Определение от 01 октября 2014 года №А79-11386/2011

 
 
 
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ
 
 
 
Ленина пр., д. 4, Чебоксары, 428000
 
 
 
 
 
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
 
    г. Чебоксары
 
    Дело № А79-11386/2011
 
    01 октября 2014 года
 
 
    Резолютивная часть определения оглашена 24 сентября 2014 года.
 
    Полный текст определения изготовлен 01 октября 2014 года.
 
 
    Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии
 
    в составе: судьи Андреевой С.В.
 
    при ведении протокола заседания суда
 
    секретарем судебного заседания Порфирьевой А.М.,
 
    рассмотрев в заседании суда дело по заявлению
 
    конкурсного управляющего ООО «КИДИПстрой»
 
    к Ижеевой Дарье Вячеславовне, г. Чебоксары,
 
    Трофимовой Дине Вячеславовне, г. Чебоксары,
 
    Ахметьеву Валерию Васильевичу, г. Чебоксары,
 
    Шебалкову Дмитрию Вадимовичу, г. Чебоксары,
 
    о привлечении к субсидиарной ответственности
 
    по делу по заявлению
 
    Игошиной Светланы Сергеевны, Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны,
 
    к обществу с ограниченной ответственностью "Кирпичное домостроение и прочее строительство" (ИНН 2129047680, ОГРН 1022101273336), г. Чебоксары,
 
    о признании банкротом,
 
    при участии:
 
    конкурсного управляющего Романовой Татьяны Ивановны,
 
    представителя учредителей (участников) общества с ограниченной ответственностью "Кирпичное домостроение и прочее строительство" Ефимова В.В. по протоколу от 24.01.2012,
 
    Ахметьева Валерия Васильевича,
 
    Шебалкова Дмитрия Вадимовичя,
 
    от Ижеевой Д.В. - Ефимова В.В. по доверенности от 14.08.2013,
 
    от Трофимовой Д.В. - Ефимова В.В. по доверенности от 14.08.2013,
 
    от ФНС России – Андрониковой Н.В. по доверенности от 04.07.2014,
 
    от Игошиной Светланы Сергеевны – Васильева Л.И. по доверенности от 13.12.2013, Игошина М.Ф. по доверенности от 14.07.2014,
 
    установил:
 
 
    Игошина Светлана Сергеевна обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "Кирпичное домостроение и прочее строительство" банкротом.
 
    Определением от 23.01.2012 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Кирпичное домостроение и прочее строительство" введено наблюдение, временным управляющим утвержден Константинов Анатолий Николаевич.
 
    Решением арбитражного суда от 02.07.2012 ООО «Кирпичное домостроение и прочее строительство"  признано банкротом, в отношении должника введено конкурное производство сроком до 26.12.2012. Конкурсным управляющим утвержден Константинов А.Н.
 
    Определением суда от 09.06.2014 конкурсным управляющим ООО «КИДИПстрой» утверждена Романова Татьяна Ивановна.
 
    Конкурсный управляющий ООО «КИДИПстрой» обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении учредителей Ижеевой Дарьи Вячеславовны, Трофимовой Дины Вячеславовны, бывших руководителей ООО «КИДИПстрой» Ахметьева Валерия Васильевича, Шебалкова Дмитрия Вадимовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
 
    В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв.
 
    В судебном заседании конкурсный управляющий Романова Татьяна Ивановна уточнила заявленные требования, просила привлечь Ижееву Дарью Вячеславовну, Трофимову Дину Вячеславовну, Ахметьева Валерия Васильевича, Шебалкова Дмитрия Вадимовича к субсидиарной ответственности и взыскать с них солидарно 2 784 876 руб. 02 коп.
 
    Суд, руководствуясь статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял заявленные уточнения.
 
    Шебалков Д.В. и Ахметьев В.В. просили отказать в удовлетворении заявления.
 
    Представитель учредителей Ижеевой Д.В., Трофимовой Д.В. просил отказать в удовлетворении заявления по основаниям изложенным ранее и вторым дополнительным возражениям на заявление.
 
    Представители Игошиной Светланы Сергеевны просили удовлетворить заявление.
 
    Представитель ФНС России просил удовлетворить заявление конкурсного управляющего.
 
    Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле о банкротстве, исследовав доказательства, представленные конкурсным управляющим в обоснование заявленного требования и доказательства, представленные ответчиками в обоснование своих возражений, иные документы, приобщенные к материалам дела, суд приходит к следующему.
 
    Материалы по делу свидетельствуют, что ООО «КИДИПстрой»  зарегистрировано в качестве юридического лица Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары за основным государственным регистрационным органом 1022101273336.
 
    Конкурсный управляющий должника просил привлечь к субсидиарной ответственности бывшего директора Щебалкова Д.В. и учредителей должника Трофимову Д.В. и Ижееву Д.В. в связи с не передачей документов конкурсному управляющему должника.
 
    Положения абзаца четвертого пункта 4 статьи 10 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" применяются в отношении лиц, на которых возложена обязанность организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника.
 
    Определением суда от 30.05.2012 по делу № А79-11386/2011 ходатайство временного управляющего ООО "Кирпичное домостроение и прочее строительство" удовлетворено, суд обязал  руководителя должника Шебалкова Дмитрия Вадимовича предоставить временному управляющему должника  документы, отражающие экономическую деятельность общества за 2009, 2010, 2011 года, в том числе кассовую книгу в полном объеме с приложением первичных бухгалтерских документов, внутренние документы ООО "Кирпичное домостроение и прочее строительство", подтверждающие полномочия руководящих органов, в том числе приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем, приказы и распоряжения директора ООО "Кирпичное домостроение и прочее строительство", сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выданных доверенностей и сами доверенности (л.д. 82-83 т.1).
 
    Согласно акту приема-передачи от 05.06.2012, подписанного между временным управляющим Константиновым А.Н. и Щебалковым Д.В., все документы, перечисленные в определении суда от 30.05.2012, были переданы (л.д. 79, 84, 85-92 т. 1).
 
    Определением от 16.10.2012 суд обязал учредителей ООО "Кирпичное домостроение и прочее строительство"  Ижееву Д.В. и Трофимову Д.В. передать в трехдневный срок конкурсному управляющему налоговые декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения  за 2010 и 2011 года (л.д. 96-98 т. 1).
 
    Актом приема-передачи документации от 25.10.2012 указанные документы были переданы учредителями должника конкурсному управляющему (л.д. 101 т. 1).
 
    Следовательно, материалами дела не подтверждается факт не передачи документов бухгалтерского учета и отчетности руководителем и учредителями должника арбитражному управляющему. Также не представлены доказательства искажения информации содержащейся в переданных документах.
 
    Следовательно отсутствуют основания для привлечения контролирующих лиц ООО «КИДИПстрой» к субсидиарной ответственности по пункту 5 статьи 10 Закона о банкротстве.
 
 
    Конкурсный управляющий в заявлении указал на то, что учредители должника Ижеева Д.В. и Трофимова Д.В. неправомерно распорядились денежными средствами Игошиной С.С. в сумме 1 513 000 руб.
 
    Как следует из материалов дела, 10.08.2007 между ООО «КИДИПстрой» и ЗАО «Стройтрест-2» был заключен договор № 06/01-01  на участие в долевом строительстве многоквартирного дома. В соответствии  с указанным договором ЗАО «Стройтрест-2» обязалось построить для ООО «КИДИПстрой» до 30.06.2009 24 квартиры общей проектной площадью 1 296,7 кв.м, в 7-8 этажном жилом доме по адресу: г. Чебоксары, ул. Фучика, позиция 1, 1 очередь строительства, блок секция А (л.д. 29-32 т. 1).
 
    Пунктами 3.1. и 4.1. данного договора предусмотрено, что строительство квартир осуществляется за счет средств ООО «КИДИПстрой», стоимость квартир определена в размере  49 404 270 руб., срок оплаты до 30.06.2010.
 
    01.07.2008 между ООО «КИДИПстрой» и КБ «Юниаструм банк» (ООО) был заключен кредитный договор № 27-027/Кр (л.д. 37-42 т. 1).
 
    В соответствии с указанным договором банк открыл обществу кредитную линию с лимитом выдачи 12 500 000 руб. с взиманием 18 процентов годовых со сроком погашения 29.06.2009 (пункт 1.1. договора).
 
    Пунктом 1.2 договора предусмотрено, что денежные средства предоставляются на следующие цели: оплата по договору, заключенному между ЗАО «Стройтрест-2» и ООО «КИДИПстрой», №06/01-01 от 10.08.2007 на участие в долевом строительстве квартир по адресу: г. Чебоксары, ул. Фучика, поз. 1.
 
    В качестве обеспечения исполнения обязательств, между ООО «КИДИПстрой» и КБ «Юниаструм банк» (ООО) был заключен договор о залоге № 27-027/3-2 от 01.07.2008 (л.д. 43-46 т. 1).
 
    Предметом договора явилась передача обществом банку принадлежащего ему по договору № 06/01-01 на участие в долевом строительстве многоквартирного дома в 7-8 этажном жилом доме по адресу: г. Чебоксары, ул. Фучика, позиция 1, 1 очередь строительства, блок секция А.
 
    22.08.2008 между ООО «КИДИПстрой» и Игошиной С.С. был заключен предварительный договор (л.д. 33 т.1).
 
    Указанным договором стороны обязались заключить в будущем договор уступки права и перевода долга по договору на участие в долевом строительстве многоквартирного дома № 06/01-01 от 10.08.2007. Договор  уступки будет заключен с момента вывода квартиры №15, общей площадью с учетом лоджии и балконом 44,5 кв.м, расположенной на 5 этаже  7-8 этажного жилого дома по адресу: г. Чебоксары, ул. Фучика, позиция 1, блок секция А, из под залога согласно кредитному договору №27-027/Кр, заключенному между ООО «КИДИПстрой» и КБ «Юниаструм банк» (ООО). Ориентировочная стоимость обязательства Игошиной С.С. составила 1 513 000 руб., которая выплачивается до 22.09.2008.
 
    Во исполнение указанного договора Игошина С.С. произвела оплату на расчетный счет должника 22.09.2008 в размере 55 000 руб.,  в кассу должника 25.08.2008 в размере 350 000 руб., 12.09.2008 – 900 000 руб., 22.09.2008 – 208 000 руб. Денежные средства, поступившие в кассу предприятия, в тот же день были перечислены на расчетный счет должника, что подтверждается выпиской движения денежных средств по банковскому счету ООО «КИДИПстрой», открытому ФКБ «Юниаструм банк» в Нижнем Новгороде за период с 01.01.2008 по 17.09.2014.
 
    Заключенный договор между ООО «КИДИПстрой» и Игошиной С.С. не содержал каких-либо обязательств по перечислению средств должником полученных от Игошиной С.С., следовательно, конкурсный управляющий должника не может утверждать об обязанности директора общества направить полученные денежные средства в банк, а не организации производившей строительство квартир (ЗАО «Стройтрест-2»).
 
    Кроме того, в материалы дела не представлены доказательства того, что в случае направления средств полученных от Игошиной С.С. в адрес банка, квартиры ЗАО «Стройтрест-2» были бы достроены и имелась бы возможность вывода недостроенных квартир из-под залога.
 
 
    Конкурсный управляющий просит привлечь контролирующих лиц ООО «КИДИПстрой» к субсидиарной ответственности, в связи с тем, что указанными лицами не подано заявление о признании общества несостоятельным (банкротом) при наличии задолженности подтвержденной вступившими в законную силу судебными актами.
 
    Решением Тверского районного суда г. Москвы по делу № 2-43/2010 от 11.03.2010, вступившем в законную силу 01.09.2010 года с ООО «КИДИПстрой», Ефимова В.В., Трофимовой Д.В., Ефимовой Д.В., Матвеева Н.М., Колесова А.М., ЗАО «Стройтрест-2» солидарно задолженность по кредитному договору в пользу КБ «Юниаструм Банк» взыскано 14 667 349 руб. 34 коп. (л.д. 54-57 т.1).
 
    По мнению конкурсного управляющего удовлетворение требования банка приводило к невозможности исполнения должником денежных обязательств перед другим кредитором Игошиной С.С., возникших с 1 июля 2009 года на основании неисполнения условий предварительного договора от 22.08.2008. Таким образом с 01.09.2010 ООО «КИДИПстрой» обладало признакам неплатежеспособности и признакам недостаточности имущества.
 
    Решением Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 04.04.2011 по делу № 2-1482/11, измененным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Чувашской Республики от 08.06.2011 с ООО «КИДИПстрой» в пользу Игошипой С.С. было взыскано 1 685 114 руб.79 коп. (л.д. 74-79 т.2).
 
    Таким образом, по мнению конкурсного управляющего 09.06.2011 ООО «КИДИПстрой» повторно стало отвечать признакам неплатежеспособности и признакам недостаточности имущества.
 
    Согласно абзацу 6 пункта 1 статьи 9 Закона о банкротстве руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд, в частности, в случае, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.
 
    В силу пункта 2 статьи 10 Закона о банкротстве нарушение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 названного Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых указанным Федеральным законом возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче такого заявления, по обязательствам должника, возникшим после истечения срока, предусмотренного пунктами 2 и 3 статьи 9 данного Федерального закона.
 
    Справкой от 07.04.2009 выданной ЗАО «Стройтрест-2» подтверждается внесение должником денежных средств по договору долевого участия № 06/01-01 от 10.08.2007 в размере 19 175 189 руб. (л.д. 34 т.1).
 
    Оборотно-сальдовая ведомость по счеты 86 по состоянию на 01.01.2010 ЗАО «Стройтрест-2» свидетельствует о наличии задолженности перед ООО «КИДИПстрой» в размере 15 047 989 руб. (л.д. 35-36 т. 1).
 
    Из вышеизложенного следует, что по состоянию на 01.09.2010 и 08.06.2011 у должника имелась дебиторская задолженность, превышающая обязательства перед кредиторами.
 
    В последующем в ходе исполнительного производства, возбужденного в отношении должника, было обращено взыскание на имущество переданное по договору залога от 01.07.2008, заключенного между КБ «Юниаструм Банк» (ООО) и ООО «КИДИПстрой», а именно имущественные права требования на получение в собственность квартир с начальной продажной ценой для реализации с публичных торгов 13 460 510 руб. В связи с не реализацией указанных квартир имущество передано взыскателю (КБ «Юниаструм Банк» (ООО)) по акту приема-передачи 29.06.2011 общей стоимостью 7 022 622 руб. 50 коп.
 
    Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 07.02.2012 по делу №А79-4194/2009 включены в реестр требований кредиторов ЗАО «Стройтрест-2» требования ООО «КИДИПстрой» в размере 8 456 366 руб. 50 коп. (15 047 989 руб. – 7 022 622 руб. 50 коп.) в третью очередь реестра, за счет имущества должника оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.
 
    Таким образом, дебиторская задолженность должника уменьшилась с 29.06.2011 до 8 456 366 руб. 50 коп. С учетом указанного должник стал отвечать признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.
 
    То есть обязанность по подаче заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) возникла до 29.07.2011.
 
    При этом согласно пункту 2 статьи 10 Закона о банкротстве нарушение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых Федеральным законом возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче такого заявления, по обязательствам должника, возникшим после истечения срока, предусмотренного пунктами 2 и 3 статьи 9 настоящего Федерального закона.
 
    Конкурсным управляющим ООО «КИДИПстрой» не представлены в материалы дела расчет обязательств должника возникших в период с 29.07.2011 по 15.11.2011 (дата поступления заявления Игошиной С.С. о признании общества несостоятельным (банкротом).
 
 
    Конкурсный управляющий считает, что контролирующие лица должника виновны в доведении ООО «КИДИПстрой» до банкротства заключением кредитного договора от 01.07.2008 № 27-027/Кр с КБ «Юниаструм банк» (ООО) и несвоевременной подачей заявления о включении в реестр требований кредиторов ЗАО «Стройтрест-2» (требование заявлено по истечении двухмесячного срока после публикации объявления об открытии в отношении ЗАО «Стройтрест-2» конкурсного производства).
 
    Однако в нарушение статьи 65 АПК РФ конкурсным управляющим не представлены достоверные и убедительные доказательства того, что учредители и директор ООО «КИДИПстрой» довели общество до финансовой неплатежеспособности в результате необоснованных и неправомерных действий и указаний.
 
    Решением Тверского районного суда г. Москвы по делу № 2-43/2010 от 11.03.2010, вступившем в законную силу 01.09.2010 года с ООО «КИДИПстрой», Ефимова В.В., Трофимовой Д.В., Ефимовой Д.В., Матвеева Н.М., Колесова А.М., ЗАО «Стройтрест-2» солидарно задолженность по кредитному договору в пользу КБ «Юниаструм Банк» взыскано 14 667 349 руб. 34 коп. (л.д. 54-57 т.1).
 
    Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 28.01.2010 по делу № А79-4194/2009 КБ «Юниаструм Банк» (ООО) признан кредитором ЗАО «Стройтрсст-2» на сумму основного долга 10 799 210 руб. 26 коп. на основании решения Тверского районного суда г. Москвы по делу № 2-43/2010 от 11.03.2010 (л.д. 50-53 т. 1).
 
    Согласно договору поручительства от 01.07.2008 № 27-027/П-6 данные денежные требования являются долгом ООО «КИДИПстрой» перед КБ «Юниаструм Банк» (ООО) (л.д. 47-49 т. 1).
 
    При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (пункт 1 статьи 323 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 
    Как следует из материалов дела, КБ «Юниаструм Банк» (ООО) требование к должнику, ООО «КИДИПстрой», не заявлял, в реестр требований кредиторов не включался.
 
    Конкурсным управляющим должника, также не представлены в материалы дела доказательства, погашения задолженности кредиторов ЗАО «Стройтрест-2» включенных в реестр требования кредиторов.
 
    Из изложенного следует, что отсутствуют доказательства совокупности условий, указанных в статье 10 Закона о банкротстве, для привлечения ответчика к субсидиарной ответственности.
 
    В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве в случае банкротства должника по вине учредителей (участников) должника, собственника имущества должника - унитарного предприятия или иных лиц, которые имеют право давать обязательные для должника указания или имеют возможность иным образом определять его действия, на учредителей (участников) должника или иных лиц в случае недостаточности имущества должника может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
 
    Следовательно, применительно к правовому характеру настоящего спора в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявитель должен доказать наличие основного квалифицирующего признака, позволяющего суду принять решение о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, а именно: наличие причинно-следственной связи между использованием Ответчиком своих прав и (или) возможностей в отношении должника и действиями (бездействием) должника, повлекшими его несостоятельность (банкротство), при обязательном установлении вины ответчика в банкротстве должника.
 
    Оценив обстоятельства спора и представленные документы по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждый в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд не находит правовых оснований для удовлетворения заявления конкурсного управляющего в связи с недоказанностью наличия совокупности обстоятельств, необходимых для привлечения Ижеевой Дарьи Вячеславовны, Трофимовой Дины Вячеславовны, Ахметьева Валерия Васильевича, Шебалкова Дмитрия Вадимовича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «КИДИПстрой», а именно вины указанных лиц и наличия причинной связи между действиями ответчиков и наступлением последствий (банкротства должника).
 
    При указанных обстоятельствах суд отказывает конкурсному управляющему ООО «КИДИПстрой» в удовлетворении заявления о привлечении Ижеевой Дарьи Вячеславовны, Трофимовой Дины Вячеславовны, Ахметьева Валерия Васильевича, Шебалкова Дмитрия Вадимовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника и взыскании в солидарном порядке  2 784 876 руб. 02 коп.
 
    Действующим законодательством не предусмотрена уплата государственной пошлины за рассмотрение в рамках дела о банкротстве заявлений о привлечении руководителя или учредителей (участников) должника к субсидиарной ответственности.
 
    Руководствуясь статьей 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
 
О П Р Е Д Е Л И Л:
 
 
    Конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью "Кирпичное домостроение и прочее строительство" (ИНН 2129047680, ОГРН 1022101273336) отказать в удовлетворении заявления о привлечении Ижеевой Дарьи Вячеславовны, Трофимовой Дины Вячеславовны, Ахметьева Валерия Васильевича, Шебалкова Дмитрия Вадимовича к субсидиарной ответственности и взыскании в солидарном порядке  2 784 876 руб. 02 коп.
 
    Определение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии.
 
 
 
    Судья                                                                                                      С.В. Андреева