прочие кредиторы» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Итого, показатели краткосрочных обязательств в целом, занижены на <данные изъяты>
В отчет о прибылях и убытках от ДД.ММ.ГГГГ внесены следующие изменения:
-завышен показатель выручки от продажи товаров, продукции, работ услуг на <данные изъяты>
-завышен показатель себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг на <данные изъяты>
-завышен показатель валовой прибыли на <данные изъяты>, -завышен показатель валовой прибыли на <данные изъяты>., -завышен показатель управленческих расходов на <данные изъяты>., -завышен показатель прибыли до налогообложения на <данные изъяты> руб., -завышен показатель чистой прибыли отчетного периода на <данные изъяты>. -занижен показатель текущего налога на прибыль на <данные изъяты> -занижен показатель прочих расходов на <данные изъяты>., -занижен показатель прочих доходов на <данные изъяты>. руб., -занижен показатель процентов к уплате на <данные изъяты>., -занижен показатель прибыли от продаж на <данные изъяты>
С учетом внесенных Алешичевым А.А. в баланс и отчет о прибылях и убытках изменений, по итогам финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 000 «<данные изъяты>» являлось платежеспособным, имело чистую прибыль, активы, необремененные обязательствами, могло погасить краткосрочную задолженность своими оборотными средствами, однако большая часть деятельности предприятия финансируется за счет заемных средств, доля собственных средств в общем объеме ресурсов предприятия ничтожна. Так, завышенные показатели размера чистой прибыли, размера нераспределенной прибыли улучшали оценку кредитоспособности ООО «<данные изъяты>», а заниженные показатели дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, задолженности перед поставщиками, подрядчиками и прочими кредиторами, повышали оценку его финансово-хозяйственного положения.
Реализуя свой преступный умысел, Алешичев А.А. ДД.ММ.ГГГГ примерно в <данные изъяты> обратился в дополнительный офис № филиала ОРУ ОАО «МИнБ», расположенный по адресу: <адрес>, с ходатайством о предоставлении кредита в форме кредитной линии с лимитом задолженности <данные изъяты> для пополнения оборотных средств Общества. При этом, Алешичев А.А., осознавая, что истинное финансовое состояние ООО «<данные изъяты>», а именно - размеры имеющихся в наличии у указанного предприятия активов (основных средств), недостаточны для положительного значения величины чистого оборотного капитала и чистых активов, умышленно, с целью придания видимости благополучного финансового состояния предприятия и тем самым, достижения положительного решения банка при рассмотрении его заявки, предоставил в ОРУ ОАО «МИнБ» бухгалтерский баланс от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», содержащие заведомо ложные сведения об уровне рентабельности и эффективности предприятия. При этом, при рассмотрении Банком ходатайства Алешичева А.А., последнему было указано на необходимость последующего подтверждения предварительного бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках от ДД.ММ.ГГГГ, поданного им в Банк, аналогичными документами, с отметками налогового органа об их получении на конец отчетного периода.
Таким образом, Алешичев А.А., путем представления подложных документов и фиктивных сведений, ввел в заблуждение ответственных работников филиала ОРУ ОАО «МИнБ» относительно финансового состояния и хозяйственного положения ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных фиктивных документов, предоставленных Алешичевым А.А. в Банк, ведущим экономистом дополнительного офиса № ОРУ ОАО «МИнБ» ФИО4, по согласованию с начальником дополнительного офиса № ОРУ ОАО «МИнБ» ФИО5, не подозревавшими о фиктивности документов и о преступных намерениях Алешичева А.А., в помещении дополнительного офиса № ОРУ ОАО «МИнБ» по <адрес> было подготовлено Заключение по кредитному проекту о возможности предоставления кредита в сумме <данные изъяты>. При этом, финансовое состояние ООО «<данные изъяты>» было оценено Банком как «<данные изъяты>» в <данные изъяты>, что соответствует 1 «стандартной» категории качества ссуды и «хорошему» качеству обслуживания долга.
