Дата принятия: 16 сентября 2014г.
Дело 3\12-49\2014
Поступило 16.09.2014
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2014 г. г. Обь Новосибирской области
Судья Обского городского суда Новосибирской области Демина М.Н., рассмотрев ходатайство начальника ОП №1 «Обской» МО МВД России «Новосибирский» ФИО3 о возбуждении перед судом ходатайства о выдаче разрешения на получение информации о движении средств, хранившихся на банковском счете, по материалам проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ года
УСТАНОВИЛ:
ДД.ММ.ГГГГ в ОН № «Обской МО МВД России «Новосибирский» поступило заявление от гр. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей по адресу: НСО, <адрес>, по факту совершения в отношении её мошеннических действий. Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ гражданка ФИО1 по средствам интернет сайта «авито.ру» разместила объявление о продаже своего спального гарнитура. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, представившийся Сергеем, с абонентского номера № и пояснил что желает приобрести се спальный гарнитур. Гак же мужчина пояснил, что оплатить покупку может сразу путем перевода необходимой денежной суммы в размере десяти тысяч рублей со своей карты на банковскую карту гражданки ФИО1, а мебель у ФИО1 заберут грузчики па следующий день. ФИО1 согласилась с поставленными условиями сделки. ФИО1 передала мужчине информацию о ее банковской карте «Альфа банк». Через несколько минут ФИО1 на телефон стали приходить смс сообщения с кодами для подтверждения денежных операций, ФИО1 передавала данные коды неизвестному мужчине, считая, что таким образом мужчина переведет ей указанную выше сумму в размере <данные изъяты> рублей. После четырех таких смс сообщений мужчина сообщил ФИО1, что у него по неизвестным ему причинам не получается перевести ей деньги. Мужчина сообщил ФИО1 о том, что деньги за гарнитур ей передадут лично люди, которые приедут за гарнитуром, после чего данный мужчина более не звонил ФИО1 ФИО1 после указанного разговора с мужчиной решила проверить баланс указанной выше карты и обнаружила, что с её счета путем перевода на неустановленный счет были переведены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей. Учитывая вышеизложенное в целях установления полного и всестороннего расследования обстоятельств преступления, необходимо установить на какой счет неизвестным мужчиной были переведены деньги с карты (счет№ №.) ФИО1 F.A., на чье имя и в каком банке открыт данный счет, а так же дальнейшее движение денежных средств с установленного счета, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ но настоящее время. Получить информацию о счетах и владельцах карт, на которые были переведены денежные средства, либо о местах и способах их обналичивания.
Суд, изучив письменные материалы дела, пришел к выводу об обоснованности заявленного ходатайства, по следующим основаниям.
В обоснование необходимости производства контроля за передвижениями денежных средств по счетам и вкладам физических лиц суду представлены копии: протокола принятия устного заявления ФИО1, объяснения ФИО1, выписка ЗАО «Альфа-Банк» по счету, открытому на имя ФИО1
В соответствии со ст. 26 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности», справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.
В соответствии со ст. ст. 8 ФЗ « Об оперативно-розыскной деятельности», проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения и при наличии информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно, либо о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно, либо о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.
Как следует из ст. 9 этого закона, рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища при проведении оперативно-розыскных мероприятий осуществляется судом, как правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении, то есть судьей районного суда единолично.
Согласно Приказу МВД РФ № от ДД.ММ.ГГГГ года, вступающему в силу ДД.ММ.ГГГГ года, право обращаться с такими ходатайствами в суд предоставлено, в том числе, заместителям начальника отдела (отделения) полиции в составе территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне - начальнику полиции.
Принимая во внимание то, что в соответствии УПК РФ предварительное расследование по преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 159 УК РФ, является обязательным, руководствуясь ст.ст. 6, 8 и 9 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», судья
ПОСТАНОВИЛ:
Заявленное ходатайство удовлетворить.
Разрешить начальнику ОП №1 «Обской» МО МВД России «Новосибирский» ФИО4 получение информации о счете, на который были переведены деньги с карты (счет № №.) ФИО1 ПЛ., на чье имя и в каком банке открыт данный счет, а так же дальнейшее движение денежных средств с установленного счета в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно; получить информацию о счетах и владельцах карт, на которые были переведены денежные средства, либо о местах и способах их обналичивания.
Техническое осуществление поручить Управляющему Новосибирского филиала ОАО «Альфа-банк» <адрес>.
Судья М.Н.Демина
<данные изъяты>
<данные изъяты>
