Определение от 21 октября 2014 года №А73-5435/2014

 
 
 
Арбитражный суд Хабаровского края
 
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
 
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
 
 
    г. Хабаровск                                                       дело № А73-5435/2014
 
    21 октября 2014 года
 
    Арбитражный суд Хабаровского края в составе:
 
    судьи Н.И. Ивановой,
 
    ознакомившись с заявлением временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «БизнесТорг» (ОГРН 1102721001437, ИНН 2721174102, г. Хабаровск, ул. Ул. Калинина, 78) Алиева Сахиба Ганбара оглы
 
    об истребовании финансовых документов у руководителя должника,
 
    установил:
 
    ФНС России обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «БизнесТорг» (ОГРН 1102721001437, ИНН 2721174102, г. Хабаровск, ул. Ул. Калинина, 78) несостоятельным (банкротом).
 
    Определением суда от 05.05.2014г. заявление принято к производству, возбуждено дело о банкротстве.
 
    Определением суда от 29.05.2014г. в отношении ООО «БизнесТорг» введена процедура наблюдения, временный управляющим утвержден Алиев Сахиб Ганбар оглы, член саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Центральное Агентство Арбитражных Управляющих».
 
    Временный управляющий ООО «БизнесТорг» Алиев Сахиб Ганбар оглы обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании финансовых документов у руководителя должника.
 
    В обоснование заявления Алиев С.Г.о. указывает, что до настоящего времени документация, отражающая финансово-хозяйственную деятельность «БизнесТорг», не передана руководителем должника, что препятствует временному управляющему в исполнении возложенных на него обязанностей.
 
    Данное ходатайство суд расценивает как поданное в порядке ст. ст. 66, 67  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).
 
    Изучив материалы дела, доводы ходатайства, суд приходит к следующему.
 
    В соответствии со ст. ст. 64, 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002г., не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.
 
    Согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителями должника являются  Купалова Ирина Анатольевна, Большакова Марина Александровна.
 
    Согласно правовой позиции, изложенной в абзаце 3 пункта 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6-12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности).
 
    В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.
 
    На дату обращения временного управляющего в суд с настоящим ходатайством, обязанность, предусмотренная ст. 64 Закона о банкротстве,  по передаче временному управляющему документов и материальных ценностей, руководителем должника не исполнена.
 
    Поскольку истребуемые временным управляющим документы необходимы для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, и у временного управляющего отсутствует возможность получить доказательства самостоятельно, ходатайство об истребовании документов подлежит удовлетворению.
 
    При этом суд разъясняет, что в соответствии с частями 8 – 9 статьи 66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
 
    В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо не извещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Кодекса.
 
    Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
    О П Р Е Д Е Л И Л:
 
    заявление арбитражного управляющего общества с ограниченной ответственностью «БизнесТорг» (ОГРН 1102721001437, ИНН 2721174102 удовлетворить.
 
    Истребовать у Купаловой Ирины Анатольевны, Большаковой Марины Александровны, следующие документы:
 
    - учредительные документы ООО «БизнесТорг» (устав, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации) с изменениями;
 
    -документы, подтверждающие права ООО «БизнесТорг» на движимое и недвижимое имущество если таковое имеется;
 
    -документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальный и годовые балансы) форма 1, форма 2 с отместкой налоговой инспекции, отчетность, во внебюджетные фонды и органы статистики с соответствующими отметками о принятии за последние три года, включая 2014г.;
 
    -расшифровка расчетов с дебиторами по коду 240,241 Бухгалтерского баланса (Ф-1) по состоянию на 01.05.2014 г. с указанными адресами контрагентов и даты возникновения;
 
    -расшифровка    авансов,    выданных    поставщикам    и    подрядчикам, обоснованность авансов;
 
    -расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
 
    -приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;
 
    - акты инвентаризации финансовых обязательств и имущества за последние три года,
 
    -ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности;
 
    -отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;
 
    - договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «БизнесТорг» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три года;
 
    -номера расчетного и иных счетов ООО «БизнесТорг» с наименованиями реквизитов, обслуживающих банков;
 
    -документы, свидетельствующие о выполнении или не выполнении ООО «БизнесТорг» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные поручения, требования и т.д.);
 
    -лицензии;
 
    - сертификаты;
 
    -сведения об основных поставщиках и потребителях продукции;
 
    -сведения об основных направлениях деятельности в форме пояснительной записки;
 
    -сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами;
 
    - сведения о том имеются ли притязания третьих лиц   на имущество (активы);
 
    - судебные акты, постановления судебных приставов исполнителей и иных органов;
 
    -сведения о внутренней структуре ООО «БизнесТорг», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;
 
    -сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих мест;
 
    - сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей.
 
 
    Направить указанные выше документы в адрес временного управляющего Алиева С.Г.о.
 
    Определение подлежит немедленному исполнению.
 
 
 
    Судья                                                                                       Н.И. Иванова