Определение Арбитражного суда Республики Крым от 25 июня 2019 года №А83-13383/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 25 июня 2019 года Дело N А83-13383/2018
Резолютивная часть определения объявлена 29 апреля 2019 года
Определение в полном объеме изготовлено 30 апреля 2019 года
Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ильичева Н.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Худяковой И.С., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Шалимова Николая Олеговича о признании и включении денежных требований в размере 34 406 250 руб. в реестр требований кредиторов
по делу по заявлению Черепановой Ларисы Николаевны о признании Кащенко Алексея Владимировича (298660, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, Севастопольское шоссе д.52, кв. 7; ИНН 910310205104) несостоятельным (банкротом),
при участии:
от заявителя - Эмирусемнова Э.Р., представитель по доверенности от 23.01.2019;
финансовый управляющий Петров Н.Л.,
УСТАНОВИЛ:
Черепанова Лариса Николаевна обратилась в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением о признании Кащенко Алексея Владимировича (298660, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, Севастопольское шоссе д.52х, кв. 7; ИНН 910310205104) несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Республики Крым от 23.11.2018 (резолютивная часть решения объявлена 21.11.2018) Кащенко Алексей Владимирович (адрес регистрации: 298660, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, Севастопольское шоссе д. 52, кв. 7; ИНН 910310205104, дата рождения: 19 августа 1981 года, место рождения: г. Лисичанск Ворошиловградской области УССР) признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим имущества Кащенко Алексея Владимировича утвержден арбитражный управляющий Петров Николай Львович (адрес для корреспонденции: 298542, г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Фрунзенское шоссе, д. 9, ИНН 910100030955, являющийся членом Саморегулируемой организации Ассоциация арбитражных управляющих "Синергия" (350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 45, оф. 11).
Шалимов Николай Олегович обратился в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением о признании и включении денежных требований в размере 34 406 250 руб. в реестр требований кредиторов Кащенко А.В.
Вышеуказанное заявление принято судом к рассмотрению.
Финансовый управляющий должника Петров Н.Л. в отзыве указывал на то, что заявление подано в срок, не возражал относительно включения требований в реестр требований кредиторов.
Возражения на требования кредитора со ссылкой на отсутствие доказательств финансового положения заемщика, в т. ч. возможности представить крупную сумму займа были представлены кредиторами Черепановой Л.Н., Папазовым В.Г.
В судебное заседание явился представитель заявителя, финансовый управляющий должника Петров Н.Л..
Иные лица, участвующие в деле, процессе явку полномочных представителей в судебное заседание не обеспечили, о дате и времени рассмотрения дела, уведомлены должным образом, в том числе, путем размещения информации в Информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" "Картотека арбитражных дел" (http://kad.arbitr.ru).
Судебное заседание проведено в соответствии с требованиями ст. 156 АПК РФ.
Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему.
Между Кащенко Алексеем Владимировичем и Шалимовым Николаем Олеговичем 20.05.2017 был заключен договор займа, удостоверенный нотариусом Ялтинского городского нотариального округа Республики Крым Лысенко Еленой Геннадиевной.
В соответствии с условиями данного договора Кащенко А.В. занял у Шалимова Н.О. 24000000 (двадцать четыре миллиона) рублей и обязался вернуть их в установленные договором сроки и порядке, а именно:
- 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в срок до 31 мая 2017 года;
- 5000000 (пять миллионов) рублей в срок до 30 июня 2017 года;
- 5000000 (пять миллионов) рублей в срок до 31 июля 2017 года;
- 5000000 (пять миллионов) рублей в срок до 31 августа 2017 года;
- 3750000 (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей до 30 сентября 2017 года;
- 3750000 (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей до 30 октября 2017 года.
В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.
Заявителем указывается на исполнение обязательств в части предоставления денежных средств, что следует из самого договора займа (п. 2), заемщиком к установленному договорами сроку денежные средства не были возвращены.
В соответствии с п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. Также в таких случаях при наличии сомнений во времени изготовления документов суд может назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей инициативе (пункт 3 статьи 50 Закона о банкротстве).
В данном случаем имеет место предоставление не расписки или квитанции, а удостоверенного нотариально договора займа.
Доказательств расторжения, недействительности договора в материалы обособленного спора не представлено.
Вместе с тем, Шалимовым Н.О. как физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в суд представлены документы, свидетельствующие о наличии денежных средств у заявителя на момент их передачи должнику, а именно:
1) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц за 2015 год (форма 3-НДФЛ) от 26.04.2016;
2) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц за 2016 год (форма 3-НДФЛ) от 26.04.2017;
3) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц за 2016 год (форма 3-НДФЛ) от 02.05.2017;
4) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц за 2017 года (форма 3-НДФЛ) от 16.04.2018;
5) справка о доходах физического лица за 2015 год N5 от 17.02.2016;
6) справка о доходах физического лица за 2016 год N 3 от 22.03.2017;
7) справкой о доходах физического лица за 2016 год N3 от 03.04.2017;
8) справка о доходах физического лица за 2017 год N 81 от 22.03.2017;
9) справка о доходах физического лица за 2017 год N 1 от 02.04.2018;
10) справка о доходах физического лица за 2018 год N 4 от 09.01 2019;
11.) выписка из ЕГРЮЛ;
12.) налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2016;
13.) налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2016.
На основании изложенного суд приходит к выводу, что требования кредитора в части суммы основного долга являются обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов должника в третью очередь, в соответствии с положениями ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Что касается процентов, то суд пришел к следующему.
В соответствии со статьей 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заёмщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определённых договором. При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.
Вышеуказанным договором займа предусмотрено (п. 8), что в случае просрочки возврата суммы займа Кащенко А.В. обязуется выплатить Шалимову Н.О. проценты в размере 2,5% в месяц на сумму оставшегося невыплаченного платежа.
Исходя из положений п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 N 88 "О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве" размер процентов подлежит определению по состоянию на дату введения процедуры банкротства, в данном случае - реализации имущества гражданина.
В соответствии с п. 5 ст. 213.25 закона о банкротстве с даты признания гражданина банкротом прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих платежей.
Согласно приведенного в дополнительных пояснениях заявителя расчета, проверенного судом, размер процентов по договору займа за период с 01.06.2017 по 01.11.2018 составит 8606250 руб. Указанная сумма и подлежит включению в реестр требований кредиторов, в остальной части требования не подлежат удовлетворению.
Руководствуясь ст. ст. 32, 100, 213.24 Федерального Закона Российской Федерации от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. ст. 184 - 186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд -
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Заявление Шалимова Николая Олеговича удовлетворить частично.
2. Включить в третью очередь реестра требований кредиторов Кащенко Алексея Владимировича требования Шалимова Николая Олеговича в размере 24000000 руб. основного долга по договору займа от 20.05.17, а также 8606250 руб. процентов.
3. В остальной части суммы требований производство прекратить.
Определение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, г. Севастополь, ул. Суворова, 21) в течение десяти дней со дня принятия определения (изготовления его в полном объеме).
Судья Н.Н. Ильичев
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка