Определение Арбитражного суда Самарской области от 05 марта 2018 года №А55-26641/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 5 марта 2018 года Дело N А55-26641/2016
Резолютивная часть определения оглашена 26 февраля 2018 года.
Судья Арбитражного суда Самарской области
Серебрякова О.И. - 17
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Галимовой А.Д.
рассмотрев в судебном заседании 19-26 февраля 2018 года ходатайство конкурсного управляющего Боброва А.А. об истребовании документов вх.N152377 от 05.10.2017 г.,
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью "ТК", ИНН 6367036813
при участии в заседании
от заявителя - Рогова Г.М., представитель по доверенности от 25.01.2018 г.,
от Санкова Ю.А. - Макаров Д.Н., представитель по доверенности от 08.02.2017 г.,
от ФНС России - Лисенков С.В., представитель по доверенности от 23.03.2017 г.,
В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв с 19 февраля 2018 года до 26 февраля 2018 года до 10 час. 10 мин.
установил:
Определением Арбитражного суда Самарской области от 22.11.2016 возбуждено производство по делу NА55-26641/2016 о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью "ТК", ИНН 6367036813.
Определением арбитражного суда от 28.07.2017 в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ТК", ИНН 6367036813 введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Бобров Андрей Александрович.
Объявление о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете "Коммерсантъ" N142 от 05.08.2017.
Временный управляющий Бобров А.А. обратился в суд с ходатайством об обязании Санкова Юрия Александровича, Демченко Валерийса передать временному управляющему копии документов Общества с ограниченной ответственностью "ТК".
Решением Арбитражного суда Самарской области от 25.01.2018 г. Общество с ограниченной ответственностью "ТК", ИНН 6367036813 признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим Обществом с ограниченной с ограниченной ответственностью "ТК" утвержден Бобров Андрей Александрович, член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации "Ассоциация антикризисных управляющих".
Санков Ю.А. ранее представил отзыв, просит отказать в удовлетворении заявленных требований, заменить ненадлежащего ответчика Санкова Ю.А. на конкурсного управляющего Обществом с ограниченной ответственностью "Комплект-Сервис" Арсенину Ю.И.
Арбитражный управляющий Бобров А.А. представил дополнение к ходатайству, поддерживает ранее заявленные требования, представил письмо конкурсного управляющего Обществом с ограниченной ответственностью "Комплект-Сервис" Арсениной Ю.И., согласно которому документы, относящиеся к хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью "ТК" не имеются.
Пунктом 1 статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае, если при подготовке дела к судебному разбирательству или во время судебного разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, что иск предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, арбитражный суд может по ходатайству или с согласия истца допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим.
В данном случае применение статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в части замены ненадлежащего ответчика Санкова Ю.А. на конкурсного управляющего Обществом с ограниченной ответственностью "Комплект-Сервис" Арсенину Ю.И. не представляется возможным, ввиду наличия в материалах дела письма конкурсного управляющего Обществом с ограниченной ответственностью "Комплект-Сервис" Арсениной Ю.И., об отсутствии у последней документов, относящихся к хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью "ТК", несмотря на наличие договора купли-продажи части доли в Уставном капитале (ООО "ТК") N63 АА 3786742 от 09.09.2016 г., поскольку акт приема - передачи документов от 09.09.2016 г. подписан бывшим директором ООО "ТК" Санковым Ю.А., и управляющей организацией ООО "Комплект-Сервис" в лице генерального директора Санкова Ю.А., передача впоследствии документов генеральным директором ООО "Комплект-Сервис" Санковым Ю.А. вновь назначенному генеральному директору ООО "Комплект-Сервис" Демченко В., по акту приема - передачи от 14.09.2016 г. не идентифицирует имущество и документы которые были переданы, и не может рассматриваться как надлежащее доказательство, кроме того, решением Арбитражного суда Самарской области от 07.11.2016 г. по делу NА55-20055/2016 ООО "Комплект-Сервис", г. Самара, ИНН 6318174360 признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника, введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим должника утверждена Арсенина Юлия Игоревна. Документы в рамках дела NА55-20055/2016 также истребуются у бывшего руководителя ООО "Комплект-Сервис" Демченко Валерийс. Также из материалов представленных в дело невозможно установить какое имущество передано Санковым Ю.А. Демченко В.
При указанных обстоятельствах, в удовлетворении заявления Санкова Ю.А. о замене ненадлежащего ответчика Санкова Ю.А. на конкурсного управляющего Обществом с ограниченной ответственностью "Комплект-Сервис" Арсенину Ю.И. следует отказать.
Демченко Валерийс в судебное заседание не явился, отзыв на заявление не представил, судом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации извещен надлежащим образом.
На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данное судебное заседание рассмотрено в отсутствии Демченко Валерийс, по имеющимся в деле доказательствам.
Конкурсный управляющий уточнил требования, просит:
Обязать Санкова Юрия Александровича (07.06.1971 г.р.) и Демченко Валерийса (02.09.1947 г.р.) передать конкурсному управляющему материальные и иные ценности, в том числе имущество, зарегистрированное за ООО "ТК".
Объекты недвижимого имущества:
- Земельный участок кадастровый номер 63:01:0913003:578 расположенный по адресу г. Самара, Советский район, Балхашский проезд, д. 15, площадью 565,2 кв.м,
- Земельный участок кадастровый номер 63:01:0913003:2156, расположенный по адресу г. Самара, Советский район, Балхашский проезд, площадью 1266 кв.м,
- Нежилое здание кадастровый номер 63:01:0913003:1921, расположенный по адресу г. Самара, Советский район, Балхашский проезд, д. 11, площадью 1552,5 кв.м,
Самоходная техника:
- Автопогрузчик г/н 0289ТО63 2004 года выпуска,
- Автопогрузчик г/н 7289СР63 2007 года выпуска,
иное имущество, принадлежащее должнику.
Обязать Санкова Юрия Александровича (07.06.1971 г.р.) и Демченко Валерийса (02.09.1947 г.р.) передать конкурсному управляющему оригиналы следующих документов ООО "ТК":
1. Свидетельство о регистрации, свидетельство о присвоении ИНН, ОГРН;
2. Учредительные документы, включая Устав организации; документы, подтверждающие избрание руководителя должника, управляющей организации; документы, подтверждающие смену руководителей и участников должника в течение последних 3-х лет, предшествовавших возбуждению дела о банкротстве;
3. Документы, подтверждающие права на недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта на здания и сооружения, договоры аренды недвижимого имущества, свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество, документы, подтверждающие права на самоходную технику, в т.ч. паспорта самоходных машин.
4. Договоры, соглашения, контракты, заключенные должником со всеми юридическими и физическими лицами за последние три года, в т.ч. связанные с приобретением и реализацией объектов движимого и недвижимого имущества, выдачей (получением) займов, получением кредитов, выдачей поручительств, договоры инвестирования, кредитные договоры, договоры поставки, договоры на выполнение подрядных работ, договоры лизинга, договоры уступки права требования (цессии), договоры о переводе долга, договоры с энергоснабжающими и другими ресурсоснабжающими организациями, сведения о договорах, связанных о осуществлением государственного оборонного заказа, иные договоры, сведения о наличии мобилизационного задания и мобилизационных мощностей.
5. Номера расчетных и иных счетов, наименование и реквизиты обслуживающих банков, сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах должника.
6. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения, требования об уплате налогов (сборов), решения о привлечении должника к налоговой ответственности, постановления о приостановлении операций по счетам должника, решения об обращении взыскания за счет имущества должника, материалы выездных и камеральных налоговых проверок за последние три года, претензии, исковые заявления о взыскании задолженности, акты сверки и т.п.).
7. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые) за последние три года (форма 1-5), документы налоговой отчетности, декларации, представляемые в налоговую инспекцию, отчеты, представляемые во внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии, приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (описи), ежегодные аудиторские заключения за последние три года (при их наличии).
8. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием адресов кредиторов и дебиторов, а также сроков и оснований возникновения задолженности за последние 3 года, предшествующие возбуждению дела о банкротстве, первичные бухгалтерские документы по дебиторской задолженности.
9. Справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами с раздельным указанием размеров основной задолженности, пеней и штрафов, с приложением требований налоговых органов по уплате налогов и сборов.
10.Лицензии, сертификаты.
11. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг); коды отраслевой принадлежности.
12. Сведения о внутренней структуре предприятия, сведения о наличии структурных подразделений, филиалов и представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, при их наличии - документы их бухгалтерской и налоговой отчетности.
13. Сведения о фактической численности работников предприятия, фонде оплаты труда (за последние три года), утвержденное штатное расписание. Документы по личному составу.
14. Сведения о наличии задолженности по оплате труда работников и выплате им выходных пособий и иных компенсаций при увольнении, задолженности по выплате вознаграждений по авторским договорам, расшифровку задолженности по заработной плате с указанием конкретного работника и его паспортных данных, адреса, суммы задолженности, периода возникновения задолженности, сведения о наличии исполнительных производств по взысканию задолженности по заработной плате.
15. Сведения о наличии задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью граждан.
16. Сведения об основных поставщиках и потребителях, заказчиках продукции, работ, услуг (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок).
17. Сведения о наличии имущества, в том числе акций, облигаций, ценных бумаг, расшифровка основных средств, товарно-материальных ценностей, за последние 3 года предшествующие возбуждению дела о банкротстве, отчеты об оценке рыночной стоимости имущества должника (при их наличии).
18. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.).
19. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, и т.п.), документы исполнительных производств (исполнительные листы, постановления и т.п.), в т.ч. исполнительных производств, связанных с взысканием задолженности по денежным обязательствам и обязательным платежам.
20. Документы, подтверждающие избрание управляющей организации, документы, подтверждающие избрание ликвидатора ООО "Комплект-Сервис".
21. Сведения о выданных доверенностях с указанием лиц, которым соответствующие доверенности выдавались.
22. Данные бухгалтерской компьютерной программы, в которой ведется бухгалтерский учет ООО "ТК".
В силу статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает уточнение, так как оно не нарушает права и законные интересы лиц, участвующих в деле.
Исследовав материалы дела, суд установил следующее:
Согласно п.2 ст.126 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно сведениям Единого Государственного реестра юридических лиц, на дату открытия конкурсного производства единоличным исполнительным органом ООО "ТК" является управляющая организация ООО "Комплект-Сервис".
Генеральным директором управляющей организации ООО "Комплект-Сервис" являлся Санков Юрий Александрович (07.06.1971 г.р.). Впоследствии генеральным директором ООО "Комплект-Сервис" был назначен Демченко Валерийс (02.09.1947 г.р.), который принял решение о ликвидации и был назначен ликвидатором ООО "Комплект-Сервис".
Решением Арбитражного суда Самарской области от 07.11.2016 г. по делу NА55-20055/2016 ООО "Комплект-Сервис" (ОГРН 1086318007005, ИНН 6318174360) признано несостоятельным (банкротом) по упрощённой процедуре банкротства ликвидируемого должника, в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена Арсенина Юлия Игоревна.
С целью исполнения обязанностей, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", конкурсным управляющим ООО "ТК" были направлены запросы генеральному директору управляющей организации ООО "Комплект-Сервис" Санкову Ю.А., ликвидатору управляющей организации ООО "Комплект-Сервис" Демченко В., конкурсному управляющему ООО "Комплект-Сервис" Арсениной Ю.И. с просьбой обеспечить передачу документов ООО "ТК" (включая бухгалтерскую и отчетную документацию, договоры, контракты, сведения о дебиторах и кредиторах, сведения об имуществе, расчетных и иных счетах, учредительные документы, правоустанавливающие документы, техническую документацию, архив, документы по личному составу, сведения о работниках должника, иные документы), передачу имущества ООО "ТК", а также передачу печатей, штампов, материальных и иных ценностей, в том числе движимое и недвижимое имущество ООО "ТК" конкурсному управляющему.
Запросы были направлены по следующим адресам:
по юридическому адресу должника (исх. N 3 от 25.01.2018 г. на имя Демченко В., исх. 4 от 25.01.2018 г. на имя Санкова Ю.А.): 443548, Самарская область, Волжский район, п. Смышляевка, территория СМП-854, административный корпус СМП N 854, этаж 1, комната 13.
по адресу регистрации Демченко Валерийса (исх. N 3 от 25.01.2018 г.).
по адресу временной регистрации Демченко Валерийса в Российской Федерации (исх. N 3 от 25.01.2018 г.).
по адресу регистрации Санкова Ю.А. (исх.4 от 25.01.2018 г.).
конкурсному управляющему ООО "Комплект-Сервис" Арсениной Ю.И. (исх. 10 от 29.01.2018 г.) по юридическому адресу ООО "Комплект-Сервис": 443063, г. Самара, проезд Балхашский, д. 11, и по адресу, указанному в публикации о банкротстве ООО "Комплект-Сервис": 443063, г. Самара, ул. Вольская, д. 48, кв. 30.
Ответы от указанных лиц на запросы до настоящего времени не получены.
02.02.2018 г. конкурсным управляющим ООО "Комплект-Сервис" Арсениной Ю.И. были переданы конкурсному управляющему ООО "ТК": печать ООО "ТК", копии документов по оплате коммунальных платежей с ноября 2016 г. по декабрь 2017 г., ведомости по выдаче заработной платы работникам ООО "ТК" с декабря 2016 г. по декабрь 2017 г. Другими документами ООО "ТК" со слов Арсениной Ю.И. она не располагает.
К отзыву Санкова Ю.А., представленному в судебном заседании 10.11.2017 г., были приложены копии документов, в том числе копия акта приема-передачи документов ООО "Комплект-Сервис" от Санкова Ю.А., являющегося генеральным директором ООО "Комплект-Сервис", вновь назначенному генеральному директору ООО "Комплект-Сервис" Демченко Валерийсу, подтверждающего передачу документов от Санкова Ю.А. Демченко В.
Из представленного акта невозможно установить, что за документы были переданы и о каких актах идет речь:
Документы, согласно реестрам 2012-2016 год
Документы по акту приема-передачи от 09.09.2016
Имущество по акту приема-передачи от 09.09.2016
Таким образом, установленная Законом о банкротстве, обязанность по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации предприятия, материальных и иных ценностей ни генеральным директором управляющей организации ООО "Комплект-Сервис" Санковым Ю.А., ни генеральным директором, а в последствии ликвидатором ООО "Комплект-Сервис" Демченко Валерийсом не исполнена. Документы и имущество конкурсному управляющему ООО "ТК" не переданы.
Неисполнение должником требования о передаче имущества препятствует осуществлению конкурсным управляющим возложенных на него обязанностей, в том числе по проведению инвентаризации и реализации имущества должника в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов, в установленные сроки.
В пункте 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
В соответствии с пунктом 24 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 21.12.2017 г. N53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.
Из содержания пункта 2 статьи 126 и пункта 2 статьи 129 Закона о банкротстве следует, что процедура передачи и принятия бухгалтерской и иной документации, печатей, штампов, имущества, материальных ценностей является двухсторонней и должна сопровождаться составлением соответствующего документа.
В соответствии с п.2 ст. 129 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсный управляющий обязан:
- принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества;
- включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о результатах инвентаризации имущества должника в течение трех рабочих дней с даты ее окончания;
- привлечь оценщика для оценки имущества должника в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц;
- принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;
- уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства;
- предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
- заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику;
- вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;
- передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами. Порядок и условия передачи документов должника на хранение устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов;
- исполнять иные установленные настоящим Федеральным законом обязанности.
В соответствии с п.3 ст. 129 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсный управляющий вправе:
- распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом;
- увольнять работников должника, в том числе руководителя должника, в порядке и на условиях, которые установлены федеральным законом;
- заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок в порядке, установленном статьей 102 настоящего Федерального закона;
- подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником, иски о взыскании убытков, причиненных действиями (бездействием) руководителя должника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, собственника имущества должника, лицами, действовавшими от имени должника в соответствии с доверенностью, иными лицами, действовавшими в соответствии с учредительными документами должника, предъявлять иски об истребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных должником, и совершать другие действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника;
- осуществлять иные права, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом.
В соответствии с п.5 ст. 129 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" при наличии оснований, установленных федеральным законом, конкурсный управляющий предъявляет требования к третьим лицам, которые в соответствии с федеральным законом несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника.
Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных конкурсным управляющим Бобровым А.А. требований о возложении обязанности на Санкова Ю.А., Демченко Валерийса передать конкурсному управляющему истребуемую документацию должника.
Оценив в совокупности все обстоятельства по делу, суд приходит к выводу о том, что не передача документов должника препятствует исполнению конкурсным управляющим своих прав и обязанностей, предусмотренных статьей 129 Закона о банкротстве, нарушает права кредиторов, ведет к затягиванию процедуры конкурсного производства.
Руководствуясь статьями 47,49,156,163,184,185,223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 60,126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)",
ОПРЕДЕЛИЛ:
Уточнения конкурсного управляющего Боброва А.А. к заявлению принять.
Ходатайство конкурсного управляющего Боброва А.А. об истребовании документов вх.N152377 от 05.10.2017 г. удовлетворить.
Обязать Санкова Юрия Александровича (07.06.1971 г.р.) и Демченко Валерийса (02.09.1947 г.р.) передать конкурсному управляющему материальные и иные ценности, в том числе имущество, зарегистрированное за ООО "ТК".
Объекты недвижимого имущества:
- Земельный участок кадастровый номер 63:01:0913003:578 расположенный по адресу г. Самара, Советский район, Балхашский проезд, д. 15, площадью 565,2 кв.м,
- Земельный участок кадастровый номер 63:01:0913003:2156, расположенный по адресу г. Самара, Советский район, Балхашский проезд, площадью 1266 кв.м,
- Нежилое здание кадастровый номер 63:01:0913003:1921, расположенный по адресу г. Самара, Советский район, Балхашский проезд, д. 11, площадью 1552,5 кв.м,
Самоходная техника:
- Автопогрузчик г/н 0289ТО63 2004 года выпуска,
- Автопогрузчик г/н 7289СР63 2007 года выпуска,
иное имущество, принадлежащее должнику.
Обязать Санкова Юрия Александровича (07.06.1971 г.р.) и Демченко Валерийса (02.09.1947 г.р.) передать конкурсному управляющему оригиналы следующих документов ООО "ТК":
Свидетельство о регистрации, свидетельство о присвоении ИНН, ОГРН;
Учредительные документы, включая Устав организации; документы, подтверждающие избрание руководителя должника, управляющей организации; документы, подтверждающие смену руководителей и участников должника в течение последних 3-х лет, предшествовавших возбуждению дела о банкротстве;
Документы, подтверждающие права на недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта на здания и сооружения, договоры аренды недвижимого имущества, свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество, документы, подтверждающие права на самоходную технику, в т.ч. паспорта самоходных машин.
Договоры, соглашения, контракты, заключенные должником со всеми юридическими и физическими лицами за последние три года, в т.ч. связанные с приобретением и реализацией объектов движимого и недвижимого имущества, выдачей (получением) займов, получением кредитов, выдачей поручительств, договоры инвестирования, кредитные договоры, договоры поставки, договоры на выполнение подрядных работ, договоры лизинга, договоры уступки права требования (цессии), договоры о переводе долга, договоры с энергоснабжающими и другими ресурсоснабжающими организациями, сведения о договорах, связанных о осуществлением государственного оборонного заказа, иные договоры, сведения о наличии мобилизационного задания и мобилизационных мощностей.
Номера расчетных и иных счетов, наименование и реквизиты обслуживающих банков, сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах должника.
Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения, требования об уплате налогов (сборов), решения о привлечении должника к налоговой ответственности, постановления о приостановлении операций по счетам должника, решения об обращении взыскания за счет имущества должника, материалы выездных и камеральных налоговых проверок за последние три года, претензии, исковые заявления о взыскании задолженности, акты сверки и т.п.).
Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые) за последние три года (форма 1-5), документы налоговой отчетности, декларации, представляемые в налоговую инспекцию, отчеты, представляемые во внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии, приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (описи), ежегодные аудиторские заключения за последние три года (при их наличии).
Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием адресов кредиторов и дебиторов, а также сроков и оснований возникновения задолженности за последние 3 года, предшествующие возбуждению дела о банкротстве, первичные бухгалтерские документы по дебиторской задолженности.
Справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами с раздельным указанием размеров основной задолженности, пеней и штрафов, с приложением требований налоговых органов по уплате налогов и сборов.
Лицензии, сертификаты.
Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг); коды отраслевой принадлежности.
Сведения о внутренней структуре предприятия, сведения о наличии структурных подразделений, филиалов и представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, при их наличии - документы их бухгалтерской и налоговой отчетности.
Сведения о фактической численности работников предприятия, фонде оплаты труда (за последние три года), утвержденное штатное расписание. Документы по личному составу.
Сведения о наличии задолженности по оплате труда работников и выплате им выходных пособий и иных компенсаций при увольнении, задолженности по выплате вознаграждений по авторским договорам, расшифровку задолженности по заработной плате с указанием конкретного работника и его паспортных данных, адреса, суммы задолженности, периода возникновения задолженности, сведения о наличии исполнительных производств по взысканию задолженности по заработной плате.
Сведения о наличии задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью граждан.
Сведения об основных поставщиках и потребителях, заказчиках продукции, работ, услуг (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок).
Сведения о наличии имущества, в том числе акций, облигаций, ценных бумаг, расшифровка основных средств, товарно-материальных ценностей, за последние 3 года предшествующие возбуждению дела о банкротстве, отчеты об оценке рыночной стоимости имущества должника (при их наличии).
Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.).
Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, и т.п.), документы исполнительных производств (исполнительные листы, постановления и т.п.), в т.ч. исполнительных производств, связанных с взысканием задолженности по денежным обязательствам и обязательным платежам.
Документы, подтверждающие избрание управляющей организации, документы, подтверждающие избрание ликвидатора ООО "Комплект-Сервис".
Сведения о выданных доверенностях с указанием лиц, которым соответствующие доверенности выдавались.
Данные бухгалтерской компьютерной программы, в которой ведется бухгалтерский учет ООО "ТК".
Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.
Судья
О.И. Серебрякова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка