Решение Арбитражного суда Республики Крым от 07 августа 2019 года №А83-6421/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РЕШЕНИЕ

от 7 августа 2019 года Дело N А83-6421/2019
Резолютивная часть решения объявлена 29 июля 2019 года
Решение в полном объеме изготовлено 05 августа 2019 года
Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ильичева Н.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Москаленко А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации к Обществу с ограниченной ответственностью "Ломбард "Курьян и Компания" (ИНН: 9108005000, ОГРН: 1149102070831), Нурдинову Константину Рашидовичу (ИНН: 772578635107) о ликвидации общества,
с участием представителей лиц, участвующих в деле:
от истца - Ильинская Е.В., представитель по доверенности от 04.09.2018;
УСТАНОВИЛ:
Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к ООО "Ломбард "Курьян и Компания" (ИНН: 9108005000, ОГРН: 1149102070831), Нурдинову Константину Рашидовичу (ИНН: 772578635107), согласно которого просит суд ликвидировать ООО "Ломбард "Курьян и Компания" (ИНН: 9108005000, ОГРН: 1149102070831), возложить на учредителя (участника), директора ООО "Ломбард "Курьян и Компания" Нурдинова Константина Рашидовича обязанность по осуществлению ликвидации ломбарда, установить учредителю (участнику) ООО "Ломбард "Курьян и Компания" Нурдинова К.Р. срок для осуществления связанных с ликвидацией действий.
Определением Арбитражного суда Республики Крым от 24.04.2019 года исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.
Ответчик явку полномочных представителей в судебное заседание не обеспечил, о дате, времени и месте проведения заседания уведомлен должным образом, в том числе путем размещения информации в Информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" "Картотека арбитражных дел" (http://kad.arbitr.ru).
Дело рассмотрено в соответствии со ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителей ответчика.
Исследовав материалы дела, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению.
Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Курьян и Компания" зарегистрировано в качестве юридического лица 30.10.2014 за основным государственным регистрационным номером 1149102070831. Директором Общества, а также участником, доля которого в уставном капитале общества составляет 100 %, значится Нурдинов Константин Рашидович.
В соответствии с п. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - Закон о Центральном банке), Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законам, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнений предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.
Согласно п. 18 ст. 76.1 Законом о Центральном банке ломбарды отнесены к некредитным финансовым организациям.
Как следует из ч. 1 ст.2 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах" (далее - Закон о ломбардах) ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.
Согласно сведений ЕГРЮЛ о составе видов деятельности ООО "Ломбард "Курьян и Компания" предусмотрена деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества (ОКВЭД 64.92.6). Таким образом, ООО "Ломбард "Курьян и Компания" является ломбардом.
Как следует из п. 4 ч. 3 ст. 2.3. Закона о ломбардах, ст. 6 Закона о Центральном банке, Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных Законом о ломбардах.
Согласно подпункту "б" п. 6 ч. 4 ст. 2.3. Закона о ломбардах Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случае неоднократного нарушения ломбардом Закона о ломбардах, других федеральных законов, нормативных актов Банка России.
Ч. 8 ст.2, а также ст. 2.4 Федерального закона N 196-ФЗ установлена обязанность ломбардов по предоставлению в Банк России документов, содержащих отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки предоставления указанных документов установлены Указанием Банка России от 30.12.2015 N 3927-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" (далее - Указание Банка России N 3927-У).
В соответствии с ч. 8 ст. 2 Федерального закона N 196-ФЗ, п. 1.1 и 1.2 Указания Банка России от 03.11.2017 N 4600-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета" (далее- Указание Банка России N 4600-У) некредитные финансовые организации получают от Банка России документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица (УКЭП), посредством использования информационных ресурсов (далее - Электронный документ) и должны обеспечить получение от Банка России электронных документов, посредством использования информационных ресурсов.
В соответствии с Указанием Банка России N 3927-У ломбарды обязаны направлять в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет":
- отчет о деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;
- отчет о деятельности за календарный год дважды - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года;
- отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или изменения сведений.
В нарушение требований Федерального закона N 196-ФЗ ООО "Ломбард "Курьян и Компания" (ИНН 9108005000, ОГРН 1149102070831, дата регистрации 30.10.2014) не представил в Банк России следующую отчетность: отчет о деятельности ломбарда за полугодие 2018 года, отчет о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2018 года, отчет о деятельности ломбарда за 2018 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2018 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года).
Также, в нарушение Указания Банка России от 13.01.2017 N 4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами" (далее - Указание Банка России N 4263-У) ООО "Ломбард "Курьян и Компания" не представлено в Банк России отчет по форме ОКУД 0420001 "Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций" за май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2018 года, за январь и февраль 2019 года.
В связи с выявленными нарушениями, в соответствии с действующим в Банке России распределением обязанностей, Центром по обработке отчетности г. Тверь Центрального банка Российской Федерации в адрес ООО "Ломбард "Курьян и Компания" через личный кабинет участника информационного обмена направлены предписания:
- об устранении нарушений законодательства РФ от 31.07.2018 N Т128-99-2/36866, от 01.11.2018 N Т128-99-2/45849, от 06.02.2019 N Т128-99-2/2226, от 07.02.2019 N Т 128-99-2/2675.. По состоянию на дату подачи иска предписания ломбардом не исполнены.
В соответствии с пп. "б" ч. 6 п. 4 ст. 2.3 Федерального закона N 196-ФЗ в отношении ломбарда Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях:
а) неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;
б) неоднократного нарушения ломбардом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных актов Банка России;
в) нарушения ломбардом требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3), 7.3 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
г) несоответствия органов управления ломбарда требованиям настоящего Федерального закона.
Неисполнение Обществом в течение длительного времени предусмотренных законом обязанностей по представлению отчетности свидетельствует о неоднократном нарушении Ломбардом требований действующего законодательства и нормативных актов Банка России.
Последствия данных нарушений имеют существенный характер, учитывая их длительность и неоднократность, они не только влекут невозможность осуществления контроля и надзора за соблюдением Ломбардом требований законодательства, предъявляемых к его деятельности, но и создают реальную угрозу нарушения прав третьих лиц - потребителей услуг Ломбарда.
Так, непредставление ООО "Ломбард "Курьян и Компания" отчетности в течение длительного периода времени влечет отсутствие у надзорного органа - Банка России актуальных сведений о месте нахождения, о фактическом почтовом адресе, о счетах ломбарда, открытых в кредитных организациях, о страховой организации, осуществляющей страхование имущества, переданного ломбарду в залог, сведений о займах и средствах, привлеченных ломбардом, о составе руководящих органов и соблюдения требований к нему и т.д. Отсутствие актуальной информации фактически делает невозможным эффективное осуществление надзора за деятельностью Ломбарда, в том числе, при рассмотрении обращений потребителей услуг Ломбарда.
Невыполнение ООО "Ломбард "Курьян и Компания" требований предписания, а также непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, является нарушением, влекущим применение к нарушителю мер административной ответственности и иных мер, предусмотренных действующим законодательством.
Таким образом, имеется установленное п. 4 ч. 3, п.п. "б" п. 6 ч. 4 ст. 2.3 Закона о ломбардах, ст. 6 Закона о Центральном банке основание для ликвидации Ломбарда: неоднократное нарушение Ломбардом ст. 2.4 Закона о ломбардах, нормативных актов Банка России (п. 2 Указания N3355-У), выразившееся в непредставлении в Банк России различных видов отчетности за различные периоды деятельности.
Ответчики отзыва, доказательств, опровергающих обстоятельства, изложенные в заявлении ЦБ РФ не представили.
В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.
Следовательно, суд приходит к выводу о доказанности обстоятельств, положенных в основу рассматриваемого иска.
В соответствие со ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.
В силу пп. 3 п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.
С учетом установленных судом фактических обстоятельств и вышеприведенных норм права требование о ликвидации общества является правомерным и подлежит удовлетворению.
При этом судом учтено, что обстоятельства, изложенные в исковом заявлении, на которых основаны исковые требования, не были прямо оспорены ответчиком, поэтому они считаются признанными ответчиком и освобождены от доказывания (части 3, 3.1ст.70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В силу п. 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 84 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации" суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.
Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства (п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 84).
Принимая во внимание вышеуказанное, а также учитывая содержание просительной части искового заявления, суд считает обоснованным возложить обязанности по ликвидации общества на его учредителя (участника) - Нурдинова Константина Рашидовича.
Согласно п.7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 84 "О некоторых вопросах применения статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации" в случае возложения обязанности по ликвидации юридического лица на участников (учредителей) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации юридического лица указываются, в частности, сроки завершения ликвидационной процедуры.
Исходя из положений ст. 61- 63 ГК РФ, положений ст.124 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" суд полагает возможным установить срок ликвидации Общества - 6 месяцев с даты принятия решения.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 63 ГК РФ ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица.
По результатам рассмотрения арбитражным судом представленного ликвидатором отчета и утвержденного ликвидационного баланса, проверки их соответствия законодательству суд принимает решение о признании общества ликвидированным. Такое общество считается ликвидированным с момента вступления в законную силу указанного судебного акта.
В соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Государственная пошлина в сумме 6000 руб. 00 коп. подлежит взысканию в равных долях с ответчиков в доход федерального бюджета на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины по заявленному требованию.
Руководствуясь ст. ст. 110, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд -
РЕШИЛ:
1. Исковые требования удовлетворить.
2. Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Курьян и Компания" (ОГРН: 1149102070831, адрес:298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Советская, дом 10, кв. 5 ).
3. Возложить обязанности по осуществлению ликвидации Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Курьян и Компания" (ОГРН: 1149102070831) на Нурдинова Константина Рашидовича.
4. Установить срок ликвидации Общества с ограниченной ответственностью "Ломбард "Курьян и Компания" (ОГРН: 1149102070831) - шесть месяцев с даты принятия решения суда.
5. Обязать Нурдинова Константина Рашидовича завершить ликвидационные процедуры в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Ломбард "Курьян и Компания" и представить в Арбитражный суд Республики Крым, не позднее шести месяцев с даты постановления решения, отчет ликвидатора, утвержденный ликвидационный баланс и иные документы, подтверждающие проведение и завершение ликвидационных процедур.
6. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Ломбард "Курьян и Компания" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3000 руб.
7. Взыскать с Нурдинова Константина Рашидовича в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3000 руб.
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения (изготовления в полном объеме) в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Крым.
Судья Н.Н. Ильичев
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка