Решение Арбитражного суда Республики Крым от 30 апреля 2019 года №А83-7387/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РЕШЕНИЕ

от 30 апреля 2019 года Дело N А83-7387/2018
Резолютивная часть решения объявлена 23 апреля 2019 года
Решение в полном объеме изготовлено 30 апреля 2019 года
Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ильичева Н.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Худяковой И.С., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску Зверева Сергея Викторовича к Демченко Владимиру Васильевичу, при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Общества с ограниченной ответственностью "Крымские проекты социального строительства" (ОГРН 1159102105458), Государственного автономного учреждения Республики Крым "Центр инвестиций и регионального развития", Министерства экономического развития Республики Крым о взыскании убытков
при участии:
истец: Зверев С.В., личность удостоверена паспортом;
от ООО "Крымские проекты социального строительства": Зверев С.В., генеральный директор
УСТАНОВИЛ:
Участник общества с ограниченной ответственностью "Крымские проекты социального строительства" (ОГРН 1159102105458) Зверев Сергей Викторович обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к Демченко Владимиру Васильевичу, согласно которого просит суд взыскать с ответчика:
- 200 000,00 руб. в виде недополученного дохода по договорам займа и на основании подтвержденных финансовых обязательств (гарантийное письмо Демченко В.В. от 24.12.2015 с обязательством внесения 20 млн. рублей, задолженность составляет 19,5 млн. рублей) - как ежемесячные затраты на содержание общества;
- 250 000,00 руб. в виде убытков от недополученной прибыли по реализации продукции (среднемесячная расчетная прибыль общества от сбыта продукции по инвестпроекту).
Определением от 21.05.2018 исковое заявление принято к производству суда, возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне истца привлечено ООО "Крымские проекты социального строительства" (ОГРН 1159102105458).
21.06.2018 судом в порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика привлечено Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр инвестиций и регионального развития".
Определением от 18 февраля 2019 года судом в порядке ст. 51 АПК РФ привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика Министерство экономического развития Республики Крым.
Ответчик в удовлетворении заявленных требований просил отказать, ссылаясь на недоказанность причинения убытков.
Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства, суд пришел к следующему.
18.06.2015 Зверев Сергей Викторович, как единственный учредитель, принял решение о создании Общества с ограниченной ответственностью "Крымские проекты социального строительства".
02.07.2015 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) была внесена запись о создании юридического лица ООО "Крымские проекты социального строительства" за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) - 1159102105458.
Зверев С.В. стал единственным участником Общества с долей в уставном капитале в размере 100% номинальной стоимостью 10000 руб.
02.07.2015 единственным участником Общества Зверевым С.В. принято решение N 1/инвест, в соответствии с пунктом 1 которого установлено, что Общество специально создано для реализации инвестиционных социальных проектов в Республике Крым. Пунктом 3 решения N1/инвест от 02.07.2015 предусмотрено, что для начала производства и реализации продукции на предприятии для целей реализации инвестиционного проекта и обеспечения нормальной жизнедеятельности Общества необходимо привлекать денежные средства участников Общества, заемные и инвестиционные денежные средства.
01.10.2015 единственным участником Общества Зверевым С.В. принято решение N3 о принятии в Общество гражданина Российской Федерации Демченко В.В. на правах учредителя с долей в уставном капитале Общества размером в 9.1%, стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей.
08.10.2015 в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений состава участников Общества, в соответствии с чем участниками Общества стали Зверев С.В. с размером доли уставного капитала в 90,9% и стоимостью 10000 руб., а также, Демченко В.В. с размером доли уставного капитала в 9,1% и стоимостью 1000 руб.
30.10.2015 между Зверевым С.В. и Демченко В.В. заключен договор купли - продажи доли уставного капитала, в соответствии с п. 1 которого Продавец продал, а Покупатель купил принадлежащую Продавцу долю от зарегистрированной величины в уставном капитале ООО "Крымские проекты социального строительства" составляющую 40,9%, номинальной стоимостью 4500 рублей.
03.11.2015 в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений размера долей участников Общества в соответствии с чем участники Общества стали собственниками следующих долей: Зверев С.В. 50% уставного капитала, Демченко В.В. 50% уставного капитала, (лист записи от 05.11.2015 г.)
Согласно иска на протяжении периода октябрь - декабрь 2015 года ООО "Крымские проекты социального строительства" разрабатывало технический план, финансовый план, инвестиционный план и Технико -экономическое обоснование Инвестиционного проекта в целях подачи Инвестиционной заявки в Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр инвестиций и регионального развития" (далее - ГУП РК "ЦИРР").
В соответствии с п. 5.2 Технико - экономического обоснования Инвестиционного проекта в графе Источники финансирования ООО "Крымские проекты социального строительства" было указано, что финансирование проекта осуществляется инвесторами (учредителями ООО в равных долях) - 100% собственные средства. Планируется вложить в проект 40 000 тыс.руб.
Согласно графика финансирования предполагалось, что каждый из участников должен был внести по 20 млн. рублей.
Истцом указывается, что 24.12.2015 Демченко В.В. предоставил в ГУП РК "ЦИРР" в рамах Инвестиционного проекта гарантийное письмо согласно которого он обязался внести денежные средства в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) руб. согласно инвестиционного плана и ТЭО в течении 2016 - 2017 годов.
Между Советом министров Республики Крым и Обществом было заключено Соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории Республики Крым N79 от 25.04.2016.
В соответствии с п. 1.1 Инвестсоглашения, предметом Соглашения является взаимодействие Сторон при реализации Инвестором инвестиционного проекта "Производство строительных материалов с использованием новейших инновационных строительных технологий, техники и оборудования" на земельном участке площадью 1,119 га, расположенном по адресу: Бахчисарайский район, пгт. Почтовое, ул. Привокзальная, 2-В.
Согласно п. 1.2 Инвестсоглашения, Инвестиционным проектом предусматривается объем инвестиций, осуществляемых за счет собственных и привлеченных средств Инвестора, в размере 40.000 тыс.руб., в том числе с апреля 2016 года по март 2017 год, включая этапы календарного плана (приложение 2 к Соглашению).
03.06.2016 между Советом министров Республики Крым и Обществом заключен договор N499/16 об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Республики Крым (далее договор N499/16).
Согласно п. 1.1. договора N499/16, его предметом является осуществление участником предпринимательской и иной деятельности в свободной экономической зоне в соответствии с условиями настоящего договора с применением особого режима осуществления предпринимательской и иной деятельности в свободной экономической зоне, а также таможенной процедуры свободной таможенной зоны, а именно: - производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженой глины; - производство гипсовых изделий для использования в строительстве; - производство изделий из бетона для использования в строительстве; - производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента; - производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента; - производство прочей неметаллической минеральной продукции; - обработка металлов и нанесение покрытий на металлы.
Как указывается истцом и не опровергалось ответчиком участники Общества в период с 27.08.2015 по 24.10.2017 внесли на расчетный счет Общества согласно договоров беспроцентного займа заемные денежные средства в следующих суммах: от Зверева С.В. - 20 437 234 рублей; от Демченко В .В. - 500000 рублей. Копии договоров, квитанций представлены в материалы дела (том дела 1 л. 108-151, том 2, л.д. 1-31).
В соответствии с п. 4 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации участник корпорации обязан:
- участвовать в образовании имущества корпорации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другим законом или учредительным документом корпорации;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда корпорации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация.
Пунктом 2 ст. 67 ГК РФ предусмотрено, что участник хозяйственного товарищества или общества наряду с обязанностями, предусмотренными для участников корпораций пунктом 4 статьи 65.2 настоящего Кодекса, также обязан вносить вклады в уставный (складочный) капитал товарищества или общества, участником которого он является, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены учредительным документом хозяйственного товарищества или общества, и вклады в иное имущество хозяйственного товарищества или общества.
В соответствии с п. 10 устава Общества, имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, продукция, произведенная Обществом в результате хозяйственной деятельности, а также иные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.
Пунктом 10,2 устава Общества предусмотрено, что источником формирования имущества Общества являются, в частности, денежные взносы Участников.
Абзацем 2 п. 12 ст. 21 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" N 14-ФЗ от 08.02.1998 установлено, что к приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 настоящего Федерального закона.
В сложившихся между Зверевым С.В. и Демченко В.В. корпоративных отношениях не было составлено и подписано прямого соглашения о взаимном выполнении обязательств направленных на внесение указанными участниками денежных вкладов в имущество Общества и развитие Инвестиционного проекта.
Демченко В.В. приобрел у Зверева С.В. долю в размере 40,9% от размера уставного капитала Общества в момент, когда существовали и действовали решения единственного участника Зверева С.В. N1/инвест от 02.07.2015 г., N2/инвест от 03.08.2015 и N3/инвест от 16.09.2015 о необходимости внесения денежных средств в размере 20000000 руб. в качестве суммы инвестиционного взноса, направленного на развитие Общества и Инвестиционного проекта.
Истец указывает, что на основании п. 4 ст. 65.2, п. 2 ст. 67, ст. 307, 307.1, 309, 314, 329, 380, 807 ГК РФ, абз. 2 п. 12 ст. 21 Федерального закона N14-ФЗ, п. 10.2 устава Общества, пункта 6 решения единственного участника Общества N3/инвест от 16.09.2015 г., гарантийного письма от 24.12.2015 г. - между Обществом и его участниками Зверевым С.В. и Демченко В.В. возникли обязательственные отношения по внесению участниками в пользу Общества по 20000000 руб., путем заключения договоров беспроцентного займа.
Зверев С.В. обязан был перечислить в пользу Общества 20000000 руб. из которых внёс сумму в размере 20437234 рублей, то есть, свои обязательства выполнил полностью.
Демченко В.В. обязан был перечислить в пользу Общества 20.000.000 руб. из которых он авансом перечислил всего 500.000 руб.
Истцом также указывалось, что единственным источником доходов Общества, которое реализует инвестпроект по реконструкции завода по выпуску строительной продукции, являются только инвестиционные вклады ее участников. Иных источников дохода у Общества не имеется до того момента, когда Общество запустит завод и начнет реализацию выпущенных строительных материалов.
Инвестпроектом был установлен срок ввода завода в эксплуатацию - 30 марта 2017 года. Однако в указанный срок завод не был введен в эксплуатацию, что, по мнению истца, находится в прямой причинно-следственной связи с тем, что участник Демченко В.В. не перечислил Обществу в 2016-2017г. сумму задолженности в размере 19,5 млн рублей на реализацию инвестпроекта.
Указанное подтверждается Актом проверки Общества по вопросу реализации инвестпроекта от 01.08.2017г. совместной комиссией представителей уполномоченных органов Государственного совета республики Крым - ГАУ РК "ЦИРР" и "Корпорации развития Республики Крым".
Истец полагает, что невыполнением своего финансового обязательства по внесению на протяжении 2016 -2017 гг. всей суммы инвестиционных денежных средств в размере 20.000.000 руб., Демченко В.В. причинил Обществу следующий вред:
- убытки в виде упущенной выгоды по недополучению дохода в сумме 19500000руб. по заемным денежным средствам;
- недополучение прибыли от реализации изготавливаемой Обществом продукции в сумме 26461994 руб.
Расчет средней прибыли от реализации изготавливаемой Обществом продукции. произведен на основании Таблицы 5 в разделе "Анализ показателей эффективности за 2015 -2021 гг., тыс.руб." к Финансовому плану Технико - экономического обоснования.
Предъявляя исковое заявление на сумму в 450 000 руб. убытков Зверев С.В. исходил из свободы в избрании способа защиты права, а также из следующих расчетов.
200 000 руб. Демченко В.В. обязан оплачивать ежемесячно исходя из недополученного Обществом дохода по договорам займа и гарантийного письма от 24.12.2015 в качестве подтверждения его обязанности в оплате расходов на реализацию Инвестиционного проекта в части оплаты общехозяйственных расходов и оплаты труда Общества.
Из справки о расходах на содержание Общества за период с октября 2015 г. по 2016 г. от 26.05.2017 следует, что содержание Общества (в т. ч. оплата труда и налогов, взносов по заработной плате, оплата услуг ЖКХ, налоговые отчисления в бюджеты, арендная плата за земельный участок, дополнительные расходы на содержание техники, аппаратуры, оплата услуг сторонних организаций, комиссий банка) составило: 7 410 580 руб. Таким образом, среднее ежемесячное содержание Общества составило: 494 039 руб. на всех участников (а на участника владеющего 50% УК Общества - около 250000 рублей).
Следовательно, исходя из планомерности внесения инвестиционных денежных средств в размере 1950000 руб. согласно Финансового плана и Технико-экономического обоснования Инвестиционного проекта, а также обязанности по соразмерному со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, и издержки по его содержанию и сохранению (так как Завод строящийся Обществом еще не введен в эксплуатацию), Демченко В.В. обязан был ежемесячно вносить денежные средства на покрытие текущих расходов Общества до достижения предела в размере 20 млн. рублей.
250 000 руб. Демченко В.В. обязан оплатить в качестве упущенной выгоды по недополученной прибыли от реализации изготавливаемой Обществом продукции.
06.10.2017 Зверев С.В. направил Демченко В .В. заявление (от 02.10.2017 исх. N1/10 о недобросовестном бездействии участника, а также, претензию (от 05.10.2017 исх.N2/10) - о взыскании убытков в сумме 19 500 000 руб.
28.11.2017 в адрес Зверева С.В. от Демченко В.В. поступил ответ (от 18.11.2017) на претензию, согласно которой Демченко В.В. не усматривает ни из предоставленного им гарантийного письма ни из каких - либо иных документов своей обязанности внесения 20 млн.
В ходе разбирательства истцом не было определено за какой конкретно временной промежуток им заявлено требование, хотя и пояснялось, что требования заявлены исходя из периода в один месяц.
В соответствии со статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса.
На основании статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Из смысла данной статьи следует, что для взыскания убытков необходимо доказать наличие одновременно нескольких условий, а именно: наличие убытков, противоправное поведение ответчика (вина ответчика, неисполнение им своих обязательств), причинно-следственную связь между понесенными убытками и неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств и непосредственно размер убытков.
Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ).
Согласно пункту 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 25) применяя статью 15 ГК РФ, следует учитывать, что по общему правилу лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Возмещение убытков в меньшем размере возможно в случаях, предусмотренных законом или договором в пределах, установленных гражданским законодательством.
В пункте 12 Постановления N 25 указано, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).
Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.
Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное.
Решением Арбитражного суда Республики Крым от 02.10.2017 по делу NА83-7386/2018, оставленным без изменений постановлениями апелляционной и кассационной инстанций, было отказано в удовлетворении исковых требований Зверева Сергея Викторовича к Демченко Владимиру Васильевичу о расторжении договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Крымские проекты социального строительства" от 18.06.2016.
Решением Арбитражного суда Республики Крым от 20.11.2018 по делу NА83-7386/2018 (http://kad.arbitr.ru/Card/f2999ef2-401f-4731-b7e2-4f6ad65e4563) было отказано в удовлетворении исковых требований Зверева Сергея Викторовича к Демченко Владимиру Васильевичу об исключении из состава участников ООО "Крымские проекты социального строительства"
Судом было установлено, что 22.05.2018 Демченко В.В. оформлено нотариально удостоверенное заявление о выходе из состава участников Общества с ограниченной ответственностью "Крымские проекты социального строительства".
29.05.2018 Общество с ограниченной ответственностью "Крымские проекты социального строительства" получило заявление Демченко В.В. о выходе из состава участников Общества.
21.06.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений состава участников Общества с ограниченной ответственностью "Крымские проекты социального строительства", единственным участником общества значится Зверев С.В.
Как уже указывалось, прямого соглашения между сторонами о взаимном выполнении обязательств по внесению денежных средств в имущество общества не заключалось.
Из Договора купли-продажи доли от 30.10.2015 в уставном капитале ООО "Крымские проекты социального строительства" между Зверевым С.В. и Демченко В.В. не усматривается наличия условий о принятии дополнительных обязательств по финансированию, предоставлению обществу займов на сумму 20000000 руб.
В период, когда Демченко В.В. являлся участником общества, решений собрания участников о необходимости дополнительного финансирования общества принято не было.
Суд приходит к выводу об отсутствии относимых и допустимых доказательств, позволяющих установить наличие убытков в обозначенном размере, противоправное поведение ответчика (вина ответчика, неисполнение им своих обязательств), причинно-следственную связь между понесенными убытками и неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств и непосредственно размер убытков.
Соответственно, заявленные требования не подлежат удовлетворению.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ понесенные истцом судебные расходы остаются за ним.
Руководствуясь статьей 110, статьями 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд -
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований отказать.
Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, г. Севастополь, ул. Суворова, 21) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, г. Калуга, ул. Кирова, дом 4) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.
Судья Н.Н. Ильичев
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка