Дата принятия: 22 сентября 2020г.
Номер документа: А60-67082/2019
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 22 сентября 2020 года Дело N А60-67082/2019
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Дёминой Т.А., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Поповой Л.С., рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению Хрущева Константина Юрьевича, далее - истец,
к обществу с ограниченной ответственностью "ЭНТИС - УЧЕТ" (ИНН 6670370199, ОГРН 1126670005846), далее - ответчик,
об истребовании документов общества,
по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ЭНТИС - УЧЕТ" (ИНН 6670370199, ОГРН 1126670005846), далее - истец,
к Хрущеву Константину Юрьевичу, далее - ответчик,
о взыскании денежных средств в размере 99 555 руб. 11 коп.,
при участии в судебном заседании
от Хрущева Константина Юрьевича: Колтышев В.А., представитель по доверенности 66АА 5744986 от 12.11.2019;
иные лица, участвующие в деле, не явились в судебное заседание, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.
Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.
Хрущев Константин Юрьевич обратился в Арбитражный суд Свердловской области к обществу с ограниченной ответственностью "ЭНТИС - УЧЕТ" с исковым заявлением об истребовании документов.
Определением от 27.11.2019 (судья Биндер А.Г.) в порядке, установленном ст. 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), арбитражным судом указанное заявление принято к производству.
В ходе рассмотрения дела истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, на основании которого, просит: обязать ответчика - общество с ограниченной ответственностью "ЭНТИС - УЧЕТ", предоставить Хрущеву Константину Юрьевичу в течение 5 дней с момента вступления решения суда в законную силу копии надлежаще заверенных документов:
1. Налоговая и бухгалтерская отчетность общества с приложениями за период: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.,
2. Кассовые книги за период: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.;
3. Штатное расписание период: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.;
4. Протоколы общих собраний участников общества за период: 01.01.2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.;
5. Документы о проведенных налоговых проверках и их результатах, копии актов, решений за период 2016-2019 г.;
6. Документы об оплате долей в уставном капитале общества, в том числе документы, подтверждающие приобретение доли в обществе Мурзиным Павлом Вадимовичем;
7. Сведения о кредитах и займах общества, договора займа, договора займа между участниками общества, договора лизинга с приложением копий ПТС на транспортные средства, копий путевых листов за период 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.
8.Утвержденную обществом учетную политику (бухгалтерскую и налоговую) с изменениями и дополнениями обществом за период: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.;
9. Действующую редакцию Устава общества, документы о назначении директора (приказы, протоколы), документы регулирующие деятельность директора (положение), контракт (трудовой договор), заключенный с директором с момента государственной регистрации общества по настоящее время;
10. Списки аффилированных лиц общества;
11.Перечень основных средств с расшифровкой по годам: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.; находящихся на балансе, взятых в аренду, технические паспорта по оборудованию, которое приобреталось обществом (включая объекты недвижимости), акт последней проведенной инвентаризации имущества;
12. Документы (первичные документы, договоры, акты передачи, накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ и оказанных услуг), подтверждающие право общества на имущество, находящееся на балансе за 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.;
13. Договоры, контракты по всем видам деятельности общества со всеми прилагаемыми взаиморасчетными документами с следующими контрагентами:
- ООО "ЭнТиС" ИНН 6673247771;
- ИП Мурзин Павел Вадимович ОГРНИП 312668608100041;
- ИП Новикова Наталья Валерьевна 314668334300052 за период: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.;
14. Сведения об открытых (закрытых) счетах в банках. Банковские выписки, заверенные банком (банками) по всем имеющимся счетам (рублевым и валютным) за период: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.;
15. Информацию об исполнительных производствах с документами, подтверждающими право требования (кредиторскую задолженность) за период: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018г., за девять месяцев 2019 г. В случае неисполнения решения суда просит взыскать с ответчика сумму неустойки в размере 5 000 руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения решения суда, начиная со дня, следующего за днем окончания установленного судом срока исполнения решения по данному делу.
Уточнения судом приняты к производству в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Определением от 12.03.2020 судебное разбирательство дела отложено.
Определением от 20.03.2020 судебное заседание перенесено в силу Постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 18 марта 2020 года.
Определением от 21.04.2020 производство по делу приостановлено в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239, постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 08.04.2020 N 821, а также с целью недопущения нарушения процессуальных прав и законных интересов лиц, участвующих в деле, в том числе на доступ к правосудию, в условиях сложившейся ситуации, принимая во внимание невозможность проведения судебного заседания.
Определением от 21.04.2020 произведена замена судьи Биндера А.Г. для рассмотрения дела N А60-67082/2019 путем определения состава суда с использованием автоматизированной информационной системы распределения дел. Дело распределено для рассмотрения судье Дёминой Т.А.
Согласно ч. 5 ст. 18 АПК РФ в случае замены судьи, арбитражного заседателя в процессе рассмотрения дела судебное разбирательство должно быть произведено с самого начала.
Определением от 22.05.2020 производство по делу возобновлено, назначено судебное заседание.
От истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, в котором просит:
1) обязать ответчика - общество с ограниченной ответственностью "ЭНТИС - УЧЕТ", предоставить Хрущеву Константину Юрьевичу в течение 5 (пяти) дней с момента вступления решения суда в законную силу копии надлежаще заверенных документов:
1. Налоговая и бухгалтерская отчетность общества с приложениями за период: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., за первый квартал 2020 г. (п.1 в ранее заявленных требованиях: Налоговая и бухгалтерская отчетность общества с приложениями за период: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.),
2. Кассовые книги за период: 2017 г., 2018 г., 2019 г., за первый квартал 2020 г. (п.2 в ранее заявленных требованиях: Кассовые книги за период: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.).
3. Штатное расписание период: 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., за первый квартал 2020 г. ( п. 3 в ранее заявленных требованиях: Штатное расписание период: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.).
4. Протоколы общих собраний участников общества за период: 01.01.2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.;
5. Документы о проведенных налоговых проверках и их результатах, копии актов, решений за период 2016-2019 г.;
6. Документы об оплате долей в уставном капитале общества, в том числе документы, подтверждающие приобретение доли в обществе Мурзиным Павлом Вадимовичем;
7. Сведения о кредитах и займах общества, договора займа, договора займа между участниками общества, договора лизинга с приложением копий ПТС на транспортные средства, копий путевых листов за период 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., первый квартал 2020 г.
8. Исключить пункт 8 полностью - Утвержденную обществом учетную политику (бухгалтерскую и налоговую) с изменениями и дополнениями обществом за период: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.
9. Действующую редакцию Устава общества, документы о назначении директора (приказы, протоколы), документы регулирующие деятельность директора (положение), контракт (трудовой договор), заключенный с директором с момента государственной регистрации общества по настоящее время;
10. Списки аффилированных лиц общества;
11. Перечень основных средств с расшифровкой по годам: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., за первый квартал 2020 г., находящихся на балансе, взятых в аренду, технические паспорта по оборудованию, которое приобреталось обществом (включая объекты недвижимости), акт последней проведенной инвентаризации имущества (п. 11 в ранее заявленных требованиях: Перечень основных средств с расшифровкой по годам: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.; находящихся на балансе, взятых в аренду, технические паспорта по оборудованию, которое приобреталось обществом (включая объекты недвижимости), акт последней проведенной инвентаризации имущества);
12. Документы (первичные документы, договоры, акты передачи, накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ и оказанных услуг), подтверждающие право общества на имущество, находящееся на балансе за 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., за первый квартал 2020 г. (п. 12 в ранее заявленных требованиях: Документы (первичные документы, договоры, акты передачи, накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ и оказанных услуг), подтверждающие право общества на имущество, находящееся на балансе за 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.);
13. Договоры, контракты по всем видам деятельности общества со всеми прилагаемыми взаиморасчетными документами с следующими контрагентами:
- ООО "ЭнТиС" ИНН 6673247771;
- ИП Мурзин Павел Вадимович ОГРНИП 312668608100041;
- ИП Новикова Наталья Валерьевна 314668334300052 за период: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., первый квартал 2020 г. (п. 13 в ранее заявленных требованиях: - ООО "ЭнТиС" ИНН 6673247771; -ИП Мурзин Павел Вадимович ОГРНИП 312668608100041; -ИП Новикова Наталья Валерьевна 314668334300052 за период: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.);
14. Сведения об открытых (закрытых) счетах в банках. Банковские выписки, заверенные банком (банками) по всем имеющимся счетам (рублевым и валютным) за период: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., первый квартал 2020 г. (п. 14 в ранее заявленных требованиях: Сведения об открытых (закрытых) счетах в банках. Банковские выписки, заверенные банком (банками) по всем имеющимся счетам (рублевым и валютным) за период: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.);
15. Информацию об исполнительных производствах с документами, подтверждающими право требования (кредиторскую задолженность) за период: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., первый квартал 2020 г. (п. 15 в ранее заявленных требованиях: Информацию об исполнительных производствах с документами, подтверждающими право требования (кредиторскую задолженность) за период: 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., за девять месяцев 2019 г.).
2) Взыскать с ответчика сумму неустойки за непредставление документов в размере 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. за период с 27.11.2019 по 28.05.2020 г.
Суд, рассмотрев заявленное истцом ходатайство, учитывая, что оно не противоречит закону и не нарушает права других лиц, его удовлетворил на основании ст. 49 АПК РФ, приняв уточнение исковых требований.
Таким образом, далее суд рассматривает исковые требования с учётом их изменений, произведённых истцом.
От ответчика поступило дополнение к отзыву N 3, приобщено к материалам дела.
От ответчика поступило ходатайство об объединении данного дела с делом N А60-13273/2020. Истец оставил разрешение ходатайства на усмотрение суда.
В соответствии с ч. 2 ст. 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно производств для совместного рассмотрения.
Согласно ч. 2.1 данной статьи арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения.
В силу ч. 8 ст. 130 АПК РФ после объединения дел в одно производство или выделения требований в отдельное производство рассмотрение дела производится с самого начала.
Рассмотрев с удалением в совещательную комнату ходатайство ответчика суд ввиду наличия оснований для объединения указанных дел для совместного рассмотрения, его удовлетворил.
Истец просил запросить у ответчика оригинал решения единственного участника общества N 1/1 от 25.03.2013.
От ответчика поступило ходатайство об отложении судебного заседания в связи с получением ходатайства об уточнении исковых требований перед судебным заседанием. Истец оставил разрешение ходатайства на усмотрение суда. Суд, рассмотрев данное ходатайство, его удовлетворил.
Определением от 04.06.2020 судебное разбирательство дела отложено.
Хрущев Константин Юрьевич выразил намерение о фальсификации решения N 1/1 от 25.03.2013.
Суд рекомендовал данное заявление направить в электронном виде.
От общества с ограниченной ответственностью "ЭНТИС - УЧЕТ" поступили возражения на заявление Хрущева Константина Юрьевича о взыскании неустойки. Приобщены к материалам дела.
От общества с ограниченной ответственностью "ЭНТИС - УЧЕТ" поступили дополнения к отзыву N 4, приобщены к материалам дела.
В связи с намерением Хрущева Константина Юрьевича представить в материалы дела заявление о фальсификации доказательств суд на основании ч. 5 ст. 158 АПК РФ откладывает рассмотрение спора по существу.
Рассмотрев материалы дела, суд по собственной инициативе на основании ст. 179 АПК РФ исправил опечатку, допущенную в резолютивной части данного определения, оглашенной 29.06.2020. Следует считать верной датой следующего судебного заседания - 21 июля 2020 года 09 ч 05 мин.
Хрущев выразил намерение заявить ходатайство о назначении судебной экспертизы. Суд рекомендовал разместить ходатайство с приложениями в электронном виде.
Обществом в судебное заседание представлены оригиналы документов для проведения судебной экспертизы. Суд рекомендовал сдать их по описи нарочно.
Определением от 28.07.2020 судебное разбирательство дела отложено.
От Хрущева К.Ю. поступило ходатайство о назначении судебной экспертизы, ранее поданное в электронном виде. Судом установлено, что денежные средства на депозит суда не внесены.
Представитель Хрущева К.Ю. просил не рассматривать ходатайство о назначении судебной экспертизы, предоставить время для внесения денежных средств на депозит суда.
От общества поступил оригинал решения, приобщен к материалам дела. Представитель пояснил, что данный документ является дубликатом документа, изготовленного в 2013 году.
От общества поступили дополнительные документы, приобщены к материалам дела.
Определением от 27.08.2020 судебное разбирательство дела отложено.
От общества с ограниченной ответственностью "ЭНТИС - УЧЕТ" поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения. Представлен оригинал мирового соглашения.
Хрущев Константин Юрьевич поддержал ходатайство об утверждении мирового соглашения.
Иные ходатайства сторонами не поддержаны.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
Представители сторон обратились с заявлением об утверждении мирового соглашения, заключенного сторонами по делу, которое представлено суду.
В соответствии с положениями ч. 2 ст. 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение, если это не противоречит федеральному закону.
В связи с тем, что представленное на утверждение арбитражного суда мировое соглашение по форме и содержанию соответствует требованиям ст. 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, оно утверждается судом на основании ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии с ч. 2 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае утверждения мирового соглашения производство по делу подлежит прекращению. При этом на основании подп. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.
Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение (ч.2 ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Руководствуясь ст. 138, 141, 150, 184, 185, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.Утвердить мировое соглашение от 02.09.2020 следующего содержания:
"ООО "ЭнТиС-Учет", в лице директора Ефимова Сергею Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Истец, с одной стороны
и Хрущев Константин Юрьевич, именуемый в дальнейшем Ответчик с другой стороны, совместно именуемые Стороны
руководствуясь ст. ст. 139 - 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключили настоящее мировое соглашение, в рамках дела А60-67082/2019, рассматриваемого Арбитражным судом Свердловской области, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:
1. Хрущев Константин Юрьевич продал принадлежащую ему долю в 000"ЭнТиС-Учет" в размере 30 (Тридцать) процентов, что подтверждается договором купли-продажи от 02.02.2020.
2. ООО "ЭнТиС-Учет" в полном объеме отказывается от заявленных исковых требований к Хрущеву Константину Юрьевичу о взыскании расходов на изготовление документов, запрашиваемых последним.
3. Хрущев Константин Юрьевич в полном объеме отказывается от заявленных требований к ООО "ЭнТиС-Учет" об обязании предоставить копии документов Общества, а также отказывается от требований по взысканию неустойки.
4. ООО "ЭнТиС-Учет" в полном объёме отказывается от взыскания судебных расходов с Хрущева Константина Юрьевича, в том числе, от расходов на представителя (адвоката).
5. Хрущев Константин Юрьевич в полном объеме отказывается от взыскания судебных расходов с ООО "ЭнТиС-Учет", в том числе от расходов на представителя (адвоката).
6. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.
7. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
8. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.
9. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения арбитражным судом Свердловской области и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10. На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 139 -141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просим настоящее мировое соглашение утвердить и производство по делу прекратить.
11. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны".
2. Производство по делу прекратить.
3. Возвратить Хрущеву Константину Юрьевичу из федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 200 руб. 00 коп., уплаченную по чеку-ордеру от 25.11.2019, оригинал которого остается в материалах дела.
4. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ЭНТИС - УЧЕТ" (ИНН 6670370199, ОГРН 1126670005846) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 805 руб. 40 коп., уплаченную по платежному поручению N 250 от 06.03.2020.
5. Определение может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Уральского округа в течение месяца со дня его вынесения.
В соответствии с ч. 1 ст. 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается в арбитражный суд кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший судебный акт.
В случае обжалования определения в порядке кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru.
6. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе "Картотека арбитражных дел" в карточке дела в документе "Дополнение".
Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со дня вступления в законную силу судебного акта.
В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела "Дополнение".
7. При обращении в суд с заявлением о выдаче копии судебного акта, либо об ознакомлении с материалами дела, с информацией о дате и времени выдачи копии судебного акта или ознакомления с материалами дела соответственно, можно ознакомиться в сервисе "Картотека арбитражных дел" в карточке дела в документе "Дополнение".
Судья Т.А. Дёмина
Текст документа сверен по:
Рассылка
