Определение Арбитражного суда города Севастополя от 23 сентября 2019 года №А84-3419/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 23 сентября 2019 года Дело N А84-3419/2018
Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Погребняка А.С., рассмотрев заявление финансового управляющего Шмидта О.А. об истребовании у Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Белгороду (308007, г. Белгород, ул. Садовая, 7) доказательств по делу
по заявлению Публичного акционерного общества "Сбербанк России" (г. Москва, ул. Вавилова 19, ОГРН 1027700132195) в лице Белгородского отделения N8592 (308000, г. Белгород, пр. Гражданский, 52)
к Индивидуальному предпринимателю Телятник Василию Семеновичу (ОГРНИП 315311600003455, ИНН 310300167213, г. Севастополь)
о признании должника банкротом,
установил:
Решением Арбитражного суда города Севастополя от 09.11.2018 (резолютивная часть оглашена 01.11.2019) ИП Телятник Василий Семёнович (ИНН 310300167213; ОГРНИП 315311600003455) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим должника утвержден арбитражный управляющий Шмитд О.А.
Сведения о введении процедуры реализации имущества в отношении должника было опубликовано в печатном издании "КоммерсантЪ" 10.11.2018 N61230055444/207(6445).
Определением от 30.04.2019 срок процедуры реализации имущества гражданина Телятника Василия Семёновича, а также срок полномочий финансового управляющего Шмитда Олега Александровича продлен на шесть месяцев.
От финансового управляющего 16.09.19 поступило ходатайство об истребовании у Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Белгороду доказательств по делу, согласно представленного перечня.
Рассмотрев ходатайство финансового управляющего суд пришел к следующим выводам.
В силу статьи 213.25 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи.
Согласно пункту 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве, финансовый управляющий праве получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления;
Согласно п. 8 ст. 213.9 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" финансовый управляющий обязан: принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества; проводить анализ финансового состояния гражданина;
Судом установлено, что финансовый управляющий направил в адрес Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Белгороду (308007, г. Белгород, ул. Садовая, 7) по месту налогового учета должника почтовым отправлением запрос на предоставление:
сведений о расчетных и иных счетах Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) в кредитных учреждениях, с указанием, при наличии, наименований и адресов соответствующих кредитных учреждений;
заверенных копий: деклараций по НДС, деклараций 3-НДФЛ и приложений к ней, деклараций 4-НДФЛ за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. (при применении ИП Телятником В.С. общей системы налогообложения); деклараций ЕСХН за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. (при оплате ИП Телятником В.С. ЕСХН); деклараций ЕНВД за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. (при оплате ИП Телятником В.С. ЕНВД); деклараций по УСНза 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. (при применении ИП Телятником В.С. упрощенной системы налогообложения); деклараций по земельному налогу за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.; деклараций по водному налогу за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.; деклараций по акцизному налогу за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.; деклараций по транспортному налогу за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. и иной отчетности ИП Телятника В.С. за указанный период;
заверенных копий книг учета доходов и расходов ИП Телятника В.С. за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. (при их предоставлении налоговому органу);
заверенных копий среднесписочной численности работников Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.;
заверенных копий справок 2-НДФЛ, предоставленных Телятником В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятником В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) и реестры сведений о доходах физических лиц к ним за 2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015,2016 гг.;
заверенных копий отчетов 6-НДФЛ, предоставленных Телятником В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятником В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) за 2016, 2017, 2018 гг.;
сведений о наличии зарегистрированных объектах налогообложения - транспортных средствах, самоходных машинах и иных видах техники, зарегистрированных за Телятником В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятником В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)), об отчуждении транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, принадлежавших Телятнику В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятнику В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)), сведения о лицах, за которыми зарегистрированы в настоящее время транспортные средства, самоходные машины и иные виды техники, ранее принадлежавшие Телятнику В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятнику В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455));
сведений о наличии зарегистрированных объектах налогообложения - объектах недвижимости и земельных участках, зарегистрированных за Телятником В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятником В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455));
информации о лицах, работающих у Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) по состоянию на 01.11.2018 г. (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);
информации о лицах, работавших у Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) за период с 01.01.2015 по настоящее время (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);
информации о наличии задолженности Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) по выплате заработной платы и иных выплат, с указанием лиц перед которыми должник имеет неисполненную обязанность по уплате заработной платы (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);
информации о требованиях лиц, перед которыми Телятник В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятник В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью в связи с наступлением страхового случая;
информации о полученных доходах и удержанных суммах налога с физических лиц (работников), предоставленных работодателем - Телятником В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятником В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) в налоговый орган за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.;
наименований, адресов, ИНН, ОГРН организаций, в которых Телятник В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятник В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) является учредителем (участником), акционером, сведения о доле участия;
сведений и документов об участии Телятника В.С. в качестве учредителя (участника, акционера, пайщика) в следующих юридических лицах: ОАО "Торгсервис", ЗАО "Торгсервис- 2", ЗАО "Торгсервис-3", ООО "Промстройснаб", ЗАО "Торгсервис-1", ООО "Стройплюс", ОАО "Рыбокомбинат "Октябрьский";
информации о наличии проверок по факту неуплаты Телятником В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятником В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) налогов и сборов, вынесении актов проверок и актов о привлечении к ответственности, с предоставлением заверенных надлежащим образом копии соответствующих актов и решений;
информации о наличии проверок по факту невыплаты заработной платы и иных выплат лицам за период исполнения ими трудовых обязанностей у Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)), о вынесении соответствующих актов реагирования, с указанием ФИО, адреса регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС соответствующих работников, бывших работников, с предоставлением копий документов, подтверждающих трудовые отношения соответствующего работника;
информации о привлечении Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) к административной и (или) уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений в области налогового законодательства, неуплаты или несвоевременной уплаты заработной платы и иных выплат;
сведений о вынесенных решениях (судебных приказах) о взыскании с Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) денежных средств в пользу лиц, в связи с неисполнением обязательств в части оплаты заработной платы и иных выплат за период исполнения трудовых обязанностей, о наличии судебных производств по указанной категории дел в настоящее время, с указанием ФИО, адреса регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС соответствующих работников, бывших работников, с предоставлением копий документов, подтверждающих трудовые отношения соответствующего работника;
сведений о периодах образования задолженности Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) по оплате налогов, взносов и сборов, с указанием соответствующего налога, сбора и взноса, его периода, размера задолженности по соответствующим периодам, в том числе, по состоянию на настоящее время, установленной дате погашения задолженности (срока оплаты налога, взноса, сбора с привязкой к соответствующему налогу, сбору и взносу, его периоду), дате фактического погашения задолженности за соответствующие периоды (или же не погашения задолженности за соответствующие периоды по настоящее время). Заверенные копии уведомлений и требований об оплате с доказательствами их направления в адрес Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)), постановления и решения о взыскании с доказательствами их направления в адрес Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)), решений суда о взыскании задолженности;
сведений о юридических лицах, государственных и муниципальных органах, организациях и иных лицах, в которых Телятник В.С. (ИНН 310300167213) осуществляет обязанности по трудовому договору, контракту или гражданско-правовому договору, является руководителем;
сведений о вынесении постановлений о наложении ареста (иных обременений) на недвижимое имущество, транспортные средства, денежные средства и иное имущество, принадлежащее Телятнику В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятнику В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455));
номера СНИЛС Телятника В.С. (ИНН 310300167213).
Однако, ответ на запрос финансового управляющего представлен не был.
Также финансовый управляющий направил в адрес Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Белгороду (308007, г. Белгород, ул. Садовая, 7), по месту учета и регистрации указанных юридических лиц, почтовым отправлением запрос на предоставление:
выписки из ЕГРЮЛ на ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300) в полном объеме с указанием адресов и реквизитов учредителей (участников, акционеров);
наименований, адресов, ИНН, ОГРН организаций, в которых ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300) является учредителем (участником), акционером, пайщиком, сведения о доле (размере) участия;
копии устава ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300) и изменений в него начиная с даты создания ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300) по настоящее время;
копий документов, имеющихся в регистрационном деле ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300) начиная с даты создания ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300) по настоящее время;
сведений о лицензиях, выданных ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284);
сведений о расчетных и иных счетах ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284) в кредитных учреждениях, с указанием, при наличии, наименований и адресов соответствующих кредитных учреждений;
копий балансов и отчетов о прибылях и убытков ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300) приложения к бухгалтерскому балансу в случае применения общей системы налогообложения или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в случае применения упрощенной системы налогообложения) за 2013-2019 гг.;
заверенных копии книг учета доходов и расходов ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300) за 2018, 2019 гг. (при их предоставлении налоговому органу);
сведений о наличии зарегистрированных объектах налогообложения - транспортных средствах, самоходных машинах и иных видах техники, зарегистрированных за ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300);
сведений о наличии зарегистрированных объектах налогообложения - объектах недвижимости и земельных участках, зарегистрированных за ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300);
имеющихся сведений об имуществе и имущественных правах, принадлежащих (принадлежавших) ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300).
Однако, ответ на указанный запрос финансового управляющего представлен не был.
Определением Арбитражного суда города Севастополя от 21.03.2019 по делу N А84- 3419/18 в истребовании указанных документов у должника отказано.
Согласно пункту 41 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", в силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом. При исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
Суд полагает ходатайство финансового управляющего об истребовании документов подлежащим удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 9 статьи 213.9 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
определил:
1. Истребовать у Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Белгороду (308007, г. Белгород, ул. Садовая, 7):
- сведения о расчетных и иных счетах Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) в кредитных учреждениях, с указанием, при наличии, наименований и адресов соответствующих кредитных учреждений;
- заверенные копии: деклараций по НДС, деклараций 3-НДФЛ и приложений к ней, деклараций 4-НДФЛ за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. (при применении ИП Телятником В.С. общей системы налогообложения); деклараций ЕСХН за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. (при оплате ИП Телятником В.С. ЕСХН); деклараций ЕНВД за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. (при оплате ИП Телятником В.С. ЕНВД); деклараций по УСНза 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. (при применении ИП Телятником В.С. упрощенной системы налогообложения); деклараций по земельному налогу за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.; деклараций по водному налогу за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.; деклараций по акцизному налогу за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.; деклараций по транспортному налогу за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. и иной отчетности ИП Телятника В.С. за указанный период;
- заверенные копии книг учета доходов и расходов ИП Телятника В.С. за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. (при их предоставлении налоговому органу);
- заверенные копии среднесписочной численности работников Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.;
- заверенные копии справок 2-НДФЛ, предоставленных Телятником В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятником В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) и реестры сведений о доходах физических лиц к ним за 2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015,2016 гг.;
- заверенные копии отчетов 6-НДФЛ, предоставленных Телятником В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятником В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) за 2016, 2017, 2018 гг.;
- сведения о наличии зарегистрированных объектах налогообложения - транспортных средствах, самоходных машинах и иных видах техники, зарегистрированных за Телятником В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятником В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)), об отчуждении транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, принадлежавших Телятнику В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятнику В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)), сведения о лицах, за которыми зарегистрированы в настоящее время транспортные средства, самоходные машины и иные виды техники, ранее принадлежавшие Телятнику В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятнику В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455));
- сведения о наличии зарегистрированных объектах налогообложения - объектах недвижимости и земельных участках, зарегистрированных за Телятником В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятником В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455));
- информацию о лицах, работающих у Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) по состоянию на 01.11.2018 г. (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);
- информацию о лицах, работавших у Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) за период с 01.01.2015 по настоящее время (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);
- информацию о наличии задолженности Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) по выплате заработной платы и иных выплат, с указанием лиц перед которыми должник имеет неисполненную обязанность по уплате заработной платы (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);
- информацию о требованиях лиц, перед которыми Телятник В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятник В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью в связи с наступлением страхового случая;
- информацию о полученных доходах и удержанных суммах налога с физических лиц (работников), предоставленных работодателем - Телятником В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятником В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) в налоговый орган за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.;
- наименование, адреса, ИНН, ОГРН организаций, в которых Телятник В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятник В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) является учредителем (участником), акционером, сведения о доле участия;
- сведения и документы об участии Телятника В.С. в качестве учредителя (участника, акционера, пайщика) в следующих юридических лицах: ОАО "Торгсервис", ЗАО "Торгсервис- 2", ЗАО "Торгсервис-3", ООО "Промстройснаб", ЗАО "Торгсервис-1", ООО "Стройплюс", ОАО "Рыбокомбинат "Октябрьский";
- информацию о наличии проверок по факту неуплаты Телятником В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятником В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) налогов и сборов, вынесении актов проверок и актов о привлечении к ответственности, с предоставлением заверенных надлежащим образом копии соответствующих актов и решений;
- информацию о наличии проверок по факту невыплаты заработной платы и иных выплат лицам за период исполнения ими трудовых обязанностей у Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)), о вынесении соответствующих актов реагирования, с указанием ФИО, адреса регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС соответствующих работников, бывших работников, с предоставлением копий документов, подтверждающих трудовые отношения соответствующего работника;
- информацию о привлечении Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) к административной и (или) уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений в области налогового законодательства, неуплаты или несвоевременной уплаты заработной платы и иных выплат;
- сведения о вынесенных решениях (судебных приказах) о взыскании с Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) денежных средств в пользу лиц, в связи с неисполнением обязательств в части оплаты заработной платы и иных выплат за период исполнения трудовых обязанностей, о наличии судебных производств по указанной категории дел в настоящее время, с указанием ФИО, адреса регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС соответствующих работников, бывших работников, с предоставлением копий документов, подтверждающих трудовые отношения соответствующего работника;
- сведения о периодах образования задолженности Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)) по оплате налогов, взносов и сборов, с указанием соответствующего налога, сбора и взноса, его периода, размера задолженности по соответствующим периодам, в том числе, по состоянию на настоящее время, установленной дате погашения задолженности (срока оплаты налога, взноса, сбора с привязкой к соответствующему налогу, сбору и взносу, его периоду), дате фактического погашения задолженности за соответствующие периоды (или же не погашения задолженности за соответствующие периоды по настоящее время). Заверенные копии уведомлений и требований об оплате с доказательствами их направления в адрес Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)), постановления и решения о взыскании с доказательствами их направления в адрес Телятника В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятника В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455)), решений суда о взыскании задолженности;
- сведения о юридических лицах, государственных и муниципальных органах, организациях и иных лицах, в которых Телятник В.С. (ИНН 310300167213) осуществляет обязанности по трудовому договору, контракту или гражданско-правовому договору, является руководителем;
- сведения о вынесении постановлений о наложении ареста (иных обременений) на недвижимое имущество, транспортные средства, денежные средства и иное имущество, принадлежащее Телятнику В.С. (ИНН 310300167213) (в том числе, ИП Телятнику В.С. (ИНН 310300167213, ОГРНИП 315311600003455));
- номер СНИЛС Телятника В.С. (ИНН 310300167213).
2. Истребовать у Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Белгороду (308007, г. Белгород, ул. Садовая, 7):
- выписку из ЕГРЮЛ на ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300) в полном объеме с указанием адресов и реквизитов учредителей (участников, акционеров);
- наименование, адреса, ИНН, ОГРН организаций, в которых ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300) является учредителем (участником), акционером, пайщиком, сведения о доле (размере) участия;
- копию устава ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300) и изменений в него начиная с даты создания ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300) по настоящее время;
- копии документов, имеющихся в регистрационном деле ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300) начиная с даты создания ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300) по настоящее время;
- сведения о лицензиях, выданных ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284);
сведения о расчетных и иных счетах ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284) в кредитных учреждениях, с указанием, при наличии, наименований и адресов соответствующих кредитных учреждений
- копии балансов и отчетов о прибылях и убытков"ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300) приложения к бухгалтерскому балансу в случае применения общей системы налогообложения или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в случае применения упрощенной системы налогообложения) за 2013-2019 гг.;
- заверенные копии книг учета доходов и расходов ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО .Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300) за 2018, 2019 гг. (при их предоставлении налоговому органу);
- сведения о наличии зарегистрированных объектах налогообложения - транспортных средствах, самоходных машинах и иных видах техники, зарегистрированных за ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300);
- сведения о наличии зарегистрированных объектах налогообложения - объектах недвижимости и земельных участках, зарегистрированных за ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300);
- имеющиеся сведения об имуществе и имущественных правах, принадлежащих (принадлежавших) ОАО "Торгсервис" (ИНН 3124013199), ЗАО "Торгсервис 1" (ИНН 3123169482), ЗАО "Торгсервис 2" (ИНН 3123169490), ЗАО "Торгсервис 3" (ИНН 3123169500), ОАО Рыбокомбинат "Октябрьский" (ИНН 3116000284), ООО "Торговый Дом "Эванс" (ИНН 3123070300).
3. Указанную с пункте 1 настоящего определения информацию в срок до 11.10.2019 направить в адрес финансового управляющего ИП Телятника Василия Семёновича - Шмидт Олега Александровича (355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4), копию - направить в адрес Арбитражного суда города Севастополя.
Судья А.С. Погребняк
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка