Определение Арбитражного суда города Севастополя от 14 декабря 2018 года №А84-3108/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 14 декабря 2018 года Дело N А84-3108/2017
Резолютивная часть определения оглашена 13.12.2018.
Определение в полном объёме составлено 14.12.2018.
Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Погребняка А.С., при ведении протокола судебного заседания секретарём Антиповой В.И., рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО "Денежный экспресс Скупка" Руднева В.А.
о привлечении Басатина Вячеслава Викторовича
Литвин Валентины Геннадиевны
Березкиной Марины Анатольевны
Корчагина Сергея Георгиевича к субсидиарной ответственности в размере 11 085 813,09 рублей по обязательствам должника
в раках дела по заявлению Индивидуального предпринимателя Журавлевой Марины Николаевны
к Обществу с ограниченной ответственностью "Денежный экспресс Скупка"
о признании должника несостоятельным (банкротом)
при участии в судебном заседании:
конкурсный управляющий: не явился;
от ответчика (Литвин В.Г.): Литвин В.Г. - паспорт; Носатов М.С. - представитель по доверенности;
установил:
Решением Арбитражного суда города Севастополя от 29.01.2018 ООО "Денежный экспресс Скупка" признано несостоятельным (банкротом). В отношении общества введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев.
Определением суда от 26.02.2018 конкурсным управляющим ООО "Денежный экспресс Скупка" утверждён арбитражный управляющий Руднев В.А.
От конкурсного управляющего Руднева В.А. поступило заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Требования заявлены к Басатину В.В. и Литвин В.Г., как руководителям должника, а также к Березкиной М.А. и Корчагину С.Г., как участникам общества.
Определением суда от 27.08.2018 заявление конкурсного управляющего принято судом к рассмотрению в рамках дела о банкротстве.
Ответчиком (Литвин В.Г.) подано заявление о фальсификации доказательств - договора N 03-Д/12 от 11.01.2016, заключенного между ООО "Денежный экспресс Скупка" в лице директора Литвин В.Г. - Продавец, и ООО "Август Центр" в лице другого ответчика - Берёзкиной М.А. - Покупателем, по условиям которого продавец обязался на условиях данного договора передать в собственность покупателя лом золота, а покупатель обязался принять и оплатить его на условиях договора.
Копия указанного договора представлена конкурсным управляющим в качестве одного из доказательств неправомерных действий директора ООО "Денежный экспресс Скупка" - Литвин В.Г., в результате которых должнику причинён ущерб.
Присутствовавшая в судебном заседании Литвин В.Г. пояснила суду, что указанный договор не подписывала, в связи с чем, ходатайствовала о назначении судебной почерковедческой экспертизы, на разрешение которой просила суд поставить вопрос о достоверности подписи на договоре, проведение экспертизы просила поручить ФБУ "Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации", а также представила суду доказательства внесения на депозитный счет суда денежных средств в размере стоимости экспертизы (45 157,60 рублей).
Конкурсный управляющий возражал против исключения указанного договора из числа доказательств по делу, пояснил суду, что копия договора N 03-Д/12 от 11.01.2016, в числе иных документов должника, передана ему по Акту приёма-передачи документов от 08.05.2018 третьим лицом - Головкиным С.В., как представителем ООО "Денежный экспресс Скупка" по доверенности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 161 АПК РФ, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд:
1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления;
2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу;
3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.
В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.
Конкурсный управляющий, представитель ответчика Берёзкиной М.А. не возражали против назначения судебной почерковедческой экспертизы, против предложенного экспертного учреждения, а также редакции предложенного вопроса.
Представитель ответчика (Берёзкиной М.А.) в рамках рассмотрения заявления о фальсификации доказательств ходатайствовал о назначении судебной финансово-экономической экспертизы, на разрешение которой просил суд поставить следующие вопросы:
- подтверждается ли данными бухгалтерского учёта ООО "Денежный экспресс скупка" наличие кредиторской и/или дебиторской задолженности перед ООО "Август Центр" (ОГРН 1157746346108) по состоянию на дату обращения конкурсного управляющего Руднева В.А. - 23.08.2018, в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности ?
Если подтверждается, то в каком размере и в связи с каким финансово-хозяйственными операциями?
- подтверждается ли данными бухгалтерского учёта ООО "Денежный экспресс скупка", на момент составления первичных документов бухгалтерского учёта об отпуске (отгрузке) товара, наличие товарно-материальных ценностей, указанных в товарной накладной N 7 от 11.03.2016 и N 8 от 11.03.2016?
Необходимость проведения указанной экспертизы представитель ответчика мотивировал тем, что представленные в материалы дела документы, на которые конкурсный управляющий ссылается как на доказательства фактического осуществления операций в рамках договора N 03-Д/12 от 11.01.2016 купли продажи драгоценных металлов, а именно: товарные накладные N 7 и N 8 от 11.03.2016, а также Акты N 07 и N 8 от 11.03.2016 приема передачи ценностей, самой Берёзкиной М.А. не подписывались, при том, что Литвин В.Г. оспаривает сам факт подписания договора N 03-Д/12, а материалы дела не содержат доказательств наличия у ООО "Денежный экспресс скупка" товарно-материальных ценностей, указанных в договоре (лом золота).
Проведение экспертизы представитель ответчика просил поручить ФБУ "Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации", представил суду доказательства внесения на депозитный счет суда денежных средств в размере стоимости экспертизы (57 648 рублей).
Конкурсный управляющий, представитель ответчика (Литвин В.Г.) не возражали против назначения судебной почерковедческой экспертизы, экспертного учреждения, а также редакции предложенных вопросов.
Поскольку проведение указанных выше экспертизы в настоящем случае предусмотрено законом (статья 161 АПК РФ), а также обусловлено необходимостью применения специальных знаний для разрешения вопроса о подлинности документа в целом и подписи ответчмка на нём, а также для исследования состояния бухгалтерского учёта должника, суд считает необходимым назначить судебную почерковедческую и судебную финансово-экономическую экспертизы.
Принимая во внимание информацию о наличии у ФБУ "Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" возможности по проведению заявленных экспертиз, а также отсутствие возражений участников по делу, суд считает необходимым поручить проведение экспертизы указанному учреждению.
Согласно пункту 4 статьи 82 АПК РФ, в определении о назначении экспертизы указываются, в том числе, материалы и документы, предоставляемые в распоряжение эксперта.
Для экспертного исследования суд считает необходимым представить эксперту (экспертам) оригиналы договора N 03-Д/12 от 11.01.2016 купли продажи драгоценных металлов; оригиналы товарных накладных N 7 и N 8 от 11.03.2016; оригиналы Актов N7 и N 08 от 11.03.2016 приема передачи ценностей; документы, содержащие свободные образцы подписи Литвин В.Г., а также экспериментальные образцы подписи Литвин В.Г. (на 10 листах формата А4), которые были отобраны у Литвин В.Г. в судебном заседании 11.12.2018.
Также суд считает необходимым направить в адрес экспертного учреждения копии материалов обособленного спора по заявлению конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, необходимые для проведения судебной финансово-экономической экспертизы.
В соответствии с пунктом 1 статьи 144 АПК РФ, арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случае назначения арбитражным судом экспертизы.
В данном случае, с учётом длительности сроков рассмотрения настоящего обособленного спора, суд считает необходимым производство по обособленному спору в рамках дела о банкротстве приостановить до окончания проведения экспертиз.
Руководствуясь статьями 82, 108, 144, 161, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
определил:
1. Назначить по делу NА84-3108/17 (в рамках обособленного спора по заявлению конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности) судебную почерковедческую экспертизу и судебную финансово-экономическую экспертизу.
2. На разрешение судебной почерковедческой экспертизы поставить следующий вопрос: выполнены ли подписи от имени Литвин Валентины Геннадиевны, изображения которых находятся на оригинале договора N 03-Д/12 от 11.01.2016 купли продажи драгоценных металлов; оригинале товарной накладной N 7 от 11.03.2016; оригинале товарной накладной N 8 от 11.03.2016; Акте N 07 от 11.03.2016 приема передачи ценностей и Акте N 08 от 11.03.2016 приема передачи ценностей, самой Литвин Валентиной Геннадиевной ?
3. На разрешение судебной финансово-экономической экспертизы поставить следующие вопросы:
- подтверждается ли данными бухгалтерского учёта ООО "Денежный экспресс скупка" наличие кредиторской и/или дебиторской задолженности перед ООО "Август-Центр" (ОГРН 1157746346108) по состоянию на дату обращения конкурсного управляющего Руднева В.А. - 23.08.2018, в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности ?
Если подтверждается, то в каком размере и в связи с каким финансово-хозяйственными операциями?
- подтверждается ли данными бухгалтерского учёта ООО "Денежный экспресс скупка", на момент составления первичных документов бухгалтерского учёта об отпуске (отгрузке) товара, наличие товарно-материальных ценностей, указанных в товарной накладной N 7 от 11.03.2016 и N 8 от 11.03.2016?
4. Проведение судебной почерковедческой экспертизы и судебной финансово-экономической экспертизы поручить Федеральному бюджетному учреждению "Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" (299055, г.Севастополь, ул. Генерала Хрюкина, 18), эксперты Кузнецова С.В., Фролова Н.А., Свиридова Е.Е., Парахина С.В., Яникова И.В., Лукьяненкова Т.А.
Предупредить государственного судебного эксперта (экспертов) Федерального бюджетного учреждения "Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения или отказ от дачи заключения без уважительных причин (статья 307 Уголовного кодекса Российской Федерации); руководителю экспертного учреждения отобрать подписку об этом во вводной части заключения.
5. Установить срок проведения судебной почерковедческой экспертизы - 30 рабочих дней с момента предоставления эксперту всех необходимых для проведения экспертизы материалов.
Установить срок проведения судебной финансово-экономической экспертизы - 30 рабочих дней с момента предоставления эксперту всех необходимых для проведения экспертизы материалов.
Экспертам информировать суд о ходе проведения экспертиз.
6. Установить предварительный размер стоимости судебной почерковедческой экспертизы - 45 157,60 рублей.
Установить предварительный размер стоимости судебной финансово-экономической экспертизы - 57 648 рублей.
7. Направить в адрес Федерального бюджетного учреждения "Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" следующие материалы, необходимые для проведения почерковедческой экспертизы:
- оригинал договора N 03-Д/12 от 11.01.2016 купли продажи драгоценных металлов; оригинал товарной накладной N 7 от 11.03.2016; оригинал товарной накладной N 8 от 11.03.2016; Акт N 07 от 11.03.2016 приема передачи ценностей и Акт N 08 от 11.03.2016 приема передачи ценностей;
- документы, содержащие свободные образцы подписи Литвин В.Г. (оригинал договора купли-продажи от 21.01.2015; оригинал заявления в Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя от 28.01.2015; оригинал аренды нежилого помещения от 01.06.2016).
- экспериментальные образцы подписи Литвин В.Г. (на 10 листах формата А4);
Направить в адрес Федерального бюджетного учреждения "Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" копии материалов обособленного спора по заявлению конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, необходимые для проведения судебной финансово-экономической экспертизы.
Экспертиза подлежит проведению по документам и материалам, предоставленным судом в распоряжение экспертов. После проведения экспертизы материалы, предоставленные в распоряжение экспертам, подлежат возврату в адрес Арбитражного суда города Севастополя.
В случае недостаточности представленных судом документов - эксперту представить суду ходатайство об истребовании у сторон по делу, третьих лиц дополнительных документов, необходимых для проведения экспертизы.
8. Заключения экспертов должны соответствовать требованиям статей 85, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
9. Производство по обособленному спору по заявлению конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в рамках дела NА84-3108/17 приостановить до поступления в Арбитражный суд города Севастополя результатов судебных экспертиз.
Определение в части приостановления производства по делу может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.
Судья А.С. Погребняк
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка