Дата принятия: 13 марта 2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О прекращении производства по делу
г. Красноярск 13 марта 2014 года
Ленинский районный суд г. Красноярска в составе
председательствующего судьи Голомазовой О.В.
при секретаре Сундаревой Л.А.
рассмотрев в предварительном судебном заседании материалы гражданского дела по исковому заявлению прокурора Ленинского района г. Красноярска в интересах неопределенного круга лиц, Российской Федерации к Обществу с ограниченной ответственностью «Изумруд» о понуждении к исполнению требований ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» путем приведения правил внутреннего контроля в соответствие с действующим законодательством,
УСТАНОВИЛ:
Заместитель прокурора Ленинского района г. Красноярска Короткова Е.В. обратилась в суд в интересах неопределенного круга лиц, Российской Федерации с иском, в котором просит обязать ООО «Изумруд» исполнить требования ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» путем приведения правил внутреннего контроля в соответствие с действующим законодательством, сотрудникам организации пройти необходимое обучение в форме дополнительного инструктажа в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Требования мотивированы тем, что в нарушение требований ФЗ РФ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» ООО «Изумруд», осуществляющее розничную торговлю ювелирными изделиями, в том числе бывшими в употреблении, а также оптовую торговлю золотом и другими драгоценными металлами, производством ювелирных изделий с размещением заказов на специализированных предприятиях, не привело Правила внутреннего контроля организации в соответствие с требованиями законодательства в части идентификации и выявления бенефициарных владельцев, блокирования и замораживания денежных средств и прочего. Руководителем ООО «Изумруд» утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, однако согласно представленному журналу обучения инструктаж работников после изменения редакции действующих правил внутреннего контроля не проводился.
В ходе судебного заседания помощник прокурора Ленинского района г. Красноярска Ильина О.А. пояснила, что ООО «Изумруд» полностью выполнило свои обязательства, в связи с чем представила заявление об отказе от заявленных требований, указав, что последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, ей разъяснены и понятны.
Представитель ответчика - ООО «Изумруд» Макаров Б.С. (полномочия подтверждены) в судебном заседании пояснил, что инструктаж сотрудников проведен в соответствие с действующим законодательством.
Представитель третьего лица – Межрегионального Управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу Некрасов С.Ю., извещенный о слушании дела направил отзыв на исковое заявление, из которого следует, что заинтересованным лицом по делу является филиал ФГКУ
Согласно ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им гражданскими правами.
В соответствии со ст. 39 ГПК РФ истец вправе отказаться от иска.
В силу ст. 220 п. 3 ГПК РФ суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят судом. Последствия, предусмотренные ст.221 ГПК РФ истцу понятны.
Поскольку отказ от иска не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав и охраняемых законом интересов, у суда есть все основания для принятия отказа от иска и прекращения производства по делу.
Руководствуясь ст. ст. 152, 173, 220-221 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Производство по гражданскому делу № по исковому заявлению прокурора Ленинского района г. Красноярска, действующего в интересах неопределенного круга лиц, Российской Федерации к Обществу с ограниченной ответственностью «Изумруд» о понуждении к исполнению требований ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» путем приведения правил внутреннего контроля в соответствие с действующим законодательством, прекратить в связи с отказом истца от иска.
Определение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в течение 15 дней со дня вынесения определения, с подачей жалобы через Ленинский районный суд г. Красноярска.
Судья: О.В.Голомазова
