Определение Арбитражного суда города Севастополя от 06 февраля 2018 года №А84-5347/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 6 февраля 2018 года Дело N А84-5347/2016
Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 01.02.2018.
Определение в полном объёме изготовлено 06.02.2018.
Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Ражкова Р.А., рассмотрев в судебном заседании заявление N183-юг от 06.12.2017 конкурсного управляющего Дмитриченко А.В. об истребовании доказательств
в рамках дела по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ОРВИЛ" (ИНН 3444001763, ОГРН 1023403432898, дата регистрации 22.02.1993, место нахождения: пр. им. Ленина, дом 36, г. Волгоград, Волгоградская область, 400005) к Обществу с ограниченной ответственностью "Югстрой" (ИНН 7451257322, ОГРН 1077451027323, дата регистрации 08.11.2007, место нахождения: 299014, Россия, г. Севастополь, ул. Маршала Блюхера, д. 7) о признании должника банкротом,
с участием заинтересованных лиц: Малевича В.В., АО "Севастопольский морской банк"
в отсутствии лиц, участвующих в деле,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Караваевой Т.В.,
установил:
Решением Арбитражного суда города Севастополя от 07.07.2017 (резолютивная часть объявлена 04.07.2017) ООО "Югстрой" признано несостоятельным (банкротом). Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) опубликовано в печатном издании "КомерсантЪ" 15.07.2017.
Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью "Югстрой" Дмитриченко А.В. обратилась в арбитражный суд с ходатайством об истребовании у Акционерного общества "Севастопольский морской банк" (ОГРН 1149204013397) и у Малевича Вадима Владимировича в пользу конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью "Югстрой" Дмитриченко А.В. надлежащим образом заверенные копии договора беспроцентного займа N1 от 04.08.2014, а также всех имеющихся документов, являющихся неотъемлемой частью данного договора.
Определением от 18.12.2017 данное заявление принято к производству суда.
Определением от 09.01.2018 судебное заседание по рассмотрению данного заявления отложено в связи с привлечением к участию в деле в качестве заинтересованного лица Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
К дате заседания от Росфинмониторинг поступили письменные пояснения, согласно которым сообщено суду о том, что действующее законодательство не предполагает представления кредитными организациями в Росфинмониторинг копий каких-либо документов по совершаемым их клиентами операциям и сделкам, подлежащим обязательному контролю.
Лица, участвующие в деле о банкротстве, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда города Севастополя, в судебное заседание не явились.
В соответствии со статьей 32 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд рассматривает заявление в отсутствии лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.
Рассмотрев заявление конкурсного управляющего, проанализировав и оценив представленные в материалы дела документальные доказательства, суд считает требования конкурсного управляющего Дмитриченко А.В. об истребовании документов подлежащими частичному удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.
Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
В силу пункта 2 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан принимать меры по защите имущества должника; анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами; осуществлять иные установленные настоящим Федеральным законом функции.
При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника и кредиторов (пункт 4 статьи 20.3 настоящего Закона).
Как следует из пояснений заявителя, конкурсным управляющим ООО "Югстрой" путем анализа выписки по расчетному счету N40702810400000013547, открытому в АО "Севастопольский морской банк" выявлены перечисления денежных средств 05.03.2015 Малевичу Вадиму Владимировичу в размере 1 010 000,00 руб. с назначением платежа "Оплата по договору беспроцентного займа N1 от 04.08.2014 г. НДС не облагается".
Между тем, документы, подтверждающие указанные обстоятельства (договор займа), отсутствуют, кроме того на расчетные счета ООО "Югстрой" денежные средства в размере 1 010 000,00 руб. от Малевича В.В. не поступали.
Бывшим руководителем ООО "Югстрой" также не исполнены обязанности, предусмотренные ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" по передаче бухгалтерской и иной документации, материальных ценностей, печатей и штампов конкурсному управляющему, что подтверждено определением Арбитражного суда города Севастополя от 24.10.2017 по делу N А84-5347/2016, во исполнение которого выдан исполнительный лист.
В адрес Малевича В.В. и АО "Севастопольский морской банк" направлены запросы о предоставлении копии договора займа, заключенного между должником и Малевичем В.В., а также всех иных документов, являющихся неотъемлемой частью данного договора.
Запросы отправлены почтовым отправлением, в адрес конкурсного управляющего вернулся запрос, адресованный Малевичу В.В., в связи неудачной попыткой вручения.
В ответе от 17.11.2017 N5983/15 АО "Севастопольский морской банк" сообщает о том, что банком проведен весь комплекс действий по выполнению требований Федерального закона N115-ФЗ в части выявления финансовых операций, имеющих признаки обязательного контроля, фиксировании данной информации, передачи сведений в уполномоченный орган (Федеральная служба финансового мониторинга). Сообщено, что при проведении оценки финансовых операций, проводимых по расчетному счету N40702810400000013547 клиента ООО "Югстрой", операции, имеющие признаки сомнительности, не выявлены.
В материалы дела АО "Севастопольский морской банк" представлено письмо от 27.12.2017, в котором сообщено суду о том, что истребуемые документы у банка отсутствуют.
К судебному заседанию от Росфинмониторинга также поступили пояснения об отсутствии у него таких документов, отсутствии обязанности банковских организаций запрашивать у клиентов такие документы.
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
Поскольку истребуемые документы необходимы конкурсному управляющему для надлежащего выполнения возложенных на него обязанностей, заявленное ходатайство, отвечает требованиям пункта 4 статьи 66 АПК РФ, а указываемые заявителем доказательства - требованиям статей 67, 68 АПК РФ, суд находит заявленное требование подлежащим удовлетворению в части, адресованной Малевичу В.В.
Дополнительно суд считает необходимым указать, что лицу, от которого арбитражным судом истребуется доказательство разъясняется, что в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь пунктом 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство конкурсного управляющего Обществом с ограниченной ответственностью "Югстрой" Дмитриченко Анны Викторовны N183-юг от 06.12.2017 об истребовании документов удовлетворить частично.
Обязать Малевича Вадима Владимировича передать конкурсному управляющему Общества с ограниченной ответственностью "Югстрой" Дмитриченко Анне Викторовне надлежащим образом заверенные копии договора беспроцентного займа N 1 от 04.08.2014, а также всех имеющихся документов, являющихся неотъемлемой частью данного договора.
В удовлетворении остальной части заявления отказать.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в течение десяти дней в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд города Севастополя.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
Судья
Р.А. Ражков


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка