Постановление от 01 февраля 2013 года

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
    01 февраля 2013 года
 
г.Москва
 
    Судья Таганского районного суда г.Москвы Орлова М.Е., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении
 
    ЗАО «Стратегия лизинга», юридический адрес: г.Москва, ул. Николоямская, д. 50/2 стр. 1, ОГРН 1097746381941, ИНН 7709832499, КПП 770901001,
 
установил:
 
    В ходе осуществления проверки в период с <дата> по <дата> выявлено, что ЗАО «Стратегия лизинга» не исполнены требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части осуществления внутреннего контроля, выразившееся в неисполнении правил внутреннего контроля, а также в нарушении п. п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», повлекших непредоставление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а именно сведений по операциям по предоставлению имущества по договорам лизинга, заключенным в проверяемом периоде, стоимость предмета лизинга по которым превышает 600 000 рублей (по договору лизинга № СЛ-2011/01 от <дата> с ООО «РИАКОНСАЛТ», по договору лизинга № СЛ-2011/09 от <дата> с ООО «ТД «Рускабель»).
 
    Представитель ЗАО «Стратегия лизинга» Кузовкина Т.Н. вину в совершении вышеописанного правонарушения не признала, представив объяснения, в которых указано, что в действиях ЗАО «Стратегия лизинга» отсутствует событие данного административного правонарушения, поскольку организация своевременно направила сообщения по указанным выше договорам лизинга на бумажном носителе по старой форме 3-СПД, данные отчеты приняты не были, при этом Росфинмониторинг не направил организации уведомление о невозможности принятия информации в представленном организацией виде.
 
    Совершение ЗАО «Стратегия лизинга» административного правонарушения подтверждается материалами административного дела: протоколом об административном правонарушении, приказом о приведении проверки за период с <дата> по <дата> в срок с <дата> по <дата>, требованием о предоставлении документов и информации, телеграммами – уведомлениями о проведении проверки и требовании предоставить документы, договором финансовой аренды (лизинга) № СЛ-2011/01 от <дата>, заключенным между ЗАО «Стратегия лизинга» и ООО «РИАКОНСАЛТ», со спецификацией и графиком платежей, договором купли-продажи № СЛ-2011/01-КП от <дата> со спецификацией, правоустанавливающими документами ЗАО «Стратегия лизинга», выпиской из ЕГРЮЛ, сведениями о счетах организации; информацией об операциях, совершенных ЗАО «Стратегия лизинга»; актом об отсутствии организации по месту нахождения от <дата>, фототаблицей; письмом начальника информационно-технологического управления № от <дата> о том, что ЗАО «Стратегия лизинга» предоставила в уполномоченный орган сообщения №, 02 от <дата> по договорам финансовой аренды (лизинга) № СЛ-2011/01 и СЛ-2011/09 от <дата> по форме 3-СПД, указанные сообщения были отвергнуты по причине предоставления информации по форме, отличной от формы 4-СПД; объяснениями Ж. в судебном заседании.
 
    Оценивая все вышеописанные доказательства в совокупности, суд считает, что они являются достоверными и допустимыми, поскольку составлены уполномоченными должностными лицами в соответствии с требованиями законодательства РФ. Протокол об административном правонарушении составлен иным должностным лицо МРУ Росфинмониторинга в соответствии с приказом от <дата>.
 
    При назначении наказания судья учитывает характер правонарушения, данные о юридическом лице, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также смягчающее обстоятельство, коим является привлечение к административной ответственности впервые, и считает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200.000 рублей.
 
    На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья
 
постановил:
 
    ЗАО «Стратегия лизинга» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде штрафа в размере 200.000 (двести тысяч) рублей.
 
    Постановление может быть обжаловано в Мосгорсуд в течение 10 суток со дня получения копии настоящего постановления.
 
    Судья: