Дата принятия: 09 июля 2014г.
Дело № 5-958/14
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Санкт-Петербург ДД.ММ.ГГГГ
Суд в составе председательствующего:
Судьи Кировского районного суда Санкт-Петербурга Ялцевич Т.В.,
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «РитеилКонсалтингЦентр», учредителем которого является Белых Д.С., сведения о юридическом лице внесены ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по СПб, юридический адрес, <адрес>,
исследовав письменные материалы административного дела, представленные в суд, суд
УСТАНОВИЛ:
Судом направлены уведомления об извещении даты и времени судебного заседания по административному делу по имеющимся в деле адресам ООО «РитеилКонсалтингЦентр» и МРУ Росфинмониторинг по СЗФО. Ходатайств о личном участии в судебном заседании от лиц не поступило. В связи с чем суд полагает возможным рассмотреть дело об административном правонарушении в отношении юридического лица в отсутствие извещенных лиц по делу.
Из протокола об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ после телефонного разговора с должностным лицом – генеральным директором Лукашовым И.Е. и по согласованию с ним, в адрес Общества на электронную почту (<данные изъяты>) было направлено требование о предоставлении документов и информации руководителю ООО «РитеилКонсалтингЦентр», о необходимости подготовить и предоставить в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ документы и информацию необходимые для проведения проверочных мероприятий, а также в целях облегчения организации подготовки необходимых документов для проведения выездной проверки.
Данное требование о предоставлении документов и информации руководителю ООО «РитеилКонсалтингЦентр» было получено генеральным директором Общества Лукашовым И.Е., что подтверждается письмом ООО «РитеилКонсалтингЦентр» № от ДД.ММ.ГГГГ., поступившим в адрес МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ДД.ММ.ГГГГ вх. №5826. В указанном письме Общество в лице его руководителя сообщает, что ООО «РитеилКонсалтингЦентр» не относиться к организациям, поименованным в ст.5 Федерального Закона №115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.
В связи с этим полагают, что требование о предоставлении документов и информации руководителю ООО «РитеилКонсалтингЦентр» является неправомерным, для подтверждения вышеуказанных выводов направили копии документов (часть из них по указанному требованию). На основании представленных документов можно сделать вывод о том, что ООО «РитеилКонсалтингЦентр» является субъектом ФЗ от 07.08.2001г. №115-ФЗ, что подтверждается Уставом Общества в п.п. 2.2 которого указано, что общество осуществляет такой вид деятельности, как деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом, а также осуществление операций с недвижимостью, включая куплю-продажу, обмен и аренду, бухгалтерским балансам, который содержит код ОКВЭД – 70.31 (деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом).
Организация обязана предоставить должностным лицам, уполномоченным на проведение проверки, сведения и документы (копии документов), необходимые для проведения выездной проверки, в срок, указанный в требовании о предоставлении документов и информации. В связи с уклонением от проведения проверки (по причине отсутствия, постоянно действующего органа ООО «РитеилКонсалтингЦентр» по указанному адресу), проверочные мероприятия провести не представилось возможным, документы (копии документов) поступившие в адрес МРУ Росфинмониторинга по СЗФО 04.09.2013г. вх. 5826 представлены с нарушением срока, указанного в требовании о предоставлении документов и информации руководителю ООО «РитеилКонсалтингЦентр», карточки счетов предоставлены в ненадлежащем виде, а также отсутствуют документы, указанные в п.7 требования. Государственный орган при соблюдении определенных условий должен в любой момент иметь возможность осуществить контрольно-надзорные мероприятия и пресечь незаконную деятельность. Однако действиями Общества Управление такой возможности было лишено. Исходя из комплекта несвоевременно представленных документов, полноценную проверку провести, не представилось возможным.
В материалах административного дела имеются тексты телеграмм и уведомления о получении телеграмм, направленных в адрес руководителя ООО «РитеилКонсалтингЦентр» ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которым руководитель юридического лица вызывался в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО на ДД.ММ.ГГГГ для осуществления надзорных мероприятий по исполнению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Согласно уведомлениям о вручении телеграммы по юридическому адресу телеграммы не доставлены. По адресу, указанному в телеграмме, направленной в г. Петрозаводск, телеграмму получила сестра Лукашова И.Е.
Суду представлен приказ и.о. руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО от ДД.ММ.ГГГГ №18-04-01/65-П о проведении выездной проверки в отношении ООО «РитеилКонсалтингЦентр», расположенного по адресу: 198097, <адрес>, литера А, помещ. 3-Н. Целью являлось осуществить проверку по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «РитеилКонсалтингЦентр».
На основании имеющегося приказа о проведении выездной проверки, в адрес юридического лица предъявлено требование от ДД.ММ.ГГГГ № МРУ Росфинмониторинга о предоставлении необходимых документов в срок, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В требовании перечислены документы по пунктам, которые юридическому лицу необходимо представить.
Когда данное требование было получено юридическим лицом ООО «РитеилКонсалтингЦентр», суду такие сведения не представлены.
Ответ и.о. генерального директора ООО «РитеилКонсалтингЦентр» направлен ДД.ММ.ГГГГ № и получен, МРУ Росфинмониторинг по СЗФО ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно ответу юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, проверяющему органу представлены необходимые документы по пунктам, указанным в требовании. Представленные ООО «РитеилКонсалтинЦентр» документы в материалах административного дела отсутствуют.
Согласно акту от ДД.ММ.ГГГГ в юридический адрес ООО «РитеилКонсалтингЦентр» осуществлен выход членами комиссии, уполномоченными приказом о проведении выездной проверки, и установлено, что Общество по данному адресу не располагается.
На основании полученных МРУ Росфинмониторинг по СЗФО документов зафиксировано административное правонарушение, предусмотренное ст.15.27 ч.3 КоАП РФ, совершенное ООО «РитеилКонсалтингЦентр».
Перечисляя и оценивая доказательства, представленные МРУ Росфинмониторинг по СЗФО о виновности совершения юридическим лицом – ООО «РитеилКонсалтингЦентр» административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, суд полагает их недостаточными для установления виновности юридического лица.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, полученной судом при подготовке административного дела к слушанию, ООО «РитеилКонсалтингЦентр» осуществляет оптовую торговлю рыбой, морепродуктами и рыбными консервами. В сведениях о дополнительных видах деятельности указано о покупке и продаже земельных участков, а также осуществление деятельности агентств по операциям с недвижимым имуществом. Таким образом, Общество в соответствии с п.9 ст.7 Закона, является организацией, поднадзорной Управлению.
Однако доказательства, представленные МРУ Росфинмониторинг по СЗФО и причисленные судом выше, не образуют объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ. Диспозиция данного административного правонарушения говорит о воспрепятствовании организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этим органом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Документы, представленные в административном деле, не свидетельствуют о воспрепятствовании проверяющему органу, кроме того, запрошенные по требованию МРУ Росфинмониторинг по СЗФО документы, юридическим лицом были предъявлены, что не свидетельствует о воспрепятствовании. У суда не имеется сведений о дате получения юридическим лицом требования проверяющего органа. В материалах имеется адрес извещения генерального директора в г. Петрозаводске, однако суду не представлено сведений о фактическом месте нахождения юридического лица и предпринятых проверок в месте фактического нахождения юридического лица.
Таким образом в соответствии п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ в действиях юридического лица ООО «РитеилКонсалтингЦентр» отсутствует состав административного правонарушения.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10, КоАП РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «РитеилКонсалтингЦентр» юридический адрес: <адрес>, на основании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение десяти суток со дня вручения копии постановления.
Судья:
