Дата принятия: 09 апреля 2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
9 апреля 2014 г. п. Лиман
Лиманский районный суд Астраханской области в составе:
председательствующего судьи Босхомджиевой Б.А.,
при секретаре судебного заседания Суренкове А.В.,
с участием представителя истца - помощника прокурора Лиманского района Астраханской области ФИО6
ответчика Аукиной Л.Д.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Лиманского района Астраханской области к индивидуальному предпринимателю Аукиной Любови Даниловне о признании бездействия незаконным и об обязании организовать внутренний контроль по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма,
УСТАНОВИЛ:
Прокурор Лиманского района Астраханской области обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Аукиной Л.Д. о признании бездействия незаконным и об обязании организовать внутренний контроль по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указав, что прокуратурой <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ г. проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ИП Аукиной Л.Д. осуществляющей деятельность в сфере розничной торговли цветами и другими растениями, семенами и удобрениями, одеждой и прочими пищевыми продуктами, ювелирными изделиями. В ходе данной проверки были выявлены существенные нарушения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ИП Аукина Л.Д. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ Основным видом деятельности является розничная торговля ювелирными изделиями, цветами и другими растениями, семенами и удобрениями, одеждой и прочими пищевыми продуктами. В результате проверки было установлено, что ИП Аукиной Л.Д. не разработаны и не представлены в уполномоченный орган правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не приняты иные внутренние организационные меры в указанных целях, не проводится идентификация клиентов, документально не фиксируется информация, полученная в результате реализации указанных правил, не проводится обучение специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, не проводится повышение уровня знаний специального должностного лица путем участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятий. В связи, с чем прокурор Лиманского района Астраханской области просит признать незаконным бездействие ИП Аукиной Л.Д., выразившееся в отсутствие организации и осуществления внутреннего контроля и обучения и переподготовки специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля; обязать ИП Аукину Л.Д. в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу организовать в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внутренний контроль и соответствующее обучение и переподготовку кадров.
В судебном заседании от прокурора Лиманского района Астраханской области поступило заявление об отказе от исковых требований.
В соответствии со ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом.
Представителю истца - помощнику прокурора Лиманского района Астраханской области ФИО7. разъяснены последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст. 173, 221 ГПК РФ.
Данный отказ не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.
При таких обстоятельствах суд считает возможным принять от прокурора Лиманского района Астраханской области отказ от искового заявления и производство по делу прекратить.
Руководствуясь ст.ст. 220, 224, 225 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять от прокурора Лиманского района Астраханской области отказ от искового заявления.
Производство по гражданскому делу по исковому заявлению прокурора Лиманского района Астраханской области к индивидуальному предпринимателю Аукиной Любови Даниловне о признании бездействия незаконным и об обязании организовать внутренний контроль по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - прекратить.
Определение может быть обжаловано в Астраханский областной суд в течение пятнадцати дней со дня вынесения.
Судья:
