Определение Арбитражного суда Самарской области от 29 декабря 2017 года №А55-367/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 29 декабря 2017 года Дело N А55-367/2017
Судья Арбитражного суда Самарской области Лихоманенко О.А.
рассмотрев 20-26 декабря 2017 года в судебном заседании заявление от 25.10.2017 вх.N 163471 финансового управляющего Заряева Ивана Григорьевича об истребовании документов у должника
в рамках дела по заявлению Закрытого акционерного общества "ОРМАТЕК"
о несостоятельности (банкротстве) Сычева Дмитрия Владимировича
при участии в заседании, протокол которого велся помощником судьи Водолагиной Л.С.:
от финансового управляющего - Заряева И.Г., паспорт;
от должника - не явился, извещен;
от иных лиц - не явились, извещены;
Резолютивная часть определения объявлена 26 декабря 2017 года;
установил:
Решением Арбитражного суда Самарской области от 04.08.2017 Сычев Дмитрий Владимирович (далее - Сычев Д.В.) признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника Сычева Д.В. введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим должника утвержден Заряев Иван Григорьевич.
25.10.2017 финансовый управляющий Заряев Иван Григорьевич обратился в арбитражный суд с ходатайством, с учетом его уточнения от 19.12.2017, об истребовании у должника Сычева Д.В. следующих сведений:
- копии свидетельства о присвоении Сычеву Д.В. ИНН, ОГРИП;
- копии документов, подтверждающие права на недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта на здания и сооружения, договоры аренды земельных участков, свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество;
- копии договора о безвозмездной передаче квартиры собственность N 21886 от 10.06.1993, заключенный с Тольяттинской ТЭЦ (в отношении квартиры, расположенной по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Есенина, д. 2 кв. 58);
- договоров, соглашений, контрактов, заключенных должником Сычевым Д.В. со всеми юридическими и физическими лицами за последние пять лет, в т.ч. связанные с приобретением и реализацией объектов движимого и недвижимого имущества, выдачей (получением) займов, получением кредитов, выдачей поручительств, договоры инвестирования, кредитные договоры, договоры поставки, договоры на выполнение подрядных работ, сведения о договорах, связанных о осуществлением государственного оборонного заказа, иные договоры, сведения о наличии мобилизационного задания и мобилизационных мощностей;
- номера расчетных и иных счетов, наименование и реквизиты обслуживающих банков, сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах должника;
- документов, свидетельствующих о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения, требования об уплате налогов (сборов), решения о привлечении должника к налоговой ответственности, постановления о приостановлении операций по счетам должника, решения об обращении взыскания за счет имущества должника, материалы выездных и камеральных налоговых проверок за последние три года, претензии, исковые заявления о взыскании задолженности, акты сверки и т.п.);
- документов первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые) за последние три года (форма 1-5), представляемых в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии, приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (описи), ежегодные аудиторские заключения за последние три года;
- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием адресов кредиторов и дебиторов, а также сроков и оснований возникновения задолженности;
- справки о задолженности предпринимателя перед бюджетом и внебюджетными фондами с раздельным указанием размеров основной задолженности, пеней и штрафов, с приложением требований налоговых органов по уплате налогов и сборов;
- выданных Сычеву Д.В. лицензий;
- полученных Сычевым Д.В. сертификатов;
- сведений об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг); коды отраслевой принадлежности;
- сведений о фактической численности работников, утвержденное штатное расписание и штатную расстановку работников; фонде оплаты труда (за последние три года);
- сведений о наличии задолженности по оплате труда работников и выплате им выходных пособий, задолженности по выплате вознаграждений по авторским договорам, расшифровку задолженности по заработной плате с указанием конкретного работника и его паспортных данных, суммы задолженности, периода возникновения задолженности, сведения о наличии исполнительных производств по взысканию задолженности по заработной плате;
- сведений о наличии задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью граждан;
- сведений об основных поставщиках и потребителях, заказчиках продукции, работ, услуг;
- сведений о наличии имущества, в том числе расшифровку основных средств, товарно-материальных ценностей; отчеты об оценке рыночной стоимости имущества должника (при их наличии);
- сведений об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
- сведений о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, и т.п.), документы исполнительных производств (исполнительные листы, постановления и т.п.), в т.ч. исполнительных производств, связанных с взысканием задолженности по денежным обязательствам и обязательным платежам;
- сведений о выданных доверенностях с указанием лиц, которым соответствующие доверенности выдавались.
- иных документов, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Сычева Д.В..
- документов, на основании которых ИП Сычевым Д.В. был реализован ООО "Орма 63" форматно-раскроечный станок SCM SI 400 NOVA, год изготовления 2014, серийный номер АВ/217416, приобретенного Должником на основании договора лизинга NР14-14639-ДЛ от 19.05.2014г., между ОАО "ВЭБ-лизинг" и ИП Сычевым Д.В. и договора купли-продажи NР14-14639-ДВ от 20.04.2015г., между ОАО "ВЭБ-лизинг" и ИП Сычевым Д.В. Документов, подтверждающих получение ИП Сычевым Д.В. встречного возмещения за данное имущество.
- сведений о местонахождении всего имеющегося имущества;
- аналогичные вышеуказанные перечни в отношении имущества, отчужденного в период с 01.01.2014 по 01.10.2017 (с указанием всех существенных условий сделки, наименования и идентифицирующих признаков второй стороны сделки, а также с приложением копий документов по упомянутым сделкам).
- копии первичных документов, на основании которых составлялись налоговые декларации за 2014-2017 годы.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 27.10.2017 ходатайство финансового управляющего Заряева Ивана Григорьевича принято к рассмотрению.
В судебном заседании в порядке ст.163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв с 20 декабря 2017 года до 26 декабря 2017 года до 15 час. 15 мин., после чего судебное заседание продолжено. Сведения о месте и времени судебного заседания были размещены на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по адресу: WWW.samara.arbitr.ru.
В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
В процессе рассмотрения ходатайства об истребовании документов, судом установлено, что финансовый управляющий Заряев Иван Григорьевич обращался в должнику Сычеву Д.В. с запросом аналогичного содержания 15.08.2017 (л.д.10-13).
Однако указанный запрос в полном объеме не исполнен.
Финансовый управляющий Заряев Иван Григорьевич указывает, что запрошенные сведений необходимы для анализа финансового состояния должника Сычева Д.В.
В силу пункта 9 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" финансовый управляющий среди прочего обязан: принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества; проводить анализ финансового состояния гражданина; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства.
Кроме того, в соответствии с п.5 статьи 213.25 Закона о банкротстве с даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в т.ч. на распоряжение им, осуществляется только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично; сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны.
Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимые доказательства от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
Материалами дела подтверждается, что у финансового управляющего Заряева Ивана Григорьевича отсутствует возможность самостоятельно получить запрошенные сведения у должника Сычева Д.В.
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в абзаце третьем пункта 47 разъяснил, что в случае отказа или уклонения лиц от передачи документов арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ.
В соответствии с пунктом 7 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.
В силу пункта 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление финансового управляющего Заряева Ивана Григорьевича об истребовании доказательств удовлетворить.
Обязать Сычева Дмитрия Владимировича передать финансовому управляющему Заряеву Ивану Григорьевичу в срок не позднее 31.01.2018 года следующие документы:
- копию свидетельства о присвоении Сычеву Д.В. ИНН, ОГРИП;
- копии документов, подтверждающие права на недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта на здания и сооружения, договоры аренды земельных участков, свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество;
- копию договора о безвозмездной передаче квартиры собственность N 21886 от 10.06.1993, заключенный с Тольяттинской ТЭЦ (в отношении квартиры, расположенной по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Есенина, д. 2 кв. 58);
- договоры, соглашения, контракты, заключенные должником Сычевым Д.В. со всеми юридическими и физическими лицами за последние пять лет, в т.ч. связанные с приобретением и реализацией объектов движимого и недвижимого имущества, выдачей (получением) займов, получением кредитов, выдачей поручительств, договоры инвестирования, кредитные договоры, договоры поставки, договоры на выполнение подрядных работ, сведения о договорах, связанных о осуществлением государственного оборонного заказа, иные договоры, сведения о наличии мобилизационного задания и мобилизационных мощностей;
- номера расчетных и иных счетов, наименование и реквизиты обслуживающих банков, сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах должника;
- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения, требования об уплате налогов (сборов), решения о привлечении должника к налоговой ответственности, постановления о приостановлении операций по счетам должника, решения об обращении взыскания за счет имущества должника, материалы выездных и камеральных налоговых проверок за последние три года, претензии, исковые заявления о взыскании задолженности, акты сверки и т.п.);
- документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые) за последние три года (форма 1-5), представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии, приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (описи), ежегодные аудиторские заключения за последние три года;
- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием адресов кредиторов и дебиторов, а также сроков и оснований возникновения задолженности;
- справку о задолженности предпринимателя перед бюджетом и внебюджетными фондами с раздельным указанием размеров основной задолженности, пеней и штрафов, с приложением требований налоговых органов по уплате налогов и сборов;
- выданные Сычеву Д.В. лицензии;
- полученные Сычевым Д.В. сертификаты;
- сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг); коды отраслевой принадлежности;
- сведения о фактической численности работников, утвержденное штатное расписание и штатную расстановку работников; фонде оплаты труда (за последние три года);
- сведения о наличии задолженности по оплате труда работников и выплате им выходных пособий, задолженности по выплате вознаграждений по авторским договорам, расшифровку задолженности по заработной плате с указанием конкретного работника и его паспортных данных, суммы задолженности, периода возникновения задолженности, сведения о наличии исполнительных производств по взысканию задолженности по заработной плате;
- сведения о наличии задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью граждан;
- сведения об основных поставщиках и потребителях, заказчиках продукции, работ, услуг;
- сведения о наличии имущества, в том числе расшифровку основных средств, товарно-материальных ценностей; отчеты об оценке рыночной стоимости имущества должника (при их наличии);
- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, и т.п.), документы исполнительных производств (исполнительные листы, постановления и т.п.), в т.ч. исполнительных производств, связанных с взысканием задолженности по денежным обязательствам и обязательным платежам;
- сведения о выданных доверенностях с указанием лиц, которым соответствующие доверенности выдавались.
- иные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Сычева Д.В..
- документы, на основании которых ИП Сычевым Д.В. был реализован ООО "Орма 63" форматно-раскроечный станок SCM SI 400 NOVA, год изготовления 2014, серийный номер АВ/217416, приобретенного Должником на основании договора лизинга NР14-14639-ДЛ от 19.05.2014г., между ОАО "ВЭБ-лизинг" и ИП Сычевым Д.В. и договора купли-продажи NР14-14639-ДВ от 20.04.2015г., между ОАО "ВЭБ-лизинг" и ИП Сычевым Д.В. Документы, подтверждающие получение ИП Сычевым Д.В. встречного возмещения за данное имущество.
- сведения о местонахождении всего имеющегося имущества;
- аналогичные вышеуказанные перечни в отношении имущества, отчужденного в период с 01.01.2014 по 01.10.2017 (с указанием всех существенных условий сделки, наименования и идентифицирующих признаков второй стороны сделки, а также с приложением копий документов по упомянутым сделкам).
- копии первичных документов, на основании которых составлялись налоговые декларации за 2014-2017 годы.
Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области в течение месяца со дня принятия.
Судья
О.А. Лихоманенко
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка