Решение от 24 апреля 2009 года №А78-7265/2008

 
 
 
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
672000 г.Чита, ул. Выставочная, 6
 
http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru
 
 
 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
РЕШЕНИЕ
 
 
 
    г.Чита                                                                                                Дело №А78-7265/2008
 
    24 апреля 2009 года
 
 
    Резолютивная часть решения объявлена 24 апреля 2009 года
 
    Полный текст решения изготовлен 24 апреля 2009 года
 
 
    Арбитражный суд Читинской области в составе судьи Шеретеко Н.Ю.
 
    при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лобановой Т.С.
 
    рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску
 
    Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Капитал»
 
    к предпринимателю Цыханвей Сергею Александровичу
 
    третье лицо - Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
 
    о взыскании 52414515 руб. 34 коп.
 
    при  участии в заседании:
 
    от истца – Карташов П.Е., представитель по доверенности от 12.12.08г.
 
    от ответчика  - Троцюк Т.В., представитель по доверенности от 15.01.09г.
 
    от третьего лиц-  Туранова С.Г., представитель по доверенности от 10.11.08 г.
 
 
    Обществос ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Капитал»обратилосьс требованием о взыскании с предпринимателя Цыханвей Сергея Александровича суммы долга 46949445,24 руб. за поставленные нефтепродукты по договору №21 от 01.01.2004г., процентов за пользование чужими денежными средствами по ст.395 Гражданского кодекса РФ в сумме 143235,60 руб., задолженности по оплате услуг по факторинговому обслуживанию в размере 2505417,13 руб., и процентов в размере 12% годовых, начисленных на сумму 46 949 445,24 руб. по день уплаты долга на основании п.3 ст.395 Гражданского кодекса РФ.
 
    Истец в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса РФ уточнил исковые требования и заявил о взыскании с ответчика суммы долга 51 938 295 руб. 64 коп. за поставленные нефтепродукты по договору №21 от 01.01.2004г., процентов за пользование чужими денежными средствами по ст.395 Гражданского кодекса РФ за период с 01.01.09г. по 30.01.09г. в сумме 476219 руб. 70 коп. и процентов в размере 13% годовых, начисленных на сумму 43 958 736,56 руб. по день уплаты долга на основании п.3 ст.395 Гражданского кодекса РФ.
 
    Определением суда к участию в деле в качестве третьего лица привлечено ОАО «Промсвязьбанк».
 
    В судебном заседании представители ответчика и третьего лица заявили ходатайство о приостановлении производства по данному делу до вступления  в силу решения арбитражного суда г.Москвы по делу №А40-25875\-9-11-275 по иску ОАО «Промсвязьбанк» к  ООО «Группа Компаний «Капитал» и предпринимателю Цыханвей С.А. о взыскании  21893382 руб.
 
    В соответствии с п.1 ч.1 ст.143 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого арбитражным судом.
 
    Из материалов дела следует, что предметом судебного разбирательства по делу №А40-25875\-9-11-275 по иску  ОАО «Промсвязьбанк» к  ООО «Группа Компаний «Капитал» и предпринимателю Цыханвей С.А. о взыскании  21893382 руб. являются отношения  сторон по договору факторингового обслуживания.  По данному делу предметом иска  являются расчеты за поставленный товар между  поставщиком ООО «Граппа Компаний «Капитал» и покупателем  Цыханвей С.А. по договору поставки  №21 от 01.01.04 г.
 
    Суд считает возможным рассмотреть спор по договору поставки по существу, и оснований для приостановления производства по делу не имеется. Ходатайство сторон  судом отклонено как необоснованное.
 
    В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство о выделении в отдельное производство требование о взыскании задолженности  в сумме 36002769,75 руб. за поставленные нефтепродукты и проценты за период с 01.02.09 г. по 24.04.09 г.
 
    Согласно п.3 ст.130 Арбитражного процессуального кодекса РФ  арбитражный суд вправе выделить в отдельное производство одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если признает целесообразным рассмотрение требований.
 
    Учитывая обстоятельства спора, суд не находит целесообразным раздельное рассмотрение требований за поставленные нефтепродукты по договору  поставки №21 от 01.01.2004 г. , и в удовлетворении ходатайства истца отказано.
 
    Представитель истца  заявленные требования поддержал, суду пояснил, что по договору №21 от 01.01.2004г. истец поставил ответчику нефтепродукты (ГСМ) на общую сумму 161 509 532 руб. 08 коп. Оплата за полученный товар ответчиком произведена частично в сумме 109 571 236 руб. 44 коп. Задолженность за поставленный в июне-октябре 2008г. товар составляет 51938295 руб. 64 коп. по товарным накладным №25.06.08-024 от 25.06.2008г. на сумму 3 268 380 руб., №25.06.08-025 от 25.06.08г. на сумму 292 000 руб., №26.06.08-008 от 26.06.08г. на сумму 416 080 руб., №30.06.08-004 от 30.06.08г. на сумму 4 977 руб., №30.06.08-051 от 30.06.08г. на сумму 71 587 руб., №30.06.08-075 от 30.06.08г. на сумму 3 433 878 руб., №3.07.08-004 от 03.07.08г. на сумму 408 800 руб., №4.07.08-003 от 04.07.08г. на сумму 1 771 492,49 руб., №09.07.08-001 от 09.07.08г. на сумму 1 616 469,85 руб., №16.07.08-007 от 16.07.08г. на сумму 180 600 руб., №17.07.08-008 от 17.07.08г. на сумму 933 625 руб., №17.07.08-012 от 17.07.08г. на сумму 7 933 172 руб., №19.07.08-001 от 19.07.08г. на сумму 1 832 217,50 руб., №22.07.08-003 от 22.07.08г. на сумму 1 549 947,80 руб., №23.07.08-003 от 23.07.08г. на сумму 1 868 143 руб., №31.07.08-014 от 31.07.08г. на сумму 6 930 руб., №31.07.08-047 от 31.07.08г. на сумму 109 405 руб., №04.08.08-007 от 04.07.08г. на сумму 890 000 руб. ,№12.08.08-008 от 12.08.08г. на сумму 1 969 800 руб., №14.08.08-007 от 14.08.08г. на сумму 11 882 976 руб., №14.08.08-008 от 14.08.08г. на сумму 356 000 руб., №31.08.08-009 от 31.08.08г. на сумму 4 159,50 руб., №31.08.08-047 от 31.08.08г. на сумму 94 650 руб., №10.09.08-008 от 10.09.08г. на сумму 1 935 721,20 руб., №13.09.08-002 от 13.09.08г. на сумму 4 963 673,60 руб., №30.09.08-006 от 30.09.08г. на сумму 5 558,40 руб., №30.09.08-056 от 30.09.08г. на сумму 105 577,50 руб., №01.10.08-012 от 01.10.08г. на сумму 4 810 728 руб., №31.10.08-007 от 31.10.08г. на сумму 4 004 руб., №31.10.08-046 от 31.10.08г. на сумму 62 982,50 руб. В связи с несвоевременной оплатой за поставленный товар ответчику по ст.395 Гражданского кодекса РФ начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.09г. по 30.01.09г. в сумме 476 219 руб. 70 коп. Проценты подлежат начислению по день фактической уплаты долга на основании п.3 ст.395 Гражданского кодекса РФ.
 
    В судебном заседании представитель ответчика пояснила, что товарные накладные №№25.06.08-024 от 25.06.2008г. на сумму 3 268 380 руб., №25.06.08-025 от 25.06.08г. на сумму 292 000 руб., №26.06.08-008 от 26.06.08г. на сумму 416 080 руб., №30.06.08-075 от 30.06.08г. на сумму 3 433 878 руб., №3.07.08-004 от 03.07.08 г. на сумму 408800 руб. оплачены на сумму 7440338 руб., что подтверждено  платежными документами. Задолженность  за поставленные нефтепродукты в августе-октябре 2008 г. составила  45523743,73 руб., в том числе  15935525,89 руб. задолженность ОАО «Промсвязьбанк и 29588217,84 руб.- поставщику ООО «Группа Компаний «Капитал».
 
    Представитель ОАО «Промсвязибанк» в судебном заседании пояснила, что  между банком и  ООО «Группа Компаний «Капитал» заключен генеральный договор №Т-336 от 13.06.2006 г. об общих условиях факторингового обслуживания поставок внутри России с дополнительным соглашением №3 к договору. По данному договору банком  были профинансированы поставки  предпринимателю Цыханвей С.А. по договору №21 от 01.01.04 г. на общую сумму  15935525 руб. 89 коп., подтвержденные накладными №3.07.08-004 от 03.07.08г. на сумму 408 800 руб., №4.07.08-003 от 04.07.08г. на сумму 1 771 492,49 руб., №09.07.08-001 от 09.07.08г. на сумму 1 616 469,85 руб., №16.07.08-007 от 16.07.08г. на сумму 180 600 руб., №17.07.08-008 от 17.07.08г. на сумму 933 625 руб., №17.07.08-012 от 17.07.08г. на сумму 7 933 172 руб., №19.07.08-001 от 19.07.08г. на сумму 1 832 217,50 руб., №22.07.08-003 от 22.07.08г. на сумму 1 549 947,80 руб., №23.07.08-003 от 23.07.08г. на сумму 1 868 143 руб.,  №04.08.08-007 от 04.08.08г. на сумму 890 000 руб. ,№12.08.08-008 от 12.08.08г. на сумму 1 969 800 руб. Поэтому истец не вправе требовать взыскание задолженности за поставленный товар по указанным накладным, так как данные требования уступлены ОАО «Промсвязьбанк» по договору о факторинговом обслуживании.
 
    Заслушав доводы представителей участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, арбитражный  суд установил:
 
    Между ООО  «Группа Компаний «Капитал» (поставщик) и предпринимателем Цыханвей С.А. (покупатель)  был заключен договор поставки  №21 от 01 января 2004 г.
 
    По условиям договора поставщик обязуется поставить нефтепродукты в количестве и ассортименте, согласованные в спецификациях, а покупатель принять продукцию и оплатить ее.
 
    В 2007-2008 годах сторонами согласовано 79 спецификаций на поставку нефтепродуктов.
 
    Согласно подписанных сторонами спецификаций срок оплаты определен в течение 90 дней с момента отгрузки продукции.
 
    Предметом заявленного иска является задолженность за поставленные нефтепродукты по товарным накладным №25.06.08-024 от 25.06.2008г., №25.06.08-025 от 25.06.08г., №26.06.08-008 от 26.06.08г., №30.06.08-004 от 30.06.08г., №30.06.08-051 от 30.06.08г,. №30.06.08-075 от 30.06.08г., №3.07.08-004 от 03.07.08г., №4.07.08-003 от 04.08.08г., №09.07.08-001 от 09.07.08г., №16.07.08-007 от 16.07.08г., №17.07.08-008 от 17.07.08г., №17.07.08-012 от 17.07.08г., №19.07.08-001 от 19.07.08г., №22.07.08-003 от 22.07.08г., №23.07.08-003 от 23.07.08г., №31.07.08-014 от 31.07.08г., №31.07.08-047 от 31.07.08г., №04.08.08-007 от 04.07.08г.,,№12.08.08-008 от 12.08.08г., №14.08.08-007 от 14.08.08г. №14.08.08-008 от 14.08.08г., №31.08.08-009 от 31.08.08г., №31.08.08-047 от 31.08.08г., №10.09.08-008 от 10.09.08г., №13.09.08-002 от 13.09.08г., №30.09.08-006 от 30.09.08г., №30.09.08-056 от 30.09.08г., №01.10.08-012 от 01.10.08г., №31.10.08-007 от 31.10.08г. и №31.10.08-046 от 31.10.08г.
 
    Как видно из материалов дела, в  период с января по октябрь 2008 года истец поставил ответчику нефтепродукты на сумму 92454213,61 руб., что подтверждено товарными накладными и актом сверки на 12.11.2008 г., подписанного сторонами (т.3 л.д.1-136, т.4 л.д.1-62, т.5 л.д.49-58).
 
    Согласно акта сверки на 12.11.2008 г. задолженность ответчика на 01 января 2008 г. за поставленные  нефтепродукты в 2007 году составляла  5277093,69 руб. (т.5 л.д.49-58).
 
    На основании отчета ОАО «Промсвязьбанка» о поступивших средствах в период с 09.01.08 г. по 30.09.08 г. и платежного поручения №310 от 12.11.08 г. ответчиком произведена оплата  ОАО «Промсвязьбанк» за поставленные нефтепродукты в размере  53723526,29 руб., в том числе по товарным накладным №25.06.08-024 от 25.06.2008г. в сумме  3628380 руб., по накладной  №25.06.08-025 от 25.06.08г. в сумме 292000 руб.,, по накладной  №26.06.08-008 от 26.06.08г. в сумме 416080 руб., по накладной  №30.06.08-075 от 30.06.08г. в сумме 3433878 руб., и по накладной  №3.07.08-004 от 03.07.08г. на сумму 30000 руб.
 
    Согласно Генерального договора об общих условиях факторингового обслуживания поставок внутри России от 13.06.2006 г. №Т-336, заключенного между ОАО «Промсвязьбанк» и  ООО «Группа Компаний «Капитал», продавец (истец) безотзывно и безусловно обязуется уступить банку денежные требования, вытекающие из предоставления продавцом товаров третьим лицам (дебиторам) на условиях отсрочки платежа, в течение срока действия договора, а  банк обязуется передать продавцу денежные средства в счет этих требований в сроки и в порядке, определяемые дополнительным соглашением к договору.
 
    Как видно из материалов дела, по договору факторингового обслуживания  №Т-336 от 13.06.2006г. банком были профинансированы поставки нефтепродуктов предпринимателю Цыханвей С.А. на сумму 15935525 руб. 89 коп. по товарным накладным  №3.07.08-004 от 03.07.08г. на сумму 367919,99 руб., №4.07.08-003 от 04.07.08г. на сумму 1594343.24 руб., №09.07.08-001 от 09.07.08г. на сумму 1454822,87 руб., №16.07.08-007 от 16.07.08г. на сумму 162540 руб., №17.07.08-008 от 17.07.08г. на сумму  840262,50 руб., №17.07.08-012 от 17.07.08г. на сумму  6435972,31 руб., №19.07.08-001 от 19.07.08г. на сумму  1099330,50 руб., №22.07.08-003 от 22.07.08г. на сумму  929968,68 руб., №23.07.08-003 от 23.07.08г. на сумму 1120885,80 руб.,  №04.08.08-007 от 04.08.08г. на сумм 534000 руб., №12.08.08-008 от 12.08.08г. на сумму 1181880 руб.
 
    В соответствии со ст.824 Гражданского кодекса РФ по договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.
 
    Статьей 826 ГК РФ предусмотрено, что предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование), так и  право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем  (будущее требование).
 
    В данном случае банком предоставлено ООО «Группа Компаний «Капитал» финансирование на сумму 15935525,89 руб. по неисполненному ответчиком денежному обязательству  по указанным товарным накладным.
 
    07 декабря 2008 г. банк направил предпринимателю Цыханвей С.А. уведомление об уступке денежного требования по спорным  товарным накладным.
 
    Поскольку банком переданы истцу денежные средства в сумме 15935525,89 руб. в счет денежного требования к ответчику за поставленный товар по указанным товарным накладным, в силу ст.382 Гражданского кодекса РФ у ответчика не возникло обязательства перед истцом по оплате стоимости товара на эту сумму. В противном случае  на стороне истца имела бы место необоснованная выгода.
 
    Правоотношения сторон по договору на факторинговое обслуживание являются предметом судебного разбирательства по делу №А40-25875\-9-11-275 в Арбитражном суде города Москвы
 
    Из материалов дела следует, что в январе-феврале 2008 года ответчик перечислил  истцу  сумму  3630000 руб. платежными поручениями №7 от 15.01.08 г.. №11 от 18.01.08 г., №14 от 29.01.08 г., №20 от 30.01.08 г., №24 от 05.02.08 г., №26 от 11.02.08, №28 от 14.02.08 г., №31 от 19.02.08 г. (т.5 л.д.25-32). В данных платежных поручениях указано назначение платежа-  договор займа от  22.11.07 г.
 
    По заявлению истца полученные суммы не были учтены при расчете задолженности за нефтепродукты по данному иску, поскольку  указано назначение платежа – по договору займа.
 
    По заявлению ответчика денежные средства перечислялись истцу по договору поставки, так как договор займа между сторонами отсутствовал, а назначение платежа указано по просьбе получателя денежных средств.
 
    В данном случае  договор займа от  22.11.2007 г.  у сторон отсутствует, а  по акту сверки  по состоянию на 12.11.08 г., подписанного руководителем  и главным бухгалтером ООО «Группа Компаний «Капита»,  уплаченная  по указанным платежным документам сумма 3630000 руб. учтена в счет взаиморасчетов за поставленные в 2008 г. нефтепродукты.
 
    Следовательно,  денежные обязательства  на сумму 3630000 руб. за поставленные в 2008 г. нефтепродукты  прекращены  зачетом в силу ст.410 Гражданского кодекса РФ.
 
    Таким образом, в 2008 г. ответчиком уплачено за полученные нефтепродукты    57353526.29 руб. Задолженность  за поставленные в 2008 году нефтепродукты с учетом долга ответчика на 01.01.08 г. в сумме  5277093,69 руб.   составила  24442255 руб. 12 коп.
 
    Согласно  ст.309,310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образов в соответствии с условиями договора и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменений его условий не допускаются, за исключением случаев, установленных законом.
 
    В соответствии с п.1 ст. 486 Гражданского кодекса РФ  покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено законом или договором.
 
    Ответчиком надлежаще не исполнены обязательства по оплате переданного ему товара  по указанным товарным накладным на сумму 24442255,12 руб.
 
    Таким образом, требования истца о взыскании основного долга подлежит удовлетворению в сумме 24442255,12 руб. на основании ст.307,309,310, 486 Гражданского кодекса РФ. В части взыскании долга в размере 27496040,52 руб. в иске подлежит отказать.
 
    В соответствии со ст.395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств в размере учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или  день вынесения решения суда.
 
    Согласно п.6 Постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.98 г. №13\14  на просроченную  уплатой сумму по денежным обязательствам, возникшим из договора, подлежат начислению проценты на основании ст.395 ГК РФ.
 
    По расчету истца проценты начислены на сумму  основного долга за январь 2009 года  с учетом действующей на момент подачи иска учетной ставки банковского процента 13% годовых.
 
    Факт неисполнения денежного обязательства по оплате полученных нефтепродуктов подтвержден материалами дела, и на сумму основного долга 24442255,12 руб. подлежат начислению проценты в размере 13% годовых  за период с 01.01.09 г. по 30.01.09 г., что составляет 264791,10 руб.  На основании п.3 ст. 395 Гражданского кодекса РФ проценты в размере 13 годовых подлежат начислению до момента фактической уплаты суммы основного долга.
 
    В части взыскании процентов в сумме 211428,60 руб. требования заявлены неосновательно, и в иске подлежит отказать.
 
    Госпошлина по иску в размере 100000 руб. от заявленной суммы и 1000 руб. по заявлению об обеспечении иска относится на стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям по правилам ст.110 Арбитражного процессуального кодекса РФ: на ответчика- 49000 руб. и  на истца- 52000 руб.
 
    Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 171  Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд
 
Р Е Ш И Л:
 
 
    Взыскать с предпринимателя  Цыханвей  Сергея Александровича в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Капитал» основной долг 24442255  руб. 12 коп., проценты  264791 руб. 10 коп., всего 24707046 руб. 22 коп.  и проценты в размере 13 годовых с 01 февраля 2009 г. по день фактической уплаты долга 24442255 руб. 12 коп.
 
    В остальной сумме иска отказать.
 
    Взыскать с  предпринимателя  Цыханвей  Сергея Александровича в доход федерального бюджета госпошлину в размере 49000  руб. 
 
    Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Капитал» в доход федерального бюджета госпошлину в размере 52000 руб.
 
    На решение может быть подана апелляционная  жалоба в месячный срок в Четвертый арбитражный апелляционный суд.
 
 
 
 
 
    Судья                                                                                                 Шеретеко  Н.Ю.