ДД.ММ.ГГГГ на заседании Кредитного комитета филиала ОРУ ОАО «МИнБ» по <адрес>, путем общего голосования было принято решение о разрешении выдать ООО «<данные изъяты>» кредит в сумме <данные изъяты> в форме кредитной линии с лимитом задолженности сроком на <данные изъяты>, с максимальным размером ссудной задолженности в сумме <данные изъяты> под <данные изъяты> годовых при предоставлении транша до <данные изъяты> годовых при предоставлении транша от 31 до 90 дней, до <данные изъяты> дней, <данные изъяты> годовых при предоставлении транша от <данные изъяты> годовых при предоставлении транша от <данные изъяты> под залог товаров в обороте и последующим усилением залогом оборудования, принадлежащих ООО «<данные изъяты>».
На основании решения Кредитного комитета филиала ОРУ ОАО «МИнБ» и документов, представленных Алешичевым А.А., специалистами филиала ОРУ ОАО «МИнБ» были подготовлены: кредитный договор №/крл между филиалом ОРУ ОАО «МИнБ» и ООО «<данные изъяты>», договор поручительства №/П с Алешичевым А.А., договор залога товаров в обороте №/юр с ООО «Арго-Вест» и дополнительное соглашение к кредитному договору №/крл с ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ примерно в <данные изъяты> в административном здании филиала № ОРУ ОАО «МИнБ» по адресу: <адрес>, между представителем кредитной организации - заместителем начальника филиала ОРУ ОАО «МИнБ» ФИО6, не осведомленной о преступных намерениях Алеши- чева А.А., и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Алешичева А.А., заключен кредитный договор №/крл, согласно которого ООО «<данные изъяты>» предоставлялся кредит в размере <данные изъяты> в форме кредитной линии с лимитом задолженности <данные изъяты> сроком на <данные изъяты> годовых при предоставлении транша до <данные изъяты> дней включительно, <данные изъяты> годовых при предоставлении транша до <данные изъяты> дней включительно, до <данные изъяты> годовых при предоставлении транша до <данные изъяты>% годовых при предоставлении транша выше <данные изъяты>, под залог товаров в обороте, залог оборудования (в соответствии с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № крл от ДД.ММ.ГГГГ), принадлежащих ООО «<данные изъяты>».
Кроме того, в тот же день и время, в целях обеспечения обязательств по кредитному договору №/крл от ДД.ММ.ГГГГ, в административном здании до- дополнительного офиса № филиала ОРУ ОАО «МИнБ» между сторонами были заключены: договор поручительства №/П, согласно которого Алешичев А.А. принял на себя обязательства перед Банком за исполнение заемщиком ООО «<данные изъяты>» обязательств по возврату кредитной линии в размере <данные изъяты> к ДД.ММ.ГГГГ, уплате процентов за пользование кредитной линией, неустойки, комиссии; договор залога товаров в обороте №/юр.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в <данные изъяты> на основании вышеуказанного кредитного логовора №/крл от ДД.ММ.ГГГГ и мемориального ордера № от того же числа, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе № филиала ОРУ ОАО «МИнБ» по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в размере <данные изъяты>.
Продолжая осуществлять единый умысел, направленный на незаконное получение кредита в размере <данные изъяты>, Алёшичев А.А., достоверно зная, что кредитные организации при рассмотрении кредитных заявок от юридических лиц требуют предоставление официальной бухгалтерской отчетности, имеющей отметки налогового органа о приеме документов, зная о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года Общество предоставляет налоговую и бухгалтерскую отчетность в ИФНС России по <адрес> в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи, и выполняя прежнее указание Банка о необходимости подтвердить предварительный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный им ранее в ОРУ ОАО «МИнБ», соответствующими документами с отметкой налогового органа, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в <данные изъяты> находясь на территории складских помещений ООО «<данные изъяты>» в <адрес>а <адрес>, с помощью компьютера и принтера самостоятельно изготовил полугодовой бухгалтерский баланс Общества от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а также отчет о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ года от ДД.ММ.ГГГГ на бумажных носителях, с внесением в них заведомо ложных сведений о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «<данные изъяты>» путем изменения ряда числовых показателей, меняющих реальные показатели финансового состояния Общества в сторону улучшения, прикрепив к ним в качестве подтверждения якобы подлинности сведений, протоколы входного контроля, оставшиеся у него ранее от передачи им достоверных сведений посредством электронной почты в ИФНС <адрес>.
Так, в показатели бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>», представленных в Банк для получения кредита, Алешичевым А.А. были внесены следующие сведения, не соответствующие показателям бухгалтерской отчетности, ранее сданной в налоговый орган посредством электронной почты, изменяющие его финансовое состояние и хозяйственное сложение в лучшую сторону, а именно: занижены данные об основных средствах, оборотных активах, о краткосрочных обязательствах; данные о капитале и резерве (нераспределенной прибыли) завышены.
В бухгалтерский баланс от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в Банк, внесены следующие изменения:
По показателям актива:
Раздел «Основные средства» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Итого, показатели внеоборотных активов в целом, занижены на <данные изъяты>
руб.
Раздел «Запасы» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты> Раздел «Сырье и материалы» - в сторону завышения значения показателя на <данные изъяты>.,
Раздел «Готовая продукция» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Раздел «Расходы будущих периодов» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Раздел «Налог на добавленную стоимость» - в сторону завышения значения показателя на <данные изъяты>
Раздел «Дебиторская задолженность» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Раздел «Краткосрочные финансовые вложения» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Итого, показатели оборотных активов в целом, занижены на <данные изъяты>
руб.
По показателям пассива:
Раздел «Нераспределенная прибыль» - в сторону завышения значения показателя на <данные изъяты>
Итого, показатели капитала и резервов в целом, завышены на <данные изъяты>. Раздел «Краткосрочные займы и кредиты» - в сторону завышения значения показателя на <данные изъяты>
Раздел «Кредиторская задолженность» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Раздел «Поставщики и подрядчики» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Раздел «Прочие кредиторы» - в сторону занижения значения показателя на <данные изъяты>
Итого, показатели краткосрочных обязательств в целом, занижены на <данные изъяты>
В отчет о прибылях и убытках от ДД.ММ.ГГГГ внесены следующие изменения:
-завышен показатель выручки от продажи товаров, продукции, работ услуг на <данные изъяты>.,
-завышен показатель себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг на <данные изъяты>
-завышен показатель валовой прибыли на <данные изъяты>
-завышен показатель прибыли от продаж на <данные изъяты>
-завышен показатель прибыли до налогообложения на <данные изъяты>
-завышен показатель чистой прибыли отчетного периода на <данные изъяты>
-занижен показатель текущего налога на прибыль на <данные изъяты>
-занижен показатель прочих доходов на <данные изъяты>
-занижен показатель прочих расходов на <данные изъяты>
С учетом указанных изменений по итогам финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 0 00 «<данные изъяты>» являлось платежеспособным, имело чистую прибыль, активы, необремененные обязательствами, могло погасить краткосрочную задолженность своими оборотными средствами, однако большая часть деятельности предприятия финансируется за счет заемных средств, доля собственных средств в общем объеме ресурсов предприятия ничтожна. Так, завышенные показатели размера чистой прибыли, размера нераспределенной прибыли улучшали оценку кредитоспособности ООО «<данные изъяты>», а заниженные показатели дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, задолженности перед поставщиками, подрядчиками и прочими кредиторами, повышали оценку его финансово-хозяйственного положения.
Реализуя свой преступный умысел, Алешичев А.А., ДД.ММ.ГГГГ примерно в <данные изъяты> обратился в дополнительный офис № филиала ОРУ ОАО «МИнБ», расположенный по адресу: <адрес>, с ходатайством о предоставлении кредита в форме кредитной линии с лимитом задолженности <данные изъяты> для его организации. При этом, Алешичев А.А., осознавая, что истинное финансовое состояние ООО «<данные изъяты>», а именно - размеры имеющихся в наличии у указанного предприятия активов (основных средств), недостаточны для положительного значения величины чистого оборотного капитала и чистых активов, умышленно, с целью придания видимости благополучного финансового состояния предприятия и тем самым достижения положительного решения банка при рассмотрении его заявки, предоставил в ОРУ ОАО «МИнБ» изготовленные им бухгалтерский баланс от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и отчет о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о рентабельности предприятия.
Таким образом, Алешичев А.А. путем представления подложных документов и фиктивных сведений ввел в заблуждение ответственных работников филиала ОРУ ОАО «МИнБ» в <адрес>, относительно финансового состояния и хозяйственного положения ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных вышеуказанных фиктивных документов, ведущим экономистом дополнительного офиса № ОРУ ОАО «МИнБ» ФИО4 по согласованию с начальником дополнительного офиса № ОРУ ОАО «МИнБ» ФИО5, не подозревавшими об их фиктивности и о преступных намерениях Алёшичева А.А., в помещении дополнительного офиса № ОРУ ОАО «МИнБ» по <адрес>,! 55 <адрес> было подготовлено Заключение по кредитному проекту о возможности предоставления кредита в сумме <данные изъяты>. При этом, оценка финансового состояния ООО «<данные изъяты>» с учетом корректировки показателей, была оценена Банком как «хорошее» в 1,43 балла, что соответствует 1 «стандартной» категории качества ссуды и «хорошему» качеству обслуживания долга.
ДД.ММ.ГГГГ на заседании Кредитного комитета филиала ОРУ ОАО «МИнБ» по <адрес>, путем общего голосования было принято решение о разрешении выдать ООО «<данные изъяты>» кредит в сумме <данные изъяты> сроком на <данные изъяты> годовых при предоставлении транша до <данные изъяты>) годовых при предоставлении транша от <данные изъяты>) годовых при предоставлении транша от <данные изъяты> годовых при предоставлении транша от <данные изъяты> под залог оборудования и товаров в обороте, принадлежащих ООО «<данные изъяты>».
На основании решения Кредитного комитета филиала ОРУ ОАО «МИнБ» и документов, представленных Алешичевым А.А., специалистами филиала ОРУ ОАО «МИнБ» были подготовлены: кредитный договор №/крл между филиалом ОРУ ОАО «МИнБ» и ООО «<данные изъяты>», договор поручительства №/П с Алешичевым А.А., договор залога товаров в обороте № «<данные изъяты>» и договор залога оборудования № юр с ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ примерно в <данные изъяты> в административном здании дополнительного офис № филиала ОРУ ОАО «МИнБ» по адресу: <адрес>, между представителем кредитной организации - управляющим дополнительным офисом № филиала ОРУ ОАО «МИнБ» ФИО5, неосведомленной о преступных намерениях Алешичева А.А., и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Алешичева А.А. заключен кредитный договор №, согласно которого ООО «<данные изъяты>» представлялся кредит в размере <данные изъяты> в форме кредитной линии с лимитом задолженности <данные изъяты> сроком на <данные изъяты> годовых при предоставлении транша до <данные изъяты>) годовых при предоставлении транша до <данные изъяты> дней включительно, до <данные изъяты>) годовых при предоставлении транша до <данные изъяты> годовых при предоставлении транша свыше <данные изъяты> под залог оборудования и товаров в обороте, принадлежащих ООО «<данные изъяты>».
Кроме того, в тот же день и время, в целях обеспечения обязательств по кредитному договору №/крл от ДД.ММ.ГГГГ, в административном"здании дополнительного офиса № филиала ОРУ ОАО «МИнБ» между сторонами были заключены: договор поручительства №/П, согласно которого Алешичев А.А. принимал на себя перед Банком обязательства за исполнение заемщиком ООО «<данные изъяты>» обязательств по возврату кредитной линии в размере <данные изъяты> к ДД.ММ.ГГГГ, уплате процентов за пользование кредитной линией, неустойки, комиссии; договор залога товаров в обороте №/юр; договор залога оборудования № юр.
ДД.ММ.ГГГГ примерно в <данные изъяты> на основании вышеуказанного кредитного договора №/крл от ДД.ММ.ГГГГ и мемориального ордера № от того же числа, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе № филиала ОРУ ОАО «МИнБ» по адресу: <адрес>,
ДД.ММ.ГГГГ примерно в <данные изъяты> в административном здании филиала № ОРУ ОАО «МИнБ» по адресу: <адрес>, между представителем кредитной организации - управляющим дополнительным офисом № филиала ОРУ ОАО «МИнБ» Самошкиной О.В., не подозревавшей о преступных намерениях Алёшичева А.А., и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Алёшичева А.А. заключен кредитный договор №/крл, согласно которого ООО «Арго-Вест» представлялся кредит в размере <данные изъяты> в форме кредитной линии с лимитом задолженности <данные изъяты> сроком на <данные изъяты> годовых при предоставлении транша до <данные изъяты> годовых при предоставлении транша до <данные изъяты> включительно, до <данные изъяты> годовых при предоставлении транша до <данные изъяты> включительно, <данные изъяты> годовых при предоставлении транша свыше <данные изъяты> под залог оборудования и товаров в обороте, принадлежащих ООО «<данные изъяты>».
В тот же день и время в административном здании филиала ОРУ ОАО «МИнБ» по адресу: <адрес>, в целях обеспечения обязательств по кредитному договору №/крл от ДД.ММ.ГГГГ, между сторонами были заключены договор поручительства №/П, согласно которого Алешичев А.А. принимал на себя перед Банком обязательства за исполнение заемщиком ООО «<данные изъяты>» обязательств по возврату кредитной линии в размере <данные изъяты> к ДД.ММ.ГГГГ-. уплате процентов за пользование кредитной линией, неустойки, комиссии и договор залога товаров в обороте №/юр с ООО «Арго-Вест». Позднее, ДД.ММ.ГГГГ,заключен и договор залога оборудования № юр с ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов на основании вышеуказанного кредитного договора №/крл от ДД.ММ.ГГГГ и мемориального ордера № от того же числа на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе № филиала ОРУ ОАО «МИнБ» по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в размере <данные изъяты>.
А всего по кредитным договорам №/крл от ДД.ММ.ГГГГ, №/крл от ДД.ММ.ГГГГ, №/крл от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, которые были использованы Алешичевым А.А. в предпринимательской деятельности.
До определенных кредитными договорами сроков, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, Алёшичев А.А., вопреки принятым на себя обязательствам, задолженность по кредитным договорам в полном объеме не погасил. Принятыми Банком мерами, ДД.ММ.ГГГГ оборудование, заложенное ООО «<данные изъяты>», было частично реализовано. ДД.ММ.ГГГГ Советским районным судом г.Орла по иску ОРУ ОАО «МИнБ» вынесено решение о взыскании с Алешичева А.А. суммы причиненного им ущерба по кредитным договорам №№/крл от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, в том числе: задолженность по кредитным договорам в размере <данные изъяты>, задолженность по уплате процентов в размере <данные изъяты>, задолженность по уплате пени в размере <данные изъяты>.
Своими действиями Алешичев А.А. причинил ОРУ ОАО «МИнБ» крупный ущерб в размере <данные изъяты>
Судом соблюдены условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Подсудимый Алешичев А.А. полностью согласился с предъявленным ему обвинением, в содеянном раскаялся, он пояснил, что им было заявлено ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, которое он полностью поддерживает. Данное ходатайство было заявлено им добровольно и после консультации с защитником. Предъявленное ему обвинение понятно, с его основаниями и объемом он согласен. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства судом Алешичеву А.А. разъяснены, и они ему понятны.
В судебном заседании адвокат Никифорова Е.М. поддержала ходатайство подсудимого Алешичева А.А. о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Государственный обвинитель Рязанцева О.В., представитель потерпевшего ОРУ ОАО «МИнБ» Смирнова Ю.А. не возражали против рассмотрения дела в особом порядке.
Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый Алешичев А.А., обоснованно, и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.
При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления средней тяжести. Суд учитывает также личность подсудимого Алешичева А.А., который на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит (т. 6 л.д. 201); по месту учебы и работы в ООО «Ами» характеризуется положительно (т. 6 л.д. 209, 210), не судим (т. 6 л.д. 199).
Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетних детей <данные изъяты>
Обстоятельств, отягчающих наказание Алешичеву А.А. в силу ст. 63 УК РФ не имеется.
Оснований для изменения категории совершенного Алешичевым А.А. преступления с учетом установленных судом фактических обстоятельств уголовного дела, личности подсудимого, не имеется.
С учетом всех обстоятельств дела, принимая во внимание, что преступление совершено Алешичевым А.А. впервые, преступление средней тяжести, наличие смягчающих обстоятельств суд считает необходимым назначить Алешичеву А.А. наказание в виде штрафа.
В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ при определении размера штрафа учтено материальное положение Алешичева А.А., работающего директором ООО «Ами», воспитывающего двух малолетних детей.
При назначении наказания суд учитывает требования ч.7 ст. 316 УПК РФ УК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 314-317 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Алёшичева Александра Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере <данные изъяты>.
Вещественные доказательства: документы бухгалтерской отчетности, касающиеся ООО «Агро-Вест», хранящиеся в материалах уголовного дела- хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован участниками процесса в Орловский областной суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным Алёшичевым А.А. в тот же срок с момента вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, а также принесения жалобы, либо представления, затрагивающих интересы осужденного, он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, подать свои возражения в письменном виде на жалобу, представление, а также иметь возможность довести свою позицию непосредственно до суда апелляционной инстанции.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ ФИО2 Г.Б.
