Определение Арбитражного суда Ульяновской области от 29 ноября 2019 года №А72-4943/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 29 ноября 2019 года Дело N А72-4943/2017
Резолютивная часть определения объявлена 26 ноября 2019г.
Полный текст определения изготовлен 29 ноября 2019г.
Арбитражный суд Ульяновской области в составе председательствующего судьи Малкиной О.К.
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Аракелян Л.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего об обязании должника, руководителя, бывшего руководителя должника передать документы (имущество) арбитражному управляющему
по делу по заявлению Кузнецовой Елены Ивановны
к Обществу с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" (ИНН 7325052325, ОГРН 1057325014955), 432063, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Гончарова, д.32, оф.5
о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от конкурсного управляющего - Курчавов А.А., паспорт, доверенность от 05.11.2019, документ о высшем юридическом образовании;
установил:
12.04.2017 посредством почтового отправления в Арбитражный суд Ульяновской области поступило Сабирова Ирика Закировича о признании Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" (далее - должник) несостоятельным (банкротом), введении процедуры наблюдения, утверждении временным управляющим должника из числа членов СРО "СМиАУ", СРО "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" - Саморегулируемая организация "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" (адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15).
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 19.04.2017 указанное заявление было оставлено судом без движения, заявителю предоставлен срок до 19.05.2017 для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения.
24.04.2017 заявителем представлены дополнительные документы и устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, указанные в определении от 19.04.2017.
Определением Арбитражного суда Ульяновкой области от 03.05.2017 заявление Сабирова Ирика Закировича было принято судом к производству.
14.06.2017 Юдин Юрий Валентинович обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просит признать Общество с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" несостоятельным (банкротом).
Арбитражный суд признает заявление Юдина Юрия Валентиновича в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" по заявлению Сабирова Ирика Закировича (дело NА72-4943/2017).
04.07.2017 Жуклин Виктор Иванович обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просит признать Общество с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" несостоятельным (банкротом).
Арбитражный суд признает заявление Жуклина Виктора Ивановича в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" по заявлению Сабирова Ирика Закировича (дело NА72-4943/2017).
06.07.2017 Кокорев Валерий Борисович обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просит признать Общество с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" несостоятельным (банкротом).
Арбитражный суд признает заявление Кокорева Валерия Борисовича в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" по заявлению Сабирова Ирика Закировича (дело NА72-4943/2017).
18.08.2017 Таиров Раис Раилевич обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просит признать Общество с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" несостоятельным (банкротом).
Арбитражный суд признает заявление Таирова Раиса Раилевича в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" по заявлению Сабирова Ирика Закировича (дело NА72-4943/2017).
04.08.2017 Галацкова Оксана Александровна обратилась в арбитражный суд с заявлением, в котором просит признать Общество с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" несостоятельным (банкротом).
Арбитражный суд признает заявление Галацковой Оксаны Александровны в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" по заявлению Сабирова Ирика Закировича (дело NА72-4943/2017).
04.08.2017 Показаньева Ольга Александровна обратилась в арбитражный суд с заявлением, в котором просит признать Общество с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" несостоятельным (банкротом).
Арбитражный суд признает заявление Показаньевой Ольги Александровны в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" по заявлению Сабирова Ирика Закировича (дело NА72-4943/2017).
27.10.2017 Сучилина Динара Рушановна и Сучилин Кирилл Игоревич обратились в арбитражный суд с заявлением, в котором просят признать Общество с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" несостоятельным (банкротом).
Арбитражный суд признает заявление Сучилиной Динары Рушановны и Сучилина Кирилла Игоревича в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" по заявлению Сабирова Ирика Закировича (дело NА72-4943/2017).
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 07.12.2017 (резолютивная часть определения объявлена 30.11.2017) во введении процедуры наблюдения в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Максима" отказано, заявление Сабирова Ирика Закировича оставлено без рассмотрения.
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 04.06.2018 (резолютивная часть определения объявлена 28.05.2018) во введении процедуры наблюдения в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Максима" отказано, заявление Юдина Юрия Валентиновича оставлено без рассмотрения.
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 27.06.2018 (резолютивная часть определения объявлена 26.06.2018) во введении процедуры наблюдения в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Максима" отказано, заявление Жуклина Виктора Ивановича оставлено без рассмотрения.
