Определение Арбитражного суда Самарской области от 21 декабря 2017 года №А55-2399/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 21 декабря 2017 года Дело N А55-2399/2016
Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Мальцева Н.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Иевлевой М.М.
рассмотрев в судебном заседании 20 декабря 2017 года обособленный спор по заявлениям
конкурсного управляющего ООО "Оазис" к
ООО "ГИФТ" (вх. N 143171 от 20.09.2017 г.),
ООО "Русский винодельческий дом", (вх. N 143176 от 20.09.2017 г.),
ООО "Солнечный берег", (вх. N 143168 от 20.09.2017 г.),
ООО "Рябинка-2", (вх. N 143164 от 20.09.2017 г.),
ООО "Винзавод "Тольяттинский", (вх. N 132682 от 31.08.2017 г.),
ООО "Лидер", (вх. N 132680 от 31.08.2017 г.),
ООО "Сарапульский ликеро-водочный завод", (вх. N 143160 от 20.09.2017 г.),
ООО "Фирма Вастом", (вх. N 143162 от 20.09.2017 г.),
ООО "Русская винно-коньячная компания", (вх. N 143195 от 19.09.2017 г.),
ООО "Президент-Алко", (вх. N 143169 от 20.09.2017 г.),
ООО "АКП Мильстрим - Черноморские вина", (вх. N 143403 от 20.09.2017 г.),
ООО "Бахус", (вх. N 143408 от 20.09.2017 г.),
ООО "Сладкая жизнь", (вх. N 143165 от 20.09.2017 г.),
ООО "Империал Вин", (вх. N 132697 от 31.08.2017 г.), (вх. N143399 от 20.09.2017г.),
ООО "Ишимский винно-водочный завод", (вх. N 143177 от 20.09.2017 г.),
ООО "Агроторг", (вх. N 132678 от 31.08.2017 г.),
ООО "КВВК", (вх. N 143353 от 20.09.2017 г.),
ООО "ЦПИ-АРИАНТ", (вх. N 143163 от 20.09.2017 г.),
ООО "Винная карта", (вх. N 143300 от 20.09.2017 г.),
ООО "Эксперт", (вх. N 132697 от 31.08.2017 г.)
о признании сделок недействительными
по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "Оазис"
при участии:
От конкурсного управляющего - Емельянов А.П., доверенность,
От ООО "КВВК" - Морозов К.С., доверенность,
От "ЦПИ-АРИАНТ" - Акентьев Д.С., доверенность,
От "Ишимский винно-водочный завод" - Верчук О.В., доверенность,
От ООО "Империал Вин" - Шалин Ю.Н.. доверенность
От ООО "ГИФТ"- Жданова В.И., доверенность
От ООО ТД "Агроторг" - Гизатулин Р.Р., доверенность
От ООО "РВД"- Неверова В.Д., доверенность
установил:
Решением суда от 15 ноября 2017 года ООО "Оазис" признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Телешинин Андрей Игоревич.
Конкурсный управляющий Телешинин А.И. обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением к ООО "ГИФТ" (вх. N 143171 от 20.09.2017 г.), ООО "Русский винодельческий дом", (вх. N 143176 от 20.09.2017 г.),ООО "Солнечный берег", (вх. N 143168 от 20.09.2017 г.),ООО "Рябинка-2", (вх. N 143164 от 20.09.2017 г.),ООО "Винзавод "Тольяттинский", (вх. N 132682 от 31.08.2017 г.),ООО "Лидер", (вх. N 132680 от 31.08.2017 г.),ООО "Сарапульский ликеро-водочный завод", (вх. N 143160 от 20.09.2017 г.),ООО "Фирма Вастом", (вх. N 143162 от 20.09.2017 г.),ООО "Русская винно-коньячная компания", (вх. N 143195 от 19.09.2017 г.),ООО "Президент-Алко", (вх. N 143169 от 20.09.2017 г.),ООО "АКП Мильстрим - Черноморские вина", (вх. N 143403 от 20.09.2017 г.),ООО "Бахус", (вх. N 143408 от 20.09.2017 г.),ООО "Сладкая жизнь", (вх. N 143165 от 20.09.2017 г.),ООО "Империал Вин", (вх. N 132697 от 31.08.2017 г.), (вх. N143399 от 20.09.2017г.),ООО "Ишимский винно-водочный завод", (вх. N 143177 от 20.09.2017 г.),ООО "Агроторг", (вх. N 132678 от 31.08.2017 г.),ООО "КВВК", (вх. N 143353 от 20.09.2017 г.),ООО "ЦПИ-АРИАНТ", (вх. N 143163 от 20.09.2017 г.),ООО "Винная карта", (вх. N 143300 от 20.09.2017 г.), ООО "Эксперт", (вх. N 132697 от 31.08.2017 г.) о признании сделок должника недействительными на основании п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве.
Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявления, просил их удовлетворить.
Представители ответчиков ООО "КВВК", "ЦПИ-АРИАНТ", ООО "Ишимский винно-водочный завод", ООО "Империал Вин", ООО "ГИФТ", ООО ТД "Агроторг", ООО "РВД" в судебном заседании возражали против удовлетворения заявления, считают, что не доказано наличие оснований для признания сделок недействительными, кроме того считают, что пропущен срок и просят применить правило о пропуске срока давности.
Остальные участники по обособленному спору в судебное заседание не явились, были извещены надлежащим образом.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что в удовлетворении заявлений необходимо отказать.
В соответствии с п. 1 ст. 61.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее Закон о банкротстве), сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.
Согласно статье 61.9 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов.
В соответствии с п. 1 ст. 61.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности при наличии одного из следующих условий:
сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки;
сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки;
сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами;
сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
Согласно п. 2 ст. 61.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", сделка, указанная в пункте 1 настоящей статьи, может быть признана арбитражным судом недействительной, если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.
Согласно п. 3 статьи, сделка, указанная в пункте 1 настоящей статьи и совершенная должником в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, может быть признана арбитражным судом недействительной, если в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 настоящей статьи, или если установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.
Предполагается, что заинтересованное лицо знало о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества, если не доказано обратное.
Как установлено в судебном заседании, с расчетного счета должника в пользу ответчиков были списаны денежные средства.
В пользу ООО "ГИФТ" были списаны средства, а именно:
-11.08.2015 г. по оплате за транспортные услуги в размере 65 000, 00 руб.
-30.11.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-09.10.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 267 750, 00 руб.
-24.09.2015 г. по оплате за транспортные услуги в размере 1 076 388, 00 руб.
-25.09.2015 г. по оплате за транспортные услуги в размере 70 000, 00 руб.
В пользу ООО "Русский Винодельческий Дом" были списаны средства, а именно:
-11.08.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 150 000, 00 руб.
-26.08.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-27.08.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-28.08.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 48 397, 52 руб.
-04.09.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-07.09.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-08.09.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 13 856, 00 руб.
-29.09.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-29.09.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-30.09.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-06.10.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-28.10.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 257 000, 00 руб.
-29.10.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 150 000, 00 руб.
-27.11.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-30.11.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-02.12.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-04.12.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-08.12.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-09.12.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-14.12.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-15.12.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-18.12.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-22.12.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-24.12.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-30.10.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 239 000, 00 руб.
В пользу ООО "Лидер" были списаны денежные средства, а именно:
- 01.12.2015 г. возврат ошибочно перечисленной суммы, в размере 981 100, 00 руб.;
- 08.12.2015 г. по оплате за продукты питания, в размере 179 365, 00 руб.;
- 15.12.2015 г. по оплате за продукты питания, в размере 291 700, 00 руб.
В пользу ООО "Русская винно-коньячная компания" были списаны денежные средства, а именно:
1) 31.08.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 300 000, 00 рублей;
2) 25.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 500 000, 00 рублей;
3) 29.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 500 000, 00 рублей;
4) 30.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 500 000, 00 рублей;
5) 26.11.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 рублей;
6) 27.11.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 рублей;
7) 30.11.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 рублей;
8) 02.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 рублей;
9) 04.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 100 000, 00 рублей;
10) 08.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 рублей;
11) 09.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 рублей;
12) 14.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 рублей;
13) 14.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 рублей;
14) 15.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 рублей;
15) 15.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 рублей;
16) 18.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 рублей;
17) 21.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 рублей;
18) 21.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 рублей;
19) 24.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 рублей;
В пользу ООО "Сладкая жизнь Н.Н." были перечислены денежные средства в размере 1 533 461 руб. 45 коп.
В пользу ООО "Винзавод "Тольяттинский" были перечислены денежные средства, а именно:
1) 27.11.2015 г. оплата за алкогольную продукцию в размере 100 000,00 руб.;
2) 30.11.2015 г. оплата за алкогольную продукцию в размере 100 000.00 руб.;
3) 08.12.2015 г. оплата за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 руб.;
4) 09.12.2015 г. оплата за алкогольную продукцию в размере 50 000.00 руб.;
5) 15.12.2015 г. оплата за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 руб.;
6) 16.12.2015 г. оплата за алкогольную продукцию в размере 79 840,00 руб.;
7) 27.10.2015 г. оплата за алкогольную продукцию в размере 50 000.00 руб.;
8) 28.10.2015 г. оплата за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 руб.;
9) 29.10.2015 г. оплата за алкогольную продукцию в размере 50 000.00 руб.;
10) 30.10.2015 г. оплата за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 руб.;
11) 02.11.2015 г. оплата за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 руб.;
12) 03.11.2015 г. оплата за алкогольную продукцию в размере 40 000.00 руб.;
13) 05.11.2015 г. оплата за алкогольную продукцию в размере 60 000,00 руб.;
14) 06.11.2015 г. оплата за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 руб.;
15) 09.11.2015 г. оплата за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 руб.;
16) 10.11.2015г. оплата за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 руб.;
17) 04.12.2015 г. оплата за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 руб.;
18) 14.12.2015 г. оплата за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 руб.
В пользу ОАО "Сарапульский ликеро-водочный завод" были перечислены денежные средства, а именно:
1) 31.08.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 300 000,00 рублей.
2) 29.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 2 100 000,00 рублей.
3) 30.11.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
4) 02.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
5) 04.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
6) 08.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
7) 09.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
8) 14.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
9) 15.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
10) 18.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
11) 21.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
12) 22.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
13) 23.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
В пользу ООО "Агроторг" были перечислены денежные средства, а именно:
1) 25.11.2015 г. по оплате за услуги по предоставлению информации о динамике оборота товара в магазинах за октябрь 2015 г. в размере 109 032,00 руб.
2) 25.11.2015 г. по оплате за услуги по предоставлению информации о динамике оборота товара в магазинах за октябрь 2015 г. в размере 108 773 ,48 руб.
3) 25.12.2015 г. по оплате за услуги по предоставлению информации о динамике оборота товара в магазинах за ноябрь 2015 г. в размере 39 648 ,00 руб.
4) 25.12.2015 г. по оплате за вознаграждение 10 % от товарооборота в размере 801 146, 33 руб.
В пользу ООО "Президент-Алко" были перечислены денежные средства, а именно:
-26.08.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 140 000, 00 рублей;
-27.08.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 200 000, 00 рублей;
-28.08.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 205 595, 00 рублей;
-27.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 545 400, 00 рублей;
-28.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 234 360, 30 рублей;
-18.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 100 000, 00 рублей;
-21.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 200 000, 00 рублей;
-22.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 100 000, 00 рублей;
-23.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 100 000, 00 рублей;
В пользу АКП Мильстрим - Черноморские вина" были перечислены денежные средства, а именно:
1) 31.08.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 300 000,00 рублей.
2) 01.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
3) 02.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
4) 03.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
5) 04.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
6) 08.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
7) 24.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
8) 25.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
9) 29.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
10) 29.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
11) 30.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
12) 02.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
13) 05.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
14) 06.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
15) 07.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
16) 08.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
17) 27.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
18) 28.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
19) 29.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
20) 30.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
21) 02.11.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
22) 03.11.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 40 000,00 рублей.
23) 05.11.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 60 000,00 рублей
В пользу ООО "Бахус" были перечислены денежные средства в размере 6 932 072, 00 руб.
В пользу ЗАО "Фирма Вастом" были перечислены денежные средства, а именно:
1)26.08.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 60 551,92 рублей.
2)27.08.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
3)28.08.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
4)31.08.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
5)04.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 63 000,00 рублей.
6)29.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
7)29.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
8)01.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
9)06.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
10)09.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 68 535,06 рублей.
11)09.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 102 662,00 рублей.
12)27.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
13)28.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
14)29.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
15)30.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
16)02.11.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
17)05.11.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 100 000,00 рублей.
18)04.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
19)08.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
20)09.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
21)14.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
22)18.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
23)21.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
24)22.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
25)23.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
В пользу ООО "Империал Вин" были перечислены денежные средства, а именно:
-25.08.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 3 776. 00 рублей.
-25.08.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 884 000.00 рублей.
-26.08.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 500 040.00 рублей.
-03.11.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 1 134 000.00 рублей.
В пользу ООО "Ишимский вино-водочный завод" были перечислены денежные средства, а именно:
-26.08.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 178 834,00 рублей
-25.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 100 000,00 рублей.
-29.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 92 000,00 рублей.
-01.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 45 204,55 рублей.
-10.11.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 419 068,00 рублей.
-15.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 490 492,00 рублей.
В пользу ООО "Рябинка-2" были перечислены денежные средства, а именно:
-28.08.2015 г. по оплате за транспортные услуги в размере 92 800,00 руб.;
-04.09.2015 г. по оплате за транспортные услуги в размере 100 000,00 руб.;
-07.09.2015 г. по оплате за транспортные услуги в размере 50 000,00 руб.:
-08.09.2015 г. по оплате за транспортные услуги в размере 50 000.00 руб.;
-29.09.2015 г. по оплате за транспортные услуги в размере 693 106,00 руб.;
-06.10.2015 г. по оплате за транспортные услуги в размере 50 000.00 руб.:
-07.10.2015 г. по оплате за транспортные услуги в размере 50 000.00 руб.;
-27.10.2015 г. по оплате за транспортные услуги в размере 545 400,00 руб.;
-07.12.2015 г. по оплате за транспортные услуги в размере 526 935.78 руб.;
В пользу ООО "ЦПИ - АРИАНТ" были перечислены денежные средства, а именно:
-10.08.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 272 000, 00 руб.
-11.08.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 845 380, 00 руб.
-25.08.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 2 297 974, 70 руб.
-08.09.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 579 000, 00 руб.
-09.09.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 112 986, 00 руб.
-09.09.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 438 000, 00 руб.
-10.09.2015 г. по оплате за транспортные услуги в размере 155 000, 00 руб.
-10.09.2015 г. по оплате за транспортные услуги в размере 164 000, 00 руб.
-10.09.2015 г. по оплате за транспортные услуги в размере 164 150, 00 руб.
-25.09.2015 г. по оплате за транспортные услуги в размере 27 000, 00 руб.
-29.09.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 1 900 329, 70 руб.
-27.10.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 2 294 000, 00 руб.
-28.10.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 753 555, 50 руб.
-10.11.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 1 120 680, 00 руб.
-27.11.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 2 244 882, 00 руб.
-15.12.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 102 970, 19 руб.
-15.12.2015 г. по оплате за транспортные услуги в размере 108 000, 00 руб.
В пользу ООО "КВВК" были перечислены денежные средства, а именно:
-27.08.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 513 260,00 рублей.
-04.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 210 000,00 рублей.
-07.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000,00 рублей.
-08.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 53 240,00 рублей.
-24.09.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 428 120,00 рублей.
-27.10.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 584 420,00 рублей.
-25.11.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 512 220,00 рублей.
-17.12.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 311 288,00 рублей.
В пользу ООО "Винная карта" были перечислены денежные средства, а именно:
-01.09.2015 возврат ошибочно перечисленной суммы 900 000, 00 рублей;
-02.09.2015 возврат ошибочно перечисленной суммы 200 000, 00 рублей;
-07.09.2015 возврат ошибочно перечисленной суммы 100 000, 00 рублей;
- 11.09.2015 возврат ошибочно перечисленной суммы 532 000, 00 рублей;
В пользу ООО "Империал Вин" были перечислены денежные средства, а именно:
-25.08.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 3 776,00 рублей.
-25.08.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 884 000,00 рублей.
-26.08.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 500 040,00 рублей.
-27.08.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 495 402,00 рублей.
-03.11.2015 по оплате за алкогольную продукцию в размере 1 134 000,00 рублей.
В пользу ООО "Эксперт" были перечислены денежные средства в сумме 700 000 руб.
В пользу ООО "Солнечный берег" были перечислены денежные средства, а именно:
-25.09.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 450 790, 00 руб.
-29.09.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 238 000, 00 руб.
-29.10.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 150 000, 00 руб.
-28.10.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 20 000, 00 руб.
-27.10.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 159 860, 00 руб.
-06.10.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-07.10.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-24.12.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-22.12.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-18.12.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-15.12.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-08.12.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-04.12.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-02.12.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 50 000, 00 руб.
-30.10.2015 г. по оплате за алкогольную продукцию в размере 110 350, 00 руб.
Заявитель оспаривает данные сделки на основании абзаца 5 п.1 и п.3 Закона о банкротстве, указывая на то, что сделки привели к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Однако, им не представлено доказательств, что имело место предпочтение, т.к. обязательства перед ответчиками возникли не позже чем тем обязательства, на которые ссылается заявитель.
Более того, заявитель не представил доказательств, что ответчикам на момент совершения сделки было или должно было быть известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.
Согласно п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве, сделка, указанная в пункте 1 настоящей статьи и совершенная должником в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, может быть признана арбитражным судом недействительной, если в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 настоящей статьи, или если установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.
Согласно положениям п.12. Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010, N 63, если сделка с предпочтением была совершена не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за один месяц до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве она может быть признана недействительной, только если:
а) в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами вторым или третьим пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве;
б) или имеются иные условия, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 61.3, и при этом оспаривающим сделку лицом доказано, что на момент совершения сделки кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было или должно было быть известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.
Как установлено выше, заявитель оспаривает сделки по основаниям, предусмотренным абзацем пятым пункта 1 настоящей статьи, поэтому доказывать осведомленность лиц о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества при совершении сделки необходимо, что им не сделано.
Ссылки заявителя на то, что ответчики должны были знать о неплатежеспособности должника, т.к. должны были следить по общедоступным информационным ресурсам о судебных тяжбах должника, несостоятельны, поскольку. это не является достаточными подтверждением вышеуказанного обстоятельства, т.к. по этой информации невозможно установить признаки неплатежеспособности. Балансы должника на текущий момент должником ещё не были опубликованы, поэтому ответчики также не могли проанализировать их.
Следует также отметить, что заявителем пропущен срок давности, о применении которого просили ответчики.
Пунктом 32 Постановления Пленума ВАС РФ "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.I Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" установлено, что заявление об оспаривании сделки на основании статей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве может быть подано в течение годичного срока исковой давности (п. 2 ст. 181 ГКРФ).
Согласно п. 1 ст. 61.9 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов, при этом сроки исковой давности исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
На основании определения Арбитражного суда Самарской области от 05.04.2016 г. по делу N А55-2399/2016 временным управляющим ООО "Оазис" утвержден Телешинин А.И.
По смыслу п. 32 Постановления Пленума ВАС РФ "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.I Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" при рассмотрении вопроса о том, должен ли был арбитражный управляющий знать о наличии оснований для оспаривания сделки, учитывается, насколько управляющий мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. При этом необходимо принимать во внимание, в частности, что разумный управляющий, утвержденный при введении процедуры, оперативно запрашивает все необходимую ему для осуществления своих полномочий информацию, в том числе такую, которая может свидетельствовать о совершении сделок, подпадающих под ст. 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве. В частности разумный управляющий запрашивает у руководителя должника и предыдущих управляющих бухгалтерскую и иную документацию должника (п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве), запрашивает у соответствующих лиц сведения о совершенных в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и позднее сделках по отчуждению имущества должника, а также имевшихся счетах в кредитных организациях и осуществлявшихся по ним операциям и т.п.
Руководствуясь указанными разъяснениями арбитражный управляющий, действуя разумно, обязан был оперативно запросить всю необходимую для осуществления своих полномочий информацию.
Из материалов дела следует, что основанием для предъявления требований Конкурсным управляющим к ООО "Агроторг" явилась выписка со счета банка ООО "Оазис".
На основании ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе, о контрагентах и об обязательствах должника у физических, юридических лиц, государственных органов, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.
Физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного управления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.
Таким образом, Конкурсному управляющему, действующему добросовестно и разумно, достаточно месяца чтобы направить запросы на получение выписки с банковского счета и получить на них ответы.
Однако, исходя из представленных в материалы дела документов, подобные обязательные действия Конкурсным управляющим оперативно предприняты не были.
Так, запрос о предоставлении выписки по счетам ООО "Оазис" был направлен Конкурсным управляющим в АО "Россельхозбанк" лишь 22.08.2017 г., а в АО "Банк Интеза" -14.08.2017 г.
Как следствие, Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании сделки недействительной лишь 31.08.2017 г.
Кроме того, в силу ст. 67 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" временный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности и протокол первого собрания кредиторов с приложением документов, определенных пунктом 7 статьи 12 настоящего Федерального закона, не позднее чем за пять дней до даты заседания арбитражного суда, указанной в определении арбитражного суда о введении наблюдения. К отчету временного управляющего прилагаются:
заключение о финансовом состоянии должника;
заключение о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника;
обоснование возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника, целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве процедур.
Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что всю необходимую информацию заявитель должен был узнать ещё в период наблюдения, и в течение года после открытия конкурсного производства обратиться в суд, чего не сделал.
При таких обстоятельствах, в удовлетворении заявлений необходимо отказать.
Судебные расходы распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.
Руководствуясь ст.ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении заявлений отказать.
Взыскать с ООО "Оазис" в доход Федерального бюджета госпошлину в сумме 120 000 руб.
Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.
Судья
Н.А. Мальцев
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка