Дата принятия: 22 декабря 2017г.
Номер документа: А55-21354/2017
АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2017 года Дело N А55-21354/2017
Резолютивная часть решения объявлена 18 декабря 2017 года.
Полный текст решения изготовлен 22 декабря 2017 года.
Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Черномырдиной Е.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коториной М.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Центрального Банка Российской Федерации в лице Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации,
к Обществу с ограниченной ответственностью "Ломбард Актив",
к Бычкову Константину Владимировичу,
при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора - ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, ООО "Продресурс"
о ликвидации ломбарда
при участии в заседании:
от заявителя - Ивлева Т.А. по доверенности от 31.08.2017,
от иных лиц - представители не явились, извещены,
установил
Центральный Банк Российской Федерации в лице Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в арбитражный суд с исковым заявлением, в котором просит ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард Актив" (ОГРН 1166313089293, ИНН 6321275657); возложить на учредителя Общества с ограниченной ответственностью "Ломбард Орион" Елисеева Алексея Игоревича обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией, предусмотренные ст. 62-64 ГК РФ.
Представитель заявителя требования поддерживает в полном объеме.
Представители ответчиков, извещенные надлежащим образом о месте и времени не явился, извещены в соответствии со статьей 123 АПК РФ, отзывы не представлены.
Исследовав материалы дела, оценив в совокупности имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.
Как установлено судом, Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард Актив" зарегистрировано в качестве юридического лица 29.08.2011 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары за основным государственным регистрационным номером 1116320022851.
Учредителям (участником) Общества с ограниченной ответственностью "Ломбард Актив" является Бычков Константин Владимирович.
В обоснование заявленных требований заявитель ссылается на следующие обстоятельства.
В ходе осуществления контрольных мероприятий в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Ломбард Актив" (ОГРН 1116320022851, ИНН 6321275657) Отделением по Самарской области установлены следующие нарушения действующего законодательства РФ. Несоблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части организации внутреннего контроля и предоставления информации об организации налично-денежного оборота; не представлен отчет о деятельности ломбарда за 2016г., представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года; не представлен отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2016г.
Указанные обстоятельства явились основанием для направления в адрес Общества следующих предписаний:
Предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации NТ436-10-3-11/738 от 13.01.2017г. и предоставлении сведений об организации налично-денежного оборота и внутреннего контроля по ПОД/ФТ. На текущий момент нарушение не устранено, предписание не исполнено (л.д.8).
Предписание N Т436-10-3-11/738 от 13.01.2017г. направлено в форме электронного документа с электронной подписью с использованием сервиса "Личный кабинет участника финансового рынка", размещенного на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Предписание не исполнено.
Предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации N Т436-12-1-2/4487 от 14.02.2017г., согласно которому Общество в срок не позднее 03.03.2017 обязано представить в Банк России отчет о деятельности ломбарда за 2016 г., представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года, а также отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, и принять меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности нарушений законодательства Российской Федерации, указанных в предписании.
Предписание N Т436-12-1-2/4487 от 14.02.2017г. направлено в форме электронного документа с электронной подписью с использованием сервиса "Личный кабинет участника финансового рынка", размещенного на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". На текущий момент нарушения не устранены, предписание не исполнено (л.д.9-11).
Сведения о размещении указанных предписаний в личном кабинете ООО Ломбард Актив" содержатся в акте N ВН-12-1-4/5628 от 17 марта 2017 года (л.д.12-16).
В соответствии с п. 4.3 Указания Банка России от 21.12.2015 N3906-У "О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета" электронный документ Банка России считается полученным по истечении 24 часов с момента размещения электронного документа в личном кабинете. Подтверждением получения участником информационного обмена электронного документа Банка России является запись о размещении Банком России в личном кабинете.
Непредставление Обществом с ограниченной ответственностью "Ломбард Актив" отчетности в течение длительного периода времени влечет отсутствие у надзорного органа актуальных сведений о месте нахождения, о фактическом почтовом адресе, о счетах ломбарда, открытых в кредитных организациях, о страховой организации, осуществляющей страхование имущества, переданного ломбарду в залог, сведений о займах и средствах, привлеченных ломбардом, о составе руководящих органов и соблюдения требований к нему и т.д. Отсутствие актуальной информации фактически делает невозможным эффективное осуществление надзора за деятельностью ломбарда, в том числе, при рассмотрении обращений потребителей оказываемых им услуг.
Согласно п. 6 ч. 4 ст. 2.3 Федерального закона от 19.07.2007 N196-ФЗ "О ломбардах" (далее - Закон о ломбардах) Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок, неоднократного нарушения ломбардом Закона о ломбардах, других федеральных законов, нормативных актов Банка России.
Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, годовая бухгалтерская отчетность должны быть представлены в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25 марта 2010 года N 10-21/пз-н "Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам".
Из материалов дела следует, что вышеуказанные требования не исполнены.
В связи с изложенным, сведений, свидетельствующих об устранении Обществом с ограниченной ответственностью "Ломбард Актив" нарушений законодательства РФ, регламентирующего деятельность ломбардов, в Отделение по Самарской области не представлено.
На основании изложенного, арбитражный суд, установив, что ООО "Ломбард Актив" допущены нарушения требований статьи 2, статьи 2.4 Закона о ломбардах, выразившиеся в непредставлении в ЦБ РФ отчетов о деятельности общества и неисполнении обязательных предписаний, что свидетельствует о пренебрежительном отношении ответчика к требованиям закона.
Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. Указанные заявителем и установленные судом обстоятельства ответчиком не оспорены, доказательств опровергающих данные обстоятельства ответчиком не представлены.
В соответствии с подпунктами "а", "б" пункта 6 части 4 статьи 2.3. Закона о ломбардах, осуществляя регулирование деятельности и надзор за деятельностью ломбардов, Банк России в случаях неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный срок, а также неоднократного нарушения ломбардом Федерального закона от 19.07.2007 N196-ФЗ "О ломбардах", других федеральных законов и нормативных актов Банка России, обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда. Обязанность по представлению ломбардами отчетности в ЦБ РФ, а также форма, сроки и порядок составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда содержится в нормах выше приведенного законодательства.
Указанные нормы законов и подзаконных актов ответчиками не исполнены.
Как установлено Постановлением Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица", имея в виду особенность нарушения законодательства, на основании которого предъявляется иск о ликвидации, суд принимает меры по извещению лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также учредителей (участников) юридического лица о возбуждении производства по делу путем направления определения о принятии искового заявления к производству по их месту жительства (месту нахождения).
В случае невыполнения юридическим лицом указаний суда, данных в порядке подготовки дела к судебному разбирательству либо в определении об отложении судебного разбирательства, суд решает вопрос о ликвидации этого юридического лица, имея в виду, что такое его поведение свидетельствует о грубом нарушении подпункта "в" пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", допущенном при осуществлении своей деятельности (абзац третий пункта 2 статьи 61 ГК РФ, пункт 2 статьи 25 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей").
Устранение выявленных нарушений, отраженных в предписаниях ЦБ РФ, не произведено.
В силу пункта 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.
В пунктах 7, 8, 9, 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 84 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что на основании пункта 3 статьи 61 ГК РФ арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.
Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства.
Из представленных в материалы дела выписки из ЕГРЮЛ следует, что, учредителем (участником) Общества с ограниченной ответственностью "Ломбард Актив" является Бычков Константин Владимирович, в связи с чем, суд полагает возможным возложить обязанность по ликвидации общества на указанное лицо в силу положений статьи 62 ГК РФ, и установить срок ликвидации ответчика шесть месяцев со дня вступления в законную силу настоящего судебного акта.
Судебные расходы распределяются в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Заявление удовлетворить.
Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард Актив", ИНН 6321275657.
Возложить на учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью "Ломбард Актив" Бычкова Константина Владимировича обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией, предусмотренные статьями 62-64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Ломбард Актив" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей.
Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.
Судья
Е.В. Черномырдина
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
