Определение Арбитражного суда Ульяновской области от 14 ноября 2019 года №А72-6218/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 14 ноября 2019 года Дело N А72-6218/2018
Резолютивная часть определения объявлена 07 ноября 2019 года.
Определение изготовлено в полном объеме 14 ноября 2019 года.
Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Макарова Д.П.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Каленовой Ю.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего должника Юровой Ольги Ивановны о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности
по делу по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ГазЛюксПермь", г.Пермь
к Обществу с ограниченной ответственностью "Феникс-Менеджмент" (ИНН 7325157310, ОГРН 1177325020960), 432001, г.Ульяновск, ул. Марата, 8Б, офис 102Б
о признании несостоятельным (банкротом)
при участии:
конкурсного управляющего Юровой О.И., лично, паспорт;
от Фридмана М.Б. - Шишкина И.И., паспорт, доверенность от 01.08.2019;
от Фридмана Е.М. - Шишкина И.И., паспорт, доверенность от 01.08.2019;
от иных заинтересованных лиц - не явились, уведомлены.
УСТАНОВИЛ:
23.04.2018 в Арбитражный суд Ульяновской области поступило заявление Общества с ограниченной ответственностью "ГазЛюксПермь" к Обществу с ограниченной ответственностью "Феникс-Менеджмент" (ИНН 7325157310) о признании несостоятельным (банкротом), включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника с суммой требований в размере: 947 552 руб. 80 коп. - основной долг, 73 724 руб. 95 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами, 29 213 руб. - в возмещение расходов по оплате госпошлины, утверждении временным управляющим должника Юровой Ольги Ивановны, члена НП "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса", 107031, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, 32, стр.1).
Определением от 28.04.2018 заявление было оставлено без движения.
Определением суда от 18.05.2018 заявление принято к производству, назначено судебное заседание.
Определением от 01.08.2018 (резолютивная часть оглашена 25.07.2018) в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Феникс-Менеджмент" введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим утверждена Юрова Ольга Ивановна, член Некоммерческого партнерства "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса".
Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы в газете "КоммерсантЪ" N143 от 11.08.2018.
Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
25.01.2019 конкурсный управляющий должника Юрова Ольга Ивановна обратилась в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением, в котором просит привлечь солидарно к субсидиарной ответственности ООО "Феникс-Менеджмент" Фридмана Михаила Борисовича, Фридмана Евгения Михайловича. Кроме того, конкурсный управляющий в целях установления непосредственных бенефициаров от незаконной деятельности ООО "Феникс-Менеджмент" (ИНН 7325157310) просила истребовать у Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области выписку по расчетным счетам ООО "Феникс-Менеджмент" 5905271246, ОГРН 1095905003413 N40702810540000015497 в ПАО "Сбербанк", N40702810010000161650 в АО "Тинькофф Банк", N40702810014500002425 в Точка ПАО Банк "ФК Открытие", 40702810323000013564 в АО "Райффайзенбанк", 40702810310000007008 в АО "Авангардбанк" за период с 01.01.2013г. (за три года до даты образования признаков банкротства ООО "Феникс-Менеджмент") по 13.12.2018. (дату открытия конкурсного производств), сведения о проведенных налоговых проверках в отношении данного лица, соответствующие акты и решения по результатам налоговых проверок; истребовать в адресном столе города Перми (614000, г. Пермь, ул. Ленина, 15) сведения о регистрации по месту жительства Фридмана Михаила Борисовича, 03.03.1956 г.р., Фридмана Евгения Михайловича, 17.05.1982 г.р.
Определением от 01.02.2019 заявление принято к производству, ходатайство конкурсного управляющего об истребовании сведений у Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю о регистрации по месту жительства Фридмана Михаила Борисовича, 03.03.1956 г.р., Фридмана Евгения Михайловича, 17.05.1982 г.р. удовлетворено, в части истребования у Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области выписок по расчетным счетам ООО "Феникс-Менеджмент", ходатайство принято к производству для последующего рассмотрения.
Определением от 12.03.2019 ходатайство конкурсного управляющего об истребовании доказательств удовлетворено частично, суд истребовал:
- у Управления ФНС России по Ульяновской области сведения о проведенных налоговых проверках в отношении ООО "Феникс-Менеджмент" (ИНН 5905271246) и соответствующие акты и решения по результатам налоговых проверок за период 01.01.2013 по 13.12.2018;
- у ПАО "Сбербанк России", АО "Тинькофф Банк", ПАО Банк "ФК Открытие", АО "Райффайзенбанк", АО "Авангардбанк" выписки по расчетным счетам в отношении ООО "Феникс-Менеджмент" (ИНН 5905271246).
Определением от 11.04.2019 суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего об уточнении заявленных требований и привлечении солидарно к субсидиарной ответственности ООО "Феникс-Менеджмент" (ИНН 5905271246), Фридмана Михаила Борисовича, Фридмана Евгения Михайловича; ходатайство об истребовании доказательств удовлетворил частично, истребовал у ПАО Банк "ФК Открытие" выписки по расчетному счету N40702810014500002425 ООО "Феникс-Менеджмент" (ИНН 5905271246) у АО "Тинькофф Банк" выписки по расчетному счету N40702810010000161650 ООО "Феникс-Менеджмент" (ИНН 5905271246); суд также повторно истребовал у Управления ФНС России по Ульяновской области сведения о проведенных налоговых проверках в отношении ООО "Феникс-Менеджмент" (ИНН 5905271246) и соответствующие акты и решения по результатам налоговых проверок за период 01.01.2013 по 13.12.2018.
Определением от 20.05.2019 суд признал возможным завершить подготовку дела в предварительном судебном заседании и назначил дело к судебному разбирательству в арбитражном суде первой инстанции.
Определением от 14.08.2019 ходатайство Фридмана М.Б. и Фридмана Е.М. о привлечении в качестве заинтересованных лиц всех бывших руководителей правопредшественника должника принято к рассмотрению.
Определением суда от 16.09.2019 ходатайство Фридмана М.Б. и Фридмана Е.М. о привлечении в качестве заинтересованных лиц всех бывших руководителей должника, оставлено судом без удовлетворения.
30.10.2019 посредством web-сервиса "Мой Арбитр" от конкурсного управляющего поступило ходатайство об уточнении размера субсидиарной ответственности, в соответствии с которым конкурсный управляющий просит привлечь солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в сумме 8 909 821 руб. 97 коп. ООО "Феникс-Менеджмент" (ИНН 5905271246), Фридмана М.Б. и Фридмана Е.М.
Определением суда от 05.11.2019 удовлетворено заявление конкурсного управляющего Юровой Ольги Ивановны о принятии обеспечительных мер в рамках обособленного спора по заявлению конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Феникс-Менеджемент":
- наложен арест на имущество ООО "Феникс-Менеджмент" (ИНН 5905271246, ОГРН 1095905003413), Фридмана Михаила Борисовича (03.03.1956 г.р., ИНН 590302062861), Фридмана Евгения Михайловича (17.05.1982 г.р., ИНН 590303245610) в пределах размера субсидиарной ответственности в сумме 8 909 821 руб. 97 коп. до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности;
- ограничено право Фридмана Михаила Борисовича (03.03.1956 г.р., ИНН 590302062861) и право Фридмана Евгения Михайловича (17.05.1982 г.р., ИНН 590303245610) на выезд из Российской Федерации до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.
В судебном заседании 30.10.2019 конкурсный управляющий на уточненном заявлении настаивала. Представила в материалы дела дополнительные доказательства в подтверждение отнесения Фридмана Е.М. к контролирующим должника лицам.
Представитель Фридмана М.Б. и Фридмана Е.М. заявила ходатайство об отложении судебного заседания.
Ходатайство конкурсного управляющего об уточнении размера субсидиарной ответственности принято к рассмотрению, представленные документы приобщены к материалам дела.
Ходатайство представителя Фридмана М.Б. и Фридмана Е.М. об отложении судебного заседания оставлено судом без удовлетворения ввиду отсутствия процессуальных оснований.
В судебном заседании 30.10.2019 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ объявлялся перерыв до 07.11.2019 до 10 час. 40 мин.
Сведения о перерыве в судебном заседании были размещены на официальном сайте Арбитражного суда Ульяновской области в сети Интернет по адресу: http://ulyanovsk.аrbitr.ru и информационно-справочном киоске в здании суда.
После перерыва представитель Фридмана М.Б. и Фридмана Е.М. заявила ходатайство об отложении судебного заседания с целью представления доказательств, подтверждающих разумность и экономическую оправданность действий контролирующих должника лиц.
Конкурсный управляющий на уточненном заявлении настаивала. Возражала против отложения судебного заседания.
Ходатайство представителя Фридмана М.Б. и Фридмана Е.М. об отложении судебного заседания оставлено судом без удовлетворения ввиду отсутствия процессуальных оснований; заявленное в очередной раз представителем ответчиков ходатайство об отложении судебного заседания суд расценивает как действия, направленные на затягивание процесса рассмотрения настоящего обособленного спора, поскольку полагает, что с учетом принятия заявления конкурсного управляющего к производству 01.02.2019 у ответчиков было достаточно времени для совершения необходимых процессуальных действий.
Ходатайство конкурсного управляющего об уточнении заявленных требований удовлетворено судом в порядке статей 49, 159 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
В судебное заседание иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещённые о времени и месте рассмотрения дела, не явились.
Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ неявка лиц, участвующих в рассмотрении дела и надлежащим образом уведомленных о месте и времени судебного разбирательства, не является препятствием для рассмотрения спора, дело рассматривается в отсутствие сторон по имеющимся в деле документам.
Исследовав представленные в материалы дела доказательства, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующему выводу.
Конкурсный управляющий обратилась в суд с заявлением о привлечении солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам должника - Общества с ограниченной ответственностью "Феникс-Менеджмент" (ИНН 7325157310) его контролирующих лиц, в котором солидарно просит привлечь к субсидиарной ответственности в сумме 8 909 821 руб. 97 коп. ООО "Феникс-Менеджмент" (ИНН 5905271246), Фридмана М.Б. и Фридмана Е.М.
По мнению конкурсного управляющего, банкротство ООО "Феникс Менеджмент" (ИНН 7325157310) является прямым следствием преднамеренных незаконных действий ООО "Феникс-Менеджмент" (ИНН 5905271246), Фридмана Михаила Борисовича, Фридмана Евгения Михайловича.
В соответствии с п. 1 ст. 61.10 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.
В силу п. 2 ст. 61.10 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" возможность определять действия должника может достигаться:
1) в силу нахождения с должником (руководителем или членами органов управления должника) в отношениях родства или свойства, должностного положения;
2) в силу наличия полномочий совершать сделки от имени должника, основанных на доверенности, нормативном правовом акте либо ином специальном полномочии;
3) в силу должностного положения (в частности, замещения Должности главного бухгалтера, финансового директора должника либо лиц, указанных в подпункте 2 пункта 4 ст. 61.10 данного закона, а также иной должности, предоставляющей возможность определять действия должника);
4) иным образом, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом.
В силу п. 4 указанной статьи пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо:
1) являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии;
2) имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного
общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника;
3) извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в пункте 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Пунктом 5 ст. 61.10 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" установлено, что арбитражный суд может признать лицо контролирующим должника лицом по иным основаниям.
Согласно п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" предполагается, что лицо, которое извлекло выгоду из незаконного, в том числе недобросовестного, поведения руководителя должника является контролирующим (подпункт 3 пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве).
В соответствии с этим правилом контролирующим может быть признано лицо, извлекшее существенную (относительно масштабов деятельности должника) выгоду в виде увеличения (сбережения) активов, которая не могла бы образоваться, если бы действия руководителя должника соответствовали закону, в том числе принципу добросовестности.
Так, в частности, предполагается, что контролирующим должника является третье лицо, которое получило существенный актив должника (в том числе по цепочке последовательных сделок), выбывший из владения последнего по сделке, совершенной руководителем должника в ущерб интересам возглавляемой организации и ее кредиторов (например, на заведомо невыгодных для должника условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.) либо с использованием документооборота, не отражающего реальные хозяйственные операции, и т.д.).
Из материалов дела следует, что должник - ООО "Феникс Менеджмент" (ИНН 7325157310) создан путем реорганизации в форме выделения из ООО "Феникс-Менеджмент" (ОГРН 1095905003413, ИНН 5905271246) и зарегистрирован в качестве юридического лица 16.11.2017.
Решение о выделении принято 22 февраля 2017г. единственным участником ООО "Феникс-Менеджмент" (ИНН 5905271246) Фридманом Михаилом Борисовичем (решение N24 от 22.02.2017г.). Указанным решением утвержден разделительный баланс от 22.02.2017.
Также 22.02.2017 Фридманом Михаилом Борисовичем принято решение N1, которым утвержден Устав выделяемого ООО "Феникс Менеджмент" (ИНН 7325157310), на должность директора назначен Разяпов Максим Винерович, единственным участником определен Фридман Михаил Борисович.
Таким образом Фридман Михаил Борисович является как единственным участником должника - ООО "Феникс Менеджмент" (ИНН 7325157310), так и единственным участником его правопредшественника - ООО "Феникс-Менеджмент" (ИНН 5905271246).
Согласно разделительному балансу (передаточному акту) от 22.02.2017г. при выделении вновь созданному ООО "Феникс-Менеджмент" (ИНН 7325157310) переданы обязательства ООО "Феникс-Менеджмент" (ИНН 5905271246) в сумме 14 895 679,56 рублей:
947 552,80 руб. - задолженность перед ООО "ЭкоГазЛюкс", правопреемник которого является ООО "Газ люксПермь" - заявитель по делу о банкротстве;
6 627 360 руб. - задолженность перед ООО "МЕДПЛАНТ-ТОРГ";
5 587 307,38 руб. - задолженность перед ООО "ЕМК ГРУПП";
290 897,96 руб. - задолженность перед ИП Колодкиным Игорем Борисовичем;
800 000 руб. - задолженность перед Голдобиным Сергеем Дмитриевичем;
632 561,42 руб. - задолженность перед ООО "Баги Москва".
С обязательствами правопредшественника - ООО "Феникс-Менеджмент" (ИНН 5905271246) в качестве активов вновь созданному обществу переданы:
- дебиторская задолженность ООО "РТГ" ИНН 3443118939 на сумму 14 687 548,77 рублей;
- МФУ Куосера Ecosys M2530D, стоимостью 12 810 рублей;
-Автошина Кама - ЕШШошип 25/75R 16С НК-520, стоимостью 156 912 рублей;
- Автошина Н.Камск 185/75R 16 104 N Кама-301, стоимостью 38 408,79 рублей.
Конкурсный управляющий считает, что обязательства перед кредиторами переданы на новый ООО "Феникс Менеджмент" (ИНН 7325157310) без цели их погашения, новый ООО "Феникс Менеджмент" создан с противоправной целью: незаконное освобождение предшественника - ООО "Феникс-Менеджмент" (ИНН 5905271246) от исполнения обязательств перед кредиторами, указанными в разделительном балансе, и исключения возможности банкротства последнего.
Как следует из заявления конкурсного управляющего и представленных доказательств, ООО "РТГ" (ИНН 3443118938, ОГРН 1123443005916) прекратило деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N129-ФЗ, еще 02.12.2016, то есть на дату подписания разделительного баланса дебитора - ООО "РТГ" не существовало уже более чем два месяца.
Генеральным директором и учредителем ООО "РТГ" ранее являлся Морозов М.И. (ИНН 590315364958).
В свою очередь, Морозов М.И., как следует из письма ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска от 27.08.18 (л.д. 109-111 т. 1), являлся руководителем ООО "Феникс-Менеджмент" (ИНН 5905271246, ОГРН 1095905003413) - предшественник должника-ООО "Феникс Менеджмент"; участниками ООО "Феникс-Менеджмент" являлись Фридман Михаил Борисович, до него Фридман Евгений Михайлович.
Анализ движения денежных средств по расчетным счетам предшественника - ООО "Феникс Менеджмент" (ИНН 5905271246) в ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО "Промсвязьбанк" и АО "Тинькофф Банк" показал, что с расчетного счета правопредшественника в пользу Фридмана Евгения Михайловича за период с 19.01.2015 по 01.09.2017 перечислено 31 300 931,15 руб. за оказание слуг и в качестве займов; в свою очередь встречные поступления от Фридмана Евгения Михайловича составили всего 21 695 540, 83 руб.
Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что выгодоприобретателем от противоправной деятельности правопредшественника должника являлся Фридман Евгений Михайлович, что позволяет его отнести к контролирующим должника лицам.
Кроме того, конкурсным управляющим должника в ходе конкурсного производства установлено, что сведения о наличии у созданного путем выделения должника помещений, заключении последним договоров аренды, хранения, необходимых для хранения указанного в разделительном балансе имущества, отсутствуют. Напротив, как следует из полученных ответов от государственных органов и коммерческих организаций, после создания общество деятельность не осуществляло, налоговую и бухгалтерскую отчетность не сдавало, счета в кредитных организациях не открывало.
В соответствии с решением Арбитражного суда Ульяновской области от 29.06.2017 по делу NА72-5506/2017 обязательства перед ООО "ГазлюксПермь" (предшественник ООО "ЭкоГазЛюкс") возникли 31.01.2016, требования ООО "ГазлюксПермь" в сумме 1 044 490,75 рублей включены в реестр требований кредиторов ООО "Феникс Менеджмент".
В соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы от 20.04.2017 по делу NА40-176278/16 обязательства перед ООО "МЕДПЛАНТ-ТОРГ" в сумме 8 127 360 руб. возникли 30.10.2015, указанные требования также включены в реестр требований кредиторов должника.
Следовательно, ООО "Феникс Менеджмент" (ИНН 7325157310) создано без цели осуществления хозяйственной деятельности, в отсутствие активов, т.е. заведомо несостоятельным погасить переданную кредиторскую задолженность своего правопредшественника.
Таким образом, суд приходит к выводу, что указанные обстоятельства свидетельствуют о целенаправленном противоправном поведении ООО "Феникс-Менеджмент" (ИНН 5905271246), Фридмана М.Б. и Фридмана Е.М., выражающемся в передаче созданному путем выделения ООО "Феникс Менеджмент" (ИНН 7325157310) несуществующих активов и имеющейся кредиторской задолженности правопредшественника, с целью уклонения последнего от ее уплаты.
Исходя из всего вышеизложенного, суд приходит к выводу о доказанности наличия оснований для привлечения Общества с ограниченной ответственностью "Феникс Менеджмент" (ИНН 5905271246), Фридмана Михаила Борисовича и Фридмана Евгения Михайловича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника солидарно.
В связи с отсутствием какого-либо имущества должника, выявленного конкурсным управляющим и подлежащего включению в конкурсную массу, оснований для приостановления производства по данному обособленному спору до завершения расчетов с кредиторами суд не усматривает.
Руководствуясь статьями 10, 61.10 - 61.16 Федерального закона от 26.10.2002 N127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 159, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайство представителя Фридмана М.Б. и Фридмана Е.М. об отложении судебного заседания оставить без удовлетворения.
Ходатайство конкурсного управляющего об уточнении заявленных требований удовлетворить.
Заявление конкурсного управляющего удовлетворить.
Привлечь Общество с ограниченной ответственностью "Феникс Менеджмент" (ИНН 5905271246), Фридмана Михаила Борисовича и Фридмана Евгения Михайловича к субсидиарной ответственности солидарно по обязательствам Общества с ограниченной ответственностью "Феникс Менеджмент" (ИНН 7325157310).
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Феникс Менеджмент" (ИНН 5905271246), Фридмана Михаила Борисовича и Фридмана Евгения Михайловича солидарно в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Феникс Менеджмент" (ИНН 7325157310) 8 909 821 (восемь миллионов девятьсот девять тысяч восемьсот двадцать один) рубль 97 копеек.
Исполнительные листы выдать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.
Судья Д.П.Макаров
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка