Определение Арбитражного суда города Севастополя от 07 февраля 2018 года №А84-5347/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 7 февраля 2018 года Дело N А84-5347/2016
Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 01.02.2018.
Определение в полном объёме изготовлено 07.02.2018.
Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Ражкова Р.А., рассмотрев в судебном заседании заявление N179-юг от 06.12.2017 конкурсного управляющего Дмитриченко А.В. об истребовании доказательств
в рамках дела по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ОРВИЛ" (ИНН 3444001763, ОГРН 1023403432898, дата регистрации 22.02.1993, место нахождения: пр. им. Ленина, дом 36, г. Волгоград, Волгоградская область, 400005) к Обществу с ограниченной ответственностью "Югстрой" (ИНН 7451257322, ОГРН 1077451027323, дата регистрации 08.11.2007, место нахождения: 299014, Россия, г. Севастополь, ул. Маршала Блюхера, д. 7) о признании должника банкротом,
с привлечением к участию в деле третьего лица: Бутвина Ольга Юрьевна (г. Севастополь),
лица, участвующие в деле, явку представителей не обеспечили,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Караваевой Т.В.,
установил:
Решением Арбитражного суда города Севастополя от 07.07.2017 (резолютивная часть объявлена 04.07.2017) ООО "Югстрой" признано несостоятельным (банкротом). Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) опубликовано в печатном издании "КомерсантЪ" 15.07.2017.
Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью "Югстрой" Дмитриченко А.В. обратилась в арбитражный суд с ходатайством об истребовании у Акционерного общества "Севастопольский морской банк" (ОГРН 1149204013397) и у Бутвина Ольги Юрьевны в пользу конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью "Югстрой" Дмитриченко А.В. надлежащим образом заверенные копии договора беспроцентного займа N4 от 27.11.2014, а также всех имеющихся документов, являющихся неотъемлемой частью данного договора.
Определением от 18.12.2017 данное заявление принято к производству суда, в качестве третьего лица привлечена Бутвина О.Ю.
Определением от 09.01.2018 судебное заседание по рассмотрению данного заявления отложено в связи с привлечением к участию в деле в качестве заинтересованного лица Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
К дате заседания от Росфинмониторинг поступили письменные пояснения, согласно которым сообщено суду о том, что действующее законодательство не предполагает представления кредитными организациями в Росфинмониторинг копий каких-либо документов по совершаемым их клиентами операциям и сделкам, подлежащим обязательному контролю.
Лица, участвующие в деле о банкротстве, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда города Севастополя, в судебное заседание не явились.
В соответствии со статьей 32 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд рассматривает заявление в отсутствии лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.
Рассмотрев заявление конкурсного управляющего, проанализировав и оценив представленные в материалы дела документальные доказательства, суд считает требования конкурсного управляющего Дмитриченко А.В. об истребовании документов подлежащими частичному удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.
Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
В силу пункта 2 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан принимать меры по защите имущества должника; анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами; осуществлять иные установленные настоящим Федеральным законом функции.
При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника и кредиторов (пункт 4 статьи 20.3 настоящего Закона).
Как следует из пояснений заявителя, конкурсным управляющим ООО "Югстрой" путем анализа выписки по расчетному счету N40702810400000013547, открытому в АО "Севастопольский морской банк", выявлены перечисления денежных средств 05.03.2015г. Бутвиной О.В. в размере 1 000 000,00 руб. с назначением платежа "Оплата по договору беспроцентного займа N4 от 27.11.2014".
Между тем, документы, подтверждающие указанные обстоятельства (договор займа), отсутствуют, кроме того на расчетные счета ООО "Югстрой" денежные средства в указанном размере от Бутвины О.В. не поступали.
Бывшим руководителем ООО "Югстрой" также не исполнены обязанности, предусмотренные ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" по передаче бухгалтерской и иной документации, материальных ценностей, печатей и штампов конкурсному управляющему, что подтверждено определением Арбитражного суда города Севастополя от 24.10.2017 по делу N А84-5347/2016, во исполнение которого выдан исполнительный лист.
В адрес Бутвины О.Ю. и АО "Севастопольский морской банк" направлены соответственно претензия о возврате денежных средств и запросы о предоставлении копии договора займа, заключенного между должником и Бутвиной О.Ю., а также всех иных документов, являющихся неотъемлемой частью данного договора.
Претензия и запросы отправлены почтовым отправлением, в адрес конкурсного управляющего вернулась претензия, адресованная Бутвине О.В., в связи с истечением срока хранения.
В ответе на запрос АО "Севастопольский морской банк" сообщает о том, что банком проведен весь комплекс действий по выполнению требований Федерального закона N115-ФЗ в части выявления финансовых операций, имеющих признаки обязательного контроля, фиксировании данной информации, передачи сведений в уполномоченный орган (Федеральная служба финансового мониторинга). Сообщено, что при проведении оценки финансовых операций, проводимых по расчетному счету N40702810400000013547 клиента ООО "Югстрой", операции, имеющие признаки сомнительности, не выявлены.
В материалы дела АО "Севастопольский морской банк" представлено письмо от 27.12.2017, в котором сообщено суду о том, что истребуемые документы у банка отсутствуют.
К судебному заседанию от Росфинмониторинга также поступили пояснения об отсутствии у него таких документов, отсутствии обязанности банковских организаций запрашивать у клиентов такие документы.
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
Поскольку истребуемые документы необходимы конкурсному управляющему для надлежащего выполнения возложенных на него обязанностей, заявленное ходатайство, отвечает требованиям пункта 4 статьи 66 АПК РФ, а указываемые заявителем доказательства - требованиям статей 67, 68 АПК РФ, суд находит заявленное требование подлежащим удовлетворению в части, адресованной Бутвине О.Ю.
Дополнительно суд считает необходимым указать, что лицу, от которого арбитражным судом истребуется доказательство разъясняется, что в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь пунктом 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство конкурсного управляющего Обществом с ограниченной ответственностью "Югстрой" Дмитриченко Анны Викторовны 179-юг от 06.12.2017 об истребовании документов удовлетворить частично.
Обязать Бутвина Ольгу Юрьевну передать конкурсному управляющему Общества с ограниченной ответственностью "Югстрой" Дмитриченко Анне Викторовне надлежащим образом заверенные копии договора беспроцентного займа N4 от 27.11.2014, а также всех имеющихся документов, являющихся неотъемлемой частью данного договора.
В удовлетворении остальной части заявления отказать.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в течение десяти дней в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд города Севастополя.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
Судья Р.А. Ражков


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка