Определение Арбитражного суда Республики Крым от 27 августа 2019 года №А83-8196/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 27 августа 2019 года Дело N А83-8196/2018
Резолютивная часть определения объявлена 20 августа 2019 года.
Полный текст определения изготовлен 27 августа 2019 года.
Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Белоус М. А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Абдурамановым Э.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью "Крым Строй Технология" (ИНН 9102179191, ОГРН 1159102081600) Еременко Галины Владимировны об истребовании доказательств в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью "Крым Строй Технология" и приложенными к заявлению документами,
в отсутствие сторон,
УСТАНОВИЛ:
В производстве судьи Арбитражного суда Республики Крым Белоус М.А. находится дело о банкротстве Общества с ограниченной ответственностью "Крым Строй Технология".
Решением Арбитражного суда Республики Крым от 04.09.2018 в отношении ООО "Крым Строй Технология" введена процедура банкротства - конкурсного производства, по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на пять месяцев, т.е. до 28.01.2019, конкурсным управляющим утверждена Еременко Галина Владимировна, являющаяся членом саморегулируемой организации союз арбитражных управляющих "Саморегулиремая организация "ДЕЛО".
Информационное сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано на сайте ЕФРСБ 28.09.2018 г. Публикация в газете "КоммерсантЪ" на сайте 12.10.2018, в печатной версии - 13.10.2018 г. N 38030041083.
Определением Арбитражного суда Республики Крым от 01.08.2019 года срок конкурсного производства в отношении Общества с ограниченной ответственностью "КРЫМ СТРОЙ ТЕХНОЛОГИЯ" продлен на три месяца, то есть до 28.10.2019.
26.03.2019 в Арбитражный суд Республики Крым через систему "Мой Арбитр" обратился конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью "Крым Строй Технология" (ИНН 9102179191, ОГРН 1159102081600) Еременко Галина Владимировна с заявлением об истребовании доказательств у Общества с ограниченной ответственностью "Крым магистраль строй".
Определением суда от 01.04.2019 года заявление принято к рассмотрению.
Определением суда рассмотрение заявления отложено на 20.08.2019 года.
Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не обеспечили явку своих полномочных представителей, извещены надлежащим образом.
Участники процесса были также извещены публично, путем размещения информации о движении дела на официальном сайте Арбитражного суда Республики Крым и в картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/).
Суд считает возможным, в порядке ст. 156 АПК РФ, рассмотреть заявление в отсутствие не явившихся лиц.
Рассмотрев материалы дела, дополнительно представленные документы, суд установил.
Конкурсный управляющий указывает, что бывший руководитель ООО "КРЫМ СТРОЙ ТЕХНОЛОГИЯ" Сараев С.И., всю документацию должника, материальные и иные ценности, касающиеся деятельности должника не передал конкурсному управляющему.
Как было установлено конкурсным управляющим, до назначения Сараева С.И., обязанности руководителя ООО "КРЫМ СТРОЙ ТЕХНОЛОГИЯ" исполнял Иваний В.В.
В этой связи, в адрес Иваний В.В. 07.12.2018 года был направлен запрос, в котором конкурсный управляющий просил предоставить информацию о том была ли им передана вся документация должника, материальные и иные ценности, касающиеся деятельности должника руководителю ООО "КРЫМ СТРОЙ ТЕХНОЛОГИЯ" Сараеву С.И.
В случае, если вся документация должника, материальные и иные ценности, касающиеся деятельности должника Сараеву С.И. не передавались, Иваний В.В. просили все вышеуказанное передать конкурсному управляющему ООО "КРЫМ СТРОЙ ТЕХНОЛОГИЯ" Ерёменко Галине Владимировне.
Указанный запрос был возвращен конкурсному управляющему 11.01.2019 в связи с истекшим сроком хранения.
Как указывает конкурсный управляющий, необходимость истребования документов возникла в связи со следующими обстоятельствами.
09.03.2016 с расчетного счета должника в пользу ООО "ЯЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ" были списаны денежные средства в размере 8 235 306,14 руб. как оплата за оборудование согласно договора N 28/12 от 28.12.2015,18.10.2016 списаны денежные средства в размере 1 091 000,00 руб. (как оплата за оборудование согласно счета N 30/9 от 30.09.2016.
В общей сложности у контрагента - ООО "ЯЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ" было закуплено оборудования на сумму - 9 326 306,14 руб.
В дальнейшем, на основании того же договора N 28/12 от 28.12.2015, от ООО "ЯЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ" в пользу ООО "КРЫМ СТРОЙ ТЕХНОЛОГИЯ" перечислены: 18.11.2016 денежные средства в размере 1 922 745,10 руб. как оплата за модульное здание согласно договора N 28/12 от 28.12.2015, 28.07.2017 денежные средства в размере 301 000,14 руб. как оплата за оборудование согласно договора N 28/12 от 28.12.2015.
В общей сложности на дату 28.07.2017, контрагенту - ООО "ЯЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ", было продано все имущество должника за 2 223 745,10 руб.
Также в промежуток времени между покупкой и продажей указанного оборудования (09.03.2016 - 18.11.2016), должником были закуплены запасные части на общую сумму - 6 996 647,00 руб.
В соответствие банковских выписок последнее движение денежных средств по расчетному счету было 01.11.2017.
Такое обстоятельство по мнению конкурсного управляющего может свидетельствовать о том, что на 01.11.2017 хозяйственная деятельность фактически была прекращена самим должником.
Все имущество должника стоимостью 16 322 953,14 руб., за восемь месяцев со дня приобретения, было отчуждено в пользу ООО "ЯЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ" за 2 223 745,10 руб.
По мнению конкурсного управляющего, такими действиями должнику мог быть нанесен ущерб в 14 099 208,04 руб., что в свою очередь могло привести к банкротству ООО "КРЫМ СТРОЙ ТЕХНОЛОГИЯ".
30.10.2014 осуществлена государственная регистрация юридического лица ООО "ЯЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ" (ОГРН 1149102070897, ИНН 9103008343).
Полным наименованием является: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-813". Ранее полным наименованием являлось: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ"
В этой связи контрагент - ООО "ЯЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ" (ОГРН 1149102070897) фактически было лишь переименовано в ООО "СУ-813" (ОГРН 1149102070897).
Конкурсным управляющим, для получения информации, в адрес ООО "СУ-813" был направлен соответствующий запрос.
27.02.2019, в соответствие информации предоставленной на официальном сайте Почта России, указанный запрос ООО "СУ-813" был получен.
До настоящего времени, в нарушение сроков установленных положениями ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", запрашиваемая информация конкурсному управляющему не предоставлена.
Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статье 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии со статьей 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий обязан принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, принимать в ведение имущество должника, проводить инвентаризацию такого имущества, принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника.
Основной целью конкурсного производства является формирование конкурсной массы должника и удовлетворение за счет данной конкурсной массы требований кредиторов.
Согласно абзацу 7 пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.
Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы (абзац 10 пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве).
В силу положений части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, перечислены причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. Об истребовании доказательств арбитражный суд выносит определение. В определении указываются срок и порядок представления доказательств (часть 6 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Заявляя ходатайство об истребовании необходимых сведений и документов конкурсный управляющий должен в числе прочего обосновать необходимость такого обращения в суд, конкретизировать свое требование (указать перечень документов и сведений), обосновать необходимость их представления, невозможность получения документов другим способом, а также указать, какие сведения о должнике содержатся в этих документах.
Установив, что истребуемые документы связаны с хозяйственной деятельностью должника, поскольку ООО "СУ-813" является контрагентом должника, учитывая, что конкурсным управляющим представлен перечень необходимых сведений, а также доказательства невозможности получения таких сведений, и признав, что необходимость истребования запрашиваемых сведений обусловлена исполнением конкурсным управляющим возложенных на него статьей 129 Закона о банкротстве обязанностей: принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения ходатайства конкурсного управляющего в части.
А именно подлежат передаче документы, которые в соответствии со ст. 9 Федерального Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском учете" относятся к документам первичного бухгалтерского учета.
В части требования о передаче актов сверок суд отказывает, в связи с тем, что данные документы к документам первичного бухгалтерского учета не относятся.
При таких обстоятельствах ходатайство конкурсного управляющего подлежит частичному удовлетворению.
Руководствуясь ст. 63 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ, статьями 16, 49, 66, 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Заявление конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью "Крым Строй Технология" (ИНН 9102179191, ОГРН 1159102081600) Еременко Галины Владимировны удовлетворить частично.
2. Истребовать у ООО "СУ-813" (ОГРН 1149102070897) расположенного по адресу: 298600, ул. Кирова, д. 18А, кабинет 3, г. Ялта, Респ. Крым, следующие доказательства:
1. Копию договора N 28/12 (купля-продажа оборудования).
2. Копии первичных учетных документов, подтверждающих исполнение договора N 28/12 от 28.12.2015 на основании которых ведется бухгалтерский учет (платежные документы, накладные, передаточные акты, товаротранспортные накладные и т.д.).
3. Копию счета N 30/9 от 30.09.2016 (оплата за оборудование).
4. Копию договора возвратно финансовой помощи N 14/03 от 14.03.2016.
5. Копии первичных учетных документов, подтверждающих исполнение договора возвратно финансовой помощи N 14/03 от 14.03.2016, на основании которых ведется бухгалтерский учет (платежные документы, накладные, передаточные акты, товаротранспортные накладные и т.д.).
6. Копию договора возвратно финансовой помощи N 20/04 от 20.04.2016.
7. Копии первичных учетных документов, подтверждающих исполнение договора возвратно финансовой помощи N 20/04 от 20.04.2016, на основании которых ведется бухгалтерский учет (платежные документы, накладные, передаточные акты, товаротранспортные накладные и т.д.).
8. Копию договора возвратно финансовой помощи N 09/03 от 09.03.2016 сумма договора 15 600 000,00 руб.
9. Копии первичных учетных документов, подтверждающих исполнение договора возвратно финансовой помощи N 09/03 от 09.03.2016, на основании которых ведется бухгалтерский учет (платежные документы, накладные, передаточные акты, товаротранспортные накладные и т.д.).
3. Истребуемые доказательства направить (передать) конкурсному управляющему Еременко Галине Владимировне (адрес для корреспонденции: 295000,Республика Крым, Симферополь, а/я 1318) в течение 10-ти рабочих дней после вступления настоящего определения суда в законную силу.
4. В части ходатайства об истребовании актов сверок - отказать.
5. В случае отказа от добровольного исполнения данного определения суда, выдать исполнительный лист по заявлению конкурсного управляющего.
Определение суда подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в Двадцать Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Крым в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья М. А. Белоус
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка