Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 10 сентября 2019 года №А72-6266/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 10 сентября 2019 года Дело N А72-6266/2019
Резолютивная часть решения объявлена "3" сентября 2019 года.
Полный текст решения изготовлен "10" сентября 2019 года.
Судья Арбитражного суда Ульяновской области Е.Е.Каргина,
при ведении секретарем судебного заседания Козловой М.С. протокола судебного заседания в письменной форме, с использованием средства аудиозаписи,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело NА72-6266/2019 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ТЕРРА" (432001, г.Ульяновск, ул.Шевченко, д.93/2, оф.41, ИНН 7325095872, ОГРН 1107325002707)
к индивидуальному предпринимателю Гусейновой Замине Фирдовси кызы (г.Ульяновск, ИНН 732716382200, ОГРНИП 306732719900047)
о взыскании денежных средств,
с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора,
Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области (432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 16-А)
Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (603000, г.Н.Новгород, пл.Горького, д.6),
при участии представителя истца - Якуповой Д.И. по доверенности от 16.04.2019,
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРА" (далее - истец, ООО "ТЕРРА") обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Гусейновой Замине Фирдовси кызы (далее - ответчик, ИП Гусейнова З.Ф.) о взыскании задолженности по договорам займа в размере 18 605 000 руб., состоящую из задолженности по договору займа N 6 от 04.03.2016 в размере 1 475 000 руб., задолженности по договору займа N 8 от 04.03.2016 в размере 4 000 000 руб.; задолженности по договору займа N 10 от 14.04.2016 в размере 8 000 000 руб., задолженности по договору займа N 16 от 27.05.2016 в размере 5 000 000 руб., задолженности по договору займа N 31 от 28.09.2016 в размере 20 000 руб., задолженности по договору займа N 36 от 22.11.2016 в размере 100 000 руб., задолженности по договору займа N 39 от 29.11.2016 в размере 10 000 руб.
В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области (далее - УФНС России по Ульяновской области) и Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (далее - МРУ Росфинмониторинга по ПФО).
В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика и третьих лиц, надлежащим образом уведомленных о времени и месте судебного разбирательства.
Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд установил следующие обстоятельства.
Между ООО "Терра" (Заимодавец) и ИП Гусейновой 3. Ф. (Заемщик) заключены следующие договоры беспроцентного займа:
- договор займа N 6 от 04.03.2016,
- договор займа N 8 от 30.03.2016,
- договор займа N 10 от 14.04.2016,
- договор займа N 16 от 27.05.2016,
- договор займа N 31 от 28.09.2016,
- договор займа N 36 от 22.11.2016,
- договор займа N 39 от 29.11.2016.
Согласно п. 1.1. договора займа N 6 от 04.03.2016 Заимодавец передает Заемщику беспроцентный займ в размере 2 900 000 руб. (Два миллиона девятьсот тысяч рублей), Заемщик обязуется вернуть сумму займа в установленный договором срок.
Во исполнение договора Заимодавцем были перечислены Заемщику денежные средства в сумме 2 900 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 47 от 04.03.2016.
П. 2.2. указанного договора установлено, что Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу сумму займа не позднее 31.12.2016.
Обязательство по возврату денежных средств Заемщиком перед Заимодавцем в полном объеме не исполнено.
По сведениям истца, задолженность Заемщика перед Заимодавцем по договору договора займа N 6 от 04.03.2016 составляет: 1 475 000 руб. (Один миллион четыреста семьдесят пять тысяч рублей).
Согласно п. 1.1. договора займа N 8 от 30.03.2016 Заимодавец передает Заемщику беспроцентный займ в размере 4 000 000 руб. (Четыре миллиона рублей), Заемщик обязуется вернуть сумму займа в установленный договором срок.
Во исполнение договора Заимодавцем были перечислены Заемщику денежные средства в сумме 4 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 73 от 30.03.2016.
П. 2.2. указанного договора установлено, что Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу сумму займа не позднее 31.12.2016.
Обязательство по возврату денежных средств Заемщиком перед Заимодавцем не исполнено.
По сведениям истца, задолженность Заемщика перед Заимодавцем по договору договора займа N 8 от 30.03.2016 составляет 4 000 000 руб. (Четыре миллиона рублей)
Согласно п. 1.1. договора займа N 10 от 14.04.2016г. Заимодавец передает Заемщику беспроцентный займ в размере 8 000 000 руб. (Восемь миллионов рублей), Заемщик обязуется вернуть сумму займа в установленный договором срок.
Во исполнение договора Заимодавцем были перечислены Заемщику денежные средства в сумме 8 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 83 от 14.04.2016.
П. 2.2. указанного договора установлено, что Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу сумму займа не позднее 31.12.2016.
Обязательство по возврату денежных средств Заемщиком перед Заимодавцем не исполнено.
По сведениям истца, задолженность Заемщика перед Заимодавцем по договору договора займа N 10 от 14.04.2016 составляет: 8 000 000 руб. (Восемь миллионов рублей)
Согласно п. 1.1. договора займа N 16 от 27.05.2016 Заимодавец передает Заемщику беспроцентный займ в размере 5000 000 руб. (Пять миллионов рублей), Заемщик обязуется вернуть сумму займа в установленный договором срок.
Во исполнение договора Заимодавцем были перечислены Заемщику денежные средства в сумме 5 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 118 от 27.05.2016.
П. 2.2. указанного договора установлено, что Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу сумму займа не позднее 31.12.2016.
Обязательство по возврату денежных средств Заемщиком перед Заимодавцем не исполнено.
По сведениям истца, задолженность Заемщика перед Заимодавцем по договору договора займа N 16 от 27.05.2016 составляет: 5 000 000 руб. (Пять миллионов рублей).
Согласно п. 1.1. договора займа N 31 от 28.09.2016 Заимодавец передает Заемщику беспроцентный займ в размере 80 000 руб. (Восемьдесят тысяч рублей), Заемщик обязуется вернуть сумму займа в установленный договором срок.
Во исполнение договора Заимодавцем были перечислены Заемщику денежные средства в сумме 80 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 213 от 28.09.2016.
П. 2.2. указанного договора установлено, что Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу сумму займа не позднее 31.12.2016.
Обязательство по возврату денежных средств Заемщиком перед Заимодавцем в полном объеме не исполнено.
По сведениям истца, задолженность Заемщика перед Заимодавцем по договору договора займа N 31 от 28.09.2016 составляет: 20 000 руб. (Двадцать тысяч рублей).
Согласно п. 1.1. договора займа N 36 от 22.11.2016 Заимодавец передает Заемщику беспроцентный займ в размере 100 000 руб. (Сто тысяч рублей), Заемщик обязуется вернуть сумму займа в установленный договором срок.
Во исполнение договора Заимодавцем были перечислены Заемщику денежные средства в сумме 100 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 274 от 22.11.2016.
П. 2.2. указанного договора установлено, что Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу сумму займа не позднее 31.12.2018.
Обязательство по возврату денежных средств Заемщиком перед Заимодавцем не исполнено.
По сведениям истца, задолженность Заемщика перед Заимодавцем по договору договора займа N 36 от 22.11.2016 составляет: 100 000 руб. (Сто тысяч рублей)
Согласно п. 1.1. договора займа N 39 от 29.11.2016г. Заимодавец передает Заемщику беспроцентный займ в размере 215 000 руб. (Двести пятнадцать тысяч рублей), Заемщик обязуется вернуть сумму займа в установленный договором срок.
Во исполнение договора Заимодавцем были перечислены Заемщику денежные средства в сумме 215 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 277 от 29.11.2016.
П. 2.2. указанного договора установлено, что Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу сумму займа не позднее 31.12.2018.
Обязательство по возврату денежных средств Заемщиком перед Заимодавцем в полном объеме не исполнено.
По сведениям истца, задолженность Заемщика перед Заимодавцем по договору договора займа N 39 от 29.11.2016 составляет: 10 000 руб. (Десять тысяч рублей)
По сведениям истца, общая задолженность ИП Гусейновой 3. Ф. перед ООО "Терра" по указанным договорам займа составляет 18 605 000 руб. (Восемнадцать миллионов шестьсот пять тысяч рублей).
Направленная в адрес ИП Гусейновой 3. Ф. претензия от 07.03.2019 с требованием об оплате долга оставлена без ответа и удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.
Данные обстоятельства суд оценивает с учетом следующего.
В соответствии с п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. Из положений данной нормы права следует, что договор займа является реальной сделкой и для подтверждения факта ее совершения необходимо представить доказательства, подтверждающие передачу заемщику предмета займа.
В соответствии с п. 2 ст. 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
Согласно п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
В соответствии с положениями статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии со статьей 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ установлено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.
Так как факт предоставления заемных средств материалами дела доказан, а ответчик доказательства возврата суммы займа суду не представил, информации, свидетельствующей о наличии признаков искусственного инициирования судебного спора, в материалах дела не имеется, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.
В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы следует отнести на ответчика.
Руководствуясь статьями 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
Взыскать с индивидуального предпринимателя Гусейновой Замины Фирдовси кызы в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТЕРРА" 18605000 руб. задолженности по возврату суммы займов, 116025 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия.
Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ульяновской области в течение месяца после принятия решения.
Судья Е.Е.Каргина
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка