Дата принятия: 18 июня 2020г.
Номер документа: А60-8604/2020
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Екатеринбурга
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении искового заявления без рассмотрения
от 18 июня 2020 года Дело N А60-8604/2020
[Исковые требования об установлении факта оставить без изменения]
(Извлечение)
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.С. Воротилкина при ведении протокола судебного заседания судьей помощником судьи А. В. Ермоленко рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "ТРАНСКАРГО ЕКАТЕРИНБУРГ" (ИНН 6671028260, ОГРН 1156658095945), заинтересованное лицо ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" (ИНН 7706092528, ОГРН 1027739019208) в лице филиала Центральный в г. Смоленске. об установлении факта, имеющего юридическое значение,
при участии в судебном заседании
от заявителя: Полагаев Е. В., представитель по доверенности 4 от 20.03.2020г.,
от заинтересованного лица: Гаврилова А. Н., представитель по доверенности от 18.10.2019г.,
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.
Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСКАРГО ЕКАТЕРИНБУРГ" (заявитель) обратилось в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение.
Определением суда от 02.03.2020г. заявление принято к рассмотрению, предварительное судебное заседание назначено на 30.03.2020г.
Определением суда от 20.03.2020г. предварительное судебное заседание перенесено на 23.04.2020г.
Определением суда от 14.05.2020г. предварительное судебное заседание отложено на 11.06.2020г.
В судебном заседании суд приобщил к делу дополнение к заявлению с приложенными документами от заявителя.
Также в судебном заседании суд осмотрел оригиналы документов заявителя по реестру. Документы возвращены заявителя, реестр приобщен к делу.
От заинтересованного лица поступили возражения на заявление, которые приобщены к делу.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил:
Как следует из заявления, 19.12.2019 ООО "Транскарго Екатеринбург" стало известно об открытии 11.09.2019 неизвестными от имени ООО "Транскарго Екатеринбург" в Филиале Центральный ПАО Банк "ФК Открытие" города Смоленска расчетного счета N 40702810004840000503.
19.12.2019 по инициативе ООО "Транскарго Екатеринбург" операции по расчетному счету N 40702810004840000503 заблокированы.
20.12.2019 в целях установления фактических обстоятельств по открытию или не открытию расчетного счета N 40702810004840000503, ООО "Транскарго Екатеринбург" обратилось с заявлением N 1/12-19 в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга и получило ответ от 23.12.2019, что за ООО "Транскарго Екатеринбург" в ПАО Банк "ФК Открытие" зарегистрирован расчетный счет N 40702810004840000503.
20.12.2019 ООО "Транскарго Екатеринбург" обратилось в ПАО Банк "ФК Открытие" с заявлением о том, что ООО "Транскарго Екатеринбург" в ПАО Банк "ФК Открытие" расчетный счет N 40702810004840000503 не открывало, доверенности на открытие указанного счета не выдавало, что указанный счет открыт не известными лицами.
20.12.2019 ООО "Транскарго Екатеринбург" обратилось в ГУ МВД России но Свердловской области с заявлением о преступных деяниях неизвестных (КУСП от 20.12.2019 N 2009), по которому по настоящее время проводится проверка.
Из представленных ПАО Банк "ФК Открытие" документов следует, что расчетный счет N 40702810004840000503 открыт с использованием поддельного паспорта гражданина Российской Федерации, данного на имя Тишкина Олега Валерьевича; на расчетный счет N 40702810004840000503 по договорным обязательствам, заключенным известными - в период с 11.09.2019 по 16.01.2020 поступили и перечислены Снежные средства в общем размере 2 236 720 руб., в том числе от таких организаций, как: ООО "АП ГРУПП", ООО "ПОЛИСЕРВИС", ООО "САКС", ООО "СИБТЭК", ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-Н".
30.12.2019 ООО "Транскарго Екатеринбург" обратилось в УМВД России по Смоленской области, с сообщением о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 159. 165, 327 УК РФ (КУСП от 30.12.2019 N 10115), а второе 10.02.2020 в отношении неустановленного лица возбуждено ровное дело N 12001660016000244 по ч. 1 ст. 327 УК РФ, в связи с тем, что Остановленное лицо изготовило печать ООО "Транскарго Екатеринбург" депорт на имя Тишкина Олега Валерьевича, директора ООО "Транскарго Екатеринбург"), с целью их дальнейшего использования.
Банком была инициирована внутрибанковская служебная проверка.
При этом, 19.02.2020 в ООО "Транскарго Екатеринбург" из Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга поступило требование от 14.02.2020 N 2977 о предоставлении пояснений, то есть началось налоговое разбирательство по фактам неуплаты НДС в связи с полученными денежными средствами на расчетный счет N 40702810004840000503 от таких компаний, как: ООО "АП ГРУПП", ООО "ПОЛИСЕРВИС", ООО "САКС", ООО "СИБТЭК", ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-Н".
Заявитель указывает в заявлении, что в период с 10.09.2019 по 19.01.2020 ООО "Транскарго Екатеринбург" расчетный счет N 40702810004840000503 не открывало и не пользовалось им.
Данные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в суд с заявлением об установлении факта открытия расчетного счёта N40702810004840000503 в Филиале Центральный ПАО Банк "ФК Открытие" не Обществом с ограниченной ответственности "Транскарго Екатеринбург" (ОГРН: 1156658095945, ИНН/КПП: 6671028260/667101001) и не его представителями, а также установить факт отсутствия принадлежности расчетного счёта N 40702810004840000503 в Филиале Центральным ПАО Банк "ФК Открытие" к ООО "Транскарго Екатеринбург".
Согласно ч. 1 ст. 218 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) арбитражный суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
В отзыве на заявление заинтересованное лицо указывает, что 10.09.2019 года в отделение Банка обратился от имения ООО "Транскарго Екатеринбург" директор Тишин Олег Валерьевич (действующий директор на дату обращения в банк) с Заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания с предоставлением всех необходимых документов, включая паспорт. В соответствии с данным заявлением ОО "Транскарго Екатеринбург" открыт расчетный счет N40702810004840000503. При заключении данного договора представителем истца представлены документы в отделение Банка, которые подтверждали личность представителя и права на заключение договора. Все документы были проверены в соответствии с внутренними ВНД Банка и не вызывали у Банка сомнения. В соответствии с условиями заключенного договора Банк открыл счет и направил в соответствии с НК РФ уведомление об открытии счета.
У Банка не возникли сомнения, что тот представитель, который представил все соответствующие документы не является представителем заявителя. Счет открыт в соответствии с действующим законодательством. При этом на всех заявлениях проставлена подпись и оригинал печати организации.
Истцом указывается, что счет открыт по поддельному паспорту мошенническим образом, однако данные факты могут быть установлены только на основании вступивших в законную силу судебных актов, в рамках уголовного судопроизводства. Истец ссылается, что ранее обращался в правоохранительные органы, при этом не сообщает результаты проведенных до следственных мероприятий. И не прикладывает документы, устанавливающие факт мошенничества.
Вступившие в законную силу документы подтверждающие, что открытие счета было произведено мошенническим образом со стороны неизвестных лиц в Банк не предоставлялись, соответственно у Банка нет информации, подтвержденный вступившими в законную силу актами, о совершенном преступлении.
При этом, заявитель направил заявление о приостановке операций по данному счету, которое Банком исполнено, что подтверждает принадлежность данного счета заявителю и возможностью распоряжаться данным счетом.
ПАО Банк "ФК Открытие" считает, что заявителем избран ненадлежащий способ защиты, так как заявленные требования фактически направлены на признание договора банковского счета недействительным, соответственно такое требование должно быть рассмотрено в общем порядке.
При этом, заявитель говорит о том, что договор открыт по поддельному паспорту - соответственно данный факт устанавливается в рамках уголовного судопроизводства.
Фактически заявленные истцом требования направлены на признание договора банковского счета по открытию расчетного счета признать незаключенным, так как указанные в заявлении факты устанавливаются в общем производстве при признании договора незаключенным. И данные факты влияют на доказательственную базу признания договора незаключенным.
В соответствии с п. 11 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.02.2004 N 76 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение" заявление о признании договора незаключенным, не подлежит рассмотрению в порядке особого производства и судебное производство подлежит прекращению в соответствии с п.1 ч.1 ст. 150 АПК РФ.
Кроме того, по мнению заинтересованного лица, при установлении фактов, указанных заявителем, судебный акт повлияет на права и обязанности контрагентов, указанных заявителем, с которыми производились взаиморасчеты, по договору к счету, который признается недействительным. И данные контрагенты не привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, хотя в соответствии с выписками по оспариваемому счету, у заявителя с ними имеется договор.
Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о необходимости оставления заявления без рассмотрения в связи со следующим.
В соответствии с ч.1 ст. 219 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворение судом заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение, возможно при одновременном наличии следующих условий: этот факт порождает юридические последствия; установление юридического факта не связывается с разрешением спора о праве; если заявитель не имеет другой возможности получить, либо восстановить надлежащие документы, удостоверяющие юридический факт; действующим законодательством не предусмотрен иной (внесудебный) порядок его установления.
Согласно п. 5 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2004г. N 76 заявление об установлении наличия или отсутствия права (права собственности, права из обязательства и др.) не подлежит рассмотрению в порядке особого производства.
В данном случае, фактически заявитель подал заявление, содержащее не требование об установлении юридического факта, а требование о признании отсутствия прав и обязанностей у заявителя, вытекающих из отношений по договору банковского счета в силу обстоятельств, приведенных в заявлении.
В силу ч. 3 ст. 217 и ч. 4 ст. 221 АПК РФ в случае, если в ходе судебного разбирательства по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, выяснится, что возник спор о праве, арбитражный суд оставляет заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, без рассмотрения, о чем выносит определение.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 148, 149, 184, 185, 217, 221 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд определил:
1. Заявление общества с ограниченной ответственностью "ТРАНСКАРГО ЕКАТЕРИНБУРГ" об установлении фактов, имеющих юридическое значение, оставить без рассмотрения.
2. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ТРАНСКАРГО ЕКАТЕРИНБУРГ" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 000 руб., уплаченную по платежному поручению N 52 от 20.02.2020г.
3. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший определение.
В случае обжалования определения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.
4. Оставление искового заявления без рассмотрения не лишает истца права вновь обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения.
5. При обращении в суд с заявлением о выдаче копии судебного акта, либо об ознакомлении с материалами дела, с информацией о дате и времени выдачи копии судебного акта или ознакомления с материалами дела соответственно, можно ознакомиться в сервисе "Картотека арбитражных дел" в карточке дела в документе "Дополнение".
Судья А.С. Воротилкин
