Определение от 13 ноября 2010 года

 
Арбитражный суд Калининградской области
 
Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040
 
E-mail: info@kaliningrad.arbitr.ru
 
http://www.kaliningrad.arbitr.ru
 
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
 
    г. Калининград
 
Дело №
 
    А21-11255/2009
 
13
 
ноября
 
    2010 года
 
 
    Резолютивная часть определения объявлена 08 ноября 2010 года.  
 
    Определение изготовлено в полном объеме 13 ноября 2010 года.
 
 
    Арбитражный суд Калининградской области в составе:
 
    председательствующего:
 
    Юшкарёва И.Ю.,
 
    при ведении протокола судебного заседания
 
    помощником судьи Чужиковой Т.Ю.,
 
    рассмотрев в судебном заседании заявление ОАО «Банк Петрокоммерц»о привлечении Алиева Алексея Аскеровича, Силантьева Николая Николаевича, ООО «Торгово-промышленная компания «Кипер» к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «РегионСтройФинансГрупп» и о взыскании с Алиева Алексея Аскеровича, Силантьева Николая Николаевича, ООО «Торгово-промышленная компания «Кипер» в пользу ООО «РегионСтройФинансГрупп» 119 809 011, 64 руб.,
 
    при участии представителей лиц, участвующих в деле:
 
    от конкурсного кредитора ОАО Банк «Петрокоммерц»:  
 
    1) Валейчик С.Н., доверенность от 15.10.2010, паспорт;
 
    2) Наглис Г.Е., доверенность от 15.10.2010, паспорт;
 
    от конкурсного управляющего: Яцкевич И.Н., доверенность от 25.08.2010, паспорт;
 
    от органа по контролю (надзору): извещен, не явился;
 
    от кредиторов:
 
    (ООО «Леора плюс»): извещен, не явился;
 
    ФНС России: Жердев О.А., доверенность от 19.02.2010, паспорт.
 
    От ответчиков:
 
    1) ООО «ТПК «КИПЕР» - извещен, не явился;
 
    2) Алиева А.А. - извещен, не явился;
 
    3) Силантьева Н.Н. - извещен, не явился;
 
 
 
установил:
 
 
    05.10.2009 в Арбитражный суд Калининградской области обратилась Ликвидационная комиссия ООО «РегионСтройФинансГрупп» с заявлением о признании ликвидируемого должника ООО «РегионСтройФинансГрупп» (далее – Общество) несостоятельным (банкротом).
 
    Решением суда от 09.11.09 должник был признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника было открыто конкурсное производство.
 
    21.09.2010 в суд поступило заявление ОАО «Банк Петрокоммерц»о привлечении Алиева Алексея Аскеровича, Силантьева Николая Николаевича, ООО «Торгово-промышленная компания «Кипер» к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «РегионСтройФинансГрупп» и о взыскании с Алиева Алексея Аскеровича, Силантьева Николая Николаевича, ООО «Торгово-промышленная компания «Кипер» в пользу ООО «РегионСтройФинансГрупп» 119 809 011, 64 руб.
 
    В судебном заседании кредитор (ОАО «Банк Петрокоммерц») поддержал заявление в полном объеме.
 
    Представитель конкурсного управляющего – возражал по основаниям, изложенным в отзыве на заявление.
 
    Уполномоченный орган (ФНС России) – поддержал заявление кредитора.
 
    Судебное заседание проведено в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в соответствии с п.3, 5 ст.156  АПК РФ.
 
    Рассмотрев обоснованность заявления, суд установил следующие фактические обстоятельства, имеющие значение для дела.
 
    1. Алиев А.А., ООО «Торгово-промышленная компания «Кипер» являются участниками должника. Силантьев Н.Н. являлся генеральным директором должника.
 
    2. 07.03.2008 между ОАО «Банк Петрокоммерц» (Кредитор) и ООО «Юнион-Сервис» (Заемщик) был заключен Кредитный договор об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 171/08 (далее – Кредитный договор), в соответствии с которым Заемщику была открыта кредитная линия в размере 85 000 000 руб. на срок до 01.07.2008. Заемщик не исполнил обязательств по возврату суммы займа по Кредитному договору и уплате процентов по нему.
 
    Решением Арбитражного суда Калининградской области от 30.03.2009 по делу № 10098/2008 с ООО «Юнион-Сервис» в пользу ОАО «Банк Петрокоммерц»было взыскано 85 000 000 основного долга, 7 262 670, 13 руб. процентов, 895 441, 86 руб. пени, 100 000 руб. расходов по государственной пошлине.
 
    3. 10.04.2008 между «РегионСтройФинансГрупп» (Залогодатель) и ОАО КБ «Петрокоммерц» (Залогодержатель) был заключен договор залога недвижимого имущества (договор об ипотеке) в обеспечение обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии № 171/08 от 07.03.08.
 
    4. 05.10.2009 г. в Арбитражный суд Калининградской области обратилась Ликвидационная комиссия ООО «РегионСтройФинансГрупп» с заявлением о признании ликвидируемого должника ООО «РегионСтройФинансГрупп» (далее – Общество) несостоятельным (банкротом). По данным ликвидационной комиссии должник имел кредиторскую задолженность, на момент рассмотрения дела в суде, составляла 43 745 000 руб., из которых 165 000 руб. задолженность перед бюджетом по обязательным платежам. Решением суда от 09.11.09 должник был признан несостоятельным (банкротом).
 
    5. 07.12.09 ОАО КБ «Петрокоммерц» (далее – Кредиор) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с требованием о включении в реестр требований кредиторов ООО «РегионСтройФинансГрупп»  (далее – должник) с суммой 101 988 468 руб. 15 коп., из которых 101 986 468 руб. 15 коп. по договору залога, заключенному с должником в обеспечение исполнения обязательств иных лиц, 2 000 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине. Требование кредитора было основано на договоре залога недвижимого имущества (договор об ипотеке) от 10.04.2008, заключенным между ОАО КБ «Петрокоммерц» (Залогодержатель) и ООО «РегионСтройФинансГрупп» (Залогодатель) в обеспечение обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии № 171/08 от 07.03.08.
 
    Определением суда от 03.03.2010 требование ОАО КБ «Петрокоммерц» было включено в реестр требований кредиторов ООО «РегионСтройФинансГрупп» (ИНН 3904080686; ОГРН 1063905081130)  в размере 37 822 400 руб. 00 коп. с очередностью их удовлетворения в третью очередь, как требование, обеспеченное залогом имущества должника, требование в размере 2 000 руб. 00 коп. было включено в реестр с очередностью его удовлетворения в третью очередь, как требование, не обеспеченное залогом имущества должника.
 
    6. ООО «РегионСтройФинансГрупп» с 03.11.2008 по 16.03.2009 были заключены договоры займа с ООО «Леора плюс» и ООО «Верес». По мнению кредитора ОАО КБ «Петрокоммерц» заключение данных договоров займа свидетельствовало о целенаправленном выводе активов должника. При этом одобрение данных сделок учредителями должника свидетельствовало о совершении ими действий, приведших к банкротству должника.
 
    7. Каких-либо доказательств того, что заключение договоров займа ООО «РегионСтройФинансГрупп» с 03.11.2008 по 16.03.2009 с ООО «Леора плюс» и ООО «Верес» привело к банкротству должника кредитором суду представлено не было. По мнению представителя конкурсного управляющего банкротство должника вызвано подачей кредитором искового заявления об обращении взыскания на имущество должника на основании договора залога недвижимого имущества (договор об ипотеке) в обеспечение обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии № 171/08 от 07.03.08
 
    Учитывая рекомендации, изложенные в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 N 137, судом применены следующие нормы законодательства о несостоятельности.
 
    Договоры займа, указанные в заявлении, совершены с 03.11.2008 по 16.03.2009, то есть до даты вступления в силу Федерального закона от 28.04.2009 N 73-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (05.06.2009). Исходя из этого, основания для привлечения должника и иных лиц в деле о банкротстве к субсидиарной ответственности установлены ст.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона N 73-ФЗ (до 05.06.2009).
 
    В случае банкротства должника по вине учредителей (участников) должника, собственника имущества должника - унитарного предприятия или иных лиц, в том числе по вине руководителя должника, которые имеют право давать обязательные для должника указания или имеют возможность иным образом определять его действия, на учредителей (участников) должника или иных лиц в случае недостаточности имущества должника может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам (п.4 ст.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в ред. от 30.12.2008).
 
    Наличия оснований для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности, из числа обстоятельств, перечисленных кредитором в заявлении, установленных ст.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», кредитором не доказано, а судом не установлено.
 
    По мнению суда, сам факт заключения заключения договоров займа ООО «РегионСтройФинансГрупп» с 03.11.2008 по 16.03.2009 с ООО «Леора плюс» и ООО «Верес» таким основанием являться не может.
 
    Факт того, что отсутствие сформированных резервов сомнительных долгов, в соответствии с рекомендациями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998, привело к банкротству должника, не подтвержден какими-либо доказательствами.
 
    Факт того, что принятие решения о добровольной ликвидации должника, либо допущение нарушений процедуры ликвидации, привело к банкротству должника, не подтвержден какими-либо доказательствами.
 
    Факта совершения ответчиками виновных действий или бездействий, являющихся причиной банкротства должника, а также наличия причинно-следственной связи между такими действиями или бездействием и банкротством должника, кредитором не доказано. При этом судом обращается внимание на то, что обязательства должника перед самим заявителем ОАО КБ «Петрокоммерц», основанные на договоре залога недвижимого имущества (договор об ипотеке) от 10.04.2008, заключенного между ОАО КБ «Петрокоммерц» (Залогодержатель) и ООО «РегионСтройФинансГрупп» (Залогодатель) в обеспечение обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии № 171/08 от 07.03.08, явились одним из оснований возникновения обязанности должника по подаче заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд, предусмотренной ст.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Неисполнение данной обязанности явилось бы основанием для привлечения к субсидиарной ответственности виновных лиц в соответствии со ст.10 данного закона.
 
    Поскольку согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, обязанность доказывания того, что действия ответчиков привели к несостоятельности должника, лежат на заявителе – кредиторе.
 
    Исходя из принципа состязательности, закрепленного в ст.9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
 
    Исходя из вышеизложенного, требования кредитора (ОАО «Банк Петрокоммерц») признаны судом необоснованными и не подлежащими удовлетворению в полном объеме.
 
    Руководствуясь ст. 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
 
О П Р Е Д Е Л И Л:
 
    В удовлетворении требований ОАО «Банк Петрокоммерц» о привлечении Алиева Алексея Аскеровича, Силантьева Николая Николаевича, ООО «Торгово-промышленная компания «Кипер» к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «РегионСтройФинансГрупп» и о взыскании с Алиева Алексея Аскеровича, Силантьева Николая Николаевича, ООО «Торгово-промышленная компания «Кипер» в пользу ООО «РегионСтройФинансГрупп» 119 809 011, 64 руб. отказать в полном объеме.
 
    Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в четырнадцатидневный срок со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.
 
 
 
Судья
 
                                        И.Ю.Юшкарёв                                          
 
 
(подпись, фамилия)
 
 
 
 
 
 
    PAGE  4