Приговор от 14 февраля 2014 года №А72-9629/2010

                                                                                                              Дело № 1-2/2014 год
 
ПРИГОВОР
 
Именем Российской Федерации
 
    п.г.т. Новоспасское                                                                        14 февраля 2014 года
 
    Ульяновской области
 
    Новоспасский районный суд Ульяновской области в составе:
 
    Председательствующего судьи           Максимова С.Ю.
 
    С участием государственных обвинителей прокурора Новоспасского района Ульяновской области Виляева В.П., заместителя прокурора Сергеевой С.Н., помощников Мерзлякова Ю.В., Белокурова И.О.
 
    Подсудимого                                         Ревы А.К.
 
    Защитника - адвоката Тараборина Д.А., представившего удостоверение № 2143 от 14.10.2009 года и ордер № 333477 от 19.06.2013 года
 
    А также потерпевшего Щ. М.С., П. Ан.В., Ф. В.В., Н. Е.В., Л. П.Е., К. В.И., представителя потерпевших Н. Р.Ф.
 
    При секретаре                           Галицковой О.В., Шаронове А.Е.
 
    Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
 
    Ревы А.К., ****, ранее не судимого,
 
    обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ,
 
У С Т А Н О В И Л:
 
    Рева А.К., являясь генеральным директором Общества с Ограниченной Ответственностью «Старатели-Новоспасское», расположенного по адресу: <адрес> и одним из учредителей ООО «Старатели-Новоспасское», обладая 28% уставного капитала указанного Общества, будучи лицом, наделенным в соответствии с Уставом Общества, утвержденным решением собрания учредителей от (дата) года, управленческими функциями, в полномочия которого входит осуществление общего руководства текущей финансово-хозяйственной деятельностью указанной коммерческой организации, распоряжение ее имуществом и средствами, организация бухгалтерского учета и отчетности, имеющим право давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, в период с (дата) года, точные дата и время следствием не установлены, злоупотребил своими полномочиями, использовав их вопреки правам и законным интересам ООО «Старатели-Новоспасское» и его учредителей: П. А.В., Ф. В.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И., Н. Е.В., в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, что выразилось в заключении им незаконных договоров займа, на основании которых были выданы беспроцентные займы, а также договоров аренды с ООО «Новоспасская Гипсовая Компания» (далее ООО «НГК»), расположенного по адресу: <адрес>, в результате которых, на заведомо невыгодных для ООО «Старатели-Новоспасское» условиях были переданы в аренду недвижимое имущество, оборудование, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Старатели-Новоспасское» и его учредителям: П. А.В., Ф. В.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И., Н. Е.В., выразившегося в причинении имущественного и экономического вреда: по договорам займа на общую сумму *** рублей, сложившийся из суммы договоров - *** рублей и неустойки за пользование чужими денежными средствами на сумму *** рублей; по договору аренды недвижимого имущества № от (дата) в размере *** рублей; по договору аренды недвижимого имущества № от (дата) на общую сумму *** рублей; по договору аренды оборудования № от (дата) на общую сумму *** рублей, а всего имущественный вред, причиненный ООО «Старатели-Новоспасское», составил в общей сумме *** рублей.
 
    Так, Рева А.К. с (дата) года, являясь генеральным директором и, выполняя управленческие функции в ООО «Старатели-Новоспасское» и одновременно являясь фактическим руководителем в ООО «НГК», созданного его дочерью К. М.А., на основании решения единственного участника «о создании ООО «НГК» от (дата) и поставленного на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 5 по Ульяновской области (дата) года, зная о том, что директор ООО «НГК» К. Н.В. - подруга его дочери К. М.А., является только номинальным директором общества, из корыстных побуждений, имея личную заинтересованность в финансовом развитии ООО «НГК», с целью получения выгоды имущественного характера для себя и других лиц, используя свои полномочия вопреки правам и законным интересам ООО «Старатели-Новоспасское» и его учредителей П. А.В., Ф. В.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И., Н. Е.В., достоверно зная, что при заключении сделок он должен в соответствии с п.1 ст.45 Федерального Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года, а также п. 6.1.2. Устава ООО «Старатели-Новоспасское» получить согласие по их одобрению от общего собрания участников указанного общества, обладающих 72% долями в уставном капитале Общества, однако, желая получить выгоду имущественного характера, умышленно игнорируя указанные требования закона и Устава общества, в соответствии с которыми он обязан не нарушать законодательство, действовать разумно, инициативно и добропорядочно, в интересах Общества, используя свои полномочия вопреки правам и законным интересам ООО «Старатели-Новоспасское» и его вышеуказанных учредителей, без согласования общего собрания участников Общества, находясь в помещении офиса ООО «Старатели-Новоспасское», расположенного по адресу: <адрес>, в период с (дата) по (дата) года, подписал договора займа от (дата) на сумму *** рублей, от (дата) на сумму *** рублей, от (дата) на сумму *** рублей, от (дата) на сумму *** рублей, от (дата) на сумму *** рублей, от (дата) на сумму *** рублей, согласно которым ООО «Старатели-Новоспасское» выдало Реве А.К., как физическому лицу, в качестве займа на беспроцентной основе денежные средства в общей сумме *** рублей. На основании данных договоров займа главным бухгалтером ООО «Старатели-Новоспасское» А. Т.Н. и бухгалтером ООО «Старатели Новоспасское» К. Е.Г., не подозревавших о преступных намерениях своего руководителя, были составлены расходные кассовые ордера: за № от (дата) на сумму *** рублей, за № от (дата) на сумму *** рублей, за № от (дата) на сумму *** рублей, за № от (дата) на сумму *** рублей, за № от (дата) на сумму *** рублей, за № от (дата) на сумму *** рублей, на основании которых были выданы Реве А.К. денежные средства в общей сумме *** рублей. При получении денежных средств Рева А.К. расписался в данных расходных кассовых ордерах, тем самым, неправомерно завладел денежными средствами в общей сумме *** рублей. В продолжение своего преступного умысла Рева А.К. пользовался чужими денежными средствами, принадлежащими ООО «Старатели-Новоспасское» и его учредителям П. А.В., Ф. В.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И., Н. Е.В., вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата.
 
    Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 12.07.2012 года сделки между ООО «Старатели-Новоспасское» и Ревой А.К. по передаче денежных средств по вышеуказанным договорам займа в общей сумме *** рублей были признаны недействительными, а общий размер неустойки (процентов за пользование чужими денежными средствами) по вышеуказанным договорам займа составил в общей сумме *** рублей.
 
    Таким образом, в период с января (дата) года по (дата) года, Рева А.К. из кассы ООО «Старатели-Новоспасское» вопреки законным интересам ООО «Старатели-Новоспасское» и его учредителей П. А.В., Ф. В.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И., Н. Е.В., неправомерно завладел денежными средствами по договорам займа в общей сумме *** рублей, тем самым, извлек указанные денежные средства из оборота ООО «Старатели-Новоспасское» и пользовался чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, причинив, тем самым, материальный ущерб ООО «Старатели-Новоспасское» и его учредителям П. А.В., Ф. В.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И., Н. Е.В. на общую сумму *** рублей.
 
    Продолжая реализовывать свои преступные намерения, с целью извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц, Рева А.К., используя свои полномочия вопреки правам и законным интересам ООО «Старатели-Новоспасское» и его учредителей П. А.В., Ф. В.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И., Н. Е.В., имея возможность в соответствии с занимаемым им служебным положением оказывать влияние на принятие выгодных для себя решений со стороны других работников общества, имея личную заинтересованность в финансовом развитии ООО «НГК», зарегистрированного по вышеуказанному адресу, деятельностью которого он фактически руководил, примерно с (дата) по (дата) года,точные дата и время следствием не установлены, находясь в помещении офиса общества по адресу: <адрес>, осознавая, что в соответствии со ст. 46 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 6.1.2. Устава ООО «Старатели-Новоспасское» он должен согласовать заключение сделок на общем собрании участников Общества и достоверно зная, что учредители не дадут согласие на заключение указанного договора, тем самым, не получив согласия общего собрания участников Общества, как руководитель ООО «Старатели- Новоспасское», подписал следующие документы: договор аренды недвижимого имущества № от (дата) и акт приема-передачи недвижимого имущества к договору от (дата) года, подписи от имени номинального директора ООО «НГК» К. Н.В. в перечисленных документах выполнила К. Н.В.
 
    Согласно договора аренды недвижимого имущества № от (дата) года, заключенного между ООО «НГК» в лице номинального генерального директора К. Н.В. и ООО «Старатели-Новоспасское» в лице генерального директора Ревы А.К., арендодатель ООО «НГК» передало, а арендатор ООО «Старатели-Новоспасское» приняло во временное владение и пользование недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес>
 
    Движимый корыстными побуждениями, Рева А.К. умышленно, зная о размере среднерыночной стоимости арендной платы недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, котораясоставляла за один месяц в размере *** рублей с учетом НДС, действуя неразумно и вопреки интересам ООО «Старатели-Новоспасское» и его учредителей П. А.В., Ф. В.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И., Н. Е.В., указал в договоре завышенную стоимость арендной платы. Так, арендная плата за пользование арендатором ООО «Старатели-Новоспасское» недвижимым имуществом с (дата) была установлена Рева А.К. в размере *** у.е. за один месяц срока аренды, без учета НДС, по курсу установленному сторонами для проведения взаиморасчетов по договору, который составляет 31 рубль за один доллар США, то есть, в размере *** рублей, с учетом НДС, подлежащего начислению при реализации услуг по ставке 18%.
 
    В результате чего разница между суммой фактической оплаты за пользование недвижимым имуществом и суммой оплаты с учетом среднерыночной стоимости его аренды составила *** рублей с учетом НДС.
 
    В продолжение своего преступного умысла Рева А.К. умышленно, на основании акта приема-передачи недвижимого имущества к договору № от (дата) года, ООО «НГК» передало, а арендатор - ООО «Старатели- Новоспасское» приняло во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество: 1) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: строительство и эксплуатация производственной базы, общая площадь 39377 кв.м., адрес: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №; 2) здание цеха сборки, назначение: нежилое, 1- этажное, общая площадь- 1138,19 кв.м., инвентарный № №, литеры В.В1, адрес объект: <адрес>, кадастровый (или условный номер) №; 3) здание автогаража, назначение: нежилое, 1- этажное, общая площадь - 1584,41 кв.м., инвентарный № №, литеры Д.Д1,Д2, адрес объекта: <адрес>, кадастровый (или условный номер) №; 4) здание склада торгового, назначение: нежилое, 1 этажное, общая площадь - 1490,92 кв.м., инвентарыный № №, литер Е, адрес объекта: <адрес>, кадастровый (или условный номер) №; 5) здание склада торгового, назначение: нежилое, 1- этажное, общая площадь - 1303,56 кв.м., инвентарный № № литеры Ж, Ж1, адрес объекта: <адрес>, кадастровый (или условный номер) №; 6) сооружение - железнодорожный подъездной путь, назначение: нежилое, протяженность 291,60 кв.м., инвентарный № №, литер 1, адрес объекта: <адрес>, кадастровый (или условный номер) №.
 
    Таким образом, в период с (дата) по (дата) в результате незаконного заключения договора аренды недвижимого имущества № от (дата) года, в соответствии с которыми на заведомо невыгодных условиях и по завышенному тарифу ООО «Старатели-Новоспасское» было принято в аренду вышеуказанное недвижимое имущество, принадлежащее ООО «НГК», расположенное по адресу: <адрес>.
 
    В период с (дата) по (дата) были оформлены и в последующем направлены в адрес ООО «Старатели-Новоспасское» следующие счет - фактуры ООО «НГК»: счет- фактура № от (дата) и акт № от (дата) года, арендная плата согласно договора аренды недвижимого имущества № от (дата) за период с (дата) по (дата) составила в сумме *** рублей, в т.ч. НДС *** рублей, а всего в общей сумме *** рублей; счет-фактура № от (дата) и акт № от (дата) года, арендная плата согласно договора аренды недвижимого имущества № от (дата) за октябрь 2010 года составила в сумме *** рублей, в т.ч. НДС *** рублей, а всего в общей сумме *** рублей; счет-фактура № от (дата) и акт № от (дата) года, арендная плата согласно договору аренды недвижимого имущества № от (дата) за ноябрь 2010 года составила в сумме *** рублей, в т.ч. НДС *** рублей, а всего в общей сумме *** рублей; счет-фактура № от (дата) и акт № от (дата) года, арендная плата согласно договору аренды недвижимого имущества № от (дата) за декабрь 2010 года составила в сумме *** рублей, в т.ч. НДС *** рублей, а всего в общей сумме *** рублей; счет-фактура без номера и даты и акт № от (дата) года, арендная плата согласно договору аренды недвижимого имущества № от (дата) за январь 2011 составила в сумме *** рублей, в т.ч. НДС *** рублей, а всего в общей сумму *** рублей; счет-фактура без номера и даты и акт № от (дата) года, арендная плата согласно договору аренды недвижимого имущества № от (дата) за февраль 2011 года составила в сумме *** рублей, в т.ч. НДС *** рублей, а всего в общей сумме *** рублей; счет-фактура без номера и даты и акт № от (дата) года, арендная плата согласно договору аренды недвижимого имущества № от (дата) за март 2011 года составила в сумме *** рублей, в т.ч. НДС *** рублей, а всего в общей сумме *** рублей.
 
    (дата), точное время следствием не установлено, главный бухгалтер ООО «Старатели-Новоспасское» А. Т.Н., не подозревая о преступных намерениях своего руководителя, находясь в кабинете бухгалтерии ООО «Старатели-Новоспасское», расположенного по вышеуказанному адресу, составила платежный документ № от имени ООО «Старатели-Новоспасское» о перечислении в ООО «НГК» денежной суммы в размере *** рублей, в том числе, НДС 18% - *** рублей, указав, как основание - оплата по счету № от (дата) арендной платы, согласно договору аренды недвижимого имущества № от (дата) года.
 
    (дата) года, точное время следствием не установлено, главный бухгалтер ООО «Старатели-Новоспасское» А. Т.Н., не подозревая о преступных намерениях своего руководителя, находясь в кабинете бухгалтерии ООО «Старатели-Новоспасское» по вышеуказанному адресу, составила платежный документ № от имени ООО «Старатели-Новоспасское» о перечислении в ООО «НГК» *** рублей, в том числе НДС 18% - *** рублей, указав, как основание - оплата арендной платы согласно договору аренды недвижимого имущества № от (дата) года.
 
    03.02.2011, точное время следствием не установлено, А. Т.Н., не подозревая о преступных намерениях своего руководителя, находясь в кабинете бухгалтерии ООО «Старатели-Новоспасское» по вышеуказанному адресу составила платежный документ № ООО «Старатели-Новоспасское» о перечислении в ООО «НГК» *** рублей, в том числе НДС 18% - *** рублей, указав, как основание - оплата арендной платы согласно договору аренды недвижимого имущества № от (дата).
 
    24.02.2011, точное время следствием не установлено, главный бухгалтер ООО «Старатели-Новоспасское» А. Т.Н., не подозревая о преступных намерениях своего руководителя, находясь в кабинете бухгалтерии ООО «Старатели-Новоспасское» по вышеуказанному адресу, составила платежный документ № ООО «Старатели-Новоспасское» о перечислении в ООО «НГК» 700 000,00 рублей, в том числе НДС 18% - 106 779,66 рублей, указав, как основание - оплата арендной платы согласно договора аренды недвижимого имущества № от (дата) года, по счет-фактуре № от (дата) сумма 700 000,00 рублей, в том числе НДС 18% - 106 779,66 рублей.
 
    В тот же период времени, точные дата и время следствием не установлены, главный бухгалтер ООО «Старатели-Новоспасское» ФИО18, действуя по указанию Рева А.К. и не подозревая о его преступных намерениях, перечислила денежные средства в ООО «НГК» за аренду, согласно договора аренды недвижимого имущества № от (дата) по следующим платежным документам: платежный документ № от (дата) на сумму *** рублей, в том числе НДС 18% - *** рублей; платежный документ № от (дата) на сумму *** рублей, в том числе НДС 18% - *** рублей; платежный документ № от (дата) на сумму *** рублей, в том числе НДС 18% - *** рублей; платежный документ № от (дата) на сумму *** рублей, в том числе НДС 18% - *** рублей.
 
    Таким образом, за период с (дата) по (дата) ООО «Старатели-Новоспасское» произвело оплату по договору аренды недвижимого имущества № от (дата) в общей сумме - *** рублей, включая НДС.
 
    В результате преступных действий Ревы А.К., выразившихся в заключении им невыгодного и экономически нецелесообразного для Общества договора, согласно которого в аренду на заведомо невыгодных для ООО «Старатели-Новоспасское» условиях было передано недвижимое имущество, принадлежащее ООО «НГК», правам и законным интересам ООО «Старатели-Новоспасское» и его учредителям П. А.В., Ф. В.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И., Н. Е.В., был причинен существенный вред, выразившийся в имущественном ущербе в размере *** рублей за аренду недвижимого имущества по завышенным ставкам.
 
    В свою очередь, учредители ООО «Старатели-Новоспасское» П. А.В., Ф. В.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И., Н. Е.В., узнав о вышеуказанных неправомерных действиях Ревы А.К., обратились (дата) с исковым заявлением в Арбитражный суд Ульяновской области.
 
    Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 18.01.2012 года договор аренды недвижимого имущества № от (дата) года, заключенный между ООО «НГК» и ООО «Старатели-Новоспасское» был признан недействительным.
 
    Рева А.К., продолжая реализовывать свои преступные намерения, зная, что согласно определения Арбитражного суда Ульяновской области от 09.12.2010 года об обеспечении иска, приостановлено действие решения внеочередного общего собрания участников ООО «Старатели-Новоспасское», оформленное Протоколом № от (дата) о досрочном прекращении его полномочий, как генерального директора ООО «Старатели-Новоспасское», и согласно определения Арбитражного суда Ульяновской области от 27.12.2010 года, ему как генеральному директору ООО «Старатели-Новоспасское» запрещено: совершать сделки от имени Общества по отчуждению недвижимого имущества Общества, в том числе земельные участки, здания, сооружения, линейные объекты, принадлежащие Обществу на праве собственности, а также переуступать право аренды, хозяйственного ведения третьим лицам; совершать операции по списанию, отчуждению, мены объектов основных средств Общества; открывать в банках расчетные и иные счета; заключать от имени Общества кредитные договоры, договоры займа, договоры лизинга (финансовой аренды); выступать от имени Общества поручителем по кредитным договорам и договорам займа, воспользовавшись фактом, что обжаловал указанные решения, использовал свои полномочия вопреки правам и законным интересам ООО «Старатели- Новоспасское» и его учредителей П. А.В., Ф. В.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И., Н. Е.В., обладая управленческими функциями в ООО «Старатели-Новоспасское» и, имея возможность в соответствии с занимаемым им служебным положением оказывать влияние на принятие выгодных для себя решений со стороны других работников общества, имея личную заинтересованность в финансовом развитии ООО «НГК», деятельностью которого он фактически руководил, достоверно зная, что ООО «НГК» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, из корыстных побуждений, единолично решил воспользоваться имуществом ООО «Старатели-Новоспасское», в связи с чем, для этого организовал перевод работников ООО «Старатели- Новоспасское» в ООО «НГК», с целью продолжения осуществления деятельности по выпуску сухих строительных смесей на территории и на производственном оборудовании ООО «Старатели-Новоспасское», но от имени ООО «НГК» и на оборудовании, принадлежащем ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    В продолжение своего преступного умысла, Рева А.К., выполняя управленческие функции в ООО «Старатели-Новоспасское», вопреки правам и законным интересам ООО «Старатели-Новоспасское» и его учредителей П. А.В., Ф. В.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И., Н. Е.В., из корыстных побуждений, имея личную заинтересованность в совершении сделок между ООО «Старатели-Новоспасское» и ООО «НГК», осознавая, что в соответствии со ст. 46 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 6.1.2. Устава ООО «Старатели-Новоспасское» он должен согласовать заключение сделок на общем собрании участников Общества и понимая, что учредители не дадут согласие на заключение указанных договоров, решил в своих преступных целях не получать вышеуказанное согласие и, находясь в помещении офиса ООО «Старатели-Новоспасское», расположенного по вышеуказанному адресу, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее (дата) года, подписал следующие документы: договор аренды недвижимого имущества № от (дата) и акт приема-передачи недвижимого имущества по договору № от (дата) года, договор аренды оборудования № от (дата) и акт приема-передачи оборудования по договору № от 01.03.2011, подписи от имени номинального директора ООО «НГК» К. Н.В. в перечисленных документах выполнила К. Н.В.
 
    Согласно договору аренды недвижимого имущества № от (дата) года, заключенного ООО «НГК» в лице номинального генерального директора К. Н.В. и ООО «Старатели-Новоспасское» в лице генерального директора Ревы А.К., ООО «НГК» приняло от ООО «Старатели-Новоспасское» во временное владение и пользование, недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес>.
 
    Движимый корыстными побуждениями Рева А.К. умышленно, зная о среднерыночной стоимости арендной платы недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, которая составила за один месяц сумму в размере *** рублей, с учетом НДС, умышленно, указал в договоре заниженную стоимость арендной платы, не имея при этом цели оплаты по договору. Так, арендную плату за пользование арендатором ООО «НГК» недвижимым имуществом с (дата) Рева А.К. установил сумму в размере *** рублей, с учетом НДС за один месяц срока аренды.
 
    Впоследствии на основании акта приема-передачи недвижимого имущества к договору № от (дата) года, заключенного с ООО «НГК» в лице номинального генерального директора К. Н.В. и ООО «Старатели- Новоспасское» в лице генерального директора Ревы А.К., в ООО «НГК» было передано во временное владение и пользование, следующее недвижимое имущество: 1) здание цеха по производству гипса, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 1004,7 кв.м., литеры Л, Л1, Л2, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №; 2) здание цеха по производству сухих строительных смесей, назначение: нежилое, 4- этажный, общая площадь 547,79 кв.м., литеры Н, Н1, Н2,н, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №; 3) административное здание, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 458,5 кв.м., литер А, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №; 4) здание навеса для сезонного хранения дорожных машин, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 537,1 кв.м., литеры Ж,Г, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №; 5) здание проходной, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 46,7 кв.м., литеры II, VI- VII, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №; 6) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственной базы, общая площадь 18561 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственной базы, общая площадь 6664 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №; 7) здание ремонтных мастерских на 150 условных ремонтов в год, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь- 4741,14 кв.м., инвентарный № №, литеры В, В1- В9,в, в1,в2, адрес объекта: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №; 8) здание гаража для автомашин назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь - 72,45 кв.м., инвентарный № №, лит. Б,б, адрес объекта: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: <адрес>; 9) здание цеха по производству сухих строительных смесей № 3, назначение: нежилое, 1-7- этажный, общая площадь 1626,58 кв.м., инвентарный № №, литеры Б, Б1, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №; 10) земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственной базы, общая площадь - 5712 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №.
 
    В период с (дата) по (дата) года, согласно договора аренды недвижимого имущества № от (дата) года, ООО «НГК» временно пользовалось недвижимым имуществом, принадлежащим ООО «Старатели- Новоспасское».
 
    Рева А.К., действуя из корыстных побуждений, не имея намерения на расчет по договору аренды недвижимого имущества № от (дата) года, в период с (дата) по (дата) года, арендную плату в кассу и на расчетные счета ООО «Старатели-Новоспасское» не внес и задолженность по договору аренды недвижимого имущества № от (дата) в бухгалтерском учете общества не была отражена.
 
    Таким образом, в период с (дата) по (дата) года, Рева А.К. своими умышленными действиями причинил материальный ущерб ООО «Старатели-Новоспасское» и егоучредителям П. А.В., Ф. В.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И., Н. Е.В., в общей сумме *** рублей,которая сложилась из расчета среднерыночной стоимости за один месяц в размере *** рублей с учетом НДС.
 
    В тот же день, точная дата и время следствием не установлены, в продолжение своего преступного умысла, Рева А.К. подписал договор аренды оборудования № от (дата) и акт приема-передачи оборудования по договору № от (дата) года, подписи от имени номинального директора ООО «НГК» К. Н.В. в перечисленных документах выполнила К. Н.В.
 
    Согласно договору аренды оборудования № от (дата) года, заключенного с ООО «НГК» в лице номинального генерального директора К. Н.В. и ООО «Старатели-Новоспасское» в лице генерального директора Ревы А.К., ООО «НГК» принял от ООО «Старатели-Новоспасское» во временное владение и пользование оборудование, расположенное по адресу: <адрес>.
 
    Движимый корыстными побуждениями Рева А.К. умышленно, зная о среднерыночной стоимости арендной платы оборудования, расположенного по адресу: <адрес>, которая составила за один месяц в размере *** рублей с учетом НДС, умышленно указал заниженную стоимость арендной платы, не имея при этом цели оплаты по договору. Так, арендную плату за пользование арендатором ООО «НГК» оборудованием с (дата) года, Рева А.К. установил сумму в размере *** рублей, с учетом НДС за один месяц срока аренды.
 
    Впоследствии на основании акта приема-передачи оборудования к договору № от (дата) года, заключенного с ООО «НГК» в лице генерального директора К. Н.В. и ООО «Старатели-Новоспасское» в лице генерального директора Ревы А.К., было в «НГК» передано во временное владение и пользование следующее оборудование: бункер мучки; бункер питания котлов; бункер приема сырья (гипс); бункер томления; вентилятор ВР 132-30 № 6,3 исп. 1 11*1500; вентилятор центробежный ВЦ 12-49; комплектная трансформаторная подстанция КТП- ПВ- 10; станция катодной защиты подземного газопровода; энергораспределительное устройство; дробилка СМД- 108А; дымосос ДН 12- 12,5 исп. 3; комплектная трансформаторная подстанция- 450; конвейер винтовой со шкафом управления б/п Ф-400 мм L 26; конвейер ленточный с желобоч. роликоопорами (10830); конвейер ленточный с желобоч. роликоопорами (12930); котел гипсоварочный СМА 158 Б; котел гипсоварочный СМА 158 Б; силос №1; силос №2; силос №3; силос № 4; силос № 5; мельница молотковая тангенциальная ММТ 1300/2030*7; питатель КЛ 8-0А; АТV 61110 кВт 150 ЛС 500В с эмс IР20 с ГР ТЕРМ; вытяжная вентиляция по договору № от 17.01.2007; ГСГО-12; фильтр ТОС 3,6; фильтр ТОС 3,6; фильтр ТОС 3,7; комплект установки очистки типа МИУС 1000-16; пылеуловитель на встречно-закруч. Потоках ВЗП-800; пылеуловитель на встречно-закруч. Потоках ВЗП-800; пылеуловитель на встречно- закруч. Потоках ВЗП-800; пылеуловитель на встречно-закруч. Потоках ВЗП-800; уровнемер радиоволновый БАРС 322 МИ-03; уровнемер радиоволновый БАРС 322 МИ-03; уровнемер радиоволновый БАРС 322 МИ-03; уровнемер радиоволновый БАРС 322 МИ-03; камера пылеочистки СМА 60.16; ленточный конвейер; пневмокамерный насос НПА-50; бункер на гипсовом заводе; воздуховод СМА 60.05; воздуховод СМА 60.08; воздуховод СМА 60.06; камера отходящих газов СМА 60.15; пневмокамерный насос НПА-50; таль эл. Т-10-412 г/п 2т в/п 6м; транспортная система перекачки сырья; труба дымовая 800*10500; труба дымовая 800*10500; преобразователь напряжения ПН-01-025-110-ухлз; регулятор давления газа с усл. прох. РДГ-50-В; вибратор ИВ 20-50; газопровод СМА 60.07; ГРУ-15- 1НУ 1 с узлом учета газа СГ- ЭК-16/10; подземный газопровод среднего давления; подземный газопровод среднего давления; пневмокамерный насос НПА- 50У; эл. двигатель А 200 L6 Y 220/380 IM 2001 IP 54 ЧК-3; система аспирации производства гипсового вяжущего; электродвигатель 45*1000; пневмотранспортная система Hurrican 120S; пылеулавливающий агрегат ПУ-4000; вибропитатель; конвейер винтовой со шк. упр-ия б/п Ф-320 мм L5,5; конвейер винтовой со шк. упр-ия б/п Ф- 400 мм L4,5; конвейер винтовой со шк. упр-ия б/п Ф- 320 мм L6,5; пылеулавливающий агрегат ПУ- 800/ SP; нория УН-100; питатель шлюзовой Ш5- 30; эл. двигатель А 225 М6 37/1000 IM 3081; питатель шлюзовой Ш5-45 РНУ- 01; питатель шлюзовой Ш5-45 РНУ-01; питатель шлюзовой Ш5-45 РНУ-01; питатель шлюзовой Ш5-45 РНУ-01; питатель шлюзовой Ш5-45 РНУ-01; элеватор ЛО - 320Н-10,45м; эл. двигатель А 250 S2 1081 74-3000; преобразователь давления CerabarSPPMC 71-ABA1C1G; преобразователь давления CerabarSPPMC 71- ABA1C1G; преобразователь давления CerabarSPPMC 71-ABA1C1G; универсальный вторичный преобразователь УВП-01; УПП Altistart 170А 400V; электропривод 231С-024-30; электропривод 231С-024- 30; электропривод 231С- 024-30; электропривод 231С-024- 30; устройство автомат, технолог, проц. Завода с/с №2; насос пневмокамерный ВСЕЛУГ тм НП 250; силоса хранения основных компонентов; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтм ФН16В; сигнализатор уровня на штанге СУ-Ш/03; сигнализатор уровня СУ/03; затвор шиберный ВСЕЛУГтм Ш400*400; конвейер винтовой ВСЕЛУГтм КВ325/1,С; конвейер винтовой ВСЕЛУГтмКВ325/3,С; затвор дисковой Д300П/03; весы бункерные секторные ВСЕЛУГтм В1500/200; сигнализатор уровня СУ/03; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтмФН0.5; смеситель ВСЕЛУГ Торнадо тм; деагломератор ВСЕЛУГ Торнадо тм; пробоотборник ВСЕЛУГ Торнадо тм; воронка добавок ВСЕЛУГ Торнадо тм; фильтр рукавный ВСЕЛУГ тм ФН1; затвор дисковой Д300П/03; затвор дисковой Д200П/03; бункер ВСЕЛУГ Б-661; сигнализатор уровня СУ/03; фильтр рукавный ВСЕЛУГтм ФН1; конвейер винтовой ВСЕЛУГтм КВ219/1,5/92/2; делитель потока с приводом ВСЕЛУГтм ДП 200П-2; бункер с люками ВСЕЛУГ Турбо тм Пр/Б1*2С; фильтр рукавный ВСЕЛУГ тм ФН1; сигнализатор уровня СУ/03; машина фасовочная ВСЕЛУГ турбо тм 2П; конвейер приемный ВСЕЛУГ тм КЛП650П; место оператора ВСЕЛУГтм КЛП650П/Пр/МО; фильтр рукавный ВСЕЛУГтм Ф40И/01; бункер фильтра ВСЕЛУГтм Ф40И/01/Пр/б; шкаф управления ВСЕЛУГтм ФИ/Пр/Ш12к; мигалка ВСЕЛУГтм Н_М425; конвейер винтовой ВСЕЛУГтм КВ325/5,5/77/7,5/1; фильтр рукавный ВСЕЛУГтм Ф20И; бункер фильтра ВСЕЛУГтм Ф20/Пр/б; мигалка ВСЕЛУГтмН_М425; конвейер ленточный ВСЕЛУГтм КЛ650/3,6/0.64/2,2; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтм ФН16В; сигнализатор уровня на штанге СУ-Ш/03; сигнализатор уровня СУ/03; затвор шиберный ВСЕЛУГ тм Ш 400*400; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтм ФН16В; сигнализатор уровня на штанге СУ-Ш/03; сигнализатор уровня СУ/03; затвор шиберный ВСЕЛУГ тм Ш 400*400; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтм ФН16В; сигнализатор уровня на штанге СУ-Ш/03; сигнализатор уровня СУ/03; затвор шиберный ВСЕЛУГ тм Ш 400*400; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтм ФН16В; сигнализатор уровня на штанге СУ-Ш/03; сигнализатор уровня СУ/03; затвор шиберный ВСЕЛУГ тм Ш 400*400; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтм ФН16В; сигнализатор уровня на штанге СУ-Ш/03; сигнализатор уровня СУ/03; затвор шиберный ВСЕЛУГ тм Ш 400*400; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтм ФН16В; сигнализатор уровня на штанге СУ-Ш/03; сигнализатор уровня СУ/03; затвор шиберный ВСЕЛУГ тм Ш 400*400; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтм ФН16В; сигнализатор уровня на штанге СУ-Ш/03; сигнализатор уровня СУ/03; затвор шиберный ВСЕЛУГ тм Ш 400*400; конвейер винтовой ВСЕЛУГтм КВ 325/1,С; конвейер винтовой ВСЕЛУГтм КВ 325/3,С; конвейер винтовой ВСЕЛУГтм КВ 325/1,С; конвейер винтовой ВСЕЛУГтм КВ 325/3,С; конвейер винтовой ВСЕЛУГтм КВ 325/1,С; конвейер винтовой ВСЕЛУГтм КВ 325/3,С; затвор дисковой Д300П/03; затвор дисковой Д300П/03; затвор дисковой Д300П/03; затвор дисковой Д300П/03; затвор дисковой Д300П/03; затвор дисковой Д300П/03; затвор дисковой Д300П/03; весы бункерные секторные ВСЕЛУГтм В1500/200; сигнализатор уровня СУ/03; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтм ФН0.5; деагломератор ВСЕЛУГ Торнадо тм; затвор дисковой Д300П/03; затвор дисковой Д300П/03; эл. двигатель А 03-40М-8у2; воздухосборник В-6,3 м/куб; блок контроля и управления БУК-01; радиолокационный датчик уровня РДУ-Х2; электропривод 231С-024-30; электропривод 231С-024-30; электропривод 231С-024-30; блок питания БП 120; паллетоупаковщик GL 205; уровнемер радиоволновый Барс 322 МИ 03; весы вагонные ВВЭ-С-100.5М; электрогидравлический подъемник ЭГП; пневмоподъемник ТА- 20; фас. машина «Вселуг» турбо-2; паллетоупаковщик GL 215; вибросито С8-01-0,9-К379; машина фасовочная НП-В; пневмокамерный насос НПА-50У; коммерческий узел учета газа; фильтр ТОС 3,7; пылеуловитель на встречно-закруч. потоках ВЗП-800; частотный преобразователь АТV 3 14 кВт 500 В; вентилятор ВР 132-30-6,3 П 3000 11.000; комплект газового оборудования; установка компрессионная К-3; эл. двигатель АИР 160 М2 2081 18,5/3000; энергораспредилительное устройство с/с №2; винтовой конвейер согл. Спец. №2 к дог. № 7; винтовой конвейер согл. Спец. №1 к дог. № 7; вибратор АВМ RD56В- 2- 2,6 № 190985114; вибратор АВМ RD56В- 2- 2,6 № 190985114; вибратор АВМ RD56В- 2- 2,6 № 190985114; конвейер винтовой УКВ- 250 L=1,8м; конвейер винтовой УКВ- 250 L=1,8м; конвейер винтовой УКВ- 250 L=3,9м; кран-балка подвесная г/п 2 тн, L=6м, без электротали; мотор- редуктор MNHL; нория НЦ- 100; пневмокамерный насос ПНА-50У; пневмокамерный насос ПНА-50У; пневмокамерный насос ПНА-50У; пневмоподъемник ТА-20; таль электрическая 2,0 т, 6 метров ТЭ-200-6м; таль электрическая 2,0 т, 6 метров ТЭ-200-6м; элеватор ЭЛГ 320 Н-20 м; элеватор ЭЛГ 320 Н-4 м.
 
    В период с (дата) по (дата) согласно договора аренды оборудования № от (дата) года, ООО «НГК» временно пользовалось оборудованием, принадлежащим ООО «Старатели- Новоспасское».
 
    Рева А.К. действуя из корыстных побуждений, не имея намерения на расчет по договору аренды оборудования № от (дата) года, в период с (дата) по (дата) года, арендную плату в кассу и на расчетные счета ООО «Старатели-Новоспасское» не внес и задолженность по данному договору аренды недвижимого имущества в бухгалтерском учете Общества не была отражена.
 
    Таким образом, Рева А.К. своими умышленными действиями причинил материальный ущерб ООО «Старатели-Новоспасское» и егоучредителям П. А.В., Ф. В.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И., Н. Е.В. на общую сумму *** рублей,которая сложилась из расчета среднерыночной стоимости за один месяц в размере *** рублей с учетом НДС.
 
    В свою очередь, учредители ООО «Старатели-Новоспасское» П. А.В., Ф. В.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И., Н. Е.В., узнав о неправомерных действиях Ревы А.К. (дата) года,обратились с иском в Арбитражный суд Ульяновской области.
 
    Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 17.01.2012 года договор аренды недвижимого имущества № от (дата) и договор аренды оборудования № от (дата) года, заключенные между ООО «Старатели-Новоспасское» и ООО «Новоспасская Гипсовая Компания» были признаны недействительными.
 
    Таким образом, в результате преступных действий Ревы А.К. был причинен существенный вред правам и законным интересам ООО «Старатели-Новоспасское» и его учредителям: П. А.В., Ф. В.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И., Н. Е.В., выразившегося в причинении имущественного и экономического вреда: по договорам займа на общую сумму *** рублей, по договору аренды недвижимого имущества № от (дата) в размере *** рублей, по договору аренды недвижимого имущества № от (дата) в размере *** рублей, по договору аренды оборудования № от (дата) в размере *** рублей, а всего в общей сумме *** рублей.
 
    Подсудимый Рева А.К. виновным себя в совершенном преступлении в суде признал частично и показал, что при заключении договоров займа между ним и ООО «Старатели-Новоспасское» действительно были нарушены требования Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и данными действиями он действительно нарушил права и охраняемые законом интересы ООО «Старатели-Новоспасское», проявив известную долю пренебрежения к требованиям закона, при этом, вопрос о существенности вреда, причиненного при заключении названных договоров займа, он оставляет на усмотрение суда.
 
    В тоже время, он никогда не являлся ни номинальным ни фактическим собственником ООО «НГК», не руководил его деятельностью и не получал никакой прибыли от таковой. Указанное общество действительно было учреждено его дочерью К. М.А., однако, на момент заключения договоров аренды недвижимого имущества с ООО «Старатели-Новоспасское» единственным участником и директором ООО «НГК» являлась К. Н.В., которая хотя и знакома с его дочерью, однако, будучи человеком абсолютно дееспособным, не находилась от него в какой-либо зависимости, всегда действовала самостоятельно, на свой страх и риск, работой ООО «НГК» руководила через назначенных ею лиц и ни при каких обстоятельствах не получала от него каких либо указаний и, тем более, не выполняла их.
 
    В свою очередь, по его мнению, заключение договора аренды недвижимого имущества от (дата) между ООО «Старатели-Новосское» и ООО «НГК» было продиктовано реальными потребностями ООО «Старатели-Новоспасское», которое к моменту формального заключения договора фактически уже около трёх лет использовало территорию и расположенные на ней объекты недвижимого имущества по <адрес>, при этом, данная территория в первую очередь использовалась именно для принятия, разгрузки и хранения гипсового камня. Несмотря на то, что вся полученная по договору аренды территория использовалась обществом не на 100%, однако это никак не свидетельствует о том, что указанный договор не исполнялся вовсе или был фиктивным. Необходимо понимать, что договор аренды это двусторонняя сделка и условия договора являются результатом компромисса двух его сторон. В рассматриваемом случае арендодателем было выдвинуто непреложное требование о том, что в аренду сдаётся весь имущественный комплекс целиком и никак иначе, то есть, даже если ООО «Старатели-Новоспасское» нуждалось только в подъездном пути и площадке под хранение гипсового камня, оно было вынуждено арендовать всё имущество, расположенное по <адрес>. Вместе с тем, в действительности, Обществом с той или иной степенью эффективности использовались практически все арендованные объекты. Однако в первую очередь, Общество использовало именно высокий подъездной путь и площадку для хранения гипсового камня, что действительно было сделано им поспешно и могло бы в дальнейшем повлечь за собой значительные убытки для Общества, так это то, что он согласился на действительно завышенную стоимость аренды. Как руководитель он был обязан провести соответствующие исследования с тем, что бы определить реальную рыночную стоимость аренды данного объекта недвижимости. Однако в момент заключения сделки он руководствовался соображениями иного характера, поскольку в течение более чем двух лет ООО «Старатели-Новоспасское» фактически бесплатно пользовались данной территорией для доставки, разгрузки и хранения гипсового камня. Это было безусловно выгодно для Общества, однако когда появился реальный собственник данной территории и потребовал за неё арендную плату Общество просто оказалось не готово к тому, чтобы в случае завышения стоимости аренды, сразу перейти на альтернативные варианты доставки и хранения гипсового камня. Вместе с тем, после заключения договора аренды, поняв, что он сделал ошибку согласившись на столь высокую цену, как директор ООО «Старатели-Новоспасское» фактически саботировал исполнение указанного договора Обществом и в общей сложности за более чем восемь месяцев аренды Общество фактически заплатило лишь *** рублей, то есть, фактически каждый месяц аренды обошёлся ООО «Старатели-Новоспасское» менее чем в *** рублей, что гораздо ниже установленной в ходе следствия рыночной стоимости аренды. Следовательно, несмотря на допущенные им нарушения интересов Общества при заключении названного договора аренды, фактически, с учётом того, что Общество использовало арендованные объекты, реальный ущерб Обществу причинён не был, а выставленные в адрес ООО «Старатели-Новоспасское» счета-фактуры давно списаны из задолженности по решению Арбитражного суда и вменены ему в качестве ущерба исключительно по ошибке следствия.
 
    При заключении им договоров аренды недвижимости и оборудования с ООО «НГК» (дата), он руководствовался в данном случае интересами ООО «Старатели-Новоспасское». Как видно из материалов уголовного дела, до декабря (дата) года Общество выпускало продукцию марок «Старатели», «Волма», «Бергауф» и «Краун», при этом доля торговой марки «Старатели» в общем объёме выпускаемой продукции составляла около 70%. Однако, в декабре (дата) года участниками ООО «Старатели» было принято решение о расторжении договора коммерческой концессии и прекращении поставок в адрес ООО «Старатели-Новоспаское» упаковки, что практически сразу в разы сократило объём выпускаемой продукции. Кроме того, участниками ООО «Старатели» в адрес владельцев торговых марок «Волма», «Бергауф» и «Краун» были разосланы информационные письма, по содержанию, порочащие его честь и достоинство, в результате чего, они постепенно приняли решение отказаться от дальнейшего сотрудничества с ним, и расторгли заключенные ранее договорыа выпуска продукции на давальческой основе. Таким образом, к марту (дата) года на предприятии сложилась абсолютно критическая ситуация, когда элементарно нечем было платить людям зарплату, расплачиваться по кредитам и т.д. Именно в этот момент со стороны директора ООО «НГК» К. Н.В. и поступило предложение об аренде Обществом производственных мощностей ООО «Старатели-Новоспасское», при этом, К. Н.В. была намерена производить продукцию торговых марок «Волма», «Бергауф» и «Краун», однако каким образом ей удалось заключить договоры с их владельцам ему неизвестно. И снова, как и в случае с договором аренды от (дата) он допустил ошибку, не получив информацию о реальной рыночной стоимости аренды производственных мощностей ООО «Старатели-Новоспасское», что повлекло за собой заключение договора аренды на невыгодных для Общества условиях. Кроме того, им действительно был нарушен порядок заключения договоров аренды от (дата), поскольку он как руководитель Общества должен был осознавать и представлять меру своей ответственности. Вместе с тем, он не согласен с размером ущерба, якобы причинённого его действиями Обществу в виде чистого убытка в размере более *** рублей, поскольку не состоит в причинно-следственной связи с его действиями, а органами следствия не установлена структура убытка, поскольку предприятие уже на момент заключения договоров аренды от (дата) несло многомиллионные убытки именно вследствие действий потерпевших. Таким образом, полагает, что размер ущерба должен исчисляться исходя из суммы арендных платежей недополученных ООО «Старатели-Новоспасское» по договорам аренды от (дата), в чём он раскаивается, за что и готов понести установленную законом ответственность. В дополнение Рева А.К. указал, что по платёжным поручениям, ООО «НГК» фактически погасило различные задолженности ООО «Старатели-Новоспасское» на сумму *** рублей, которым должна быть дана соответствующая оценка.
 
    Суд считает, что вина подсудимого Рева А.К. полностью доказана и подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, в их совокупности, а именно:
 
    Потерпевший Щ. М.С. в суде показал, что (дата) году было учреждено ООО «Старатели-Новоспасское» (далее Общество), учредителями которого являлись семь физических лиц: Н. Д.В., П. А. В., П. А. В., Л. П. Е., Ф. В.В., К. В.И. В последующем Н. Д.В. продал свою долю своей супруге Н. Е.В.. С самого основания Общества руководителем компании являлся Рева А.К. по избранию собственников до (дата). Примерно в июле-августе (дата) года, собственникам, учредителям ООО «Старатели-Новоспасское» Н. Д.В., П. А. В., П. А. В., Л. П. Е., Ф. В.В., К. В.И. стало известно о существовании ООО «Новоспасская гипсовая компания». При очередном посещении ООО «Старатели-Новоспасское», на ее территории оказались мешки с продукцией под маркой «Краун» для ООО «НГК», после получения выписки с налогового торгана оказалось, что участником данной компании является дочь Ревы А.К. - К. М.А., а руководителем являлся ее супруг К. В.А. В сентябре (дата) года собственники Общества было направлено уведомление Реве А.К. о проведении общего собрания участников Общества с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий Ревы А.К. (дата). было проведено данное собрание рядом с территорией ООО «Старатели-Новоспасское» по адресу <адрес>, после чего были переданы в Федеральную налоговую службу регистрационные документы (заявление) о перерегистрации и смене руководителя. Собранием учредителей от 03.12.2010г. был назначен новый руководитель Общества - Н. Д.В.. В последующем стало известно, что Рева А.К. обратился в Арбитражный суд Ульяновской области о признании данного протокола недействительным, запросил у суда обеспечительные меры о запрете совершать инспекционные действия налоговой инспекции. (дата). участники Общества также обратились в Арбитражный суд со встречном заявлением о запрете совершать определенные действия Обществом, в том числе, его руководителем. Начался корпоративный конфликт. Фактически доступ на предприятие учредителям Общества, новому избранному генеральному директору Н. Д.В., обладающих 72% доли в Уставном капитале ООО «Старатели-Новоспасское» был закрыт в декабре (дата) года. Доступ был однократный в районе (дата), когда после проведенного собрания состоялась встреча с Ревой А.К., на которой он был уведомлен о принятых решениях, о том числе, о прекращении его полномочий, как директора Общества. На судебных заседаниях в Арбитражном суде выяснилось, что подлинник Устава ООО «Старатели-Новоспасское» отсутствует, была представлены лишь нотариальная копия, причем в этой копии без ведома участников Н. Д.В., П. А. В., П. А. В., Л. П. Е., Ф. В.В., К. В.И. были внесены изменения в части кворума по вопросу избрания и прекращения полномочий генерального директора ООО «Старатели-Новоспасское», то есть, вместо двух третей от общего числа голосов участников Общества было указано три четверти от общего числа голосов. По этому факту проводилась проверка следственным комитетом в <адрес>. В феврале (дата). на одном из заседаний участникам Общества стало известно о существовании договора аренды от (дата)г., по которому ООО «Старатели-Новоспасское» передало своё имущество в ООО «НГК», однако необходимости у ООО «Старатели-Новоспасское» дополнительно арендовать какие-либо площади, сдавать в аренду своё оборудование не имелось. Загрузка производства была достаточно серьёзной и непрерывной, была тенденция её увеличения с момента создания. В (дата) годах был небольшой застой производства, а в (дата) году опять начался рост спроса на продукцию Общества. Прямой потребности арендовать дополнительную площадь не имелось, поскольку ООО «Старатели-Новоспасское» сами располагают достаточно большими производственными площадями, и их размещение позволяло осуществлять хозяйственную деятельность Общества. Аренда иных площадей была возможна только на перспективу развития, то есть, на увеличение мощностей, развитие дополнительных линий. ООО «Старатели-Новоспасское» фактически перестало осуществлять свою непосредственную деятельность с середины января - начала февраля (дата) года, когда большинство сотрудников ООО «Старатели-Новоспасское» по распоряжению Ревы А.К. переводились в ООО «НГК» и работали и выпускали продукцию для ООО «НГК». Заказы, действующие на тот момент ООО «Старатели-Новоспасское», были перемещены на производство продукции компаний Краун, Бергауф, Волма. При этом, с какими либо вопросами, предложениями по выходу из такой ситуации Рева А.К. к общему собранию участников ООО «Старатели-Новоспасское» не обращался. В марте (дата). было принято решение Арбитражного суда Ульяновской области (дело №А72-9629/2010), по которому решение участников от (дата). было признано законным, в том числе, об избрании нового руководителя Общества - Н. Д.В. Решение вступило в законную силу после рассмотрения в апелляционной инстанции 07.06.2011г. На основании вступившего в силу решения о законности принятого в отношении досрочного прекращения полномочий ФИО1 в качестве генерального директора ООО «Старатели-Новоспасское» и назначении вновь избранного ФИО19, в налоговом органе были зарегистрированы соответствующие изменения в конце июня (дата) года, при этом, заявление первично было подано (дата), которое было приостановлено, а затем отказано о внесении изменений в силу действия обеспечительных мер принятых Арбитражным судом Ульяновской области, в последующем фактически внесли вышеуказанные изменения где-то (дата). В последующем (дата). когда участники Общества оказались на территории ООО «Старатели-Новоспасское» им стало известно о существовании двух договоров аренды между ООО «НГК» и ООО «Старатели-Новоспасское» от (дата) года. По первому договору аренды ООО «Старатели-Новоспасское» передали всё имущество ООО «НГК», по второму договору - согласно распоряжения ООО «НГК» переданы все основные средства, то есть, всё производственное оборудование, указанные заключенные договоры между ООО «Старатели-Новоспасское» и ООО «Новоспасская гипсовая компания» подписаны со стороны ООО «Старатели-Новоспасское» - Ревой А.К., со стороны ООО «НГК» - К. Н.В. Как стало известно, К. Н.В. работала педагогическим работником в школе «Кристалл» <адрес>, от общения отказалась, при этом, К. Н.В. никто на территории «НГК» не видел, даже исполнительные директора ООО «НГК» поясняли, что К. Н.В. они не знают. Супруга Ревы А.К. - З. Т.Ф. являлась финансистом, экономистом ООО «НГК», с которой велись все переговоры, в свое время, она предоставляла доверенность от ООО «НГК» и просила доступ на территорию ООО «Старатели-Новоспасское» для того, чтобы забрать имущество, принадлежащее ООО «НГК». В марте (дата) года, как позже выяснилось в ходе судебных заседаний, Рева А.К. и З. Т.Ф. по взаимному согласию развелись. На момент заключения вышеуказанных договоров аренды З. Т.Ф. являлась супругой Ревы А.К.. В мае (дата). ему стало также известно о существовании договора аренды, заключенного между ООО «Старатели-Новоспасское» и ООО «НГК», по которому ООО «Старатели-Новоспасское» арендовали у ООО «НГК» производственную площадку, условно находившуюся на территории напротив через дорогу ООО «Старателей-Новоспасское», по адресу <адрес>. В июне (дата). в адрес Арбитражного суда от ООО «НГК» поступило исковое заявление о доступе на территорию ООО «Старатели-Новоспасское» по договору аренды, а от ООО «Старатели-Новоспасское» был подан встречный иск о признании данного договора недействительным. Арбитражным судом Ульяновской области 17.01.2012 года было принято решение о признании договора аренды, заключенного (дата) между ООО «НГК» и ООО «Старатели-Новоспасское» ничтожным, поскольку данная сделка являлась крупной, при этом, одобрения участников Общества по данному договору отсутствовало, у самого Ревы А.К. также отсутствовало право на распоряжение имуществом Общества. В июне (дата) года в ООО «Старатели-Новоспасское» поступило уведомление из Росреестра о том, что ООО «НГК» отказано в регистрации договора аренды от (дата), по которому арендовалась территория ООО «Старатели-Новоспасское», данное решение вступило в законную силу в апреле (дата) года. 18.01.2012 года в Арбитражном суде Ульяновской области было принято решение, по которому договор аренды от (дата) года, по которому арендовалась ООО «Старателями-Новоспасское», арендодателем выступала ООО «НГК», территория по адресу <адрес> также ничтожным, поскольку данная сделка являлась крупной сделкой. В результате неправомерных действий Ревы А.К. по заключению данных договоров Обществу был причинен ущерб, в частности, ООО «Старатели-Новоспасское» по договору аренды имущества и оборудования от (дата) года, прекратило свою хозяйственную деятельность, то есть, не осуществляло производство продукции, которое является его основной деятельностью на протяжении десяти лет, сумма арендных платежей существенно ниже текущих затрат и существенно ниже рыночной стоимости этого имущества, тем самым, Обществу были причинены прямые убытки. По договору аренды территории ООО «НГК» по адресу <адрес>, стоимость арендной платы была искусственно завышена, то есть, выше рыночной стоимости, что было установлено при исследовании материалов в Арбитражном суде Ульяновской области. При данных обстоятельствах ООО «Старатели-Новоспасское» был причинен ущерб по искусственно созданным обязательствам. При этом, причастность Ревы А.К. к ООО «НГК» неоднократно устанавливался в рамках судебных заседаний, в частности, из показаний свидетелей, допрошенных по гражданскому делу, которое рассматривалось в Новоспасском районном суде Ульяновской области о защите деловой репутации по иску ООО «Старатели-Новоспасское» к сотрудникам ООО «НГК». В настоящее время ООО «НГК» юридически существует, но фактически не ведет никакой деятельности.В августе (дата) года ему стало известно, что Рева А.К. получал денежные средства по расходным кассовым ордерам, то есть, по договорам займа, хотя сами договора займа отсутствовали. В свою очередь, в момент предоставления указанных займов Реве А.К., Общество получало тот же самый займ у Сбербанка России на пополнение денежных средств, под соответствующие проценты - 16%-20% годовых. В последующем ООО «Старатели-Новоспасское» обращалось сначала в Сызранский городской суд Самарской области о взыскании денежных средств, в последующем Арбитражным судом Ульяновской области, которым было принято решение, что полученные Ревой А.К. денежные средства по договорам займа были получены незаконно, поскольку не соответствовали требованиям статье 45,46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», данные денежные средства были взысканы и на них в порядке ст. 395 ГК РФ была начислена неустойка.Все признанные недействительными сделки не были согласованы Ревой А.К. с другими участниками Общества и одобрены ими в установленном Законом порядке. Кроме того, по полученной им дополнительной информации ему стало известно, что фактически ООО «НГК» свою деятельность на территории ООО «Старатели-Новоспасское» начало с (дата), поскольку многие сотрудники ООО «Старатели-Новоспасское» сообщали ему, что они были переведена в ООО «НГК» в январе (дата) года, то есть, с вышеуказанного периода времени ООО «НГК» уже занимались производством продукции на оборудовании ООО «Старатели-Новоспасское», при этом, из ООО «Старатели-Новоспасское» выводились денежные средства на счета подставных компаний, в том числе, на ООО «НГК». Эти фирмы не имели действующих телефонов, они отсутствовали по месту нахождения, не отвечали на письменные запросы, их представители не явились в суд, отсутствовало движение по счетам, хозяйственная деятельность не велась, их руководитель являлся массовым регистратором, точно их названия данных фирм он в настоящий период времени не помнит, но с этими компаниями были судебные разбирательства, и суд признал данные сделки недействительными и обязал вернуть денежные средства. Данные операции по перечислению денежных средств из ООО «Старатели-Новоспасское» в ООО «НГК» осуществлялись в феврале (дата) года, их было несколько, платежи ООО «Старатели-Новоспасское» осуществлялись на ООО «НГК», затем согласно выпискам с лицевых счетов ООО «НГК» денежные средства перечислялись Рева А.К. в размере около ***.рублей, под 8-9% годовых. Однако тайкой займ и на таких условиях невозможно получить ни в одном банке, однако ООО «НГК» такой займ Реве А.К. предоставляет, и до настоящего периода времени не предъявляет к нему претензий по их возврату, по имеющейся информации эти денежные средства до настоящего периода времени не возвращены в ООО «НГК». Кроме того, как было установлено, у ООО «Старатели-Новоспасское» в лице Ревы А.К. имелись самостоятельные договорные отношения по выпуску упаковки «Старатели», размещался заказ на пакет бумажный двухслойный «Старатели», подписан оригинальной подписью Ревой А.К. в сентябре (дата) года, поставщиком являлся ООО «ИнтелПак» <адрес>.В настоящее время ООО «Старатели-Новоспасское» не осуществляет деятельности по аренде территорий, лишь в (дата) году ООО «Старатели» арендовало промежуточную площадку для хранения гипсового камня со ставкой арендной платы *** рублей в месяц за всю площадку. По его мнению, действиями Ревы А.К. ООО «Старатели-Новоспасское» и его участникам причинен материальный ущерб в результате неправомерных действий со стороны Ревы А.К. на общую сумму свыше *** рублей. Сумма ущерба складывается исходя из следующих сумм: *** рублей по договору аренды недвижимого имущества от (дата) года, то есть, фактическая оплата, которая была произведена и перечислена. По договору займа, который по решению Арбитражного суда Ульяновской области объявлен недействительным, *** рублей, который складывается из *** рублей - это сумма основного долга и *** рублей - это проценты за пользование денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ. По договору аренды от (дата) причинен ущерб в размере *** рублей, поскольку фактически была недополучена по данному договору премия, она не была уплачена. По договору аренды имущества - иск на *** рублей - это тоже недополученная арендная плата. Также в сумму гражданского иска входит упущенная выгода в размере *** рублей. За время действия данного договора ООО «Старатели-Новоспасское» не осуществляла хозяйственную деятельность, хотя несло соответствующее бремя: за это время уплачивали налоги, заработную плату сотрудникам, которые фактически работали на территории для поддержания технического обслуживания, амортизационные отчисления складываются в *** рублей, данный размер ущерба установлен по результатам экспертизы. В настоящее время сумма в размере *** рублей находится в исполнительном производстве у судебных приставов <адрес>, при этом, указанная сумма не входит в размер заявленного гражданского иска. До сих пор задолженность по данному исполнительному производству не взыскана, платежи не осуществляются, несмотря на то, что Рева А.К. где-то работает официально. По его мнению, сумма гражданского иска составляет *** рублей, из которых будет уплачен налог на прибыль в размере *** рублей, оставшаяся сумма в *** рублей - это доход общества на развитие, что определялось путем расчета средств за предыдущие периоды, направляемых от общей чистой прибыли на выплату дивидендов, вышеуказанную сумму он и просит взыскать с виновного лица в бесспорном порядке.
 
    Потерпевший П. Ан.В. в суде и на предварительном следствии показывал, что он является Президентом ООО «Старатели» с момента его основания уже 21 год. Поскольку компания активно развивалась, возникла необходимость в размещении производства по производству продукции только торговой марки «Старатели». В (дата) году было организовано ООО «Старатели-Новоспасское», где учредителями выступали: Рева А.К. - 28% Уставного капитала Общества, остальные: П. А.В., его брат П. А.В., К. В.И., Ф. В.В., Н. Д.В., Л. П.Е. получили по 12 % уставного капитала Общества. Первоначально всеми участниками было принято решение о назначении на должность генерального директора ООО «Старатели-Новоспасское» Ревы А.К. Примерно до (дата) года было копирование производственной линии ООО «Старатели», ими ООО «Старатели-Новоспасское» была оказана помощь в установке оборудования, передавалась технология, обучались сотрудники, со дня основания данной компании ООО «Старатели-Новоспасское» были переданы контрагенты и полностью расчет с контрагентами, то есть, вся прибыль оставалась в ООО «Старатели-Новоспасское». Первоначально в ООО «Старатели-Новоспасское» был построен гипсовый завод. Для отгрузки гипса использовалась железная дорога, имеющаяся на территории ООО «Старатели-Новоспасское», водный транспорт через Ульяновский речной порт, также имелся бункер, с помощью которого планировалась выгрузка гипсового камня. Сам гипсовый камень первоначально складировался на территории ООО «Старатели-Новоспасское», при этом, при работе с поставщиками по железной дороге, необходимость в хранении большого количества гипсового камня в ООО «Старатели-Новоспасское» отсутствовала. Участниками и Ревой А.К. обсуждались перспективные планы по расширению производства, в том числе, с расширением территории, в частнолсти, по приобретению в собственность ООО «Старатели-Новоспасское» территории <адрес>. Однако, как в последствии стало известно, данная территория Агроснаба была приобретена в собственность третьих лиц. О своей работе Рева А.К. ежемесячно приезжал и отчитывался перед участниками Общества о своей деятельности, это имело место до (дата) года, при этом, в подтверждение предоставлялась соответствующая финансовая и бухгалтерская отчетнасть, однако в последующем предоставление данной отчетности прекратилось. Для производства продукции торговой марки «Старатели», между ООО «Старатели» и ООО «Старатели-Новоспасское» был заключен Договор коммерческой концессии, по которому ООО «Старатели-Новоспасское» производило продукцию торговой марки «Старатели», получало право реализации этой продукции на определенной договором территории. Данный договор был расторгнут в декабре (дата) года, с целью пересмотра его условий, расширение сферы его деятельности. Новый договор коммерческой концессии должен был быть заключен немедленно, но не был заключен из-за того, что избранного директора Н. Д.В. не пустили на территорию ООО «Старатели-Новоспасское». По его мнению, что даже при условии расторжения всех имеющихся договоров между ООО «Старатели» и ООО «Старатели-Новоспасское», последнее (ООО «Старатели-Новоспасское») имело возможность продолжать деятельность без заключения таких договоров аренды. С (дата) года начали поступать претензии от контрагентов по поводу руководства Ревы А.К. компанией ООО «Старатели-Новоспасское», в том числе, с Ульяновского речного порта, рудника Камское устье, общее недовольство работой Ревы А.К. возникло в (дата) году, из-за отсутствия вообще какого-либо контакта участников с Ревой. В конце (дата) года ООО «Старатели-Новоспасское» начало производить продукцию торговой марки «Волма» - конкурента Общества, при этом, выпуск данной торгновой марки не было согласовано ни с одним из участников Общества. Впоследствии в (дата) году ООО «Старатели-Новоспасское» под руководством Ревы А.К. начало производить продукцию другого конкурента - «Бергауф», что также не было согласовано с участниками Общества. Причем со слов руководителя Бергауф» Н. И., ему стало известно, что переход в (дата) года на услуги ООО «НГК» был сделан из-за требования руководства ООО «Старатели-Новоспасское». В последующем от третьих лиц ему стало известно, о наличии договоров аренды по передаче производственных мощностей ООО «Старатели-Новоспасское» в ООО «НГК», заключенных в марте (дата) года, а также о заключенном договоре аренды имущества между ООО «Старатели-Новоспасское» и ООО «Новоспасская гипсовая компания» об аренде территории по <адрес>, заключенного в октябре (дата) года, при этом, необходимость заключения данных договора, Рева А.К. с ним не обсуждал и не ставил в известность об их заключении. Заключение данных договоров для ООО «Старатели-Новоспасское» было нецелесообразно и экономически не обоснованно. Само ООО «Старатели-Новоспасское» в (дата) году арендовало площадку у ИП С. в р.<адрес>, за *** в месяц, однако это была временная мера. По его мнению, Рева А.К. имел непосредственное отношение к ООО «Новоспасская гипсовая компания», поскольку данная компания была организована дочерью Ревы А.К. - К. М.А., сами работники ООО «Старатели-Новоспасское» говорили ему, что их заставляют переходить в ООО «НГК». Кроме того, рецептура изготовления продукции «Старатели» была хорошо известна работникам ООО «Старатели-Новоспасское», продукция марки «Краун» по своему составу фактически соответствовала продукции «Старатели», только название другое. О наличии договорах займа, по которым ООО «Старатели-Новоспасское» выдало денежные средства Реве А.К., ему стало известно в 2011 г., однако такой практики в их компании никогда ранее не имелось. Заявленный на предварительном следствии гражданский иск, он полностью поддерживает, его сумма в размере тридцати восьми миллионов складывается из недополученной прибыли, поскольку за это время компания потеряла контрагентов, потом пришлось их возвращать, на самом деле, сумма убытков еще больше, чем указано в претензиях и определели эксперты, однако заключение экспертов он не оспаривает.
 
    Потерпевший Ф. В.В. в судебном заседании дал аналогичные показания, что и потерпевшие Щ. М.С., П. Ан.В., дополнив, что основной целью создания ООО «Старатели-Новоспасское» было производство продукции торговой марки «Старатели», о производстве другой продукции других марок речь никогда не велась, о выпуске других марок ООО «Старатели-Новоспасское» ему стало известно от третьих лиц, в частности, о производстве ООО «Старатели-Новоспасское» продукции торговых марок «Волма», «Бергауф» и «Краун», относительно выпуска продукции данных торговых марок конкурентов их компании «Старатели», он был против, поскольку данный вопрос в обязательном порядке должен был обсуждаться вместе со всеми участниками Общества. В последующем оказалось, что торговой маркой «Краун» владеет ООО «НГК», учредителем на тот момент являлась дочь Ревы А.К. - К. М.А., а директором являлся ее муж К. В., территория ООО «НГК» располагалась рядом с ООО «Старатели-Новоспасское», владельцем данной территории являлся К. А.А., который ранее работал в ООО «Старатели-Новоспасское» егерем. Как в последующем ему стало известно, в октябре (дата) года был заключен договор аренды, по которому территорию ООО «НГК» арендовало ООО «Старатели-Новоспасское», сроком на пять лет, сумма аренды составляло ***. рублей в месяц, на момент заключения данного договора аренды директором и владельцем ООО «НГК» была К. Н.В., которая была воспитателем в школе и являлась приятельницей дочери Ревы А.К. - К. М.А. Данный договор аренды согласования с участниками Общества не проходил, согласия Реве А.К. на его заключение остальными участниками, в том числе, им не давалось. Кроме того, ему стало известно, что Рева А.К. получил от ООО «Старатели-Новоспасское» по договору займа денежные средства в размере *** рублей, также аналогичным образом брались деньги супругой Ревы А.К. - З. Т.Ф., другими сотрудниками предприятия, данные сделки должны были согласовываться с остальными участниками Общества, при этом, на данный момент у Общества была огромная закредитованность. Также при заключении договоров аренды в (дата) годах между ООО «Старатели-Новоспасское» и ООО «Новоспасская гипсовая компания», когда значительная часть зданий, сооружений и оборудования ООО «Старатели-Новоспасское» была передана в аренду ООО «НГК», деятельность ООО «Старатели-Новоспасское» практически прекращается, на переданном оборудовании ООО «Старатели-Новоспасское» производилась продукция компанией ООО «НГК», при этом, стоимость аренды составила *** рублей в месяц, убыточность данных договоров еще состоит в том, что в него не включены коммунальные платежи арендатором услуг, которые превышают стоимость аренды, заключение данных договоров является не выгодным для ООО «Старатели-Новоспасское», необходимости в использовании дополнительной территории у ООО «Старатели-Новоспасское» не имелось. В настоящее время ООО «Старатели-Новоспасское» производят такой же объем продукции, не используя никаких дополнительных площадей. Все договоры аренды в последующем были оспорены в суде, судом они признаны недействительными, решения судов вступили в законную силу, при этом убытки ООО «Старатели-Новоспасское» составили в размере *** рублей, по недополученной прибыли эта сумма достигает *** рублей, все действия Ревы А.К. по заключению данных договоров аренды с ООО «НГК» были направлены против ООО «Старатели-Новоспасское», причем, Рева А.К. получил от ООО «НГК» денежные средства порядка *** рулей., территория ООО «НГК» первоначально была приобретена супругой Ревы А.К. - З. Т.Ф., производимая данной компанией торговой марки «Краун», первоначально принадлежащая ООО «НГК», оказалась перегистрированной на родственников Ревы А.К. - зятя К. В. Ранее заключенный между ООО «Старатели» и ООО «Старатели-Новоспасское» договор коммерческой концессии, по которому производилась и продавалась продукция под торговой маркой «Старатели», был расторгнут после проведения собрания в декабре (дата) года. Этот договор предполагалось перезаключить, намерений прекратить, таким образом, производство продукции торговой марки «Старатели» в ООО «Старатели-Новоспасское» у участников Общества не было. При личной беседе с руководителем торговой марки «Бергауф» Н. И., последняя (Н. И.) пояснила, что они будут выпускать свою продукцию в ООО «НГК», чтобы обеспечивать продукцией своих покупателей. В настоящее время между Ревой А.К. и ООО «Старатели-Новоспасское» имеется спор о выплате доли Реве А.К., который добровольно вышел из Общества в (дата) году, при этом, цена спора составляет примерно *** рублей. Заявленный граждансчкий иск в сумме *** рублей он полностью поддерживает и просит взыскать данную сумму с виновного лица в бесспорном порядке.
 
    Аналогичные показания в суде, что и потерпевшие Щ. М.С., П. Ан.В., Ф. В.В., дали на следствии и в судебном заседании потерпевшие Л. П.Е., К. В.И., П. Ал.В., Н. Е.В.
 
    Представитель потерпевших Н. Р.Ф. в судебном заседании в дополнение указывала, что в период нахождения в должности генерального директора ООО «Старатели-Новоспасское» Рева А.К. допускал многочисленные злоупотребления своими полномочиями, что повлекло существенные убытки у предприятия. Так (дата) между ООО «НГК» и ООО «Старатели-Новоспасское» был заключен договор аренды недвижимого имущества, арендная плата по договору составляет *** в месяц, в соответствии с предметом договора ООО «Старатели-Новоспасское» принимают в аренду от ООО «НГК» объекты недвижимости и земельный участок, принадлежащий ООО «НГК». Директором ООО «НГК» являлась К. Н.В., которая являлась номинальным директором, а фактическим директором являлся Рева А.К.. При создании ООО «НГК» учредителем являлась дочь Ревы А.К. -К. М.А., директором являлся зять Ревы А.К. - К. В.А.. С середины 2010 года в целях исключения аффилированности К. М.А. была выведена из состава учредителей, а К. В.А. был уволен с должности директора. Фактически имущество, переданное в аренду по указанному договору, в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Старатели-Новоспасское» не использовалось. Вместе с тем, кредиторская задолженность по договору аренды составила порядка *** рублей. Из них *** было перечислено ООО «Старатели-Новоспасское» в ООО «НГК» в счет оплаты. Кроме этого (дата) между ООО «НГК» и ООО «Старатели-Новоспасское» был заключен договор аренды недвижимого имущества и договор аренды оборудования, в соответствии с которым ООО «Старатели-Новоспасское» передало в аренду ООО «НГК» недвижимое имущество и оборудование, общая сумма арендной платы по договору составила один миллион четыреста тысяч рублей. Таким образом, все производственные мощности ООО «Старатели-Новоспасское» были переданы, и использовалась ООО «НГК». С января (дата) года все заказы, размещаемые в ООО «Старатели-Новоспасское» были переведены в ООО «НГК» и фактически на производственном оборудовании ООО «Старатели-Новоспасское» выполнялись заказы контрагентов, а денежные средства получало ООО «НГК». Арбитражным судом Ульяновской области было рассмотрено исковое заявление ООО «НГК» к ООО «Старатели-Новоспасское» о устранении препятствий в пользовании арендуемого имущества. Одновременно с этим рассматривалось встречное исковое заявление ООО «Старатели-Новоспасское» к ООО «НГК» о признании заключенных (дата) договора аренды ничтожными. По результатам рассмотрения договора аренды от (дата) признаны судом ничтожными, решение суда вступило в законную силу. Так же в Арбитражном суде рассматривалось заявление участников ООО «Старатели-Новоспасское» к ООО «НГК» о признании ничтожным договора аренды от (дата), который судом также был признан ничтожным, решение суда также вступило в законную силу. Кроме того, в Арбитражном суде Ульяновской области были рассмотрены требования к законности заключенных Ревой А.К. договоров займов с ООО «Старатели-Новоспасское» по передаче Рева А.К. Обществом денежных средств, в размере *** рублей. Данные договоры судом также были признаны недействительными, действия Ревы А.К. противоправными, совершенными намеренно. На сегодняшний период времени исполнительное производство находится в отделе судебных приставов в <адрес>, однако не окончено, и не исполнено. По заявленному гражданскому иску общая сумма причиненного Ревой А.К. имущественного вреда составляет тридцать *** копейки, из них 20% это налог на прибыль, что составляет *** копеек, оставшаяся сумма в размере *** копейки должна быть распределена: 68% на доход, на развитие общества, остальная сумма должна быть поделена между всеми участниками Общества, как дивиденды, что составляет каждому участнику *** копейки.
 
    Свидетель М. В.А. в суде показал, что весной (дата) года на работу на должность исполнительного директора в ООО «Новоспасская гипсовая компания» его пригласил Рева А.К., в связи с тем, что последний (Рева А.К.) не успевал работать одновременно в двух организациях. Именно Рева А.К. при его (М. В.А.) работе в ООО «НГК» ставил перед ним задачи, давал указания по организации рабочего процесса в ООО «НГК», контролировал его работу, как исполнительного директора ООО «НГК». Также Рева А.К. пояснял ему, что все производственные мощности и площади ООО «Старатели-Новоспасское» сданы в аренду ООО «НГК» для осуществления производства сухих строительных смесей. В ООО «НГК » он проработал с (дата) и в данный период он проводил беседы с работниками ООО «Старатели-Новоспасское» и предлагал перейти в ООО «НГК», в указанный период всеми финансовыми вопросами ООО «НГК» занималась супруга Ревы А.К. - З. Т.Ф. В период его работы, генерального директора ООО «НГК» К. Н.В. он ни разу не видел, фактически деятельностью ООО «НГК» руководил Рева А.К., который контролировал весь производственный процесс в ООО «НГК». (дата) приехали учредители ООО «Старатели-Новоспасское» и попросили покинуть территорию ООО «Статарели-Новоспасское» работников ООО «НГК», в связи с чем, с вышеуказанного периода времени ((дата)) ООО «НГК» прекратило выпуск сухих смесей. В августе (дата) года он уволился с ООО «НГК», поскольку Общество перестало осуществлять свою деятельность.
 
    Свидетель Х. Д.Д.в суде показал, что с августа (дата) года по январь (дата) года он работал в ООО «Старатели-Новоспасское» в должности главного инженера. Генеральным директором вышеуказанного Общества являлся Рева А.К., финансовым директором супруга Ревы А.К. - З. Т.Ф., главным бухгалтером А. Т.Н.. На момент его трудоустройства в ООО «Старатели-Новоспасское» использовало часть помещений, расположенных по адресу: <адрес>, для производственных целей, как позже ему стало известно, данные помещения арендовались ООО «Старатели-Новоспасское» у ООО «НГК». В январе (дата). между учредителями ООО «Старатели-Новоспасское» и генеральным директором Ревой А.К. произошел конфликт и Рева А.К. был уволен с должности генерального директора. В январе (дата) г. Рева А.К. предложил ему уволиться из ООО «Старатели-Новоспасское» и стать исполнительным директором ООО «НГК», на что он согласился. В ООО «НГК» финансово-хозяйственной деятельностью фактически руководили Рева А.К. и З. Т.Ф, генерального директора ООО «НГК» К. Н.В. он никогда не видел. В мае (дата). он был назначен на должность главного инженера, исполнительным директором ООО «НГК» был назначен М. В.А., его рабочее место первоначально находилось в кабинете Ревы А.К., а после того как был принят на работу исполнительным директором ООО «НГК» М. В.А., он ушел на свое место. Со слов Ревы А.К. ему стало известно, что был заключен договор между ООО «Старатели-Новоспасское» и ООО «НГК», согласно которого ООО «НГК» арендовало все производственные мощности, площади, оборудование ООО «Старатели- Новоспасское» и производило строительные смеси. Ему также было известно со слов Ревы А.К, что ООО «Старатели-Новоспасское» арендовали территорию, помещения, склады у ООО «НГК» по адресу: <адрес>, однако фактически вся это территория, склады и помещения ООО «НГК» в производственной деятельности ООО «Старатели-Новоспасское» не использовались. Кроме того, в период его работы, он по поручению Ревы А.К. он занимался агитацией работников по переводу с ООО «Старатели-Новоспасское» в ООО «НГК».
 
    Свидетель Г. М.Н. в суде показал, что в период с (дата). он работал в ООО «Старатели-Новоспасское» в должности инженера, затем был уволен по собственному желанию. С (дата) по июнь (дата) г. он работал ведущим инженером в ООО «НГК», генеральным директором ООО «НГК» была К. Н.В., однако К. Н.В. на территории ООО «НГК» он никогда не видел, исполнительным директором ООО «НГК» был М. В.А.. В период с (дата). бывшие работники ООО «Старатели-Новоспасское», перешедшие работать в ООО «НГК» выполняли прежнюю работу, на производственных мощностях и оборудовании ООО «Старатели-Новоспасское» и только для ООО «НГК», то есть, фактически поменялось только наименование организации. Распределением всех денежных средств в ООО «Старатели-Новоспасское» и ООО «НГК» занималась финансовый директор - З. Т.Ф. В период его работы, работниками отдела кадров ООО «Старатели-Новоспасское» велась работа по переводу работников ООО «Старетели-Новоспасское» в ООО «НГК» по указанию руководства Ревы А.К., а работников отказавшихся от перехода в ООО «НГК» ставили на выполнение несвойственной им работы, в частности, заниматься уборкой территории и др. Так, как при согласии работника перевестись в ООО «НГК», заработную плату они обсуждали с Ревой А.К., фактически ООО «НГК» руководил Рева А.К. и все подчинялись только ему.
 
    Аналогичные показания, что и свидетель Г М.Н., дал в суде и свидетель М. А.Ф.- главный энергетик ООО «Старатели-Новоспасское», дополнив, что в период его работы Рева А.К. поручал ему оформить договоры на поставку газа на ООО «НГК».
 
    Свидетель В. О.Г. в суде показал, что в период с марта 2008г. и по настоящее время он работает в ООО «Старатели-Новоспасское», с (дата). он работал в должности заместителя начальника производственного отдела ООО «Старатели-Новоспасское». В период с (дата). генеральным директором ООО «Старатели-Новоспасское» являлся Рева А.К., финансовым директором Общества являлась супруга Ревы А.К. - З. Т.Ф., главным бухгалтером А. Т.Н., в юридическом отделе работал зять Ревы А.К. - К. В., также в Обществе работала дочь Ревы А.К. - К. М.А. В период с (дата). ООО «Старатели-Новоспасское» производило сухие смеси под маркой «Старатели», производство осуществлялось на производственных мощностях, техники, на производственных площадях, принадлежащих ООО «Старатели-Новоспасское» по адресу: <адрес>. С 2009г. ООО «Старатели- Новоспасское» стало эксплуатировать помещения, склады и располагать технику на территории по адресу: <адрес>, все считали, что данная территория и помещения принадлежат тоже ООО «Старатели-Новоспасское», поскольку по указанию Ревы А.К. работниками, на технике и материалами, принадлежащих ООО «Старатели- Новоспасское», производилось облагораживание данной территории. С января (дата) г. ООО «Старатели-Новоспасское» прекратили выпуск сухих смесей под маркой «Старатели», с февраля (дата). работников ООО «Старатели- Новоспасское» в принудительном порядке стали принуждать переходить в ООО «НГК». Рева А.К. предлагал работникам перейти в ООО «НГК» поясняя, что ООО «Старатели-Новоспасское» не будет существовать, всей деятельностью по производству сухих смесей будет заниматься ООО «НГК», под его контролем. Работники стали переходить в ООО «НГК», писали заявления на увольнение из ООО «Старатели- Новоспасское» на имя Ревы А.К. и на прием в ООО «НГК» на имя К. Н.В., которую никто ни разу не видел на территории ООО «Старатели-Новоспасское». Рева А.К. неоднократно предлагал ему перейти в ООО «НГК», а также просил его помочь в агитации, то есть, в переводе работников ООО «Старатели-Новоспасское» в ООО «НГК», но он отказался. В период с февраля (дата). работники ООО «Старатели-Новоспасское» перешедшие работать в ООО «НГК», также продолжали работать на своих рабочих местах на территории ООО «Старатели-Новоспасское» и на производственных мощностях, оборудовании, технике, принадлежащих также ООО «Старатели-Новоспасское», выпуская сухие смеси под маркой «Краун». В указанный период ООО «Старатели- Новоспасское» производство сухих смесей, под маркой «Старатели» не производило, поскольку все имущество и оборудование было передано в ООО «НГК». В указанный период производственной деятельностью ООО «НГК» руководил Рева А.К., проводились планерки, совещания в кабинете Ревы А.К., либо в производственном отделе под руководством Э. А.В. и Х. Д.Д.. Недвижимое имущество, оборудование, техника переданные в аренду ООО «НГК» по договорам аренды недвижимости № от (дата), № от (дата) и договору аренды оборудования № от (дата) г., это вся производственная база ООО «Старатели-Новоспасское», на которой производился выпуск сухих смесей под маркой «Старатели» до декабря (дата).. Вся эта недвижимость, база, техника, оборудование необходимы были для выпуска продукции «Старатели». Имущество, техника, оборудование, находившееся на территории ООО «Старатели-Новоспасское» по адресу: <адрес>, было возвращено в данное общество, в момент прихода учредителей Общества в июне (дата).. Все имущество, техника, оборудование ООО «Старатели-Новоспасское», которые были вывезены с территории Общества по указанию Ревы А.К. в ООО «НГК», осталось на территории ООО «НГК», по адресу: <адрес>, и возвращается только по решению судов.
 
    Аналогичные показания, что и свидетель В. О.Г., дал в судебном заседании и свидетель Т. А.И.- начальник ремонтно строительного отдела ООО «Старатели-Новоспасское», И. А.В. - кладовщик ООО «Старатели-Новоспасское», дополнив, что сырье, которое привозили для ООО «Старатели-Новоспасское» для выпуска продукции «Старатели», вырабатывалось и на продукцию «Краун».
 
    Свидетель С. Е.Н.в суде показала, что с (дата) года она работает кладовщиком материального склада в ООО «Старатели-Новоспасское», примерно в апреле (дата) года начальник отдела Ш. О.В. предложила уволиться и перейти в ООО «НГК», что она и сделала, при этом, заявление на прием на работу в ООО «НГК» она писала на имя генерального директора К. Н.В., которую никогда не видела.
 
    Аналогичные показания, что и свидетель С. Е.Н. дала в судебном заседании и свидетель Г. В.В.- кладовщик отдела закупок ООО «Старатели-Новоспасское», дополнив, что предложение о переводе в ООО «НГК» поступали от начальник ее отдела Ш. О.В. и инспектора отдела кадров А..
 
    Свидетель Г. А.Н. в суде показала, что с (дата) году она работала в ООО «Старатели-Новоспасское» кладовщиком в отдел закупок, ее руководителем являлась начальник отдела Ш. О.В. Сначала на ее складе была упаковка только «Старатели», а в (дата) году пришла упаковка на продукцию «Волма», затем «Бергауф» и «Краун». Со слов Ш. О.В. ей стало известно, что марка «Краун» принадлежит Реве А.К. Весной ФИО354 года Ш. О.В. объявила, что ООО «Старатели-Новоспасское» прекращают свою деятельность, поскольку покупательская способность на марку «Старатели» прекратилась и необходимо перейти работать в ООО «НГК», однако она отказалась переходить в ООО «НГК» и уволилась, а те кто оставался в ООО «Старатели-Новоспасское», они фактически не рабатывали.
 
    Свидетель С. С.В. в суде показал, что он работает в ООО «Старатели-Новоспасское» с (дата) года, в настоящее время машинистом расфасовочно-упаковочных машин. После его отказа переводиться в ООО «НГК» его отстранили от работы и поставили подметать двор предприятия, таких как он оказалось 30 человек.
 
    Свидетель К. А.С. в суде показал,что с (дата). он состоял в должности начальника транспортного отдела ООО «Старатели-Новоспасское». В апреле (дата) г. по указанию генерального директора Рева А.К. он был уволен из ООО «Старатели-Новоспасское» и был трудоустроен в ООО «Новоспасская Гипсовая Компания». В ООО «НГК» он работал в период с апреля (дата). по сентябрь (дата). в должности заместителя начальника производства по транспорту, исполнительным директором ООО «НГК» являлся М. В.А., финансовым директором являлась З. Т.Ф., генерального директора ООО «НГК» К. Н.В. он не знает, и никогда не видел. ООО «НГК» занималось производством сухих строительных смесей на производственной базе, оборудовании ООО «Старатели-Новоспасское», ООО «НГК» принадлежало только сырье и упаковка для сырья. В 2010г. ООО «Старатели-Новоспасское» арендовало недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес>, у ООО «НГК», однако указанное недвижимое имущество ООО «Старатели-Новоспасское» в своей финансово-хозяйственной деятельности практически не использовало, использовалась только часть, а именно: здание автогаража, где парковался автотранспорт ООО «Старатели-Новоспасское», открытая площадка под хранение гипсового камня (сырья), а также здание одного из цехов под ремонтную мастерскую. Таким образом, фактически использовалось не более 10-15 процентов от общего количества площадей, взятых в аренду у ООО «НГК». До заключения договора аренды, который был заключен исключительно по инициативе Ревы А.К., все аналогичные нужды ООО «Старатели-Новоспасское» по парковке автотранспорта, складирование сырья, ремонту удовлетворялись за счет территории и помещений ООО «Старатели-Новоспасское». Так, ремонтные мастерские находились на заводе № 1, сырье хранилось на открытых площадках под навесом на территории ООО «Старатели-Новоспасское», автотранспорт парковался на территории общества. Приходивший по железным транспортом гипс и песок разгружались на территорию ООО «Старатели-Новоспасское». В свою очередь, Рева А.К. создавал видимость использования территории ООО «НГК» в деятельности ООО «Старатели-Новоспасское», однако вся территория по адресу: <адрес>, для осуществления производственной деятельности ООО «Старатели-Новоспасское» не использовалась. Кроме того, за счет средств ООО «Старатели-Новоспасское» производилось благоустройство территории ООО «НГК», ремонт находящихся на ней помещений, складов, т.е. это все производилось из средств и силами работников ООО «Старатели-Новоспасское», при этом, распределением всех денежных средств в ООО «Старатели-Новоспасское» и ООО «НГК», занималась финансовый директор З. Т.Ф.
 
    Аналогичные показания, что и свидетель К. А.С., дал в судебном заседании и свидетель Х. Н.В. - главный механик ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Свидетель К. И.В. в суде показала, что она в период с (дата). работала в ООО «Старатели-Новоспасское» в должности менеджера по персоналу. В период с (дата). руководителем ООО «Старатели-Новоспасское» являлся Рева А.К. В начале (дата)., на совещании проведенном с участием директора Рева А.К. и начальников отделов было озвучено, что в связи со сложной обстановкой с учредителями ООО «Старатели-Новоспасское», с целью сохранения коллектива и производства, Рева стал предлагать работникам ООО «Старатели-Новоспасское» уволиться с данной организации и перейти в ООО «НГК», где также будет фактически руководить деятельностью данного Общества Рева А.К. и З. Т.Ф. После этого было проведено общее собрание с работниками ООО «Старатели-Новоспасское», где присутствовали Рева А.К. и начальники отделов. С февраля-марта (дата). работники ООО «Старатели-Новоспасское» стали писать заявления об увольнении из ООО «Старатели-Новоспасское» и приеме на работу в ООО «НГК». Заявления о приеме на работу в ООО «НГК» писали на имя К. Н.В., хотя ее (К. Н.В.) ни разу не видела, деятельностью ООО «НГК» фактически руководил Рева А.К. и З. Т.Ф. Всем работникам ООО «Старатели-Новоспасское» сообщали, что изменится только название общества, деятельность и производство будет осуществляться на территории и на производственных мощностях ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Свидетель Ш. О.В.в суде и на предварительном следствии показала, что она в период с (дата). работала в ООО «Старатели-Новоспасское» в должности начальника отдела закупок. В июне (дата). она уволилась с ООО «Старатели-Новоспасское» по собственному желанию. В период с весны (дата). она работала в ООО «НГК» в должности начальника отдела закупок, по совместительству. В ООО «НГК» перешла в принудительном порядке по указанию Ревы А.К. и З. Т.Ф. Весной (дата). по указанию Ревы А.К. и З. Т.Ф. она передала работникам своего отдела их (Ревы А.К. и З. Т.Ф.) устное распоряжение о переводе в ООО «НГК», пояснив, что работы в ООО «Старатели-Новоспасское» не будет, а ООО «НГК» будет производить строительные смеси. В период с весны 2011г. по июнь 2011г. ООО «НГК» фактически располагалось на территории ООО «Старатели-Новоспасское» и на производственных мощностях и оборудовании ООО «Старатели-Новоспасское» осуществляло выпуск строительных смесей, при этом, объем продукции «Старатели» к концу (дата) года сократился, тогда как продукция других торговых марок «Волма», «Бергауф» и «Краун» была увеличена. В период ее работы в ООО «НГК» с (дата) г. директором данного Общества по документам являлись: К. или К. Н.В., которых она ни разу не видела, фактически деятельностью ООО «НГК» руководил Рева А.К. и З. Т.Ф.
 
    Свидетель Т. Е.Г. в суде показала,что она с (дата). работает в ООО «Старатели-Новоспасское», в период с (дата). состояла в должности экономиста отдела закупок, с июня (дата). и по настоящее время состоит в должности начальника отдела закупок. До (дата). одним из видов сырья, необходимого для производства сухих строительных смесей, являлся гипсовый камень, который самостоятельно приобретался ООО «Старатели-Новоспасское» у поставщиков, а именно: в ООО «Нерудстройком» и ООО «Сандин». У ООО «Камско-Устинский гипсовый рудник» ООО «Старатели- Новоспасское» приобретался гипсовый камень с июня 2010г. по октябрь 2010г., в период навигации по реке Волга. Практически единственным видом транспорта, которым возможно его доставлять, являлось его транспортировка по р. Волга до <адрес>. Из <адрес> указанный гипсовый камень доставлялся в <адрес> автотранспортом. Для хранения гипсового камня не требуется особых условий, необходимо только отрытая площадка, с подготовленной поверхностью. С (дата). ООО «Старатели-Новоспасское» по указанию руководства гипсовый камень складировался на свободной от застройки площадке, размером 50х10м., восточнее административного здания, расположенного по адресу: <адрес>. Все работники ООО «Старатели-Новоспасское» предполагали, что территория по адресу: <адрес> также принадлежит ООО «Старатели-Новоспасское», поскольку Общество производило благоустройство данной территории, ремонт помещений, складов, т.е. это все производилось из средств и силами работников ООО «Старатели-Новоспасское», при этом, был разобран забор, разделявший данные территории. Однако вся территория по адресу: <адрес> для осуществления производственной деятельности ООО «Старатели-Новоспасское» не использовалась, использовалась лишь ее часть, для хранения гипсового камня, поскольку на данной территории имелась свободная площадка, размером примерно 50х10 м., автогаражи и часть ремонтного цеха. Площадка для хранения гипсового камня не была специально подготовлена, а была отсыпана самим сырьем. У ООО «Старатели-Новоспасское» имелась возможность разгружать гипсовый камень в железнодорожных вагонах, поскольку у Общества имелось и имеется два подъездных пути. По указанию директора Ревы А.К. в (дата) г. приемный пункт для разгрузки гипсового камня в ООО «Старатели-Новоспасское» был засыпан землей и зацементирован, в связи с чем, стали использовать подъездной путь находящийся по адресу: <адрес>. ООО «Старатели-Новоспасское», начиная с (дата) года, не имеет каких-либо договорных отношений по аренде открытых складских площадей для заготовки и складирования сырья, материалов, стоянки и хранения автомобильной техники и прочих материалов и объектов основных средств. Основным видом производственной деятельности в настоящий момент у ООО «Старатели-Новоспасское» является переработка давальческого сырья, затрат по его закупки и доставке Общество не несет. Давальческое сырье (гипсовый камень) ООО «Старатели» для переработки в ООО «Старатели-Новоспасское» доставляется от ОАО «Камско-Устинский Гипсовый рудник» по воде баржами и перегружается в Сызранском речном порту, а затем перевозится автотранспортом в Общество, поскольку перевозка автотранспортом экономически целесообразней, чем железнодорожные перевозки. Кроме того, со слов дочери Ревы А.К. - К. М.А. ей стало известно, что торговая марка «Краун», которая выпускалась в ООО «Старатели-Новоспасское» принадлежала Реве А.К. На протяжении 4-х месяцев она работала с документами ООО «НГК», заявки от ООО «НГК» подписывала не директор К. Н.В., а дочь Ревы А.К. - К. М.А., подписывать данные заявки к К. М.А. ее направляла начальник отдела закупок ООО «Старатели-Новоспасское» Ш. О.В.
 
    Свидетель Э. А.В. в суде и на предварительном следствии показал, что он в период с июля (дата). работал в должности заместителя начальника производственного отдела ООО «Старатели-Новоспасское». В период с (дата) г. генеральным директором ООО «Старатели-Новоспасское» являлся Рева А.К., который также был одним из учредителей данного Общества, финансовым директором Общества являлась супруга Ревы А.К. - З. Т.Ф., главным бухгалтером А. Т.Н., в ООО «Старатели-Новоспасское» также работали зять Ревы А.К. - К. В., дочь Ревы А.К. - К. М.А. В период с (дата) г. по январь (дата). ООО «Старатели-Новоспасское» производило сухие смеси под маркой «Старатели», производство осуществлялось на производственных мощностях, техники, на производственных площадях принадлежащих ООО «Старатели-Новоспасское» по адресу: <адрес>, а также эксплуатировали часть помещений, складов и располагали технику на территории по адресу: <адрес>. С (дата) г. ООО «Старатели-Новоспасское» прекратили выпуск сухих смесей под маркой «Старатели». В (дата). генеральный директор ООО «Старатели-Новоспасское» Рева А.К. предложил ему перейти в ООО «НГК», пояснив, что ООО «Старатели- Новоспасское» прекращает свою деятельность по выпуску сухих смесей, и производством сухих смесей будет заниматься ООО «НГК» на территории ООО «Старатели-Новоспасское» на основании договора аренды. Рева А.К. также пояснил, что руководить деятельностью ООО «НГК» будет сам. Он перешел в ООО «НГК», написал заявление на увольнение из ООО «Старатели-Новоспасское» на имя Ревы А.К., заявление на прием в ООО «НГК» на имя К. Н.В., хотя ее ни разу не видел. После этого он стал набирать работников в ООО «НГК», предлагая работникам ООО «Старатели-Новоспасское» перейти работать в ООО «НГК», поясняя, что ООО «Старатели-Новоспасское» не производит продукцию, производством продукции будет заниматься ООО «НГК» на территории ООО «Старатели-Новоспасское». Работники ООО «Старатели-Новоспасское» стали переходить в ООО «НГК». В период с (дата). ООО «НГК» производило выпуск сухих смесей на территории и на производственной базе ООО «Старатели-Новоспасское». (дата)г. приехали учредители ООО «Старатели-Новоспасское» и попросили покинуть территорию ООО «Старатели-Новоспасское» работников ООО «НГК», в связи с чем, с (дата)г. ООО «НГК» прекратило выпуск сухих смесей. В (дата). он уволился из ООО «НГК», поскольку данное Общество не осуществляло свою деятельность.
 
    Аналогичные показания, что и свидетель Э. А.В., дала в судебном заседании и свидетель Э. Т.С. - начальник отдела продаж и логистики.
 
    Свидетель К. Е.Г. в суде и на предварительном следствии показала, что в период с (дата). она состояла в должности бухгалтера ООО «Старатели-Новоспасское». В период с (дата) г. генеральным директором ООО «Старатели-Новоспасское» являлся Рева А.К., который также был одним из учредителей данного Общества, финансовым директором Общества являлась супруга Ревы А.К. - З. Т.Ф., главным бухгалтером А. Т.Н., в ООО «Старатели-Новоспасское» также работали зять Ревы А.К. - К. В., дочь Ревы А.К. - К. М.А. В период с (дата). ООО «Старатели- Новоспасское» производило сухие смеси под маркой «Старатели», производство осуществлялось на производственных мощностях, техники, на производственных площадях, принадлежащих ООО «Старатели-Новоспасское» по адресу: <адрес>, также эксплуатировали часть помещений, складов и располагали технику на территории по адресу: <адрес>. С (дата). ООО «Старатели-Новоспасское» прекратили выпуск сухих смесей под маркой «Старатели». В феврале (дата). генеральный директор ООО «Старатели-Новоспасское» Рева А.К. провел совещание с начальниками отделов, после чего начальники отделов сообщили, что Рева А.К. на совещании озвучил, что ООО «Старатели-Новоспасское» прекращает свою деятельность по осуществлению сухих смесей, что производством сухих смесей будет заниматься ООО «НГК», под его руководством, однако по документам директором ООО «НГК» будет являться К. Н.В. ООО «НГК» будет осуществлять деятельность на территории и на производственных мощностях ООО «Старатели-Новоспасское». В период с (дата). Рева А.К. фактически руководил деятельностью ООО «НГК». (дата)г. приехали учредители ООО «Старатели- Новоспасское» и попросили покинуть территорию ООО «Старатели-Новоспасское» работников ООО «НГК», в связи с чем, с (дата)г. ООО «НГК» прекратило выпуск сухих смесей. В период с (дата). Рева А.К. и З. Т.Ф. неоднократно получали по договорам займа денежные средства из кассы Общества, однако в последующем возвращены ли заемные денежные средства Рева А.К. и З. Т.Ф. в ООО «Старатели-Новоспасское» ей неизвестно. В период с (дата). всё движение денежных средств отслеживала непосредственно финансовый директор Общества З. Т.Ф., которая при поступлении денег на расчетный счет ООО «Старатели-Новоспасское» давала указания о необходимости перечисления данных средств куда и кому.
 
    Свидетель Г. Т.Н. в суде показала, что с (дата) г. она работает в ООО «Старатели-Новоспасское» в должности бухгалтера, генеральным директором ООО «Старатели-Новоспасское» с момента ее трудоустройства до июня (дата). являлся Рева А.К., главным бухгалтером А. Т.Н., финансовым директором была З. Т.Ф. Распределением всех денежных средств ООО «Старатели-Новоспасское» по оплате занималась финансовый директор З. Т.Ф. В период с (дата). ООО «Старатели-Новоспасское» выдавала денежные займы физическим лицам: Рева А.К. (примерно *** рублей), З. Т.Ф. (примерно *** рублей) и другим работникам. Денежные средства выдавались через кассу. По документам бухгалтерии данные денежные средства не возвращены.
 
    Свидетель ФИО404 Т.Н. в суде и на предварительном следствии показала, что в период с мая (дата). она работала в должности главного бухгалтера ООО «Старатели-Новоспасское». В период с (дата). генеральным директором ООО «Старатели- Новоспасское» являлся Рева А.К., финансовым директором являлась супруга Ревы А.К. - З. Т.Ф., К. А.А. работал в ООО «Старатели-Новоспасское» егерем, генерального директора ООО «НГК» К. Н.В. она не знает, с ней не знакома, и ее никогда не видела. Как ей известно, К. Н.В. являлась знакомой К. М.А. и К. В. В ООО «Старатели-Новоспасское» распорядителем денежных средств являлись З. Т.Ф. и Рева А.К. В период ее работы в ООО «Старатели-Новоспасское» она в пределах своей компетенции выполняла работу главного бухгалтера, не нарушая законодательство, ключ от ее сейфа в рабочем кабинете хранился у нее и супруги Ревы А.К. - З. Т.Ф. В ООО «НГК» она работала в период с (дата). также в должности главного бухгалтера, руководителем ООО «НГК» являлась К. Н.В., бухгалтерские документы для составления налоговой отчетности ей представляла З. Т.Ф., в указанный период никаких оплат ООО «НГК» не производило, никакой деятельности не осуществляло. ООО «НГК» располагалось по адресу: <адрес> по соседству с ООО «Старатели-Новоспасское», при передачи содержимого из ее сейфа по акту приема-передачи, она передала чековую книжку ООО «НГК», появление которой в ее сейфе она пояснить не может.
 
    Аналогичные показания, что и свидетель А. Т.Н., дала в суде и свидетель К. Н.А.
 
    Свидетель С. Ю.М. в суде показала, что она длительное время работала в должности бухгалтера ООО «Старатели-Новоспасское». В период с апреля (дата) г. по (дата)г. она работала в ООО «НГК», где выполняла такие же должностные обязанности, что и в ООО «Старатели-Новоспасское». Во время работы в ООО «НГК» директором была К. Н.В., с которой она не знакома, и ни разу ее не видела. При работе в ООО «НГК» все распоряжения она получала от З. Т.Ф. В (дата). К. М.А. представила ей заполненную и подписанную от имени К. Н.В. доверенность, сроком действия до (дата) г., по которой она должна была получать выписки в Новоспасском отделении № Сбербанка России по расчетному счету ООО «Старатели-Новоспасское» и ООО «НГК», полученные выписки в Банке она передавала К. М.А.
 
    Свидетель К. Н.В. в суде показала, что в ООО «Старатели-Новоспасское» работает с (дата)., а в должности главного бухгалтера общества состоит с (дата). На работу ее принимал директор ООО «Старатели-Новоспасское» Рева А.К., главным бухгалтером была А. Т.Н., финансовым директором являлась З. Т.Ф. С момента ее трудоустройства до (дата)., Рева А.К. руководил деятельностью Общества и находился на территории ООО «Старатели-Новоспасское». В момент ее трудоустройства в ООО «Старатели- Новоспасское» бухгалтерский учет общества велся автоматизировано в программе «1С: Предприятие», версия 7.7. Она в программу «1С: Предприятие» вносила сведения, в том числе, по представленным актам выполненных работ. Акт выполненных работ представлялся вместе со счет-фактурой, сведения указанные в акте выполненных работ и счет-фактуре идентичные. При внесении сведений в программу «1С: Предприятие» по представленным документам ООО «НГК», было видно, что были оказаны услуги по договору аренды недвижимого имущества № от (дата)., согласно бухгалтерской базы услуги по договору оказывались до (дата), включительно. Согласно бухгалтерской базы по состоянию на (дата)., ООО «Старатели-Новоспасское» имело задолженность по аренде недвижимого имущества по договору № от (дата). в размере *** рублей, с учетом НДС, оплата по данному договору составила *** рублей, с учетом НДС. Задолженность в размере *** рублей сложилась из суммы аренды недвижимого имущества за период с апреля (дата). по сентябрь (дата). в размере *** рублей, с учетом НДС и суммы аренды недвижимого имущества за период с (дата). по (дата). в размере *** рублей, с учетом НДС. Задолженность по аренде недвижимого имущества № от (дата). была списана на основании решения Арбитражного Суда Ульяновской области в январе 2012г. По договору аренды недвижимого имущества № от (дата). и договору аренды оборудования от (дата)., согласно сведений из базы «1С: Предприятие» ООО «Старатели-Новоспасское» следует, что выставлялись акты выполненных работ, по договору аренды недвижимого имущества на сумму *** рублей, с учетом НДС и по договору аренды оборудования на сумму *** рублей, с учетом НДС, однако оплаты по данным договорам не производилось. Первично в базе бухгалтерского учета 1С: Предприятия задолженность ООО «НГК» на счетах бухгалтерского учета отражалась, но в июне-августе (дата) г., при восстановлении бухгалтерского учета и формировании новой информационной базы бух. учета, в том числе, по договорам аренды недвижимого имущества от (дата). и аренды оборудования от (дата)., а также в связи с отсутствием каких- либо ответов от ООО «НГК» на официальные запросы, а также судебными процессами по их оспариванию, задолженность была сторнирована (удалена).
 
    Свидетель З. Т.Ф. в суде показала, что с июня (дата) года она работала в ООО «Старатели-Новоспасское» в должности экономистом по финансовой работе, потом в (дата) году в должности финансового директора до середины (дата) года. С апреля (дата) года она работала по совместительству в ООО «НГК», это Общество было организовано ее дочерью К. М.А. Когда создавалась ООО «НГК», К. М.А. была сотрудником ООО «Старатели-Новоспасское», некоторое время директором ООО «НГК» был супруг ее дочери К. В.А. При заключении договора аренды недвижимого имущества № от (дата)., договора аренды недвижимого имущества № от (дата). и договора аренды оборудования от (дата)., она участие не принмала, арендную плату, как финансовый директор не просчитывала, данные договора были подготовлены юридической службой Общества. Не отрицает, что ею в Обществе был получен денежный займ на общую сумму *** рублей, ее супруг Рева А.К. также оформил займ на общую суму *** рублей, которые в последующем судом были признаны недействительными.
 
    Свидетель К. М.А. (М.) в суде показала, что в период с ноября (дата). она работала юрисконсультом договорного отдела ООО «Старатели-Новоспасское». В январе (дата). Рева А.К. и З. Т.Ф. предложили ей перейти в ООО «НГК», пояснив, что в связи с напряженной ситуацией с учредителями Общества, неизвестно, что будет с ООО «Старатели-Новоспасское», а они совместно с З. Т.Ф. могут обеспечить работой ООО «НГК». С целью сохранения рабочего места она перешла в ООО «НГК», написав заявление на увольнение из ООО «Старатели-Новоспасское» на имя Ревы А.К. и сразу написала заявление о приеме на работу в ООО «НГК» на имя К. Н.В. При работе в ООО «НГК» она также продолжала работать на том же рабочем месте и в том же кабинете в ООО «Старатели-Новоспасское», занималась прежними обязанностями, выполняла одновременно работу для ООО «Старатели-Новоспасское» и ООО «НГК». Все указания о необходимости составления документов от имени ООО «НГК» ей давали К. В., З. Т.Ф. и Рева А.К. При необходимости подписания документов ООО «НГК» от имени директора К. Н.В., указанные документы она передавала для подписания К. М.А., кто фактически подписывал указанные документы ей неизвестно. В январе или феврале (дата)., Рева А.К. или З. Т.Ф., кто именно она в настоящее время не помнит, сообщили, что необходима нотариальная доверенность на представление интересов ООО «НГК» в федеральной регистрационной службе, в связи с чем она с К. В. поехала в <адрес>, где заехали за К. Н.В. и вместе проехали к нотариусу, где К. Н.В. на ее имя была оформлена нотариальная доверенность. В период работы в договорном отделе ООО «Старатели-Новоспасское» штат отдела составлял два человека - она и Н. М.В. При трудоустройстве в ООО «Старатели-Новоспасское» К. В. ей представили, как куратора юридического отдела общества. Каким образом были заключены договоры аренды недвижимого имущества № от (дата), № от (дата), № от (дата) и договор аренды оборудования № от (дата) ей неизвестно, она заключением данных договоров не занималась, оформлением указанных договоров возможно занимался К. В., она лишь могла указанные договоры предоставить в регистрационную службу для регистрации.
 
    Аналогичыне показания, что и свидетель К. М.А. дала в судебном заседании и свидетель Н. М.В. дополнив, что в период с февраля (дата). она работала юрисконсультом договорного отдела ООО «Старатели-Новоспасское». В период ее работы в договорном отделе ООО «Старатели-Новоспасское» штат отдела составлял два человека она и М. М.А. (К.), К. В. - зять Ревы А.К., считался старшим в отделе, то есть, контролировал работу договорного отдела и работники Общества с вопросами в первую очередь обращались к К. В.. В ООО «Старатели-Новоспасское» также работала К. М.А. - дочь Ревы А.К. Оформлением, заключением и согласованием договоров аренды с ООО «НГК» она и М. М.А. не занимались, возможно, данными договорами занимался К. В.. После ознакомления с решениями Арбитражных судов Ульяновской области о признании недействительными договоров аренды, заключенных с ООО «НГК» ей стало известно, что согласование с учредителями по их заключению не производилось.
 
    Свидетель Л. О.А. в суде показала, что в ООО «Старатели-Новоспасское» она была принята в июне (дата) года на должность юрисконсульта, в феврале (дата) года переведена с должности юрисконсульта на должность начальника юридического отдела. До октября (дата) года в этой должности работала, с октября (дата) года была в декретном отпуске: сначала на больничном, затем по уходу за ребенком. (дата) уволилась по собственному желанию. В период своей деятельности подчинялась непосредственно генеральному директору Общества - Рева А.К. Ей известно, что ООО «Старатели» и ООО «Старатели-Новоспасское» заключили договор коммерческой концессии, проект которого она разрабатывала со стороны ООО «Старатели-Новоспасское». В соответствии с договором коммерческой концессии, ООО «Старатели-Новоспасское» было передано право использования товарной марки «Старатели» для производства сухих строительных смесей. Была определена зона обслуживания, где ООО «Старатели-Новоспасское» могли реализовать свою продукцию. С учредительными документами ООО «Старатели-Новоспасское» знакома, в ее период работы изменения в Устав не вносились. Ею учредительные документы использовались в обычной хозяйственной деятельности, она их копировала, представляла в государственные органы, для суда, для контрагентов. Руководитель предприятия по Уставу на основании решения общего собрания участников ООО «Старатели-Новоспасское», одним из которых являлся Рева А.К., обладавший 28% доли в уставном капитале Общества, у остальных шести участников по 12 %, было требование по Уставу для этого - решение принимается при согласии двух третей голосов от общего количества голосов. В период ее деятельности до декретного отпуска эти положения устава не менялись. Из информации с Арбитражного суда Ульяновской области ей стало известно, что в Устав были внесены какие-то изменения в отношении именно кворума по принятию решений по избранию генерального директора, но оригинал такого документа, по которому кворум был три четверти, так и не был найден. Также в силу своей должности она занималась документами относительно недвижимости. Рядом с территорией ООО «Старатели-Новоспасское» располагается территория так называемая Агроснаб. Оформлением документов по этой территории занималась она. В (дата) году, когда она была принята на работу, ей сразу непосредственно Ревой А.К. была поставлена такая задача найти такой механизм воздействия на остальных участников Общества, по которому правила игры будут на «равных». Таким рычагом воздействия было приобретение расположенной рядом с Обществом территории Агроснаба. Эту площадку на (дата) год занимало ООО «НовоспасскАгроснаб», директор которого является С.. В (дата) году была возбуждена процедура банкротства в отношении отсутствующего должника АООТ «Нива». В работе конкурсного управления она также участвовала, помогала оформлять документы на имеющиеся на той территории объекты недвижимости, участвовала в судах от имени конкурсного управляющего. Финансирование оформления объектов недвижимого имущество осуществляло ООО «Старатели-Новоспасское», был заключен ряд займов с АООТ «Нива». Целью такой деятельности было приобретение недвижимого имущества, в частности, земельного участка - территории, располагающуюся по адресу: <адрес>. Это имущество можно было приобрести, только если оно было оформлено на АООТ «Нива» и было бы реализовано с торгов. Были организованы торги, была публикация в (дата) году. В (дата) году, она по поручению Ревы А.К. ездила в <адрес>, чтобы встретиться с неким В., который стал единственным участником ООО «Капитал», где она была директором по (дата) год. Эта фирма участвовала в начале сентября (дата) года в торгах по приобретению недвижимого имущества. После ухода в декретный отпуск она передала полномочия директора ООО «Капитал» своей коллеге из ООО «Старатели-Новоспасское» М. Н.Н. АООТ «Нива» реализовало на торгах недвижимое имущество, которое находилось на территории по <адрес>, это здание конторы, цех сборки, автогараж, два склада торговых. При этом, на тот момент производственной необходимости в приобретении такой площадки у ООО «Старатели-Новоспасское» не имелось, данная площадка использовалась только в той части, в какой давал указания опять таки же директор Рева А.К.. В (дата) году она видела, что там размещался гипсовый камень. Кроме того, ей известно о заключенных между ООО «Старатели-Новоспасское» и ООО «Новоспасская гипсовая компания» договорах аренды. По договору аренды от (дата) между ООО «Старатели-Новоспасское» и ООО «НГК», по которому было передано имущество по <адрес>, и было два договора аренды от (дата): на оборудование и договор аренды недвижимого имущества. Суть этих договоров состоит в том, что по договору от октября (дата) года, площадка ООО «НГК» передавалась за *** рублей, а ООО «Старатели-Новоспасское», заключив договоры от (дата) года, передало свои производственные мощности в ООО «НГК». Вместе с тем, согласно Уставу Общества, такие сделки являются крупными, они в обязательном порядке должны подвергаться согласованию с общим собранием участников ООО «Старатели-Новоспасское». Также ей известно, что практики по выдаче денежных займов работникам Общества не было, в соответствии с выписками из налогового органа, Устава, такого вида деятельности как выдача займов не имелось. Было установлено, что Рева А.К. получил денежные средства по договорам займа в размере *** рублей, в подтверждении чего имелись лишь расходно-кассовые ордера, которые были подписаны Ревой А.К. в их получении денежных средств. Ею был подан иск в Арбитражный суд Ульяновской области, суд 12.07.2012 года удовлетворил требования по недействительности сделки в виде передачи денежных средств Реве А.К. по договорам займа и обязал Реву А.К. возвратить эти денежные средства, также были начислены проценты за пользование чужими денежными средствами. Основанием для удовлетворения вышеуказанного иска судом послужило отсутствие решения общего собрания участников об ободрении такой сделки, как сделка с заинтересованностью, поскольку Рева А.К. являлся к Обществу аффилированным лицом. Помимо получения Ревой А.К. денежных средств по договору займа, подобные займы были оформлены в отношении З. Т.Ф. на общую сумму *** рублей, котороые З. Т.Ф. до настоящего периода времени не возвращены в ООО «Старатели-Новоспасское». Кроме того, к ней обращалась Г. Т.В., которая пояснила, что она (Г. Т.В.) фактически деньги по договору займа не брала, только подписала документы. В дополнение свидетель указывала, что все действия по передаче имущества от ООО «Капитал» К. А.А., который был егерем в ООО «Старатели-Новоспасское», а затем получение этой территории в собственность ООО «Новоспасская гипсовая компания», как действия Ревы А.К. по приобретению этого земельного участка.
 
    Свидетель Г. Т.В. в суде показала, что в период с (дата) г. по настоящее время она состоит в должности заведующей хозяйством ООО «Старатели-Новоспасское». В период с декабря (дата) г. в ООО «Старатели-Новоспасское» по подразделениям проводились собрания, где выступал Рева А.К. и предлагал работникам ООО «Старатели-Новоспасское» перейти в ООО «НГК», в связи с прекращением деятельности ООО «Старатели-Новоспасское» по выпуску сухих смесей, что ООО «НГК» будет производить более улучшенную продукцию. В период с марта (дата). она находилась на больничном, в указанный период ей звонила менеджер по персоналу ООО «Старатели-Новоспасское» К. И.В. и предлагала перейти в ООО «НГК», но она отказалась. По выходу на работу после больничного в ООО «Старатели-Новоспасское» ей стало известно, что на территории ООО «Старатели-Новоспасское» по договорам аренды располагается ООО «НГК», у которого своих производственных мощностей не имелось, которое на производственным мощностях и оборудовании ООО «Старатели-Новоспасское» осуществляет выпуск сухих строительных смесей. До июня (дата). Рева А.К. продолжал осуществлять руководство деятельностью ООО «Старатели-Новоспасское» и ООО «НГК», других руководителей ООО «НГК» на территории ООО «Старатели-Новоспасское» она никогда не видела.
 
    Свидетель Е. А.С.в суде показал, чтов период с (дата) г. он работал в ООО «Старатели-Новоспасское» в должности менеджера по закупкам. С июня (дата). состоит в должности административного директора ООО «Старатели-Новоспасское». Ему известно, что (дата) между ООО «Старатели-Новоспасское» и ООО «НГК» был заключен договор аренды недвижимого имущества, арендная палата по договору составляла *** рублей. В соответствии с предметом договора ООО «Старатели-Новоспасское» принимает в аренду от ООО «НГК» объекты недвижимости и земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. Указанные склады, площади в финансово- хозяйственной деятельности ООО «Старатели-Новоспасское» практически не использовались, использовалась только часть, а именно: здание автогаража, где парковался автотранспорт ООО «Старатели-Новоспасское», открытая площадка под хранение гипсового камня (сырья) и здание одного из цехов под ремонтную мастерскую, т.е. использовалось фактически не более 10- 15% от общего числа площадей принятых в аренду. До заключения договора аренды, который был заключен исключительно по инициативе Ревы А.К., все аналогичные нужды ООО «Старатели-Новоспасское» по парковке транспорта, складированию сырья, ремонту, удовлетворялись за счет территории и помещений ООО «Старатели-Новоспасское», т.е. в действительности никакой экономической пользы или необходимости для ООО «Старатели-Новоспасское» использовать иные территории не было. По его мнению, гаражные боксы и открытые площадки для хранения сырья, возможно, было арендовать и в других организаций, при этом, по более заниженной стоимости, т.е. арендная плата по договору аренды от (дата) была завышенной.
 
    Свидетель К. Н.В. в суде показала, что она является директором негосударственного образовательного учреждения, средняя общеобразовательная школа «Кристалл» <адрес> с (дата). К. Н.В. работает в данной школе с (дата). в должности воспитателя группы продленного дня, имеет высшее педагогическое образование и проживает по адресу: <адрес>. В период с октября (дата). К. Н.В. находилась в декретном отпуске. В период с марта (дата). К. Н.В. занималась детьми 7 и 8 класса, в которых 10 обучающихся детей. В последующем, со слов К. Н.В. ей известно, что она является учредителем и руководителем ООО «НГК».
 
    Свидетель К. В.А. в суде показал, что в ООО «Старатели-Новоспасское» он работал юристом с декабря (дата) года. В настоящее время работает директором ООО «Феникс». При работе в ООО «Старатели-Новопасское» он непосредственно подчинялся генеральному директору Реве А.К. Также в ООО «Старатели-Новоспасское» работали супруга Ревы А.К. - З. Т.Ф., дочь и его супруга К. М.А.. К. Н.В. является подругой его супруги К. М.А. и по настоящее время они общаются. К. А.А. также является другом его супруги К. М.А. В ООО «Старатели-Новоспасское» он денежные средства по договорам займа никогда не брал, и как юрист в составлении данных договоров займа не участвовал.
 
    Свидетель К. А.С.в суде показал, что он является отцом К. В.А. В конце (дата) года он стал правообладателем торговой марки «Краун», которую приобрел у ООО «Стройтрест», о возможности приобрести данную торговую марку «Краун» ему сообщила З. Т.Ф.
 
    Свидетель К. М.А. на предварительном следствии показывала, что с июня (дата). Она состоит в должности заместителя директора по общим вопросам ООО «Стройтрест», данное Общество занимается производством и продажей отделочных материалов, генеральным директором является К. А.Г.. В период с (дата) г. она работала в ООО «Старатели-Новоспасское» в должности лаборанта в технологическом отделе. С января (дата) г. она была учредителем ООО «НГК», директором общества был ее муж К. В.А., данное общество находилось по адресу: <адрес>. По штату сотрудников в Обществе не было, деятельность общество в указанный период не вело. В декабре (дата) г. она продала часть доли ООО «НГК» К. А.А., однако за сколько, не помнит. Летом (дата) г. оставшуюся долю ООО «НГК» она продала К. Н.В., однако за сколько, тоже не помнит, с последней (К. Н.В.) она знакома около 5 лет.
 
    Свидетель С. И.Р. в суде показал, что в ООО «Старатели-Новоспасское» он работает с марта (дата) года и по настоящее время. Был принят на работу оператором производственно-диспетчерской службы производственного отдела, с апреля 2011 года работает менеджером по персоналу. В (дата) году выпускалась продукция «Волма», «Краун», при этом, территорию ООО «НГК» по адресу: <адрес>, он считал территорией ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Свидетель Г. Г.Ф. в суде показал, что с (дата). состоит в должности заместителя генерального директора ООО «СВ-ЛиГа». В период с (дата). ООО «СВ-ЛиГа» оказывала транспортные услуги по перевозке гипсового камня, песка, ООО «Старатели-Новоспасское», генеральным директором данного общества являлся Рева А.К., все вопросы по осуществлению транспортных услуг по поставке сырья для ООО «Старатели-Новоспасское» решались с начальником отдела Ш. О.В. Поставку сырья они производили на территорию ООО «Старатели-Новоспасское» по адресу: <адрес>. В апреле (дата) г. снабженцы ООО «Старатели-Новоспасское» по телефону оставили заявку на оказание транспортных услуг и сообщили реквизиты ООО «НГК», данные руководителя ООО «НГК» К. Н.В. для заключения договора, в всвязи с чем, был составлен соответствующий договор, с указанием представленных реквизитов ООО «НГК» и передан в ООО «Старатели-Новоспасское» для подписания. После этого, поставку сырья ООО «СВ-ЛиГа» производило на территорию ООО «Старатели-Новоспасское» по адресу: <адрес>, руковдителя К. Н.В. он никогда не видел, и с ней никаких вопросов по оказанию услуг не решал.
 
    Свидетель С. А.Ю.в суде и предварительном следствии показал, что с (дата). он состоит в должности директора ООО «Стил». Приблизительно с (дата). ООО «Стил» заключало договора поставки и поставляло в адрес ООО «Старатели-Новоспасское» запасные части к оборудованию, руководителем данного общества являлся Рева А.К., все вопросы по поставке решались с менеджером общества. В период с апреля по май (дата). работники ООО «Старатели-Новоспасское» по факсу направили заявку на оборудование и реквизиты организации, на которую необходимо выставить счет, реквизиты были от ООО «НГК», однако за оборудованием приезжали работники ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Свидетель Н. Н.Н. в суде и предварительном следствии показал, что с (дата). он состоит в должности директора ООО «Европал». Приблизительно в период с (дата) г. по (дата). ООО «Европал» заключало договора поставки и поставляло в адрес ООО «Старатели-Новоспасское» европоддоны для цементно-пещанной смеси, руководителем данного общества являлся Рева А.К., все вопросы по поставке решались с менеджером общества. В феврале (дата). работники ООО «Старатели-Новоспасское» по факсу направили заявку на поставку европоддонов от ООО «НГК», в последующем европоддоны были поставлены по месту нахождения ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Свидетель К. О.В. в суде показала, что с (дата). она состоит в должности руководителя отдела продаж ООО «Волга АС1». Между ООО «Волга АС1» и ООО «Старатели-Новоспасское» был заключен договор поставки на средства индивидуальной защиты, все вопросы по поставке решались с менеджером через отдел снабжения ООО «Старатели-Новоспасское» Т. Е.Г.. В последующем с марта (дата) года был заключен договор с ООО «НГК» за подписью К. Н.В., с которой она никогда не встречалась, все вопросы по поставке СИЗ решались с менеджером через отдел снабжения ООО «НГК», причем, с теми же лицами, что и ранее в ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Свидетель Е. С.В. в суде и на предварительном следствии показал, что с (дата) года он состоит в должности руководителя ООО «Эксперты». До декабря (дата) года эксперты их организации неоднократно осуществляли оценку имущества ООО «Старатели-Новоспасское». В (дата) году был заключен договор с ООО «НГК» по оценки имущества данного Общества («ООО НГК»), за подписью К. Н.В., с которой он и его сотрудники никогда не встречалась, вышеуказанный договор от ООО «НГК» был предоставлен З. Т.Ф.
 
    Свидетель Ю. А.А. в суде показала, что с (дата) года она состоит в должности коммерческого директора ООО «ТрансСервис 73». С (дата). их общество оказывало транспортные услуги ООО «Старатели-Новоспасское», договор был подписан Ревой А.К. В начале (дата) года был заключен договор по оказанию транспортных услуг с ООО «НГК», за подписью К. Н.В., с которой она никогда не встречалась, все вопросы по данному договору решались с менеджером ООО «НГК» Т. Е.Г.
 
    Свидетель Д. С.И.в суде и на предварительном следствии показал, что с (дата). он являлся директором ООО «САД». В (дата) году согласно заключенного договора с ООО «Старатели-Новоспасское», директором которого являлся Рева А.К., ООО «САД» производил для данного общества изоляцию котлов по адресу расположения общества <адрес>. В период с (дата) г. ООО «САД» неоднократно выполняло работы для ООО «Старатели-Новоспасское», все вопросы по выполнению работ решались с Ревой А.К. и его заместителями. В декабре (дата) г. Рева А.К. позвонил ему и сообщил, что необходимо произвести обмуровку печи гипсового котла, они с ним договорились, что работы будут выполняться в январе (дата)., материал для работы был с ООО «Старатели-Новоспасское». Для заключения вышеуказанного договора Рева А.К. дал ему реквизиты ООО «НГК», пояснив, что ООО «Старатели-Новоспасское» реорганизовано, на базе ООО «Старатели-Новоспасское» создано и располагается ООО «НГК», где он также продолжает руководить деятельностью Общества. После этого, работы по обмуровке печи гипсового котла производились на территории ООО «Старатели- Новоспасское» по адресу: <адрес>. при этом, все возникающие вопросы по выполнению работ решались с Ревой А.К. и его заместителями, с К. Н.В. по выполнению работ он не общался.
 
    Свидетель А. Л.П. в суде и на предварительном следствии показала, что приблизительно с (дата) г. она состоит в должности главного бухгалтера ООО «РуссАвто», которое располагается по адресу: <адрес>. В собственности ООО «РуссАвто» имеются производственные площади размером около 22930 кв. м., здание цеха площадью около 1181,53 кв.м., здание гаража площадью 1191,33 кв.м., здание складов площадью 346 кв.м. и 81,65 кв.м. Указанное имущество в (дата) г. могло быть представлено в аренду сторонним организациям, предположительная стоимость аренды около *** рублей.
 
    Свидетель К. А.А. в суде показал, что в период с ноября (дата) г. он работал в ООО «Старатели-Новоспасское» в должности егеря. В декабре (дата) г. ему К. М.А. предложила приобрести долю в уставном капитале ООО «Новоспасская Гипсовая Компания», на что он согласился, однако за сколько приобрел он данную долю он сейчас не помнит. Директором ООО «НГК» был К. В., затем К. Н.В. В (дата) г. К. М.А. познакомила его с К. Н.В. и предложила продать ей долю уставного капитала ООО «НГК», на что он согласился, поскольку данное Общество никакой деятельности не осуществляло. Все свои действия по ООО «НГК» он осуществлял только с К. М.А. и по ее указанию, он лично сам никакой деятельности в ООО «НГК» также не осуществлял. Договора аренды, договора займа между ООО «НГК» и ООО «Старатели-Новоспасское» он не оформлял, в распределении денежных средств в ООО «НГК» также не участвовал.
 
    Свидетель Х. Р.Ф. в суде на предварительном следствии показал, что в период с (дата) года и по настоящее время он работает в ООО «Старатели-Новоспасское» в должности водителя погрузчика. После разговора с работником отдела кадров К. И.В., которая сказала, что ООО «Старатели-Новоспасское» больше работать не будут, перевелся в ООО «НГК». Заявление о приеме на работу в ООО «НГК» он писал на имя директора К.. В ООО «НГК» работники переходили на те же должности, выполняли такую же работу, как и на прежнем месте в ООО «Старатели-Новоспасское», причем на тех же производственных мощностях и оборудовании ООО «Старатели-Новоспасское». Фактически деятельностью ООО «НГК», в период работы с марта (дата)., руководил Рева А.К. и его супруга З. Т.Ф., директора ООО «НГК» К. Н.В. он ни разу не видел.
 
    Аналогичные показания, что и свидтель Х. Р.Ф., дали в судебном заседании и свидетели Т. В.Н.- подсобный рабочий в ООО «Старатели-Новоспасское», К. В.В. - грузчик отдела сбыта ООО «Старатели-Новоспасское», К. В.Ю. - подсобный рабочий ООО «Старатели-Новоспасское», Е. А.И. - подсобный рабочий ООО «Старатели-Новоспасское», М. Ю.В. - машинист упаковочно-расфасовочных машин. ООО «Старатели-Новоспасское», И. Н.Г.- машинист РУМ ООО «Старатели-Новоспасское», О. Е.Н. - машинист-расфасовщик упаковочных машин ООО «Старатели-Новоспасское», У. Е.В.- цветовод ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Свидетель Б. А.М. в суде показал, что с (дата) года он работал машинистом упаковочно-расфасовочных машин в ООО «Старатели-Новоспасское», после его отказа перевестись в ООО «НГК», его освободили от выполнения вышеуказанных должностных обязанностей и поставили исполнять несвойственную ему работу - подметать территорию ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Свидетель Б. Е.А. в суде и на предварительном следствии показал, что он длительное время работал в ООО «Старатели-Новоспасское» в должности водителя погрузчика. В феврале-марте (дата)., он был уволен из ООО «Старатели- Новоспасское» по собственному желанию. В период с марта (дата)., он работал в ООО «НГК» на той же должности, что и в ООО «Старатели-Новоспасское». До февраля (дата). ООО «Старатели-Новоспасское» осуществляло деятельность по производству сухих строительных смесей. В январе-феврале (дата). в ООО «Старатели-Новоспасское» производство сухих смесей было приостановлено. В начале (дата)., точной даты он не помнит, было проведено собрание, где присутствовали работники ООО «Старатели-Новоспасское» и руководители: Рева А.К., Ф. и Э. А.В. и другие, где сообщили, что ООО «Старатели-Новоспасское» прекращает свою деятельность по выпуску сухих смесей, что сухие смеси теперь будет производить организация ООО «НГК», поскольку у данной организации больше возможностей по выпуску новой продукции, чем у ООО «Старатели-Новоспасское» и предлагали всем работникам перейти из ООО «Старатели-Новоспасское» в ООО «НГК». Через некоторое время менеджер по персоналу ООО «Старатели-Новоспасское» К. И.В. стала приглашать работников в отдел кадров для оформления документов и сообщила, что в связи с прекращением деятельности ООО «Старатели-Новоспасское» необходимо перейти в ООО «НГК», работники, согласившиеся перейти, писали заявления на увольнение из ООО «Старатели-Новоспасское» на имя Рева А.К. и сразу писали заявление о приеме на работу в ООО «НГК» на имя директора К.. В ООО «НГК» работники переходили на ту же должность, выполняли ту же работу, на прежнем месте, на производственных мощностях и оборудовании ООО «Старатели-Новоспасское». Фактически деятельностью ООО «НГК» в период работы с марта (дата). руководил Рева А.К. и его супруга - З. Т.Ф., директора ООО «НГК» К. Н.В. он ни разу не видел. О выдаче денежных займов кому-либо из работников ООО «Старатели-Новоспасское», ему не известно.
 
    Аналогичные показания, что и свидетель Б. Е.А., дали в судебном заседании и свидетели Б. С.Н.- машинист расфасовочно-упаковочных машин ООО «Старатели-Новоспасское», С. И.В.- подсобный рабочий ООО «Старатели-Новоспасское», С. С.Н. - бункеровщик ООО «Старатели-Новоспасское», Ш. С.В. - грузчик ООО «Старатели-Новоспасское», Е. А.Н. - грузчико отдела продаж ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Свидетель В. В.В.в суде показал, что в период с (дата) год он работал в ООО «Старатели-Новоспасское» в должности машиниста. В период работы в связи с болезнью ребенка Общество выдавало ему денежные средства в счет зарплаты, которые в последующем удерживали из его заработной платы.
 
    Свидетель М. Р.А.в суде и на предварительном следствии показал, что он работал в ООО «Старатели-Новоспасское» машинистом с (дата). В начале (дата)., точной даты не помнит, было проведено собрание, где присутствовали работники ООО «Старатели-Новоспасское» и руководители: Рева А.К., Ф. и Э. А.В. и другие, где сообщили, что ООО «Старатели-Новоспасское» прекращает свою деятельность по выпуску сухих смесей, что сухие смеси теперь будет производить организация ООО «НГК», поскольку у данной организации больше возможностей по выпуску новой продукции, чем у ООО «Старатели-Новоспасское» и предлагали всем работникам перейти из ООО «Старатели-Новоспасское» в ООО «НГК». Непосредственным его руководителем был Э. А.В. и после его предложения он перевелся в ООО «НГК», поскольку ему нужно было платить кредиты. В ООО «НГК» он работал на том же оборудовании, выпускали продукцию торговой марки «Краун». Директора ООО «НГК» К. Н.В. он никогда не видел, с ней не знаком. О выдаче займов в ООО «Старатели-Новоспасское» он никогда не слышал, о том, что кто-либо брал деньги по договрам займа в ООО «Старатели-Новоспасское» он тоже не знает.
 
    Свидетель К. В.Е. - начальника отдела контроля ООО «Старатели» в суде показал, чтодо (дата) генеральным директором ООО «Старатели-Новоспасское» являлся Рева А.К., владеющим 28% доли уставного капитала Общества. ООО «Старатели» является правообладателем на торговую марку «Старатели». ООО «Старатели-Новоспасское» создано в (дата) году и является обособленной бизнес-единицей по производству продукции под торговой маркой «Старатели». Решением общего собрания участников ООО «Старатели-Новоспасское» (протокол № от (дата) года) Рева А.К. был освобожден от должности генерального директора и (дата) Рева А.К. подал заявление о выходе из состава участников ООО «Старатели-Новоспасское», доля Ревы А.К. в уставном капитале перешла в ООО «Старатели-Новоспасское». Во время нахождения в должности генерального директора ООО «Старатели-Новоспасское» Рева А.К. допускал многочисленные злоупотребления своими полномочиями, что повлекло существенные убытки предприятию. Так, (дата) между ООО «НГК» и ООО «Старатели-Новоспасское» был заключен договор аренды недвижимого имущества, арендная плата по договору составляет *** руб в месяц. Директором ООО «НГК» являлась К. Н.В., которая являлась номинальным директором, фактически всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «НГК» руководил Рева А.К. До (дата) учредителем ООО «НГК» являлась дочь Ревы А.К. - К. М.А., директором являлся его зять К. В.А. С середины (дата) года с целью исключения аффилированности К. М.А. была выведена из состава учредителей, а К. В.А. уволен с должности директора. К. Н.В. является близкой подругой К. М.А. и В. В.А. Фактически, имущество, преданное в аренду по вышеуказанному договору, в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Старатели-Новоспасское» не использовалось. Кроме этого (дата) между ООО «НГК» и ООО «Старатели-Новоспасское» был заключен договор аренды недвижимого имущества № и договор аренды оборудования № №, в соответствии с которыми ООО «Старатели-Новоспасское» передало ООО «НГК» в аренду недвижимое имущество и оборудование. Общая сумма арендной платы по указанным договорам, составляет *** рублей. Таким образом, все производственные мощности ООО «Старатели-Новоспасское» были переданы и использовалась ООО «НГК». С января (дата). все заказы, размещаемые в ООО «Старатели-Новоспасское» были переведены в ООО «НГК», однако фактически на производственном оборудовании работали сотрудники ООО «Старатели-Новоспасское, то есть, фактически заказы клиентов выполнялись ООО «Старатели-Новоспасское», а денежные средства получали в ООО «НГК». Арбитражным судом Ульяновской области было рассмотрено исковое заявление ООО «НГК» к ООО «Старатели-Новоспасское» об устранении препятствий в использовании арендуемого имущества. Одновременно с этим, в процессе рассматривалось встречное исковое заявление ООО «Старатели-Новоспасское» к ООО «НГК» о признании заключенных (дата) договоров аренды ничтожными. По результатам рассмотрения дела, договора аренды от (дата) признаны ничтожными. Также в Арбитражном суде Ульяновской области по заявлению участников ООО «Старатели-Новоспасское» к ООО «НГК» было рассмотрено дело с исковыми требованиями о признании ничтожным договора аренды от (дата) года, по которому также вынесено решение, в соответствие с которым данный договор признан ничтожным. При восстановлении и анализе бухгалтерского учета ООО «Старатели-Новоспасское», учредителям стало известно о существовании множества договоров займа, в том числе, по которым ООО «Старатели- Новоспасское» передало беспроцентные займы Реве А.К. Решением Арбитражного Суда Ульяновской области от 12.07.2012г. по делу №А72-3271/2012 сделки между ООО «Старатели-Новоспасское» и Ревой А.К. по передаче денежных средств в размере *** рублей признаны недействительными, а действия Рева А.К. признаны противоправными и совершенными намеренно, поскольку он не мог не знать, что заключает договоры займа с нарушением требований статьи 45 Закона №14-ФЗ. Общая сумма займов является крупной, уменьшает чистую прибыль ООО «Старатели-Новоспасское», что свидетельствует о нарушении прав и законных интересов самого Общества и прав его участников, поскольку влияет на возможность получить дивиденды. Указанные договора аренды недвижимого имущества от (дата). и договор аренды оборудования от (дата). были заведомо невыгодны для ООО «Старатели-Новоспасское», поскольку Обществу ежемесячно причинялись убытки, а также убытки в виде неполученной прибыли. Учитывая личную заинтересованность Ревы А.К. в этих сделках, он, как участник ООО «Старатели-Новоспасское» считает, что в действиях Ревы А.К. имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ. Считает, что ООО «Старатели-Новоспасское» причинен материальный ущерб на общую сумму *** рублей, которая складывается из убытков, полученных: по договору аренды недвижимого имущества № от (дата); по договорам займа; по договору аренды недвижимого имущества № от (дата); по договору аренды оборудования № от (дата). Материальный ущерб в сумме *** рублей (сумма по договорам займа в размере *** рублей и неустойки за пользование чужими денежными средствами в сумме *** рублей) по решению Арбитражного Суда Ульяновской области Рева А.К. обязан вернуть. Таким образом, считает, что общая сумма гражданского иска составляет *** рублей, из которых обществом должен был уплачен налог на прибыль в размере 20%, что составляет *** рублей, оставшаяся сумма в размере *** рублей распределяется следующим образом: доход общества (на развитие) *** рублей (составляет 68% на основе распределения прибыли в предшествующие года), *** рублей - доходы всех участников Общества (дивиденды для выплаты - 32%), из которых 72% это доля участников: П. А.В., П. А.В., Л. П.Е., Н. Е.В., К. В.И., Ф. В.В. - *** рублей (в совокупности) или по *** рублей каждому из вышеуказанных участников общества.
 
    Аналогичные показания, что и свидетель К. В.Е., дал в судебном заседании и свидетель Д. И.Л.- заместитель начальника отдела контроля ООО «Старатели».
 
    Свидетель К. Н.В. в суде и на предварительном следствии показала, что она является генеральным директором ООО «Аудит- ИТ». В августе-сентябре (дата) г. по инициативе учредителей ООО «Старатели-Новоспасское» в составе аудиторской группы проводила аудиторские процедуры по финансово- хозяйственной деятельности ООО «Старатели-Новоспасское» за (дата). В ходе проверки было установлено, что первичные документы ООО «Старатели-Новоспасское» за (дата). были не в полном объеме, т.е. часть документов за 3 и 4 кварталы отсутствовала. Информация 1:С Бухгалтерия ООО «Старатели- Новоспасское» соответствовала данным отраженным в бухгалтерской отчетности за (дата). Было установлено, что стоимость аренды по заключенному договору аренды недвижимого имущества № от (дата). повлияла на рентабельность собственного производства, в (дата) г. по статье прочие затраты расходы увеличились в 14 раз по сравнению с (дата)., то есть, заключение договора аренды недвижимого имущества № от (дата). существенно снизило прибыль предприятия. Также по бухгалтерским документам ООО «Старатели- Новоспасское» за период с (дата) г. по (дата) г. аудиторами был проанализирован расход щебня и цемента отнесенные на ремонтно-строительные работы предприятия, согласно документов и опроса работников ООО «Старатели-Новоспасское» было установлено, что Обществом завышен расход материалов на строительные объекты, принадлежащие Обществу, завышенная разница материалов была направлена на объекты строительства не принадлежащие Обществу, в частности, на заливку площадки на территории ООО «НГК», расположенной за территорией ООО «Старатели-Новоспасское». В период с февраля по март (дата). был проведен обязательный аудит ООО «Старатели- Новоспасское» за (дата) г. в составе аудиторской группы. В ходе проверки было установлено, что первичные документы Общества соответствуют сведениям, отраженным в бухгалтерской отчетности общества и информации базы 1С указанного Общества.
 
    Свидетель О. Ю.Н. - заместитель начальника отдела экономических экспертиз ЭКЦ УВД по Ульяновской областив суде показала, что по настоящему уголовному делу было выездное исследование и дано несколько экспертных заключений, обоснованность которых она полностью подтверждает. Согласно ст. 9 ФЗ № 129 «О бухгалтерском учете», первичные исходные документы могут составляться, как на бумажных, так и на электронных носителях информации. Соответственно, закон не предусматривает что из них более важное или менее важное, они равноценны с точки зрения ведения бухгалтерского учета, при этом, сама организация выбирает, каким образом вести ей бухгалтерский учет, на бумажных носителях или в электронном виде, поэтому при производстве экспертизы на электронных носителях информации, без подтверждения содержащейся в нем информации первичными документами на бумажных носителях, является допустимым.
 
    Свидетель Л. О.В. в суде показал, что он по гражданско-правовому договору оказывал услуги правового характера ООО «Аудит ТПП» по вопросу применения правовых последствий признания ничтожности сделок, подтвердив обоснованность составленного им экспертного заключения, согласно тех вопросов, которые были поставлены перед ним следователем.
 
    Свидетель Н. Е.М. - старший следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по Ульяновской областив суде показала, что все допросы, как потерпевших, так и свидетелей ею проводились в соответствии с требованиями УПК РФ, им разъяснялись их права, протокол составлялся со слов потерпевших, свидетелей. После проведения допроса каждый потерпевший, свидетель прочитывал текст допроса, либо текст зачитывал следователь и в последующем подписывался. При допросах некоторые потерпевшие, свидетели пользовались письменными заметками.
 
    Вина подсудимого Рева А.К. подтверждается и письменными материалами дела, а именно:
 
    Протоколом осмотра места происшествия от (дата) года,из которого следует, что в ходе осмотра территории и помещений ООО «Новоспасская Гипсовая Компания», расположенных по адресу: <адрес>, было установлено, что на территории имеются гаражи, склады, помещения, гаражный бокс с пристроем оборудован под офис, где располагаются рабочие места экономиста З. Т.В., главного бухгалтера А. Т.Н. и других сотрудников. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы ООО «НГК», ноутбук. Осмотром установлено, что на территории ООО «НГК» располагается различное оборудование и автотранспорт.
 
    Протоколом осмотра документов от (дата) года, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра территории и помещений ООО «НГК» от (дата) года. Осмотром установлено, что изъятые акты приема- передачи готовой продукции по договорам заключены ООО «Старатели-Новоспасское» с различными организациями в (дата) г. и договора займа заключены между ООО «НГК» и ООО Старатели-Новоспасское».
 
    Протоколом осмотра местности, помещения от (дата) года, из которого следует, что были осмотрены территория и помещения ООО «Старатели-Новоспасское», расположенные по адресу: <адрес>, в ходе осмотра установлено, что въезд на территорию ООО «Старатели-Новоспасское» осуществляется через ворота и одноэтажное здание проходной, территория ООО «Старатели-Новоспасское» огорожена. На территории ООО «Старатели-Новоспасское» располагаются следующие здания: административное двухэтажное здание. Возле административного здания имеется станция катодной защиты подземного газопровода; ГСГО-12; коммерческий узел учета газа. Далее располагаются одноэтажное здание гаража для автомашин; одноэтажное здание навеса для сезонного хранения дорожных машин. Одноэтажное здание цеха по производству гипса-гипсовый завод, в котором располагается различное оборудование необходимое для осуществления производства. Четырехэтажное здание цеха по производству сухих строительных смесей-завод сухих смесей № 2, в котором располагается различное оборудование, необходимое для осуществления производства. Возле здания завода сухих смесей № 2 отдельно располагается - эл. двигатель А 250 S2 1081 74-3000; установка компрессионная К-3. Трехэтажное здание ремонтных мастерских, в котором располагаются мастерские, а также завод сухих смесей № 1, в котором располагается различное оборудование, необходимое для осуществления производства. Семиэтажное здание цеха по производству сухих строительных смесей № 3, в котором располагается различное оборудование, необходимое для осуществления производства.
 
    Протоколом выемки от (дата) года, из которого следует, что заместитель начальника отдела регистрации учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС № 5 по Ульяновской области Л. Е.А. добровольно выдала документы учетно-регистрационного дела ООО «Старатели- Новоспасское», бухгалтерские балансы, документы бухгалтерской и налоговой отчетности, представленные ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Протоколом осмотра документов от (дата) года, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые у заместителя начальника отдела регистрации учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС № 5 по Ульяновской области Л. Е.А. В ходе осмотра было установлено, что ООО «Старатели-Новоспасское» создано (дата). и зарегистрировано согласно распоряжения главы Новоспасского района в Межрайонной ИФНС № 5 по Ульяновской области. Согласно протокола собрания учредителей № 1 от (дата). директором ООО «Старатели-Новоспасское» назначен Рева А.К. Учредителями общества являются: Рева А.К., П. А.В., Ф. В.В., Н. Д.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И. Юридический и фактический адрес ООО «Старатели-Новоспасское» <адрес>. Заверенная копия Устава ООО «Старатели-Новоспасское», утвержденного на собрании учредителей, протокол № 1 от (дата)., зарегистрированный постановлением Администрации Новоспасского района от (дата)., согласно которому учредителями Ревой А.К., П. А.В., Ф. В.В., Н. Д.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И. создано ООО «Старатели- Новоспасское». Предметом деятельности является производство строительных материалов, торгово-закупочная деятельность, коммерческая деятельность, предприятие вправе осуществлять все виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству. Генеральный директор общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и заключает сделки; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении; обеспечивает выполнение решений общего собрания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания законодательством, настоящим Уставом; организует бухгалтерский учет и отчетность; принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.В период с (дата). ООО «Старатели-Новоспасское» представляло в Межрайонный ИФНС № 5 по Ульяновской области налоговую отчетность и бухгалтерские балансы. Бухгалтерские балансы за 12 месяцев (дата).; на (дата).; за 12 месяцев (дата).; на (дата).; за 12 месяцев (дата)., согласно которым отражены сведения о внеоборотных активах; оборотных активов; капитал и резервы; долгосрочные обязательства; краткосрочные обязательства; баланс по каждому разделу; справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.
 
    Протоколом выемки от (дата) года, из которого следует, что начальника отдела регистрации учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС № 5 по Ульяновской области Л. Е.А. добровольно выдала документы учетно-регистрационного дела ООО «Новоспасская Гипсовая Компания» документы бухгалтерской и налоговой отчетности, представленные ООО «Новоспасская Гипсовая Компания».
 
    Протоколом осмотра документов от (дата) года, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые у заместителя начальника отдела регистрации учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС № 5 по Ульяновской области Л. Е.А. В ходе осмотра было установлено, что ООО «Новоспасская Гипсовая Компания» создано К. М.А., на основании решения единственного участника «О создании ООО «НГК» от (дата). и поставлено на налоговый учет (дата). в Межрайонной ИФНС России № 5 по Ульяновской области. Решением единственного участника ООО «НГК» от (дата). директором общества назначен К. В.А. Юридический и фактический адрес ООО «НГК»: <адрес>. (дата). в ЕГРЮЛ внесены изменения о составе учредителей ООО «НГК», учредителям стал К.А.А., (дата) г.р., зарегистрированный по адресу: <адрес>. Согласно протокола № от (дата). общего собрания участников ООО «НГК» директором ООО «НГК» назначена К.Н.В.. (дата). в ЕГРЮЛ внесены изменения о составе учредителей ООО «НГК», учредителем стал С.В.В.. Согласно решения № от (дата). единственного участника ООО «НГК» принято решение реорганизовать Общество путем его присоединения к ООО «Экватор». Согласно решения № от (дата). единственного участника ООО «Экватор» ООО «НГК» присоединено к ООО «Экватор» на основании решения № о реорганизации. В период с (дата). по (дата). ООО «НГК» представляло налоговую отчетность, согласно которой деятельность Общества фактически не велась. Налоговая отчетность за (дата). ООО «НГК» не представлялась. Согласно бухгалтерского баланса за 12 месяцев (дата). и отчета о прибылях и убытках за 12 месяцев (дата) года ООО «НГК» указало, что выручка от продажи за отчетный период (строка 010-3) равна нулю; себестоимость проданных товаров за отчетный период (строка 020- 3) равна нулю; коммерческие расходы за отчетный период (строка 030- 3) равны нулю; управленческие расходы за отчетный период (строка 040- 3) равны нулю.
 
    Протоколом обыска от (дата) года, из которого следует, что в ходе обыска на территории и в помещениях ООО «НГК», расположенного по адресу: <адрес>, было обнаружено и изъято оборудование ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Протоколом осмотра предметов, документов от (дата) года, из которого следует, что было осмотрено оборудование ООО «Старатели- Новоспасское», изъятое в ходе обыска на территории ООО «НГК». Осмотром установлено, что изъятое оборудование: Запасная часть к мельнице ММТ 1300 место 1/3 в упаковке-1 шт.; Загрузочный конус к мельнице ММТ 1300-1 шт.; Комплект ковшей на мельницу - 88 шт.; Делитель потока к мельнице -1 шт.; Пневмозатвор ножевой диаметром 300 - 2 шт.; Пневмовинтовой насос № шт.; Транспортер мешков ленточный -1 шт.; Транспортер мешков ленточный с поддерживающими роликами -1 шт.; Секция Нория -1 шт.; Загрузочный конус -2 шт.; Конусная воронка -1 шт.; Устройство для распаковки «Биг-бегов» -1 шт.; Метатель шлюзовой диаметром 500 -1 шт.; Пневмотический подъемник ТА-14 -2 шт.; Пневмотический подъемник ТА-20 -1 шт. (2 загрузочных и концевая части); Устройство для фильтрации продукта ВЗП -1 шт.; Воронка загрузочная -1 шт.; Часть к транспортеру шайбовому КСМ-160 -4 шт.; Части к транспортеру шайбовому КСТ-100 -4 шт.; Верхнюю часть устройства для фильтрации «Циклон» -1 шт.; Цепь шайбового транспортера -1 шт.; Составные части транспортера уборщика просыпи -5 секций; Запасное колесо б/у Медведь Я-469 -1 шт.; Запасное колесо б/у Кама 260/508 -1 шт.; Комплект каркаса к фуре: доска к борту а/м Камаз -19 шт., металлические части карказа -20 шт.; Канистра с моторным маслом «Лукойл» Дизель М10Д-20 литров -1 шт.; Маслонагнетатель -1 шт.; Шланг, удлинитель мойки «Керхер» -10 метров; Комплект Зип к погрузчику Коматсо в составе фильтр масляный -2 шт., фильтр топливный -2 шт.; фильтр масляный системы КПП -1 шт., ремень привода вентилятора -1 шт., зеркало заднего вида -1 шт., фильтр воздушный -1 шт.; Краска Апельсин Камаз 0,8 кг -3 банки; Комплект Зип Бульдозера Б 10М в составе кожух радиатора -1 шт., фильтр масляный -5 шт.; Корзина сцепления Камаз -1 шт.; Диск сцепления Камаз -2 шт.; Распределительное устройство с подвеской М-тек -1 шт.; Трубы 6-ти секционного фильтра воздуховода -8 шт.; Трубы аспирации -11 шт.; Отвод -1 шт.; Распределительная гребенка -2 шт.; Армокаркас -64 шт.; Крепеж гребенки распределителя -28 шт.; Вытяжная установка ПВУ -1 шт.; Транспортер ленточный -1 шт.; Ресивер с влагоотделителем и компрессором -1 шт.; Бетоносмеситель двухваловый -1 шт.; Прицеп ЧШЗАП-ХТС 839800 заводской №20001204; Вилочный погрузчик «KOMFTSU» FD, входит в список оборудования, переданного в ООО «НГК» по договору аренды оборудования № от (дата).
 
    Протоколом обыска от (дата) года, из которого следует, в ходе обыска в ООО «Старатели-Новоспасское», расположенного по адресу: <адрес>, были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Старатели- Новоспасское».
 
    Протоколом осмотра документов от (дата) года, из которого следует, что были осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Старатели-Новоспасское» за период с (дата). - (дата)., изъятые в ходе обыска в ООО «Старатели-Новоспасское». В ходе осмотра было установлено, что в (дата). генеральный директор ООО «Старатели-Новоспасское» Рева А.К. по расходным кассовым ордерам: № от (дата).; № от (дата).; № от (дата).; № от (дата).; № от (дата).; № от (дата). получил денежные средства из кассы общества с указанием основания - по договорам займа.
 
    Протоколом обыска от (дата) года, из которого следует, что в ходе обыска в ООО «Старатели», расположенного по адресу: <адрес>, были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Старатели- Новоспасское».
 
    Протоколом осмотра документов от (дата) года, из которого следует, что были осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Старатели-Новоспасское» за период с 2010г., изъятые в ходе обыска в ООО «Старатели». В ходе осмотра было установлено, что в (дата). ООО «Старатели- Новоспасское» осуществляло производственную деятельность, заключало договора с различными обществами. По расчетному счету общества производились перечисления денежных средств.
 
    Протоколом обыска от (дата) года, из которого следует, что в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: <адрес>, по месту регистрации К. Н.В. были обнаружены и изъяты копии документов по получению образования, осуществления трудовой деятельности К. Н.В. и листы с рукописными записями.
 
    Протоколом осмотра документов от (дата) года, из которого следует, что были осмотрены копии документов по получению образования, осуществления трудовой деятельности К. Н.В. в образовательном учреждении средней общеобразовательной школы «Кристалл» и листы с рукописными записями, изъятые в ходе обыска в жилище по месту регистрации К. Н.В.
 
    Протоколом выемки от (дата) года, из которого следует, что представитель ООО «Старатели-Новоспасское» Щ. М.С. добровольно выдал диск однократной записи с базой данных 1С: Предприятие ООО «Старатели- Новоспасское».
 
    Протоколом осмотра предметов от (дата) года, из которого следует, что был осмотрен диск однократной записи с базой данных 1С: Предприятие ООО «Старатели- Новоспасское», изъятый у представителя ООО «Старатели- Новоспасское» Щ. М.С. В ходе осмотра установлено, что при открытии диска обнаружены различные файлы с наименованием «налог», «1С», «1Сv7», содержащие сведения о бухгалтерском учете общества, в том числе, за период с января (дата). по (дата).
 
    Протоколом выемки от (дата) года, из которого следует, что административный директор ООО «Старатели-Новоспасское» Е. А.С. добровольно выдал паспорта на оборудование ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Протоколом осмотра документов от (дата) года, из которого следует, что были осмотрены паспорта на оборудование ООО «Старатели-Новоспасское», изъятые у Е. А.С. В ходе осмотра установлено, что на переданное в ООО «НГК» оборудование по договору аренды от 01.03.2011г., а именно: на смеситель для сыпучих продуктов ВСЕЛУГ Торнадо тм 12000 КК/02; на фильтры рукавные ВСЕЛУГ; на весы бункерные ВСЕЛУГ тм В1500/2000С/02»; на конвейеры винтовые ВСЕЛУГ; на делитель потока ВСЕЛУГ тм ДП200П/2-01; на затвор шибельный ВСЕЛУГ тм. Ш400*400Р; на цилиндро-конические редукторы и мотор- редукторы серии RAP.; на машину для фасовки в клапанные мешки ВСЕЛУГ Турбо тм. 2П; на конвейер для мешков ВСЕЛУГ тм. КЛ650/3.6/Я; на конвейеры приемные ВСЕЛУГ; на прибор весоизмерительный типа СI -6000А; на конвейер ленточный ВСЕЛУГ тм. КЛ650/9.0/Я/01; на мешкопогрузчик ВСЕЛУГ тм. Консоль П1; на насос пневмокамерный ВСЕЛУГ тм.НП 250 -01; на внешние электрические вибраторы; на машина для фасовки в клапанные мешки ВСЕЛУГ Турбо тм. 2П; на Обмотчик поддонов GL-215; на винтовую компрессорную установку « Шторм 1450»; на магнитно- импульсные Установки (МИУС)»; на дробилки щековые СМД-108А, СМД 109-А-Р (ручное регулирование выходной цепи»; на котел гипсоварочный СМА-158Б. ухл 4; на Норию типа УН; на корректор объема газа ЕК260; на комплекс для измерения количества газа СГ -ЭК; на преобразователи напряжения типа ПН -01-025-110УХЛ3.1; на Таль Электрическую; на радиодетали, необходимые на комплект МИУС; на зарядные устройства и таймера- селектора; на установку конденсаторную АКУ-0.4-75-12,5-УХЛЗ 2010 года; на насосы НПА -50; на Пневмокамерные насосы НПА 90; на винтовую компрессорную установку «Шторм 1100»; на пылеуловитель вихревой ПВ ВЗП -800; на питатели шлюзовые; на счетчики газа СГ; на плоские редукторы и мотор - редукторы серии F; на корректор объема газа ЕК; на комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК; на пульт диспетчерский ПД; на блок сигнализации и управления для котельной БСУК - К; на вибропитатель; на элеваторы ленточные; на котел гипсоварочный СМА-158Б. ухл 4; на оборудование BD 100, BD 150, BD 185, BD 250, BD 300; на Обмотчик поддонов GL-205; на сито вибрационное СВ-1,2; на вентилятор радиальный высокого давления ВР132-30; на просеиватель вибрационный ПрВ; на регулятор давления газа; на упаковочную машину GL-205; на Универсальные конвейеры винтовые УКВ; на насос пневматический винтовой для цемента; на конструкцию сбрасывающего башмака с ручным приводом; на мельницу СО -223; на насосы НПА -50; на весы Бункерные ВСЕЛУГ тм В800; на минигидростанцию Модели 838; на насос пневматический автоматизированный НПА - 50; на конвейер винтовой № 738; на электрогидравлический грузовой подъемник ЭПГ -3 - 15500-1000ПС; на питатель винтовой ВСЕЛУГ тм КВ 325/L; на грохот вибрационный ГВМ - 3,5х1,5х1; на Таль ручную шестеренную передвижную с приводом механизма передвижения;на бетоносмеситель СБР -260.00.00.000; на затвор дисковый ВСЕЛУГ тм. Д300П; на сито вибрационное СВ1-0,9; на машину фасовочную мелкой фасовки НП-В; на расходомеры - счетчики вихревые ИРВИС - РС4; на установки компрессорные; на подстанцию трансформаторную комплектную мощностью 630, 1000кВА; на рельсосверлилку типа 1024В; на компрессор модель С4415М К30; на котлы отопительные водогрейные стальные модели ИШМА; на вентилятор ВЦ12-49 №8 НПА -50.00.00.00 ПС; на вентиляторы радиальные высокого давления ВР 132-30; на конвейеры ленточные; на мельницу молотковую тангенциальную ММТ 13000/2030/750 К; на конвейер ленточный реверсивный; на подъемник пневматический винтовой для транспортировки пылевидных материалов ТА-20А; на элеватор ковшовый ленточный типа ЛГ; на конвейеры винтовые; на циклоны одиночные ( групповые) типа ЦН-15, на которые ООО «Старатели-Новоспасское» имеет паспорта в количестве 131 штуки, что подтверждает право собственности ООО «Старатели- Новоспасское» на переданное в аренду оборудование.
 
    Протоколом выемки от (дата) года, из которого следует, что руководитель Новоспасского отдела Росреестра по Ульяновской области Д. С.Ф. добровольно выдала правоустанавливающие документы на объекты недвижимости ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Протоколом осмотра документов от (дата) года, из которого следует, что были осмотрены правоустанавливающие документы на объекты недвижимости ООО «Старатели-Новоспасское», изъятые у Д. С.Ф. В ходе осмотра установлено, что объекты недвижимости: административное здание; здание навеса для сезонного хранения дорожных машин; здание проходной; здание цеха по производству гипса; здание цеха по производству сухих строительных смесей; два земельных участка по адресу: <адрес>, принадлежат ООО «Старатели- Новоспасское».
 
    Протоколом выемки от (дата), из которого следует, что начальник отдела Управления Росреестра по Ульяновской области П. В.И. добровольно выдала правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес>.
 
    Протоколом осмотра документов от (дата) года, из которого следует, что были осмотрены правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес>, изъятые у П. В.И. В ходе осмотра установлено, что объекты недвижимости: здание цеха сборки; два здания склада торгового; здание автогаража; земельный участок; сооружение- железнодорожный подъездной путь, по адресу: <адрес>, принадлежат ООО «НГК».
 
    Заключением эксперта № № от (дата) года, из которого следует, что в рамках данного исследования согласно сведениям базы данных «1С: Бухгалтерия ООО «Старатели-Новоспасское» документам «Карточка счета 50 за (дата).- (дата). ООО «Старатели- Новоспасское» определено, что из кассы ООО «Старатели-Новоспасское» в период с (дата). по (дата). выданы денежные средства по договорам займа Реве А.К., в сумме *** рублей, по следующим расходным кассовым ордерам: № от (дата) на сумму *** рублей; № от (дата) на сумму *** рублей; № от (дата) на сумму *** рублей; № от (дата) на сумму *** рублей; № от (дата) на сумму *** рублей; № от (дата) на сумму *** рублей.
 
    Заключением эксперта № № от (дата) года, из которого следует, что согласно сформированному в базе данных «1С: Бухгалтерия ООО «Старатели- Новоспасское» отчету «Карточка счета 50» за период с (дата). по (дата)., а также представленным на исследование приходным кассовым ордерам и копиям отчета кассира за 2-3 квартал (дата). и июнь-сентябрь (дата)., не отражено поступление в кассу ООО «Старатели-Новоспасское» денежных средств по договору аренды недвижимого имущества от (дата)., договору аренды недвижимого имущества от (дата). и договору аренды оборудования от (дата).
 
    Заключением эксперта № от (дата) года, из которого следует, что представление в аренду недвижимого имущества ООО «Старатели-Новоспасское» и ООО «НГК» по договорам аренды недвижимого имущества: № от (дата).; № от (дата)., по договору аренды оборудования № от (дата). является неправомерным, поскольку указанные сделки являются недействительными (ничтожными). Правовыми последствиями предоставления недвижимого имущества в аренду для ООО «Старатели-Новоспасское» являются:
 
    - по договору аренды недвижимого имущества № от (дата)., взыскание оплаченных арендных платежей от ООО «НГК»;
 
    - по договору аренды недвижимого имущества № от (дата)., возврат переданного имущества от ООО «НГК»;
 
    - по договору аренды оборудования № № от (дата)., возврат переданного оборудования от ООО «НГК».
 
    Заключением эксперта № от (дата) года, из которого следует, что среднерыночная стоимость арендной платы за пользование недвижимым имуществом по договору аренды недвижимого имущества № от (дата). на (дата). составляет *** рублей с НДС в месяц. Среднерыночная стоимость арендной платы за пользование недвижимым имуществом по договору аренды недвижимого имущества № от (дата). на (дата). составляет *** рублей с НДС в месяц. Среднерыночная стоимость арендной платы за пользование оборудование по договору аренды оборудования № от (дата). на (дата). составляет *** рублей с НДС в месяц.
 
    Заключением эксперта № № от (дата) года, из которого следует, что согласно представленным данным бухгалтерского учета ООО «Старатели- Новоспасское» определено следующее: за период с (дата). по (дата). предприятием получен чистый убыток в сумме *** рублей. За период с (дата). по (дата). предприятием получен чистый убыток в сумме *** рублей.
 
    Заключением эксперта № № от (дата) года, из которого следует, что в базе данных «1С: Бухгалтерия ООО «Старатели-Новоспасское» содержатся сведения о следующих финансово-хозяйственные операциях ООО «Старатели- Новоспасское» с ООО «НГК» за период с (дата). по (дата).: ООО «Старатели-Новоспасское» приняты к оплате счета ООО «НГК» за оказанные услуги по аренде имущества для основного производства и увеличена сумма задолженности ООО «Старатели-Новоспасское» перед ООО «НГК» «за период с (дата).-(дата).», «за октябрь (дата).», «за ноябрь (дата).», «за декабрь (дата).», «за январь (дата).», «за февраль (дата).» в сумме *** рублей. Приняты к оплате счета ООО «НГК» за оказанные услуги по аренде имущества для общепроизводственных нужд «за период с (дата).- (дата).», «за октябрь (дата).», «за ноябрь (дата).», «за декабрь (дата).», «за январь (дата).», «за февраль (дата).» в сумме *** рублей. Отражены прочие расходы ООО «Старатели- Новоспасское» в сумме *** рублей, связанные с оказанными ООО «НГК» услугами по аренде имущества «за март (дата).» (увеличение кредиторской задолженности за услуги по аренде имущества). Отражено погашение с расчетного счета задолженности ООО «Старатели-Новоспасское» по арендной плате перед ООО «НГК» в сумме *** рублей. На исследование представлены выписка из лицевого счета № филиала № 4264/0088 Новоспасское ОСБ, сведения которой соответствуют информации базы данных «1С: Бухгалтерия ООО «Старатели-Новоспасское» о перечислении организацией денежных средств в сумме *** рублей ООО «НГК» с указанием назначения платежа «оплата арендной платы согласно договора аренды недвижимого имущества № от (дата).». На исследование представлены счета-фактуры и акты, предъявленные от имени ООО «НГК» ООО «Старатели-Новоспасское», согласно которым в (дата)., (дата). ООО «НГК» осуществлена реализация услуг согласно договора аренды недвижимого имущества № от (дата). ООО «Старатели-Новоспасское» на сумму *** рублей (включая НДС в сумме *** рублей). Поступление денежных средств в кассу и на расчетные счета ООО «Старатели-Новоспасское» от ООО «НГК» по договору аренды недвижимого имущества № от (дата)., договору аренды оборудования № от (дата). с указанием данных номеров не отражено; ООО «Старатели- Новоспасское» оказаны услуги - «арендная плата по договору аренды недвижимого имущества № от (дата).» заказчику: ООО «НГК» в общей сумме *** рублей с учетом НДС (дебет счета 76.5 и кредит счета 91.1); в связи с тем, что в бухгалтерском учете ООО «Старатели-Новоспасское» часть операций отражена без указания номеров договоров, определить задолженность по договору № от (дата). в рамках данного исследования не представилось возможным. ООО «Старатели-Новоспасское» оказаны услуги - «арендная плата по договору аренды оборудования № от (дата).» заказчику: ООО «НГК» в общей сумме *** рублей с учетом НДС (дебет счета 76.5 и кредит счета 91.1); в связи с тем, что в бухгалтерском учете ООО «Старатели-Новоспасское» часть операций отражена без указания номеров договоров, определить задолженность по договору № от (дата). в рамках данного исследования не представилось возможным. По представленным документам определено, что ООО «НГК» от ООО «Старатели-Новоспасское» из расчета среднерыночной стоимости арендной платы за пользование недвижимым имуществом по договору аренды недвижимого имущества № от (дата). на (дата). *** рублей с учетом НДС в месяц, при условии арендной платы, ежемесячно за каждый месяц не позднее 5 числа расчетного месяца согласно договора № от (дата). за период с (дата). по (дата). должна была поступить сумма *** рублей.
 
    Заключением эксперта Э2/535 от (дата) года, из которого следует, что по представленным документам определено, что на расчетные счета № №, № № ООО «НГК» в период с (дата). по (дата). и в период с (дата). по (дата). денежные средства за реализацию строительных материалов не поступали. За период с (дата). по (дата). и за период с (дата). по (дата). за реализацию строительных материалов поступили денежные средства в сумме не менее *** рублей, кроме того, на расчетные счета ООО «НГК» поступали денежные средства в сумме *** рублей.
 
    Заключение эксперта Э1/274 от (дата) года, из которого следует, что подписи от имени К. Н.В., изображения которых имеются в копиях следующих документов: договора аренды недвижимого имущества № от (дата).; договора аренды оборудования № от (дата).; акта № от (дата).; акта № от (дата).; акта № от (дата)., выполнены, вероятно, самой К. Н.В.
 
    Иными документами: письмо ООО «Центротех» от (дата)., согласно которого ООО «Центротех», располагается по адресу: <адрес>, имеется следующее недвижимое имущество: производственные базы общей площадью 110141 кв.м., в том числе здание транспортного цеха общей площадью 14799,47 кв.м., здания гаражей общей площадью 1462,56 кв.м., здания стоянок транспортных средств общей площадью 4654,81 кв.м., складские помещения общей площадью 180,81 кв.м. В период с <адрес>. по (дата). ООО «Центротех» на основании договорных отношений сдавало производственные площади и помещения.
 
    Копия приказа о прекращении трудового договора с работником № НД/1 от (дата)., согласно которому досрочно прекращен трудовой договор с генеральным директором Ревой А.К., основание - протокол общего собрания участников ООО «Старатели-Новоспасское» № от (дата).
 
    1) копия приказа ООО «Старатели-Новоспасское» № №- л от (дата). о вступлении в должность генерального директора, согласно которому на основании Решения общего собрания участников ООО «Старатели-Новоспасское» (протокол от (дата). № №) Рева А.К. вступает на должность генерального директора ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    2) копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Старатели- Новоспасское» от (дата)., согласно которому директором ООО «Старатели- Новоспасское» избран Рева А.К.
 
    3) копия протокола № общего собрания участников ООО «Старатели- Новоспасское» от (дата)., согласно которому генеральным директором ООО «Старатели-Новоспасское» избран Рева А.К.
 
    4) копия протокола № общего собрания участников ООО «Старатели- Новоспасское» от (дата)., согласно которому генеральным директором ООО «Старатели- Новоспасское», сроком на три года избран Рева А.К.
 
    5) копия трудового договора с генеральным директором ООО «Старатели- Новоспасское» от 09.04.2010г., заключенный между Председателем Общего собрания участников Общества П. А.В. и Ревой А.К., генеральным директором ООО «Старатели-Новоспасское», согласно которого генеральный директор: организует выполнение решений общего собрания участников общества; информирует общее собрание о текущей производственно-хозяйственной деятельности общества и финансово-экономических показателях; обеспечивает защиту собственности общества, контролирует целесообразность расходов общества; осуществляет иные обязанности, которые возложены на генерального директора Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ.
 
    1)копия учредительного договора ООО «Старатели-Новоспасское» от 20.04.2001г., согласно которому учредители Рева А.К., П. А.В., Ф. В.В., Н. Д.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И. учреждают ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    2) копия Устава ООО «Старатели-Новоспасское», утвержденное на собрании учредителей, протокол № от (дата)., зарегистрированный постановлением Администрации Новоспасского района от (дата)., согласно которому учредителями Ревой А.К., П. А.В., Ф. В.В., Н. Д.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И. создано ООО «Старатели- Новоспасское». Предметом деятельности является производство строительных материалов, торгово-закупочная деятельность, коммерческая деятельность, предприятие вправе осуществлять все иды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
 
    Генеральный директор общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и заключает сделки; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении; обеспечивает выполнение решений общего собрания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания законодательством, настоящим уставом; организует бухгалтерский учет и отчетность; принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
 
    Табель учета рабочего времени в негосударственном образовательном учреждении средней общеобразовательной школы «Кристалл» за период с 2010г. по 2011г., согласно которому воспитатель К.Н.В. в октябре (дата). находилась на рабочем месте в рабочие дни, кроме выходных. Рабочий день составлял 7- 8 часов. В марте (дата). находилась на рабочем месте с 1 по 5 марта, с 9 по 11 марта, рабочий день, составлял 7- 8 часов.
 
    1) копия договора аренды недвижимого имущества № от 01.10.2010г., заключенная между ООО ««НГК» в лице генерального директора К. Н.В. и ООО «Старатели-Новоспасское» в лице генерального директора Ревы А.К., согласно которому арендодатель - ООО «НГК» передает, а арендатор - ООО «Старатели-Новоспасское» принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес> (здание цеха сборки, автогараж, здание склада, сооружение - железнодорожный подъездной путь). Срок аренды 5 лет.
 
    Арендная плата за пользование Арендатором недвижимым имуществом с (дата) устанавливается в размере *** у.е. за один месяц срока аренды, без учета НДС, по курсу установленному сторонами для проведения взаиморасчетов по договору, который составляет 31 рубль за один доллар США, то есть, в размере *** рублей, с учетом НДС, подлежащего начислению при реализации услуг по ставке 18%.
 
    2) копия акта приема-передачи недвижимого имущества к договору № от (дата)., согласно которому ООО «НГК» передало, а арендатор - ООО «Старатели-Новоспасское» приняло во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество:
 
    - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: строительство и эксплуатация производственной базы, общая площадь 39377 кв.м., адрес: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №.
 
    - здание цеха сборки, назначение: нежилое, 1- этажное, общая площадь- 1138,19 кв.м., инв. № №, лит. В.В1, адрес объект: <адрес>, кадастровый (или условный номер) №;
 
    - здание автогаража, назначение: нежилое, 1- этажное, общая площадь- 1584,41 кв.м., инв. № №, литеры Д.Д1,Д2, адрес объекта: <адрес>, кадастровый (или условный номер) №;
 
    - здание склада торгового, назначение: нежилое, 1 этажное, общая площадь- 1490,92 кв.м., инв. № №, литер Е, адрес объекта: <адрес>, кадастровый (или условный номер) №;
 
    - здание склада торгового, назначение: нежилое, 1- этажное, общая площадь- 1303,56 кв.м., инв. № №, литеры Ж, Ж1, адрес объекта: <адрес>, кадастровый (или условный номер) №;
 
    - сооружение - железнодорожный подъездной путь, назначение: нежилое, протяженность 291,60 кв.м., инв. № №, литер 1, адрес объекта: <адрес>, кадастровый (или условный номер) №.
 
                1) копия договора аренды недвижимого имущества № от (дата)., заключенный между ООО «Новоспасская Гипсовая Компания» в лице генерального директора К. Н.В. и ООО «Старатели-Новоспасское» в лице генерального директора Ревы А.К., согласно которому арендодатель - ООО «Старатели-Новоспасское» передает, а арендатор - ООО «НГК» принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество. Согласно данного договора ООО «НГК» было передано все недвижимое имущество (производственные базы, здания цехов по производству гипса, сухих смесей, административные здания, склады, гаражи, ремонтные мастерские и другие здания) необходимое для осуществления производства сухих смесей. Срок аренды 11 месяцев, с даты вступления в законную силу, с (дата).
 
    Арендная плата за пользование Арендатором недвижимым имуществом с (дата) устанавливается в размере *** рублей, с учетом НДС за один месяц срока аренды.
 
    2) копия акта приема- передачи недвижимого имущества к договору № от (дата)., согласно которому ООО «Старатели-Новоспасское» передало, а арендатор - ООО «НГК» приняло во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество:
 
    - здание цеха по производству гипса, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 1004,7 кв.м., литеры Л, Л1, Л2, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №;
 
    - здание цеха по производству сухих строительных смесей, назначение: нежилое, 4- этажный, общая площадь 547,79 кв.м., литеры Н, Н1, Н2,н, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №;
 
    - административное здание, назначение: нежилое, 2- этажный, общая площадь 458,5 кв.м., литеры А,а, расположенное по адресу: <адрес>, р.<адрес>Б, кадастровый (или условный) номер: №;
 
    - здание навеса для сезонного хранения дорожных машин, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 537,1 кв.м., литеры Ж, Г, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №;
 
    - здание проходной, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 46,7 кв.м., литеры Р, II, VI- VII, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №;
 
    - земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственной базы, общая площадь 18561 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №;
 
    - земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственной базы, общая площадь 6664 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №;
 
    - здание ремонтных мастерских на 150 условных ремонтов в год, назначение: нежилое, 3- этажный, общая площадь- 4741,14 кв.м., инв. № №, литеры В, В1- В9,в, в1,в2, адрес объекта: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №;
 
    - здание гаража для автомашин назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь- 72,45 кв.м., инв. № №, литеры Б,б, адрес объекта: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №;
 
    - здание цеха по производству сухих строительных смесей № 3, назначение: нежилое, 1-7- этажный, общая площадь 1626,58 кв.м., инв. № 26932, литеры Б, Б1, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №;
 
    - земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственной базы, общая площадь 5712 кв.м., адрес: <адрес>, кадастровый (или условный) номер: №.
 
    1) копия договора аренды оборудования № от (дата)., заключенный между ООО «Новоспасская Гипсовая Компания» в лице генерального директора К. Н.В. и ООО «Старатели-Новоспасское» в лице генерального директора Ревы А.К., согласно которому арендодатель - ООО «Старатели-Новоспасское» передает, а арендатор - ООО «НГК» принимает во временное владение и пользование следующее оборудование: бункер мучки; бункер питания котлов; бункер приема сырья (гипс); бункер томления; вентилятор ВР 132-30 № 6,3 исп. 1 11*1500; вентилятор центробежный ВЦ 12-49; комплектная трансформаторная подстанция КТП- ПВ- 10; станция катодной защиты подземного газопровода; энергораспределительное устройство; дробилка СМД- 108А; дымосос ДН 12- 12,5 исп. 3; комплектная трансформаторная подстанция- 450; конвейер винтовой со шкафом управления б/п Ф- 400 мм L 26; конвейер ленточный с желобоч. роликоопорами (10830); конвейер ленточный с желобоч. роликоопорами (12930); котел гипсоварочный СМА 158 Б; котел гипсоварочный СМА 158 Б; силос №1; силос №2; силос №3; силос №4; силос №5; мельница молотковая тангенциальная ММТ 1300/2030*7; питатель КЛ 8-0А; АТV 61110 кВт 150 ЛС 500В с эмс IР20 с ГР ТЕРМ; вытяжная вентиляция по договору № 3 от 17.01.2007; ГСГО- 12; фильтр ТОС 3,6; фильтр ТОС 3,6; фильтр ТОС 3,7; комплект установки очистки типа МИУС 1000- 16; пылеуловитель на встречно- закруч. Потоках ВЗП- 800; пылеуловитель на встречно - закруч. Потоках ВЗП- 800; пылеуловитель на встречно- закруч. Потоках ВЗП- 800; пылеуловитель на встречно- закруч. Потоках ВЗП- 800; уровнемер радиоволновый БАРС 322 МИ- 03; уровнемер радиоволновый БАРС 322 МИ- 03; уровнемер радиоволновый БАРС 322 МИ- 03; уровнемер радиоволновый БАРС 322 МИ- 03; камера пылеочистки СМА 60.16; ленточный конвейер; пневмокамерный насос НПА- 50; бункер на гипсовом заводе; воздуховод СМА 60.05; воздуховод СМА 60.08; воздуховод СМА 60.06; камера отходящих газов СМА 60.15; пневмокамерный насос НПА- 50; таль эл. Т-10-412 г/п 2т в/п 6м; транспортная система перекачки сырья; труба дымовая 800*10500; труба дымовая 800*10500; преобразователь напряжения ПН-01-025-110-ухлз; регулятор давления газа с усл. прох. РДГ-50-В; вибратор ИВ 20- 50; газопровод СМА 60.07; ГРУ-15- 1НУ 1 с узлом учета газа СГ- ЭК-16/10; подземный газопровод среднего давления; подземный газопровод среднего давления; пневмокамерный насос НПА-50У; эл. двигатель А 200 L6 Y 220/380 IM 2001 IP 54 ЧК- 3; система аспирации производства гипсового вяжущего; электродвигатель 45*1000; пневмотранспортная система Hurrican 120S; пылеулавливающий агрегат ПУ- 4000; вибропитатель; конвейер винтовой со шк. упр-ия б/п Ф- 320 мм L5,5; конвейер винтовой со шк. упр-ия б/п Ф- 400 мм L4,5; конвейер винтовой со шк. упр-ия б/п Ф- 320 мм L6,5; пылеулавливающий агрегат ПУ- 800/ SP; нория УН- 100; питатель шлюзовой Ш5- 30; эл. двигатель А 225 М6 37/1000 IM 3081; питатель шлюзовой Ш5- 45 РНУ- 01; питатель шлюзовой Ш5- 45 РНУ- 01; питатель шлюзовой Ш5-45 РНУ- 01; питатель шлюзовой Ш5- 45 РНУ- 01; питатель шлюзовой Ш5- 45 РНУ- 01; элеватор ЛО - 320Н-10,45м; эл. двигатель А 250 S2 1081 74- 3000; преобразователь давления CerabarSPPMC 71-ABA1C1G; преобразователь давления CerabarSPPMC 71-ABA1C1G; преобразователь давления CerabarSPPMC 71-ABA1C1G; универсальный вторичный преобразователь УВП-01; УПП Altistart 170А 400V; электропривод 231С-024-30; электропривод 231С-024- 30; электропривод 231С-024-30; электропривод 231С-024-30; устройство автомат, технолог, проц. Завода с/с № 2; насос пневмокамерный ВСЕЛУГ тм НП 250; силоса хранения основных компонентов; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтм ФН16В; сигнализатор уровня на штанге СУ-Ш/03; сигнализатор уровня СУ/03; затвор шиберный ВСЕЛУГтм Ш400*400; конвейер винтовой ВСЕЛУГтм КВ325/1,С; конвейер винтовой ВСЕЛУГтмКВ325/3,С; затвор дисковой Д300П/03; весы бункерные секторные ВСЕЛУГтм В1500/200; сигнализатор уровня СУ/03; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтмФН0.5; смеситель ВСЕЛУГ Торнадо тм; деагломератор ВСЕЛУГ Торнадо тм; пробоотборник ВСЕЛУГ Торнадо тм; воронка добавок ВСЕЛУГ Торнадо тм; фильтр рукавный ВСЕЛУГ тм ФН1; затвор дисковой Д300П/03; затвор дисковой Д200П/03; бункер ВСЕЛУГ Б-661; сигнализатор уровня СУ/03; фильтр рукавный ВСЕЛУГтм ФН1; конвейер винтовой ВСЕЛУГтм КВ219/1,5/92/2; делитель потока с приводом ВСЕЛУГтм ДП 200П-2; бункер с люками ВСЕЛУГ Турбо тм Пр/Б1*2С; фильтр рукавный ВСЕЛУГ тм ФН1; сигнализатор уровня СУ/03; машина фасовочная ВСЕЛУГ турбо тм 2П; конвейер приемный ВСЕЛУГ тм КЛП650П; место оператора ВСЕЛУГтм КЛП650П/Пр/МО; фильтр рукавный ВСЕЛУГтм Ф40И/01; бункер фильтра ВСЕЛУГтм Ф40И/01/Пр/б; шкаф управления ВСЕЛУГтм ФИ/Пр/Ш12к; мигалка ВСЕЛУГтм Н_М425; конвейер винтовой ВСЕЛУГтм КВ325/5,5/77/7,5/1; фильтр рукавный ВСЕЛУГтм Ф20И; бункер фильтра ВСЕЛУГтм Ф20/Пр/б; мигалка ВСЕЛУГтмН_М425; конвейер ленточный ВСЕЛУГтм КЛ650/3,6/0.64/2,2; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтм ФН16В; сигнализатор уровня на штанге СУ-Ш/03; сигнализатор уровня СУ/03; затвор шиберный ВСЕЛУГ тм Ш 400*400; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтм ФН16В; сигнализатор уровня на штанге СУ-Ш/03; сигнализатор уровня СУ/03; затвор шиберный ВСЕЛУГ тм Ш 400*400; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтм ФН16В; сигнализатор уровня на штанге СУ-Ш/03; сигнализатор уровня СУ/03; затвор шиберный ВСЕЛУГ тм Ш 400*400; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтм ФН16В; сигнализатор уровня на штанге СУ-Ш/03; сигнализатор уровня СУ/03; затвор шиберный ВСЕЛУГ тм Ш 400*400; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтм ФН16В; сигнализатор уровня на штанге СУ-Ш/03; сигнализатор уровня СУ/03; затвор шиберный ВСЕЛУГ тм Ш 400*400; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтм ФН16В; сигнализатор уровня на штанге СУ-Ш/03; сигнализатор уровня СУ/03; затвор шиберный ВСЕЛУГ тм Ш 400*400; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтм ФН16В; сигнализатор уровня на штанге СУ-Ш/03; сигнализатор уровня СУ/03; затвор шиберный ВСЕЛУГ тм Ш 400*400; конвейер винтовой ВСЕЛУГтм КВ 325/1,С; конвейер винтовой ВСЕЛУГтм КВ 325/3,С; конвейер винтовой ВСЕЛУГтм КВ 325/1,С; конвейер винтовой ВСЕЛУГтм КВ 325/3,С; конвейер винтовой ВСЕЛУГтм КВ 325/1,С; конвейер винтовой ВСЕЛУГтм КВ 325/3,С; затвор дисковой Д300П/03; затвор дисковой Д300П/03; затвор дисковой Д300П/03; затвор дисковой Д300П/03; затвор дисковой Д300П/03; затвор дисковой Д300П/03; затвор дисковой Д300П/03; весы бункерные секторные ВСЕЛУГтм В1500/200; сигнализатор уровня СУ/03; фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГтм ФН0.5; деагломератор ВСЕЛУГ Торнадо тм; затвор дисковой Д300П/03; затвор дисковой Д300П/03; эл. двигатель А 03-40М-8у2; воздухосборник В-6,3 м/куб; блок контроля и управления БУК- 01; радиолокационный датчик уровня РДУ-Х2; электропривод 231С-024-30; электропривод 231С-024-30; электропривод 231С-024-30; блок питания БП 120; паллетоупаковщик GL 205; уровнемер радиоволновый Барс 322 МИ 03; весы вагонные ВВЭ-С-100.5М; электрогидравлический подъемник ЭГП; пневмоподъемник ТА- 20; фас. машина «Вселуг» турбо-2; паллетоупаковщик GL 215; вибросито С8-01-0,9-К379; машина фасовочная НП-В; пневмокамерный насос НПА-50У; коммерческий узел учета газа; фильтр ТОС 3,7; пылеуловитель на встречно-закруч. потоках ВЗП-800; частотный преобразователь АТV 3 14 кВт 500 В; вентилятор ВР 132-30-6,3 П 3000 11.000; комплект газового оборудования; установка компрессионная К-3; эл. двигатель АИР 160 М2 2081 18,5/3000; энергораспредилительное устройство с/с №2; винтовой конвейер согл. Спец. №2 к дог. № 7; винтовой конвейер согл. Спец. №1 к дог. № 7; вибратор АВМ RD56В- 2- 2,6 № 190985114; вибратор АВМ RD56В- 2- 2,6 № 190985114; вибратор АВМ RD56В- 2- 2,6 № 190985114; конвейер винтовой УКВ- 250 L=1,8м; конвейер винтовой УКВ- 250 L=1,8м; конвейер винтовой УКВ- 250 L=3,9м; кран- балка подвесная г/п 2 тн, L=6м, без электротали; мотор- редуктор MNHL; нория НЦ- 100; пневмокамерный насос ПНА- 50У; пневмокамерный насос ПНА- 50У; пневмокамерный насос ПНА- 50У; пневмоподъемник ТА- 20; таль электрическая 2,0 т, 6 метров ТЭ- 200- 6м; таль электрическая 2,0 т, 6 метров ТЭ- 200- 6м; элеватор ЭЛГ 320 Н- 20 м; элеватор ЭЛГ 320 Н- 4 м. Срок аренды 5 лет. Арендная плата за пользование Арендатором оборудованием с (дата) устанавливается в размере *** рублей, с учетом НДС за один месяц срока аренды.
 
    2) копия акта приема-передачи оборудования к договору № от (дата)., согласно которому ООО «Старатели-Новоспасское» передало, а арендатор - ООО «НГК» приняло во временное владение и пользование оборудование - 222 наименования, указанные в договоре аренды оборудования № от (дата).
 
    1) копия акта № от (дата). ООО «НГК», согласно которому ООО «НГК» заказчику ООО «Старатели-Новоспасское» выставил арендную плату согласно договора аренды недвижимого имущества № от (дата). за январь (дата). на сумму *** рублей с учетом НДС.
 
    2) копия акта № от (дата). ООО «НГК», согласно которому ООО «НГК» заказчику ООО «Старатели-Новоспасское» выставил арендную плату согласно договора аренды недвижимого имущества № от (дата). за февраль (дата). на сумму *** рублей с учетом НДС.
 
    3) копия акта № от (дата). ООО «НГК», согласно которому ООО «НГК» заказчику ООО «Старатели-Новоспасское» выставил арендную плату согласно договора аренды недвижимого имущества № от (дата). за март (дата). на сумму *** рублей с учетом НДС.
 
    Копия решения Новоспасского районного суда Ульяновской области от 07.12.2011г., согласно которому в удовлетворении исковых требований Реве А.К. к ООО «Старатели-Новоспасское» об изменении даты увольнения отказано.
 
    Копия решения Арбитражного суда Ульяновской области от 17.01.2012г., согласно которому признаны недействительными договор аренды недвижимого имущества № от (дата). и договор аренды оборудования № от (дата)., оформленные между ООО «Старатели-Новоспасское» и ООО «НГК».
 
    Копия решения Арбитражного суда Ульяновской области от 18.01.2012г., согласно которому признан недействительным договор аренды недвижимого имущества № от (дата)., заключенный между ООО «Старатели- Новоспасское» и ООО «НГК». Из решения Арбитражного суда Ульяновской области следует, что ООО «Старатели-Новоспасское» вследствие значительного превышения договорной стоимости арендных платежей над их рыночной, возникли необоснованные с экономической точки зрения расходы, которые уменьшают прибыль общества и влияют на размер доли участников. Сделка носит явно убыточный характер. Порядок одобрения крупной сделки не соблюден сторонами, в связи с чем, является недействительной.
 
    Копия решения Арбитражного суда Ульяновской области от 12.07.2012г., согласно которому сделки между ООО «Старатели-Новоспасское» и Ревой А.К. по передаче следующих денежных средств:
 
    *** рублей согласно расходному кассовому ордеру № от (дата) года; *** рублей согласно расходному кассовому ордеру № от (дата) года; *** рублей согласно расходному кассовому ордеру № от (дата) года; *** рублей согласно расходному кассовому ордеру № от (дата) года; *** рублей согласно расходному кассовому ордеру № от (дата) года; *** рублей согласно расходному кассовому ордеру № от (дата), признаны недействительными.
 
    Данным решение с Ревы А.К. в пользу ООО «Старатели-Новоспасское» взыскана сумму долга *** рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме *** рублей. Размер процентов за пользование чужими денежными средствами произведен:
 
    за период с (дата) по (дата) (812 дней): *** рублей: 360 дней х 8% х 812 дней = *** рублей;
 
    за период с (дата) по (дата) (635 дней): *** рублей: 360 дней х 8% х 635 дней = *** рублей;
 
    за период с (дата) по (дата) (618 дней): *** рублей: 360 дней х 8% х 618 дней = *** рублей;
 
    за период с (дата) по (дата) (603 дней): *** рублей: 360 дней х 8% х 603 дней = *** рублей;
 
    за период с (дата) по (дата) (581 дней): *** рублей: 360 дней х 8% х 581 дней = *** рублей;
 
    за период с (дата) по (дата) (568 дней): *** рублей: 360 дней х 8% х 568 дней = *** рублей;
 
    Копия определения Арбитражного Суда Ульяновской области от 27.12.2010г., согласно которому генеральному директору ООО «Старатели- Новоспасское» Реве А.К. запрещено:
 
    - совершать сделки от имени Общества по отчуждению недвижимого имущества Общества, в том числе земельные участки, здания, сооружения, линейные объекты, принадлежащие Обществу на праве собственности, а также переуступать право аренды, хозяйственного ведения третьим лицам;
 
    - совершать операции по списанию, отчуждению, мены объектов основных средств Общества;
 
    - открывать в банках расчетные и иные счета;
 
    - заключать от имени Общества кредитные договоры, договоры займа, договоры лизинга (финансовой аренды);
 
    - выступать от имени Общества поручителем по кредитным договорам и договорам займа.
 
    Рапорт оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области С. А.А., согласно которого следует, что генеральный директор ООО «НГК» К. Н.В. поддерживает тесные дружеские и деловые отношения с Ревой А.К., З. Т.Ф., К. М.А., К. В.А. При проверке социальной сети «В контакте» обнаружены прямые ссылки на фотографии, свидетельствующие о тесной взаимосвязи К. Н.В. с К. М.А., К. В.А., З. Т.Ф., Ревой А.К., также установлено, что К. Н.В. обучалась в одной школе с К. В.А.
 
    Сведения, представленные Новоспасским отделением № 4264 ОАО «Сбербанк России», согласно выпискам по расчетному счету № ООО «Старатели-Новоспасское» следует, что на расчетный счет ООО «НГК» № в период с (дата). по (дата). были перечислены денежные средства по договору аренды имущества № от (дата)г.: (дата). в сумме *** рублей; (дата). в сумме *** рублей; (дата). в сумме *** рублей; (дата). в сумме *** рублей, а всего на общую сумму *** рублей.
 
    Сведения, представленные Новоспасским отделением № 4264 ОАО «Сбербанк России», согласно выпискам по расчетному счету № ООО «НГК» следует, что на расчетный счет ООО «НГК» в период с (дата). по (дата). поступали денежные средства от ООО «Старатели-Новоспасское» по договору аренды имущества № от (дата)г.: (дата). в сумме *** рублей; (дата). в сумме *** рублей; (дата). в сумме *** рублей; (дата). в сумме *** рублей, а всего на общую сумму *** рублей.
 
    В период с (дата). по (дата). на расчетный счет ООО «НГК» денежные средства за реализацию строительных материалов не поступали. За период с (дата). по (дата). на расчетный счет ООО «НГК» за реализацию строительных материалов поступили денежные средства в сумме не менее *** рублей, также имеется поступление денежных средств в сумме не менее *** рублей.
 
    Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество, представленное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области от (дата)., согласно которому территория и недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес>, принадлежит ООО «Стройтех», общая долевая собственность, № от (дата)., доля в праве 1/2 и ООО «ВЕС» общая долевая собственность, № от (дата)., доля в праве 1/2.
 
    Сведения, представленные из Межрайонной ИФНС России № 5 по Ульяновской области в отношении ООО «ВЕС» и ООО «Стройтех», согласно которым:
 
    (дата). создано ООО «ВЕС», учредителем общества является В. В.А., зарегистрированный по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности производство сухих бетонных смесей, дополнительный производство цемента, извести и гипса, производство гипсовых изделий для использования в строительстве и другие.
 
    (дата). создано ООО «Стройтех», учредителем общества является З.Т.Ф., зарегистрированная по адресу: <адрес> Основной вид деятельности производство гипса, дополнительный производство гипсовых изделий для использования в строительстве, производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента и другие.
 
    1)копия приказа ООО «Старатели-Новоспасское» о приеме на работу № №-Л от (дата)., согласно которому К. А.А. принят в хозяйственный отдел на должность егеря с (дата).
 
    2) копия трудового договора № от (дата)., заключенный между ООО «Старатели-Новоспасское», в лице генерального директора Ревы А.К. и К. А.А., согласно которому К. А.А. принят на работу в хозяйственный отдел на должность егеря.
 
    3) копия приказа ООО «Старатели-Новоспасское» о прекращении трудового договора № № от (дата)., согласно которому расторгнут трудовой договор с К. А.А. на основании заявления от (дата).
 
    1)копия приказа ООО «Старатели-Новоспасское» о приеме на работу № № от (дата)., согласно которому К. В.А. принят в договорной отдел на должность юрисконсульта с (дата).
 
    2) копия трудового договора № от (дата)., заключенный между ООО «Старатели-Новоспасское», в лице генерального директора Ревы А.К. и К. В.А., согласно которому К. В.А. принят на работу в договорной отдел на должность юрисконсульта.
 
    3) копия приказа ООО «Старатели-Новоспасское» о прекращении трудового договора № № от (дата)., согласно которому расторгнут трудовой договор с К. В.А. на основании заявления от (дата).
 
    1) копия приказа ООО «Старатели-Новоспасское» о приеме на работу № от (дата)., согласно которому З. Т.Ф. принята на работу в ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    2) копия приказа ООО «Старатели-Новоспасское» № (дата) от (дата). о переводе З. Т.Ф. с должности экономиста по финансовой работе на должность финансового директора.
 
    3) копия приказа ООО «Старатели-Новоспасское» о прекращении трудового договора № (дата) от №., согласно которому расторгнут трудовой договор с З. Т.Ф.
 
    1) копия приказа ООО «Старатели-Новоспасское» о приеме на работу № № от (дата)., согласно которому Р. М.А. принята в технологический отдел на должность лаборанта 5 разряда.
 
    2) копия приказа ООО «Старатели-Новоспасское» о переводе работника на другую работу № № от №., согласно которому К. М.А. переведена в технологический отдел на должность инженера 2 категории.
 
    3) копия приказа ООО «Старатели-Новоспасское» о переводе работника на другую работу № № от (дата)., согласно которому К. М.А. переведена в технологический отдел на должность главного технолога.
 
    4) копия приказа ООО «Старатели-Новоспасское» о прекращении трудового договора № № от (дата)., согласно которому расторгнут трудовой договор с К. М.А. на основании заявления от (дата).
 
    Копия доверенности № <адрес>2 от (дата)., согласно которому ООО «Старатели-Новоспасское» ИНН № №, основной государственный регистрационный номер № №, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 73 № в Межрайонной ИФНС России № 5 по Ульяновской области. Место нахождение ООО «Старатели- Новоспасское» <адрес>, в лице генерального директора Н. Д.В., действующего на основании устава уполномочивает Щ.М.С., (дата) г.р., проживающего по адресу: <адрес> представлять ООО «Старатели-Новоспасское» во всех правоохранительных органах, также вести дела общества во всех судебных учреждениях со всеми правами, какие представлены законом заявителю. Доверенность выдана сроком на три года.
 
    Выписка из Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 18.02.1998г., с изменениями на 29.12.2012г., согласно которой в соответствии с п. 1 ст. 45 лица, названные в данной норме, признаются заинтересованными в совершении обществом сделки (в том числе заем), в том числе, при условии, что они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и их аффилированные лица являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, либо владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, либо занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом.
 
    Согласно п. 3 ст. 45 вышеуказанного ФЗ, сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников общества. Согласно ст. 46 вышеуказанного ФЗ, крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников общества.
 
    Оценивая имеющиеся по настоящему делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого Рева А.К. в совершенном им преступлении, нашла свое подтверждение в судебном заседании. Доказательства, на которых суд основывает свои выводы, получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом и являются допустимыми.
 
    Суд, оценивая показания подсудимого Рева А.К., потерпевших Щ. М.С., Л. П.Е., Ф. В.В., К. В.И., П. Ан.В., П. Ал.В., Н. Е.В., представителя потерпевших Н. Р.Ф., указанных в данном приговоре свидетелей по делу,с имеющимися по делу доказательствами находит, что показания подсудимого Рева А.К. в части в суде, показания потерпевшего П. Ал.В. на следствии, потерпевших Щ. М.С., Л. П.Е., Ф. В.В., К. В.И., П. Ан.В., Н. Е.В., вышеуказанных свидетелей, кроме в части показаний свидетеля З. Т.Ф., поскольку последняя (З. Т.Ф.) являлась супругой подсудимого Ревы А.К. и заинтересована в исходе настоящего дела, являются объективными и правдивыми, поскольку последовательны, согласуются между собой, со всеми материалами дела, их и следует положить в основу настоящего приговора. Кроме того, ни с кем из вышеуказанных потерпевших, свидетелей, подсудимый Рева А.К. в неприязненных отношениях не состоял и не состоит, соответственно, и оснований оговаривать подсудимого Рева А.К. по обстоятельствам данного дела, у них не имеется.
 
    В свою очередь, к показаниям подсудимого Рева А.К. данным им в ходе судебного заседания, утверждавшего, что деятельностью ООО «НГК» он никогда не руководил и не имел при этом никакой материальной выгоды, при заключении договора аренды недвижимого имущества № от (дата) года, договора аренды недвижимого имущества № от (дата) года, договора аренды оборудования № от (дата) года, он исходил из реальных потребностей и интересов ООО «Старатели-Новоспасское», при этом, своих должностных полномочий, как генерального директора Общества, он не нарушал, суд относится критически и расценивает их, как способ уйти от ответственноси за содеянное, поскольку Рева А.К., выполняя управленческие функции в коммерческой организации при заключении сделок по договорам займа на сумму *** коп., явно невыгодных (кабальных) для предприятия, не мог не знать, что заключает договора займа с нарушением требований ст. 45 Федерального Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года, причем, данными денежными средства Рева А.К. распорядился по своему усмотрению, они не были потрачены в интересах возглавляемого им Общества. При заключении вышеуказанныхдоговоров аренды недвижимого имущества и оборудования Рева А.К. действовал в интересах ООО «НГК», которое было создано его близкими родственниками, в частности, дочерью К. М.А., при этом, подруга его дочери К. М.А. - К. Н.В. являлась номинальным руководителем ООО «НГК», поскольку все функции руководителя данного Общества (ООО «НГК») выполнялись самим Ревой А.К., по его (Ревой А.К.) указанию бывшими сотрудниками ООО «Старатели-Новоспасское», перешедшими на работу в ООО «НГК», а также сотрудниками, непосредственно принятыми на работу ООО «НГК». Вышеуказанные обстоятельства с бесспорностью подтверждаются показаниями допрошенных по делу потерпевших, свидетелей, материалами дела, указанными в настоящем приговоре.
 
    С учетом исследованных в судебном заседании доказательств, противоправными действиями Рева А.К. с исползованием им своих полномочий как руководителя ООО «Старатели-Новоспаское», и осуществляющего при этом, фактически руководство ООО «НГК», была прекращена деятельность ООО «Старатели-Новоспасское», что привело в период заключенных договоров аренды к убыткам и уменьшению прибыли Общества, и как следствие к снижению размера доли участников Общества в получаемых ими дивидендах от деятельности Общества, в связи с чем, правам и законным интересам ООО «Старатели-Новоспасское» и его учредителям: П. А.В., Ф. В.В., Л. П.Е., П. А.В., К. В.И., Н. Е.В., был причинен существенный вредвыразившийся: по договору аренды недвижимого имущества № от (дата) в общей сумме *** рублей, по договорам займа в общей сумме *** рублей, сложившийся из суммы договоров в размере *** рублей и неустойки за пользование чужими денежными средствами в размере *** рублей; по договору аренды недвижимого имущества № от (дата) в общей сумме *** рублей; по договору аренды оборудования № от (дата) в общей сумме *** рублей, а всего в общей сумме *** коп.
 
    С учетом мнения государственного обвинителя, суд исключает из обвинения подсудимому Реве А.К. причинение им Обществу имущественного ущерба по договорам аренды № от (дата) и № от (дата) в виде чистого убытка в сумме не менее *** рублей и по договору аренды недвижимого имущества № от (дата) в размере *** рублей в виде увеличенной кредиторской задолженности ООО Старатели-Новоспасское», поскольку в период действия вышеуказанных договоров аренды с (дата) по (дата) чистый убыток согласно заключения эксперта № Э2/531 от (дата) не превышал *** рублей, из которых согласно приложения № к данной экспертизе ***. рублей - это убытки, которые Общество понесло до (дата), указанные как сальдо в данном Приложении № 2, а убытки на оставшуюся сумму выразились в неплате Обществом обязательных платежей, в том числе, и по налогам, соответственно, чистый убыток, полученный ООО «Старатели-Новоспасское» в период с (дата) по (дата) не состоит в причинно-следственной связи с действиями Рева А.К. и подлежит исключенияю из обвинения. Также из обвинения Ревы А.К. подлежит исключению материальный ущерб в размере *** рублей в виде увеличенной кредиторской задолженности ООО Старатели-Новоспасское», поскольку реально Общество данных убытков не понесло и не может понести в дальнейшем, поскольку вышеуказанные договора аренды недвижимого имущества решениями Арбитражного суда Ульяновской области были признаны ничтожными.
 
    Суд действия подсудимого Ревы А.К. квалифицированы по ч.1 ст. 201 УК РФ как злоупотребление полномочиями, а именно - использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций
 
    При назначении меры наказания подсудимому Реве А.К., суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, который ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства ОУУП и ПДН МО МВД России «Новоспасский» Ульяновской области, Администрацией МО «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области, жителями <адрес>, по месту работы с ООО «Пластэк» <адрес> характеризуется исключительно положительно, на учете у врача-нарколога и психиатра ГУЗ «Новоспасской ЦРБ» не состоит.
 
    Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Ревы А.К., суд признает: отсутствие у подсудимого Ревы А.К. судимости и совершение им преступления впервые, частичное признание им вины в совершенном преступлении и раскаяние в содеянном, к административной ответственности Рева А.К. не привлекался, учитывает положительные характеристики на Реву А.К. по месту жительства ОУУП и ПДН МО МВД России «Новоспасский» Ульяновской области, с Администрации МО «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области, от жителей <адрес>, по месту работы с ООО «Пластэк» <адрес>, благодарственные письма и почетные грамоты от Губернатора Ульяновской области, Главы МО «Ноовспасский район» Ульяновской области, Министра труда и социального развития Ульяновской области и т.д., а также ходатайства о смягчении подсудимому Реве А.К. меры наказания с Администрации МО «Новоспасский район» Ульяновской области, Председателя приходского совета и настоятеля храма <адрес> и Новоспасской епархии, директора НП ФК «Нефтяник», директора МБОУ СОШ № 1 р.п. Новоспасское Ульяновской области, председателя Семейного совета при Главе Администрации МО «Новоспасский район» Ульяновкой области, и.о. руководителя благотворительного фонда «Благовест».
 
    С учетом вышеизложенных обстоятельств дела, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого Ревы А.К., суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого Ревы А.К. возможно и без изоляции его от общества, применив к нему меру наказания в виде штрафа, поскольку данный вид наказания из числа других, наиболее эффективно сможет обеспечить достижение целей наказания. Размер денежного взыскания суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимого Ревы А.К. и его семьи, а также с учетом его возраста, возможности трудиться и получать заработную плату или иной легальный, законный доход.
 
    Заявленный гражданский иск о взыскании материального ущерба представителем потерпевшего ООО «Старатели-Новоспасское» Щ. М.С. на сумму *** рублей, каждым потерпевшим Л. П.Е., Ф. В.В., К. В.И., П. Ан.В., П. Ал.В., Н. Е.В. в сумме *** рублей к подсудимому Реве А.К., суд с учетом необходимости истребования дополнительных доказательств в обосновании размера гражданского иска, полагает необходимым передать его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
 
    На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд
 
                                            ПРИГОВОРИЛ:
 
    Признать Рева А.К. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 201 ч.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек (170 000 руб. 00 коп.).
 
    Меру пресечения осужденному Реве А.К. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.
 
    Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе осмотра территории и помещений ООО «НГК»: акты приема- передачи готовой продукции, накладные, отчеты, акты, распоряжения на отгрузку, товарные накладные, договора займа, акт приема передачи земельного участка. Ноутбук «Samsung», с зарядным устройством ACADAPTERMODELAD- 601 9R, флешкарта, диск однократной записи, на которую скопирована информация с флешкарты, после вступления приговора в законную силу, передать по принадлежности ООО «НГК».
 
    Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе выемки в Межрайонной ИФНС № 5 по Ульяновской области, а именно: документы учетно- регистрационного дела ООО «Старатели-Новоспасское», бухгалтерские балансы, документы бухгалтерской и налоговой отчетности, представленные ООО «Старатели- Новоспасское», после вступления приговора в законную силу, передать по принадлежности Межрайонной ИФНС № 5 по Ульяновской области.
 
    Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе выемки в Межрайонной ИФНС № 5 по Ульяновской области, а именно: документы учетно- регистрационного дела ООО «НГК», бухгалтерские балансы, документы бухгалтерской и налоговой отчетности, представленные ООО «НГК», после вступления приговора в законную силу, передать по принадлежности Межрайонной ИФНС № 5 по Ульяновской области.
 
    Вещественные доказательства: документы, предметы, изъятые в ходе обыска на территории и в помещениях ООО «НГК», расположенного по адресу: <адрес>, а именно: Запасная часть к мельнице ММТ 1300 место 1/3 в упаковке-1 шт.; Загрузочный конус к мельнице ММТ 1300-1 шт.; Комплект ковшей на мельницу -88 шт.; Делитель потока к мельнице-1 шт.; Пневмозатвор ножевой диаметром 300-2 шт.; Пневмовинтовой насос №545-1 шт.; Транспортер мешков ленточный-1 шт.; Транспортер мешков ленточный с поддерживающими роликами-1 шт.; Секция Нория-1 шт.; Загрузочный конус-2 шт.; Конусная воронка-1 шт.; Устройство для распаковки «Биг-бегов»-1 шт.; Метатель шлюзовой диаметром 500-1 шт.; Пневмотический подъемник ТА-14-2 шт.; Пневмотический подъемник ТА-20-1 шт.( 2 загрузочных и концевая части); Устройство для фильтрации продукта ВЗП-1 шт.; Воронка загрузочная-1 шт.; Часть к транспортеру шайбовому КСМ-160-4 шт.; Части к транспортеру шайбовому КСТ-100-4 шт.; Верхнюю часть устройства для фильтрации «Циклон»-1 шт.; Цепь шайбового транспортера-1 шт.; Составные части транспортера уборщика просыпи-5 секций; Запасное колесо б/у Медведь Я-469-1 шт.; Запасное колесо б/у Кама 260/508-1 шт.; Комплект каркаса к фуре:доска к борту а/м Камаз-19 шт.; металлические части карказа-20 шт.; Канистра с моторным маслом «Лукойл» Дизель М10Д-20 литров-1 шт.; Маслонагнетатель-1 шт.; Шланг, удлинитель мойки «Керхер»-10 метров; Комплект Зип к погрузчику Коматсо в составе фильтр масляный-2 шт., фильтр топливный-2 шт.; фильтр масляный системы КПП-1 шт., ремень привода вентилятора-1 шт., зеркало заднего вида-1 шт., фильтр воздушный-1 шт.; Краска Апельсин Камаз 0,8 кг-3 банки; Комплект Зип Бульдозера Б 10М в составе кожух радиатора - 1 шт., фильтр масляный -5 шт.; Корзина сцепления Камаз-1 шт.; Диск сцепления Камаз-2 шт.; Распределительное устройство с подвеской М-тек-1 шт.; Трубы 6-ти секционного фильтра воздуховода-8 шт.; Трубы аспирации-11 шт.; Отвод-1 шт.; Распределительная гребенка-2 шт.; Армокаркас-64 шт.; Крепеж гребенки распределителя-28 шт.; Вытяжная установка ПВУ-1 шт.; Транспортер ленточный -1 шт.; Ресивер с влагоотделителем и компрессором-1 шт.; Бетоносмеситель двухваловый-1 шт., Прицеп ЧШЗАП-ХТС 839800 заводской №20001204; Вилочный погрузчик «KOMFTSU» FD, после вступления приговора в законную силу, передать по принадлежности ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Старатели-Новоспасское», а именно: Папка с документами «Бухгалтерские документы III квартал (дата) год»; Папка с документами «Бухгалтерские документы II квартал (дата) год»; Папка - скоросшиватель с документами «Поступление материалов Январь - Март (дата) год»; Папка - скоросшиватель с документами «Отгрузка Январь (дата) год»; Папка - скоросшиватель с документами «Отгрузка Март-май (дата) год»; Папка - скоросшиватель с документами «Отгрузка Февраль (дата) год»; Папка - скоросшиватель с документами «Услуги полученные январь (дата) г.»; Папка - скоросшиватель с документами «Поступление материалов ТМЦ февраль - май (дата) г.»; Папка - скоросшиватель с документами «Поступление материалов ТМЦ январь (дата) г.»; Папка - скоросшиватель с документами «Услуги полученные февраль - март (дата) г.»; Папка с документами «Выписка из лицевого счета за период с (дата) - (дата) г.»; Папка с документами «Касса I квартал (дата) г.»; Подшивка с документами ООО «Старатели - Новоспасское» оборотно - сальдовая ведомость по счету 01.01. за (дата) - (дата) г.; Подшивка с документами «Анализ счета 01.1 субконто основные средства за 01.-4.10 - (дата) ООО «Старатели - Новоспасское»; Файл прозрачного цвета, формата А-4. В файле содержится подшивка на листах формата А-4 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств, наименование организации ООО «Старатели-Новоспасское»; Папка - подшивка с документами «Инвентарная опись товарно - материальных ценностей № от (дата)»; Папка с документами «Бухгалтерские документы июнь - сентябрь (дата) г.», после вступления приговора в законную силу, передать по принадлежности ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Старатели», а именно: Папка «Договоры на покупку сырья (дата) г.г.; Папка «Услуги сторонних организаций»; Папка «Лизинг»; Папка «Основные средства (дата)»; Папка «Услуги сторонних организаций март (дата) год»; Папка «Договоры - рекламы (дата)»; Папка «Договоры (дата) г.»; Папка «Договоры (дата) г. транспортные услуги»; Папка «Основные средства (дата) год»; Папка Услуги сторонних организаций февраль (дата) год»; Папка «Договоры (дата) Услуги сторонних организаций, прочие»; Папка «Расход материалов октябрь (дата) года»; Папка «Материалы ноябрь (дата) год»; Папка «Договоры (дата) на поставку материалов оборудования»; Папка «Отчет по материальному складу апрель (дата) год»; Папка «Услуги сторонних организаций за октябрь (дата) год»; Папка «Услуги сторонних организаций август (дата) год»; Папка «Услуги сторонних организаций май (дата) год»; Папка «Услуги сторонних организаций декабрь (дата) год»; Папка «Услуги сторонних организаций за ноябрь (дата) год»; Папка «Услуги сторонних организаций апрель (дата) год»; Папка «Услуги сторонних организаций сентябрь (дата) год»; Папка «Услуги сторонних организаций июнь (дата) год»; Папка «Услуги сторонних организаций июль (дата) год»; Папка «Покупка IV квартал (дата) года»; Папка «Покупка IV квартал (дата) года»; Папка «Покупка I квартал (дата) года»; Папка «Покупка I квартал (дата) года»; Папка «Покупка I квартал (дата) года»; Папка «Покупка III квартал (дата) года»; Папка «Покупка II квартал (дата) года»; Папка «Покупка III квартал (дата) года»; Папка «Покупка IV квартал (дата) года»; Папка «Покупка III квартал (дата) года»; Папка «Сырье и материалы декабрь (дата)»; Папка «Сырье и материалы ноябрь (дата)»; Папка «Сырье и материалы требования-накладные накладные на передачу сырья в производство август (дата)»; Папка «Сырье и материалы требования-накладные накладные на передачу сырья в производство май (дата)»; Папка «Документы по СБЕР. БАНКУ (дата) г.»; Папка «Сырье и материалы требования-накладные накладные на передачу сырья в производство сентябрь (дата)»; Папка «Сырье и материалы октябрь (дата)»; Папка «Сырье и материалы требования-накладные накладные на передачу сырья в производство июнь (дата)»; Папка «Сырье и материалы требования-накладные накладные на передачу сырья в производство февраль (дата)»; Папка «Сырье и материалы требования-накладные накладные на передачу сырья в производство январь (дата)»; Папка «Сырье и материалы требования-накладные накладные на передачу сырья в производство апрель (дата)»; Папка «Сырье и материалы требования-накладные накладные на передачу сырья в производство июль (дата)»; Папка «Октябрь (дата) материалы»; Папка «Декабрь (дата) материалы»; Папка «Отчет по материальному складу февраль (дата)»; Папка «Отчет по материальному складу май (дата)»; Папка «Отчет по материальному складу январь (дата) года»; Папка «Отчет по материальному складу июль (дата) года»; Папка «Отчет по материальному складу июнь (дата) года»; Папка «Отчет по материальному складу август (дата) года»; Папка «Отчет по материальному складу март (дата) года»; Папка «Банковские документы декабрь (дата) год»; Папка «Банковские документы ноябрь (дата) год»; Папка «Банковские документы сентябрь (дата) год»; Папка «Банковские документы август (дата) год»; Папка «Банковские документы январь (дата) год»; Папка «Банковские документы май (дата) год»; Папка «Банковские документы октябрь (дата) год»; Папка «Банковские документы март (дата) год»; Папка «Банковские документы апрель (дата) год»; Папка «Банковские документы февраль (дата) год»; Папка «Отчет по результатам проведения Инициативного аудита (дата) г.», после вступления приговора в законную силу, передать по принадлежности ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: <адрес> по месту регистрации Рева А.К., а именно: тетрадь в обложке черного цвета с надписью на обложке «Resort» и отрывной лист записной книжки с рукописными записями К. М.А., после вступления приговора в законную силу, уничтожить.
 
    Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: <адрес>, по месту регистрации К. В.А., а именно: три листка с рукописными записями К. В.А., после вступления приговора в законную силу, уничтожить.
 
    Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: <адрес>, по месту регистрации К. Н.В., а именно: копии документов по получению образования, осуществления трудовой деятельности К. Н.В. и листы с рукописными записями, после вступления приговора в законную силу, хранить при уголовном деле.
 
    Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащем К. М.А., а именно: рабочий блокнот с надписью «SIGMA» с рукописными записями, после вступления приговора в законную силу, уничтожить.
 
    Вещественные доказательства: диск однократной записи с базой данных 1С: Предприятие ООО «Старатели-Новоспасское», изъятого в ходе выемки у представителя ООО «Старатели-Новоспасское» Щ. М.С., после вступления приговора в законную силу, передать по принадлежности ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе выемки у представителя ООО «Старатели-Новоспасское» Щ. М.С., а именно, договоры займа заключенные между ООО «Новоспасская Гипсовая Компания» и ООО «Старатели-Новоспасское» от (дата)г.; (дата)г.; (дата)г., после вступления приговора в законную силу, передать по принадлежности ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе выемки у представителя ООО «Старатели-Новоспасское» Щ. М.С., а именно: оригинал отчета № УЛ- № от (дата)., выполненный ОГУП БТИ г. Ульяновска; копия аудиторского заключения ООО «Лидер- аудит» за (дата). от (дата).; копия договора коммерческой концессии № от (дата).; копия решения Арбитражного Суда Ульяновской области от (дата). по делу № №; копия Отчета по результатам проведения инициативного аудита за (дата)., выполненный ООО «Аудит-ИТ»; копия заключения эксперта № от (дата)., выполненного в рамках рассмотрения гражданского дела № А72-3783/2011 АС Ульяновской области «СОЭКС-Ульяновская ТПП»; копия аудиторского заключения ООО «Аудит-ИТ» за (дата). от (дата)., после вступления приговора в законную силу, передать по принадлежности ООО «Старатели-Новоспасское», после вступления приговора в законную силу, передать по принадлежности ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе выемки у административного директора ООО «Старатели-Новоспасское» Е. А.С., а именно, пять папок в картонной обложке, в которых находятся заверенные копии паспортов на оборудование ООО «Старатели-Новоспасское», после вступления приговора в законную силу, передать по принадлежности ООО «Старатели-Новоспасское».
 
    Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе выемки в Новоспасском отделе Росреестра по Ульяновской области, а именно: подшивка правоустанавливающих документов на объекты недвижимости ООО «Старатели- Новоспасское», расположенные по адресу: <адрес> на 66 листах, после вступления приговора в законную силу, передать по принадлежности Новоспасскому отделу Росреестра по Ульяновской области.
 
    Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе выемки в Управлении Росреестра по Ульяновской области, а именно: подшивка с правоустанавливающими документами на объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес>, на 69 листах, после вступления приговора в законную силу, передать по принадлежности Новоспасскому отделу Росреестра по Ульяновской области.
 
    Вещественные доказательства: ФЛЭШ карту, с информацией о детализации звонков № №; №; №; №; №; № абонентов УРО ПФ ОАО «МегаФон», после вступления приговора в законную силу, хранить при уголовном деле.
 
    Признать за представителем потерпевшего ООО «Старатели-Новоспасское» Щ. М.С., потерпевшими Л. П.Е., Ф. В.В., К. В.И., П. Ан.В., П. Ал.В., Н. Е.В. право на удовлетворение гражданского иска и вопрос о размере возмещения гражданского иска, в части взыскания материального ущерба, передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
 
    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский Областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.
 
                           Судья                                  
 
               Новоспасского райсуда                                                              С.Ю. Максимов