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 11.09.2018 во введении процедуры наблюдения в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Максима" отказано, заявление Кокорева Валерия Борисовича оставлено без рассмотрения.
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 12.09.2018 назначено судебное заседание арбитражного суда первой инстанции по проверке обоснованности требований Таирова Раиса Раилевича к должнику - Обществу с ограниченной ответственностью "МАКСИМА".
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 08.10.2018 во введении процедуры наблюдения в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Максима" отказано, заявление Таирова Раиса Раилевича оставлено без рассмотрения.
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 05.09.2018 назначено судебное заседание арбитражного суда первой инстанции по проверке обоснованности требований Галацковой Оксаны Александровны к должнику - Обществу с ограниченной ответственностью "МАКСИМА".
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 19.11.2018 во введении процедуры наблюдения в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Максима" отказано, заявление Галацковой Оксаны Александровны оставлено без рассмотрения.
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 20.11.2018 назначено судебное заседание арбитражного суда первой инстанции по проверке обоснованности требований Показаньевой Ольги Александровны к должнику - Обществу с ограниченной ответственностью "МАКСИМА".
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 20.12.2018 во введении процедуры наблюдения в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Максима" отказано, заявление Показаньевой Ольги Александровны оставлено без рассмотрения.
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 21.12.2018 назначено судебное заседание арбитражного суда первой инстанции по проверке обоснованности требований Сучилиной Динары Рушановны и Сучилина Кирилла Игоревича к должнику - Обществу с ограниченной ответственностью "МАКСИМА".
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 29.01.2019 во введении процедуры наблюдения в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Максима" отказано, заявление Сучилиной Динары Рушановны и Сучилина Кирилла Игоревича оставлено без рассмотрения.
02.07.2018 посредством почтового отправления в Арбитражный суд Ульяновской области поступило заявление Кузнецовой Елены Ивановны о признании Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" (далее - должник) несостоятельным (банкротом), введении процедуры наблюдения; включении Кузнецовой Елены Ивановны в реестр требований должника с суммой 1 250 000 рублей; утверждении арбитражного управляющего Кознакова Антона Юрьевича из числа членов Союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Альянс" (603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 69, к. 10; почтовый: 603000, г. Нижний Новгород, а/я 610).
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 09.07.2018 заявление Кузнецовой Елены Ивановны о признании Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" несостоятельным (банкротом) оставлено без движения.
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 06.09.2018 заявление Кузнецовой Елены Ивановны признано в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" по заявлению Сабирова Ирика Закировича (дело NА72-4943/2017), подлежащим рассмотрению в течение пятнадцати дней с даты судебного заседания по проверке обоснованности требования Сучилиной Динары Рушановны и Сучилина Кирилла Игоревича о признании Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 30.01.2019 назначено судебное заседание по проверке обоснованности требований Кузнецовой Елены Ивановны к должнику - Обществу с ограниченной ответственностью "МАКСИМА".
Определением от 13.06.2019 дело N А72-4943/2017 передано на рассмотрение судье Малкиной О.К.
07.08.2019 Колесников Александр Александрович обратился в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением о признании ООО "Максима" несостоятельным (банкротом) и введении процедуры наблюдения.
Определением от 14 августа 2019г. заявление Колесникова Александра Александровича о признании Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" несостоятельным (банкротом) оставлено без движения.
27.08.2019 в Арбитражный суд Ульяновской области посредством канцелярии суда от Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области поступило заявление, в соответствии с которым просит:1. Признать ООО "МАКСИМА" несостоятельным (банкротом). 2. Ввести в отношении ООО "МАКСИМА" процедуру конкурсного производства в соответствии с параграфом 7 Федерального закона от 26.10.2002 N127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 3. Утвердить конкурсного управляющего из числа самореглируемой организации Союза арбитражных управляющих "Авангард" (105062, г. Москва, ул. Макаренко, д.5, ст.1, оф.3. 4. Назначить вознаграждение временному управляющему в размере 30 000 руб. ежемесячно.
Определением от 03.09.2019 заявление оставлено судом без движения.
В установленный срок обстоятельства оставления заявления без движения устранены заявителем.
Решением Арбитражного суда от 22 октября 2019 (резолютивная часть решения оглашена 15 октября 2019), общество с ограниченной ответственностью "Максима" признано несостоятельным (банкротом), в отношении общества с ограниченной ответственностью "Максима открыто конкурсное производство сроком сроком на один год; конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью "Максима" утвержден Батраева Дмитрия Геннадьевича - члена Ассоциации арбитражных управляющих "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса".
В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве)" рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
В силу статьи 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными данным Федеральным законом.
Сведения о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликованы в газете "Коммерсантъ" 26.10.2019 N197.
03.10.2019 посредством web-сервис "Мой арбитр" от конкурсного управляющего поступило ходатайство об обязании должника, руководителя, бывшего руководителя должника передать документы (имущество) арбитражному управляющему, в соответствии с которым просит: истребовать у бывшего руководителя ООО "Максима" Сидорова Андрея Анатольевича и обязать передать конкурсному управляющему Батраеву Дмитрию Геннадьевичу штампы, сведений о всех участниках строительства, материальные и иные ценности должника, а также следующие оригиналы документов и информацию в отношении должника:
1. учредительные документы;
2. свидетельство ИНН;
3. свидетельство ОГРН;
4. список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра акционеров;
5. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия;
6. сведения об аффилированных лицах должника;
7.документы, подтверждающие полномочия руководителя должника;
8. протоколы и решения собраний органов управления должника;
9.свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;
10. лицензии и сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;
11. сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником);
12. перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника;
13. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре;
14. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;
15. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;
16. приказы и распоряжения руководителя должника за период, начиная с 01.01.2011 г. по настоящее время;
17. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей, с приложением выданных доверенностей;
18. учетную политику и документы, утвердившие ее;
19. базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.);
20. документы первичного бухгалтерского учета за период, начиная с 01.01.2011 г. по настоящее время;
21. бухгалтерскую отчетность (форма N 1, 2) за период, начиная с 01.01.2011 г. по настоящее время;
22. отчеты во внебюджетные фонды и органы взысканиюстики за период, начиная с 01.01.2011 г. по настоящее время;
23. налоговую отчетность за период, начиная с 01.01.2011 г. по настоящее время;
24. расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";
25. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
26. расшифровку финансовых вложений;
27. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;
28. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;
29. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;
30. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;
31. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);
32. сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;
33. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
34. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
35. отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период, начиная с 01.01.2011 г. по настоящее время;
36. заключения профессиональных аудиторов за период, начиная с 01.01.2011 г. по настоящее время;
37. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;
38. сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент;
39. заявления работников на увольнение;
40. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;
41. документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;
42. сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;
43. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период, начиная с 01.01.2011 г. по настоящее время;
44. все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;
45. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;
46. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;
47. список исполнительных производств. Возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;
48. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;
49. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;
50. сведения о наличии обременении имущества должника;
51. сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;
52. сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ, включая:
• разрешение на строительство;
• проектная декларация в отношении объекта строительства;
• заключение по результатам экспертизы проектной документации;
• Проектная документация в составе: пояснительная записка (ОПЗ); разделы проекта АР, АИ, КЖ, КМ, КР, ТХ, ИОС; генеральный план; сводный план наружных и внутриплощадочных сетей.
• Рабочая документация;
• Градостроительный план земельного участка;
• План создаваемого объекта;
• Схема планировочной организации земельного участка;
• Технические условия (или договоры) на присоединение к инженерным сетям и коммуникациям (устройство примыканий), краткая справка о текущем состоянии выполнения технических условий (с указанием выполненных и подлежащих выполнению работ);
• Проект организации строительства;
• Локальные и объектные сметы, сводный сметный расчет стоимости строительства;
• Акты приемки выполненных работ КС-2;
• Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
• Накопительные ведомости в отношении объемов выполненных работ;
• Исполнительная документация (журналы производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций);
• Перечень проведенных проверок деятельности застройщика по строительству (возведению) объекта незавершенного строительства и сведения о таких проверках;
• Выданные предписания об устранении выявленных нарушений;
• Материалы фотофиксации в период строительства объекта;
• Геоподоснова, выполненная специализированной организацией;
• Материалы инженерно-геологических изысканий за последние пять лет;
• Сведения о местах расположения вблизи объекта незавершенного строительства засыпанных оврагов, карстовых провалов, зон оползней и других опасных;
• Сведения о месте расположения и мощности подводки электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа и отвода канализации;
• Акты и отчеты по результатам ранее проводившихся обследований объекта незавершенного строительства;
• Уведомление о принятии застройщиком решения о консервации объекта незавершенного строительства, направленное в орган, выдавший разрешение на строительство, а также орган государственного строительного надзора в случае, если строительство объекта незавершенного строительства подлежит государственному строительному надзору;
53. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период, начиная с 01.01.2015 г. по настоящее время;
54. заключения об оценке имущества должника; I
55. сведения о наличии имущества хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий;
56. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника;
57. сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;
58. сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;
59. иные документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 01.01.2011 г. по настоящее время.
Определением от 07.11.2017 ходатайство принято судом к рассмотрению.
Представитель конкурсного управляющего поддержал доводы, изложенные в заявлении; представил запрос в УВМ УМВД Росси по Ульяновской области.
Исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает заявление конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" Батраева Д.Г. подлежащим удовлетворению.
При этом суд руководствовался следующим.
В соответствии с пунктом 2 статьи 126 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).
Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
Вышеуказанная правовая норма носит специальный характер и закрепляет обязанность руководителя должника в установленный срок вне зависимости от поступления либо не поступления соответствующего запроса предоставить конкурсному управляющему документы и материальные ценности.
Согласно разъяснениям пункта 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
На конкурсного управляющего возложена обязанность по принятию в ведение имущества должника, проведению его инвентаризации и оценки, по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, по обеспечению сохранности имущества должника, по проведению анализа его финансового состояния, по предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании (пункт 2 статьи 129 Закона о банкротстве).
Для возможности исполнения указанных обязанностей конкурсный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией.
Следовательно, действуя добросовестно и разумно, как требует пункт 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязанностей, установленных пунктом 2 статьи 129 Закона о банкротстве, должен принять меры по истребованию от бывших руководителей должника документов и материальных ценностей, в случае, если последними предусмотренная названным Законом обязанность не исполняется.
Из материалов дела усматривается, что директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" является Сидоров Андрей Анатольевич.
Согласно сведениям из выписки ЕГРЮЛ от 31.10.2019 г. N ЮЭ9965-19-104784355 ООО "Максима" 14.10.2019 г. сменило адрес регистрации на 432061, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д.64, кв. 44.
17.10.2019 г. конкурсным управляющим направлено письмо бывшему руководителю ООО "Максима" Сидорову Андрею Анатольевичу с требованием о предоставлении бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, сведений о всех участниках строительства, материальных и иных ценностей должника по следующим адресам:
-на новый адрес регистрации ООО "Максима" 432061, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д.64,кв. 44;
-на старый адрес регистрации ООО "Максима" 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.32, оф.5.
Согласно данным сайта Почта России отслеживания отправления, ООО "Максима" 28.10.2019 г. получило по адресу 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.32, оф.5 письмо с требованием о передаче бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, сведений о всех участниках строительства, материальных и иных ценностей должника
Вместе с тем в нарушение требований Закона о банкротстве соответствующая обязанность по передаче документации Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" конкурсному управляющему не исполнена.
В силу положений статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).
Статьей 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" регламентирована компетенция единоличного исполнительного органа общества (генеральный директор, президент и другие).
Положениями статей 6, 7, 9 и 10 Федерального закона от 06.12.2011 N402-ФЗ "О бухгалтерском учете" определено, что экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.
Согласно пункту 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
Доказательства исполнения Сидоровым Андреем Анатольевичем обязанности по предоставлению конкурсному управляющему Общества с ограниченной ответственностью ООО "МАКСИМА" Батраеву Дмитрию Геннадьевичу запрошенных документов в материалы дела не представлены.
При таких обстоятельствах, суд считает необходимым заявление конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" Батраева Д.Г. удовлетворить.
Руководствуясь статьями 159, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" Батраева Д.Г. удовлетворить.
Обязать руководителя ООО "МАКСИМА" Сидорова А.А. передать конкурсному управляющему Общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА" Батраеву Д.Г.:
1.учредительные документы;
2.свидетельство ИНН;
3.свидетельство ОГРН;
4.список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра акционеров;
5.документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия;
6.сведения об аффилированных лицах должника;
7.документы, подтверждающие полномочия руководителя должника;
8. протоколы и решения собраний органов управления должника;
9.свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;
10.лицензии и сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;
11.сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником);
12.перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника;
13.выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре;
14.реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;
15.список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;
16.приказы и распоряжения руководителя должника за период, начиная с 01.01.2011 г. по настоящее время;
17.сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей, с приложением выданных доверенностей;
18.учетную политику и документы, утвердившие ее;
19.базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.);
20.документы первичного бухгалтерского учета за период, начиная с 01.01.2011 г. по настоящее время;
21.бухгалтерскую отчетность (форма N 1, 2) за период, начиная с 01.01.2011 г. по настоящее время;
22.отчеты во внебюджетные фонды и органы взысканиюстики за период, начиная с 01.01.2011 г. по настоящее время;
23.налоговую отчетность за период, начиная с 01.01.2011 г. по настоящее время;
24.расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";
25.расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
26.расшифровку финансовых вложений;
27.оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;
28.книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;
29.список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;
30.список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;
31.справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);
32.сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;
33.сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
34.акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
35.отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период, начиная с 01.01.2011 г. по настоящее время;
36.заключения профессиональных аудиторов за период, начиная с 01.01.2011 г. по настоящее время;
37.утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;
38.сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент;
39.заявления работников на увольнение;
40.приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;
41.документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;
42.сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;
43.гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период, начиная с 01.01.2011 г. по настоящее время;
44.все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;
45.сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;
46.сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;
47.список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;
48.полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;
49.документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;
50.сведения о наличии обременении имущества должника;
51.сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;
52.сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ, включая:
• разрешение на строительство;
• проектная декларация в отношении объекта строительства;
• заключение по результатам экспертизы проектной документации;
• Проектная документация в составе: пояснительная записка (ОПЗ); разделы проекта АР, АИ, КЖ, КМ, КР, ТХ, ИОС; генеральный план; сводный план наружных и внутриплощадочных сетей.
• Рабочая документация;
• Градостроительный план земельного участка;
• План создаваемого объекта;
• Схема планировочной организации земельного участка;
• Технические условия (или договоры) на присоединение к инженерным сетям и коммуникациям (устройство примыканий), краткая справка о текущем состоянии выполнения технических условий (с указанием выполненных и подлежащих выполнению работ);
• Проект организации строительства;
• Локальные и объектные сметы, сводный сметный расчет стоимости строительства;
• Акты приемки выполненных работ КС-2;
• Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
• Накопительные ведомости в отношении объемов выполненных работ;
• Исполнительная документация (журналы производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций);
• Перечень проведенных проверок деятельности застройщика по строительству (возведению) объекта незавершенного строительства и сведения о таких проверках;
• Выданные предписания об устранении выявленных нарушений;
• Материалы фотофиксации в период строительства объекта;
• Геоподоснова, выполненная специализированной организацией;
• Материалы инженерно-геологических изысканий за последние пять лет;
• Сведения о местах расположения вблизи объекта незавершенного строительства засыпанных оврагов, карстовых провалов, зон оползней и других опасных объектах;
• Сведения о месте расположения и мощности подводки электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа и отвода канализации;
• Акты и отчеты по результатам ранее проводившихся обследований объекта незавершенного строительства;
• Уведомление о принятии застройщиком решения о консервации объекта незавершенного строительства, направленное в орган, выдавший разрешение на строительство, а также орган государственного строительного надзора в случае, если строительство объекта незавершенного строительства подлежит государственному строительному надзору;
53.сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период, начиная с 01.01.2015 г. по настоящее время;
54.заключения об оценке имущества должника;
55.сведения о наличии имущества хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий;
56.сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника;
57.сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;
58.сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;
59.иные документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 01.01.2011 г. по настоящее время.
Исполнительный лист выдать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.
Судья О.К. Малкина
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка