Определение Арбитражного суда Дальневосточного округа от 22 октября 2020 года №Ф03-3448/2020, А04-3201/2010

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 22 октября 2020 года Дело N А04-3201/2010
Резолютивная часть определения объявлена 22 октября 2020 года.
Полный текст определения изготовлен 22 октября 2020 года.
Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе
судьи Никитина Е.О., действующего на основании части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке взаимозаменяемости судьи Шведова А.А.,
при участии:
от Федеральной налоговой службы: Сергиенко О.Ю., представителя по доверенности от 22.01.2020;
от "Банк ВТБ" (публичное акционерное общество): Сондор М.А., представителя по доверенности от 26.12.2019;
от других участвующих в деле лиц представители не явились
рассмотрев в судебном онлайн - заседании без извещения сторон ходатайство Булгакова Евгения Витальевича об отмене обеспечительных мер
по делу N А04-3201/2010 Арбитражного суда Амурской области
по заявлению "Банк ВТБ" (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027739609391, ИНН: 7702070139, адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)
к Паршиной Раисе Николаевне, Калашниковой Ирине Владимировне, Гусаковой Лине Максимовне, Пензину Виталию Анатольевичу, Матвиенко Ларисе Владимировне, Булгакову Евгению Витальевичу, Дзех Марине Викторовне, Куманцовой Светлане Николаевне, закрытому акционерному обществу "Альянс Транс-Азия" (ОГРН: 5087746089052, ИНН: 7702684192, адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 30), акционерному обществу "Дальневосточная транспортная группа" (ОГРН: 1032700316516, ИНН: 2721104698, адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Петра Комарова, д. 3А, оф. 202), Parlain Limited (Private company limited by shares) (Company number 05954145), TRENT INVESTMENTS LIMITED (Company number 07364824 - ликвидировано 03.06.2016), NORTHWAY INVESTMENTS LIMITED (Company number 07365137 - ликвидировано 03.05.2016), обществу с ограниченной ответственностью "Творческое объединение "Твой мир" (ОГРН: 1077764118442, ИНН: 7731582741, адрес: 129090, г. Москва, пр-т Мира, д. 19, стр. 1, пом. I, комн. 6Б), обществу с ограниченной ответственностью "Спектр Деловых Контактов" (ОГРН: 1082721447060, ИНН: 2721163608, адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 30, оф. 3; дата прекращения деятельности: 17.09.2020), обществу с ограниченной ответственностью "Флосс" (ОГРН: 1117746485020, ИНН: 7701923200, адрес: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, стр. 2, эт. 3, пом. I ком. 1, оф. 3В), обществу с ограниченной ответственностью "КЛН" (ОГРН: 1097746328350, ИНН: 7730611037, адрес: 109044 г. Москва, пер. Маяковского, д. 11; дата прекращения деятельности: 10.10.2017), обществу с ограниченной ответственностью "Восточный путь" (ОГРН: 1092721003440, ИНН: 2721168035, адрес: 680030, Хабаровский край г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 22А, оф. 709; дата прекращения деятельности: 29.01.2016), обществу с ограниченной ответственностью "Центротекс" (ОГРН: 1032700301501, ИНН: 2721076190 адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, д. 15а, оф. 3; дата прекращения деятельности: 05.02.2020), обществу с ограниченной ответственностью "Альянс Контейнер" (ОГРН: 1102721006288, ИНН: 2721178971, адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 82), обществу с ограниченной ответственностью "ДВТГ-Контейнер" (ОГРН: 1112508008128, ИНН: 2508098751, адрес: 109044, г. Москва, пер. Маяковского, д. 11), обществу с ограниченной ответственностью "Дальнефтетранс" (ОГРН: 1022701408454, ИНН: 2725023922; адрес: 680000 г. Хабаровск, ул. Петра Комарова, д. 3А, оф. 14; дата прекращения деятельности: 22.09.2020)
о привлечении к субсидиарной ответственности
в рамках дела о признании общества с ограниченной ответственностью "Юрганз" (ОГРН: 1037739317220, ИНН: 7709351241, адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Петра Комарова, д. 3А, пом. 16) несостоятельным (банкротом)
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Амурской области от 18.11.2014 общество с ограниченной ответственностью "Юрганз" (далее - должник) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должником утвержден Юдин Олег Владимирович.
В рамках данного дела о банкротстве конкурсный кредитор - "Банк ВТБ" (публичное акционерное общество, далее - "Банк ВТБ" (ПАО)) 17.11.2017 обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении Паршиной Раисы Николаевны, Калашниковой Ирины Владимировны, Гусаковой Лины Максимовны, Пензина Виталия Анатольевича, Матвиенко Ларисы Владимировны, Булгакова Евгения Витальевича, Дзех Марины Викторовны, Куманцовой Светланы Николаевны, Parlain Limited (далее - компания "Парлайн"), TRENT INVESTMENTS LIMITED, NORTHWAY INVESTMENTS LIMITED, закрытого акционерного общества "Альянс Транс-Азия" (далее - ЗАО "Альянс Транс-Азия"), акционерного общества "Дальневосточная транспортная группа" (далее - АО "ДВТГ") как контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам должника, за исключением требований, принадлежащих заинтересованным по отношению к должнику лицам, а также Паршиной Р.Н. как бенефициару должника (далее - ответчики).
К участию в обособленном споре в качестве соответчиков привлечены общества с ограниченной ответственностью "Творческое объединение "Твой Мир", "Спектр Деловых Контактов", "Флосс", "КЛН", "Восточный путь" и "Центротекс".
Определением суда от 27.12.2018, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2019, в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.07.2019 N Ф03-2558/2019 названные судебные акты отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Амурской области.
При новом рассмотрении дела к участию в обособленном споре в качестве соответчиков также привлечены общества с ограниченной ответственностью "Альянс Контейнер", "ДВТГ-Контейнер" и "Дальнефтетранс" (далее - ООО "Дальнефтетранс").
Определением суда от 29.01.2020 признано доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности Гусаковой Л.М., Матвиенко Л.В., Куманцовой С.Н., Паршиной Р.Н., Булгакова Е.В., компании "Парлайн", АО "ДВТГ", ЗАО "Альянс Транс-Азия", ООО "Дальнефтетранс"; принят отказ от требований к ликвидированным иностранным компаниям: TRENT INVESTMENTS LIMITED, NORTHWAY INVESTMENTS LIMITED, производство по заявлению в этой части прекращено; в удовлетворении требований по заявлению к остальным ответчикам - отказано.
Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2020 определение суда от 29.01.2020 в части удовлетворения требований к Куманцовой С.Н., Матвиенко Л.В., Булгакову Е.В., Гусаковой Л.М., Паршиной Р.Н., компании "Парлайн", ООО "Дальнефтетранс", АО "ДВТГ" и ЗАО "Альянс Транс-Азия" оставлено без изменения.
Не согласившись с определением от 29.01.2020 и апелляционным постановлением от 15.07.2020 Куманцова С.Н., Гусакова Л.М., Матвиенко Л.В., Паршина Р.Н., Булгаков Е.В., конкурсный управляющий ООО "Дальнефтетранс" Бичуцкий Дмитрий Борисович, АО "ДВТГ", ЗАО "Альянс Транс-Азия" и компания "Парлайн" обратились в Арбитражный суд Дальневосточного округа с кассационными жалобами, в которых просили их отменить.
Определениями от 12.08.2020, от 19.08.2020, от 24.08.2020, от 31.08.2020, от 01.09.2020 и от 07.09.2020 указанные жалобы приняты к производству суда кассационной инстанции.
В дальнейшем 02.09.2020 в суд округа поступило ходатайство Федеральной налоговой службы в лице Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю (далее - уполномоченный орган) о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства Паршиной Р.Н., Гусаковой Л.М., Матвиенко Л.В., Булгакова Е.В., Куманцовой С.Н., АО "ДВТГ", ЗАО "Альянс Транс-Азия", имеющиеся на их счетах, открытых в кредитных организациях, и которые будут поступать на них в будущем в пределах 1 254 571 090,39 руб., за исключением денежных средств на оплату личных нужд из расчета установленной величины прожиточного минимума на душу населения по месту проживания (для физических лиц) и запрета ответчикам открывать новые счета (вклады) в кредитных организациях.
Определением суда кассационной инстанции от 03.09.2020 ходатайство уполномоченного органа удовлетворено, в резолютивной части судебного акта указано, что обеспечительные меры действуют до окончания рассмотрения кассационных жалоб.
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 05.10.2020 производство по кассационной жалобе конкурсного управляющего ООО "Дальнефтетранс" Бичуцкого Д.Б. прекращено. Определение Арбитражного суда Амурской области от 29.01.2020 и постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2020 в части требований к Куманцовой С.Н., Гусаковой Л.М., Матвиенко Л.В., Паршиной Р.Н., Булгакову Е.В., АО "ДВТГ", ЗАО "Альянс Транс-Азия", компании "Парлайн" отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
При этом в мотивировочной части постановления суда кассационной инстанции указано на сохранение действия обеспечительных мер, принятых определением суда кассационной инстанции от 03.09.2020 N Ф03-3448/2020, до наступления условий для их отмены.
Полагая, что приятые определением кассационного суда от 03.09.2020 обеспечительные меры подлежат отмене, Булгаков Е.В. обратился в Арбитражный суд Дальневосточного округа с соответствующим ходатайством, в обоснование которого указал на принятие обеспечительных мер до окончания рассмотрения кассационных жалоб, которое в настоящее время завершено.
Поскольку на дату судебного заседания судья Шведов А.А. отсутствует ввиду отпуска в соответствии с частью 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ, Кодекс) ходатайство Булгакова Е.В. рассматривается судьей Никитиным Е.О. в порядке взаимозаменяемости.
Представители "Банк ВТБ" (ПАО), уполномоченного органа в отзыве, письменных объяснениях и в судебном заседании, проведенном путем использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел", возражали относительно удовлетворения ходатайства ответчика, ссылались на отсутствие оснований для отмены обеспечительных мер с учетом принятия постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от 05.10.2020 и направления обособленного спора на новое рассмотрение.
Рассмотрев заявленное ходатайство Арбитражный суд Дальневосточного округа не находит оснований для его удовлетворения в силу следующего.
Согласно положениям части 1 статьи 223 АПК РФ, статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
На основании пункта 1 статьи 46 Закона о банкротстве арбитражный суд вправе принять обеспечительные меры в соответствии с АПК РФ в целях обеспечения требований кредиторов и интересов должника.
В абзаце втором пункта 5 статьи 61.16 Закона о банкротстве предусмотрено, что при удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер арбитражный суд вправе, в том числе наложить арест или принять иные обеспечительные меры в отношении имущества лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, а также имущества, принадлежащего иным лицам, в отношении которых ответчик является контролирующим лицом по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 4 статьи 61.10 данного Федерального закона.
Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных данным Кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры); обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю (части 1 и 2 статьи 90 АПК РФ).
В силу пункта 2 части 1 и части 2 статьи 91 АПК РФ обеспечительными мерами могут быть запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора; обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию.
Из содержания положений частей 1 и 2 статьи 97 АПК РФ следует, что обеспечение иска по ходатайству лица, участвующего в деле, может быть отменено арбитражным судом, рассматривающим дело.
В соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер" (далее - постановление Пленума N 55), ответчик, иные лица, участвующие в деле (часть 1 статьи 97 АПК РФ), а также лица, чьи права и интересы нарушены в результате применения обеспечительных мер (статья 42 АПК РФ), после получения определения арбитражного суда о применении обеспечительных мер вправе обратиться с ходатайством об их отмене в суд, их применивший, в порядке, предусмотренном статьей 97 АПК РФ, представив объяснения по существу примененных мер, на основании которых суд повторно проверяет наличие оснований, установленных частью 2 статьи 90 АПК РФ, и оценивает отношения на соответствие критериям, указанным в пункте 10 данного постановления. С учетом сбалансированной оценки доводов заявителя и ответчика суд отказывает в отмене обеспечительных мер либо выносит определение об их отмене.
Таким образом, принятые обеспечительные меры могут быть отменены судом в случаях, когда при рассмотрении ходатайства об их отмене исходя из доводов заинтересованных лиц будет установлено, что основания для принятия мер по обеспечению иска отсутствовали, а также, если отпали обстоятельства, послужившие основанием для их принятия, либо появились новые обстоятельства, обосновывающие необходимость отмены мер обеспечения иска.
Как следует из материалов дела, обосновывая отмену принятых в отношении Булгакова Е.В. обеспечительных мер, последний указывает на окончание кассационного производства в суде округа.
Вместе с тем указание в судебном акте об обеспечении заявления на действие обеспечительных мер до окончания рассмотрения кассационной жалобы предполагает, но не влечет, отмену обеспечительных мер после принятия судебного акта, которым оканчивается производство в суде кассационной инстанции, на что суд указывает в этом судебном акте (часть 5 статьи 96 АПК РФ). Соответственно, окончание процедуры кассационного производства может рассматриваться в качестве основания для прекращения действия обеспечительных мер в каждом конкретном случае, исходя из содержания судебного акта (его резолютивной части), принятого по итогам рассмотрения кассационной жалобы.
Следовательно, само по себе завершение рассмотрения кассационной жалобы по существу не отменяет действие обеспечительных мер, если на их отмену прямо не указано в судебном акте (пункт 25 постановления Пленума N 55).
Действуя в рамках статьи 168 АПК РФ, суд округа, постановлением от 05.10.2020 отменяя и направляя обособленный спор в обжалуемой части на новое рассмотрение в суд первой инстанции, счел необходимым сохранить обеспечительные меры, принятые определением суда кассационной инстанции от 03.09.2020, до наступления условий для их отмены.
При таких обстоятельства, а также принимая во внимание направление по результатам разрешения кассационных жалоб обособленного спора о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности на новое рассмотрение в суд первой инстанции, окончание кассационного производства не соответствует сущности условий, обуславливающих отмену обеспечительных мер, принятых определением от 03.09.2020. Иные обстоятельства, обосновывающие необходимость отмены обеспечительных мер, в заявленном ходатайстве Булгаковым Е.В. не приведены.
Руководствуясь статьями 93, 96, 97, 184, 185, 291 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа
ОПРЕДЕЛИЛ:
в удовлетворении ходатайства Булгакова Евгения Витальевича об отмене обеспечительных мер, принятых определением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 03.09.2020 N Ф03-3448/2020 по делу N А04-3201/2010 Арбитражного суда Амурской области, в части наложения ареста на денежные средства Булгакова Евгения Витальевича (28.09.1950 г.р., ИНН: 250801280766, адрес регистрации: 109377, г. Москва, ул. 4-я Новокузьминская, д. 10, кв. 132), имеющиеся на счетах, открытых в кредитных организациях, и которые будут поступать на них в будущем в пределах 1 254 571 090,39 руб., за исключением денежных средств на оплату личных нужд из расчета установленной величины прожиточного минимума на душу населения по месту проживания; запрета Булгакову Евгению Витальевичу (28.09.1950 г.р., ИНН: 250801280766, адрес регистрации: 109377, г. Москва, ул. 4-я Новокузьминская, д. 10, кв. 132) открывать новые счета (вклады) в кредитных организациях, отказать.
Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий месяца со дня его вынесения, в порядке, предусмотренном статьей 291 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья Е.О. Никитин


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка