Определение Арбитражного суда города Севастополя от 12 марта 2019 года №А84-3108/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 12 марта 2019 года Дело N А84-3108/2017
Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Погребняка А.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем Ошкиной А.В., рассмотрев ходатайство Федерального бюджетного учреждения "Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" о предоставлении дополнительных материалов, необходимых для проведения экспертизы по делу А84-3108/17 по обособленному спора по заявлению конкурсного управляющего ООО "Денежный экспресс Скупка" Руднева В.А.
о привлечении Басатина Вячеслава Викторовича, Литвин Валентины Геннадиевны, Березкиной Марины Анатольевны, Корчагина Сергея Георгиевича к субсидиарной ответственности в размере 11 085 813,09 рублей по обязательствам должника
в рамках дела по заявлению Индивидуального предпринимателя Журавлевой Марины Николаевны
к Обществу с ограниченной ответственностью "Денежный экспресс Скупка"
о признании должника несостоятельным (банкротом)
при участии в судебном заседании:
конкурсный управляющий: Руднев В.А., личность удостоверена паспортом;
от Басатина В.В.: не явились;
от Березкиной М.А.: не явились;
от Литвин В.Г.: не явились;
от Корчагина С.Г.: не явились;
установил:
Решением Арбитражного суда города Севастополя от 29.01.2018 ООО "Денежный экспресс Скупка" признано несостоятельным (банкротом). В отношении общества введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев.
Определением суда от 26.02.2018 конкурсным управляющим ООО "Денежный экспресс Скупка" утверждён арбитражный управляющий Руднев В.А.
От конкурсного управляющего Руднева В.А. поступило заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Требования заявлены к Басатину В.В. и Литвин В.Г., как руководителям должника, а также к Березкиной М.А. и Корчагину С.Г., как участникам общества.
Определением суда от 27.08.2018 заявление конкурсного управляющего принято судом к рассмотрению в рамках дела о банкротстве.
Ответчиком (Литвин В.Г.) подано заявление о фальсификации доказательств - договора N 03-Д/12 от 11.01.2016, заключенного между ООО "Денежный экспресс Скупка" в лице директора Литвин В.Г. - Продавец, и ООО "Август Центр" в лице другого ответчика - Берёзкиной М.А. - Покупателем, по условиям которого продавец обязался на условиях данного договора передать в собственность покупателя лом золота, а покупатель обязался принять и оплатить его на условиях договора.
Определением от 14.12.2018 по делу NА84-3108/17 (в рамках обособленного спора по заявлению конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности) назначена судебная почерковедческая экспертиза и судебная финансово-экономическая экспертиза, проведение которой поручено Федеральному бюджетному учреждению "Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации".
От ФБУ "Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" поступили ходатайства о представлении дополнительных материалов, необходимых для проведения экспертного исследования, а именно:
- в рамках судебной почерковедческой экспертизы эксперт просил предоставить свободные образцы подписи Литвин В.Г. в разнохарактерных по содержанию и целевому назначению оригиналах документов: копии паспорта, разного рода удостоверениях, заявлениях, договорах, кассовых ордерах, квитанциях, любых нотариально заверенных документах и прочее (20-25);
- в рамках судебной финансово-экономической экспертизы эксперт просил суд предоставить Устав, учётную политику должника, регистрационные документы, справки ФНС об открытых счетах, выписки банка с первичными банковскими документами, регистры бухгалтерского учёта, первичные документы, иные материалы, имеющие значение для дела.
Также экспертное учреждение ходатайствовало о согласовании продления срока проведения экспертизы - предоставления дополнительных 30 дней для выполнения экспертизы с момента поступления ответа на ходатайство.
Определениями суда назначено судебное заседание по рассмотрению указанных ходатайств.
В ходе рассмотрения заявления конкурсный управляющий, а также ООО "Август-Центр" представили имеющиеся документы в отношении должника: от ООО "Август-Центр" поступили: регистры бухгалтерского учёта (по счетам 51, 62, 76), Акт сверки за 2015 и 2016 годы в разрезе субсчетов по контрагенту ООО "Денежный Экспресс Скупка"; от конкурсного управляющего поступили, в том числе: Устав, выписки по операциям по счетам в банках "ВВБ", АО "ЧБРР", ПАО "РНКБ Банк"; оригинал договора N 06 от 28.03.2016 купли-продажи драгоценных металлов, товарные накладные N 18 24.03.2016 и N 8 от 28.03.2016;
В своём отзыве на ходатайство эксперта по вопросу предоставления дополнительных доказательств, конкурсный управляющий указал принятие Девятым арбитражным апелляционным судом постановления от 05.03.2019 о взыскании с ООО "Август-Центр" в пользу ООО "Денежный экспресс скупка" 9 181 000 рублей задолженности, 1 793 543,62 рубля процентов за пользование чужим денежными средствами на основании договора купли-продажи драгоценных металлов N 03-Д 12 от 11.01.2016.
Ответчики по обособленному спору в судебное заседание 12.03.2019 явку уполномоченных представителей не обеспечили, о причинах неявки не сообщили, о дате и времени его проведения извещены надлежащим образом.
Изучив ходатайства эксперта и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.
Согласно пунктам 1, 3 статьи 54 АПК РФ, экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим кодексом.
В соответствии с пунктом 3 статьи 55 АПК РФ, эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов.
Поскольку в рамках данного дела определена необходимость использования специальных знаний путём назначения и проведения соответствующей экспертизы, суд исходит из того, что объём и содержание документов, необходимых для проведения такой экспертизы, подлежит определению самим экспертным учреждением.
В соответствии с ходатайством, эксперт просил представить дополнительные материалы, необходимые для проведения экспертного исследования, а именно, свободные образцы подписи Литвин В.Г. в разнохарактерных по содержанию и целевому назначению оригиналах документов: копии паспорта, разного рода удостоверениях, заявлениях, договорах, кассовых ордерах, квитанциях, любых нотариально заверенных документах и иные документы.
Во исполнение требований суда, ответчиком по данному обособленному спору - Линвин В.Г., представлены оригиналы документов, содержащих свободные образцы её подписи.
В силу положений пункта 3 статьи 55 АПК РФ эксперт вправе восполнять объем исходных данных, необходимых для проведения исследований и дачи заключения, путем заявления соответствующих ходатайств, в том числе о представлении дополнительных материалов.
Согласно пункту 18 постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" после приостановления производства по делу в связи с назначением экспертизы суд решает вопросы о замене эксперта, о привлечении к производству экспертизы другого эксперта, об отводе эксперта, о предоставлении эксперту дополнительных материалов, о постановке перед экспертом дополнительных вопросов, об отмене разрешения участвующему в деле лицу присутствовать при производстве экспертизы, о продлении срока проведения экспертизы без возобновления производства по делу. При этом, суд назначает судебное заседание, о времени и месте которого извещает лиц, участвующих в деле, и эксперта.
Принимая во внимание, что дополнительные документы, необходимые для проведения экспертизы, представлены суду, арбитражный суд удовлетворяет ходатайство эксперта о предоставлении дополнительных документов в рамках судебной почерковедческой экспертизы, в связи с чем, считает необходимым направить в адрес экспертного учреждения оригиналы документов, содержащих свободные образцы подписи Литвин В.Г.: акт сдачи-приемки выполненных работ от 17.10.2016 на 1 листе; договор на оказание рекламно-информационных услуг от 01.07.2016 NРл/002/2016 на 2 листах; договор на оказание рекламно-информационных услуг от 17.07.2016 NРл/001/2016 с приложением (всего на 3 листах); письмо ООО "ЛенКрымСтрой" от 21.10.2015 (на 1 листе); письмо ООО "ЛенКрымСтрой" от 13.10.2015 (на 1 листе); квитанция на оплату услуг N000061 от 30.07.2015; Договор о предоставлении услуг от 30.07.2015 с приложением (на 3 листах); Договор о предоставлении услуг от 15.09.2015 с приложением (на 2 листах); полис NАС/9960893 от 01.08.2014 (на 1 листе); субагентский договор N010 от 21.06.2016 (на 2 листах); расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в ФФОМС от 12.05.2016 (на 4 листах).
Также суд считает необходимым направить истребуемые в рамках судебной финансово-экономической экспертизы копии регистров бухгалтерского учёта (по счетам 51, 62, 76), Акта сверки за 2015 и 2016 годы в разрезе субсчетов по контрагенту ООО "Денежный Экспресс Скупка"; Устава должника, выписок по операциям по счетам в банках "ВВБ", АО "ЧБРР", ПАО "РНКБ Банк"; договора N 06 от 28.03.2016 купли-продажи драгоценных металлов, товарных накладных N 18 24.03.2016 и N 8 от 28.03.2016.
Относительно согласования продления срока проведения экспертизы, путем предоставления дополнительных 30 дней с момента поступления ответа на ходатайство эксперта, суд обращает внимание на следующее.
При решении вопроса о предоставлении эксперту дополнительных материалов (часть 3 статьи 55 АПК РФ) суд должен учитывать сроки, необходимые для предоставления эксперту объектов исследования и (или) для доступа к ним, с тем, чтобы эксперт объективно мог провести необходимые исследования в течение установленного в определении о назначении экспертизы срока проведения экспертизы.
С учетом того, что оставшийся срок для проведения экспертизы объективно недостаточен для подготовки экспертного заключения, суд считает необходимым продлить срок проведения судебной экспертизы на 30 календарных дней с момента получения экспертом дополнительных документов.
Руководствуясь статьями 82, 159, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
определил:
1. Ходатайства Федерального бюджетного учреждения "Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" о предоставлении дополнительных документов для проведения судебной почерковедческой экспертизы и судебной финансово-экономической экспертиз удовлетворить.
Предоставить Федеральному бюджетному учреждению "Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" оригиналы документов, содержащих свободные образцы подписи Литвин В.Г.:
- акт сдачи-приемки выполненных работ от 17.10.2016 на 1 листе;
- договор на оказание рекламно-информационных услуг от 01.07.2016 NРл/002/2016 на 2 листах;
- договор на оказание рекламно-информационных услуг от 17.07.2016 NРл/001/2016 с приложением (всего на 3 листах);
- письмо ООО "ЛенКрымСтрой" от 21.10.2015 (на 1 листе);
- письмо ООО "ЛенКрымСтрой" от 13.10.2015 (на 1 листе);
- квитанция на оплату услуг N000061 от 30.07.2015;
- Договор о предоставлении услуг от 30.07.2015 с приложением (на 3 листах);
- Договор о предоставлении услуг от 15.09.2015 с приложением (на 2 листах);
- полис NАС/9960893 от 01.08.2014 (на 1 листе);
- субагентский договор N010 от 21.06.2016 (на 2 листах);
Предоставить Федеральному бюджетному учреждению "Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации": копии регистров бухгалтерского учёта (по счетам 51, 62, 76), Акта сверки за 2015 и 2016 годы в разрезе субсчетов по контрагенту ООО "Денежный Экспресс Скупка"; Устава ООО "Денежный Экспресс Скупка"; выписок по операциям по счетам в банках "ВВБ", АО "ЧБРР", ПАО "РНКБ Банк"; договора N 06 от 28.03.2016 купли-продажи драгоценных металлов, товарных накладных N 18 24.03.2016 и N 8 от 28.03.2016.
2. Ходатайство Федерального бюджетного учреждения ""Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" о согласовании срока выполнения экспертизы удовлетворить.
Согласовать Федеральному бюджетному учреждению "Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" срок выполнения экспертизы - в течение 30 календарных дней с момента получения дополнительных документов.
Судья А.С. Погребняк
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка