Определение Арбитражного суда города Севастополя от 09 января 2018 года №А84-5347/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 9 января 2018 года Дело N А84-5347/2016
Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Ражкова Р.А., рассмотрев заявление N179-юг от 06.12.2017 конкурсного управляющего Дмитриченко А.В. об истребовании доказательств
в рамках дела по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ОРВИЛ" (ИНН 3444001763, ОГРН 1023403432898, дата регистрации 22.02.1993, место нахождения: пр. им. Ленина, дом 36, г. Волгоград, Волгоградская область, 400005) к Обществу с ограниченной ответственностью "Югстрой" (ИНН 7451257322, ОГРН 1077451027323, дата регистрации 08.11.2007, место нахождения: 299014, Россия, г. Севастополь, ул. Маршала Блюхера, д. 7) о признании должника банкротом
лица, участвующие в деле, явку представителей не обеспечили,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Кондраком Л.Л.,
УСТАНОВИЛ:
Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью "Югстрой" Дмитриченко А.В. обратилась в арбитражный суд с ходатайством об истребовании у Акционерного общества "Севастопольский морской банк" (ОГРН 1149204013397) и у Бутвина Ольги Юрьевны в пользу конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью "Югстрой" Дмитриченко А.В. надлежащим образом заверенные копии договора беспроцентного займа N4 от 27.11.2014, а также всех имеющихся документов, являющихся неотъемлемой частью данного договора.
Определением от 18.12.2017 данное заявление принято к производству суда с назначением судебного заседания на 09.01.2018.
В судебное заседание лица, участвующие в деле о банкротстве должника, явку представителей не обеспечили.
В ходатайстве от 27.12.2017 АО "Севастопольский морской банк" просило рассмотреть заявление конкурсного управляющего в отсутствие представителя банка, отказать в его удовлетворении, мотивируя отсутствием у Банка истребуемых документов.
Вместе с тем, конкурсным управляющим в материалы дела представлен ответ АО "Севастопольский морской банк" от 17.11.2017 N5983/15, в котором Банк сообщает о том, что банком проведен весь комплекс действий по выполнению требований Федерального закона N115-ФЗ в части выявления финансовых операций, имеющих признаки обязательного контроля, фиксировании данной информации, передачи сведений в уполномоченный орган (Федеральная служба финансового мониторинга). Сообщено, что при проведении оценки финансовых операций, проводимых по расчетному счету N40702810400000013547 клиента ООО "Югстрой", операции, имеющие признаки сомнительности, не выявлены.
Подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 названного Закона определено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.
Уполномоченным органом в соответствии с Положением, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 N 808, является Росфинмониторинг.
С учетом вышеизложенного, суд считает необходимым привлечь к участию в деле в качестве заинтересованного лица Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Руководствуясь статьями 51, 66, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 20.3, 60 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью "Югстрой" (ИНН 7451257322, ОГРН 1077451027323) Дмитриченко Анны Владимировны (исх. N 179-юг от 06.12.2017) на 01 февраля 2018 года на 15 часов 30 минут в помещении суда по адресу: Арбитражного суда города Севастополя по адресу: 299011, г. Севастополь, ул. Людмилы Павличенко, дом 5, зал судебных заседаний N3.
В случае невозможности присутствия в судебном заседании лиц, участвующих в деле, и (или) их представителей, следует заранее известить об этом суд, указав процессуальную позицию по делу.
2. Привлечь к участию в деле в качестве заинтересованного лица - Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
3. Конкурсному управляющему в срок до 01.02.2018 представить в суд доказательства заблаговременного направления в адрес Росфинмониторинга заявления исх. N 179-юг от 06.12.2017, в целях подготовки указанным органом письменной позиции.
4. Росфинмониторингу в срок до 01.02.2018: представить письменный отзыв на заявление конкурсного управляющего N 179-юг от 06.12.2017, с учетом позиции Банка.
5. Повторно предложить Бутвина Ольге Юрьевне в срок до 01.02.2018:
? представить письменный отзыв на ходатайство, копии и подлинники документов в обоснование своих доводов и возражений, копию отзыва с приложением документов направить конкурсному управляющему, доказательства направления представить суду;
? представить доказательства исполнения требований п. 2 ст. 126 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
6. Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела, лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда города Севастополя по адресу: http://sevastopol.arbitr.ru, непосредственно в канцелярии суда, а также обратившись по телефону справочной службы суда (8692) 54-34-91.
Судья Р.А. Ражков
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка